中国石油集团资本股份有限公司 关于授权董事会决定2026年中期 利润分配方案的公告

　　证券代码：000617       证券简称：中油资本   公告编号：2026-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》的规定，为提升投资者回报水平，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案，具体安排如下:

　　一、2026年中期分红安排

　　（一）现金分红条件

　　公司进行2026年中期分红，应同时满足下列条件：

　　1.当期归属于母公司股东的净利润及累计未分配利润为正；

　　2.公司现金流可以满足正常经营和可持续发展需要。

　　（二）现金分红比例上限

　　现金分红在2026年中期利润分配（现金股利与股票股利之和）中所占比例上限为100%。

　　（三）现金分红金额上限

　　现金分红总额不超过2026年中期归属于母公司股东的净利润。

　　为简化中期利润分配程序，提升决策效率，董事会提请股东会授权在符合利润分配的条件下由董事会制定并实施具体的2026年中期分红方案。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起生效。

　　二、履行的审议程序

　　上述事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议、第十届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　上述事项不构成公司对2026年实施中期分红的承诺。届时公司董事会将结合实际经营业绩、资金使用状况、中长期发展规划、未分配利润等情况做出合理规划和具体决定，后续能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.第十届董事会第二十三次会议决议

　　2.第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议

　　3.独立董事专门会议2026年第一次会议决议

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：000617    证券简称：中油资本     公告编号：2026-012

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人、注册会计师1,799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元。

　　2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。具有公司所在金融服务行业审计业务经验，为13家金融业上市公司提供过审计服务。

　　2．投资者保护能力

　　据信永中和表示，其已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　据信永中和提供，其截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　拟签字项目合伙人：田娟女士，1999年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2022年开始为中油资本提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任独立复核合伙人：颜凡清先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2022年开始为中油资本提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

　　拟签字注册会计师：唐超先生，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2022年开始为中油资本提供审计服务，近三年签署的上市公司为1家。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3．独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4．审计收费

　　（1）审计费用定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　（2）审计收费：根据行业标准及公司审计的实际工作情况，公司2026年度审计费用预计不超过536.5万元（其中财务审计费用438万元，内控审计费用98.5万元），聘期1年，与2025年度费用持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第十届董事会审计委员会于2026年4月23日召开了2026年第二次会议，同意将《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了信永中和的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向董事会提议续聘信永中和为2026年度审计机构。

　　（二）独立董事专门会议审议意见

　　公司独立董事专门会议于2026年4月23日召开了2026年第一次会议，同意将《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　2026年4月23日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权），同意续聘信永中和为2026年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自上述股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.  第十届董事会第二十三次会议决议

　　2.  第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议

　　3.  独立董事专门会议2026年第一次会议决议

　　4.  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：000617       证券简称：中油资本      公告编号：2026-008

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　关于计提2025年下半年减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为真实反映中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策，公司对2025年12月末各项资产进行清查。因贷款规模扩大等原因，根据谨慎性原则，2025年下半年公司计提金融资产及应收款项等减值准备177,569万元，具体情况说明如下：

　　一、计提减值准备的具体情况说明

　　（一）计提金融资产及应收款项等减值准备的依据和方法

　　根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定以及公司相关会计政策，为客观反映各类资产价值，公司采用预期信用损失法，对纳入计提减值范围的金融资产及应收款项等进行减值测试，并计提减值准备。

　　（二）计提金融资产及应收款项等减值准备情况

　　2025年下半年，公司拟对金融资产及应收款项等计提减值准备196,418万元，转回减值准备18,849万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　1. 拆出资金及存放同业款项

　　2025年下半年，公司对拆出资金转回信用减值准备9,379万元；对存放同业款项计提信用减值准备34万元。

　　2. 发放贷款及垫款与表外信贷承诺及担保

　　2025年下半年，公司对发放贷款及垫款计提信用减值准备104,122万元；对表外信贷承诺及担保转回信用减值准备9,470万元。

　　3. 长期应收款

　　2025年下半年，公司对长期应收款计提信用减值准备9,909万元。

　　4. 债权投资

　　2025年下半年，公司对债权投资计提信用减值准备51,778万元。

　　5. 其他债权投资

　　2025年下半年，公司对其他债权投资计提信用减值准备29,017万元。

　　6. 其他应收款及其他资产

　　2025年下半年，公司对其他应收款及其他资产计提减值准备1,558万元。

　　二、计提减值准备对公司的影响

　　2025年下半年，公司对金融资产及应收款项等计提减值准备196,418万元，转回减值准备18,849万元，预计减少利润总额177,569万元，减少净利润135,666万元，减少所有者权益135,666万元。

　　本次计提减值准备的相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在2025年度财务报告中反映。

　　三、董事会审计委员会意见

　　经认真审议，董事会审计委员会认为2025年下半年减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，能够客观公允反映公司资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意将该议案提请董事会审议。

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：000617      证券简称：中油资本     公告编号：2026-010

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”行动方案的

　　进展报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的有关倡议，结合公司经营实际，于2025年4月制定《“质量回报双提升”行动方案》，并扎实开展专项行动。现将进展情况报告如下：

　　一、加强党建引领，促进党建业务深度融合

　　作为央企控股上市公司，公司始终将党的领导与党的建设作为工作的重中之重，胸怀“国之大者”，强化使命担当，坚持金融服务实体经济。公司通过深入推进铸魂引领、固本强基、发展提升、人才强企、文化聚力、廉洁护航“六大工程”，认真践行讲政治、顾大局、守纪律、勇担当、争一流“五条标准”，着力推动党建、业务、文化“三位一体”融合增效，全面实现党的领导与公司治理有效融合，以一流党建引领一流企业建设，推动公司高质量发展。“十四五”期间，公司以“提升上市公司质量”为核心目标，率先将市值管理纳入战略部署，成立以董事长为组长的专门领导小组，统筹推动提高上市公司质量及市值管理工作。

　　二、深耕产融结合，服务实体经济发展

　　公司始终坚守产业金融定位，聚焦服务主责主业和实体经济，锚定能源金融服务专家及引领者发展方向，着力实施创新、市场、服务、绿色发展战略，扎实推动新产品落地、新渠道建设、新市场开拓、新客户开发、新模式创新。公司坚持良好经营业绩和高质量发展是提高上市公司质量的核心根本，以落实金融“五篇大文章”为抓手，聚焦能源金融主责主业，用实际行动践行石油金融责任担当。“十四五”期间，通过引入国网英大集团等优质产业股东、增资昆仑资本布局前沿科技投资、将ESG理念深度融入公司治理与长期发展战略、创新打造产投融协同发展新模式，金融企业深化“AI+金融”数字化转型等，努力实现“科技+产业+资本+金融”协同发展，充分发挥金融牌照较为齐全和服务网络遍及全国的优势，持续丰富完善金融产品谱系，发展质效不断提升。

　　三、坚持守正创新，赋能业务发展动力

　　公司始终准确把握金融业务功能定位和目标方向，立足长远抓当前，善谋全局抓重点，强化战略管理，狠抓提质增效，创新业务模式，以公司高质量发展为根本，通过经营提质、效率提升、新业务培育，积极探索央企办产业金融的特色发展之路。发挥熟悉能源产业链、供应链和创新链优势，编制一流企业规划，前瞻布局期货业务，高水平承办金融街论坛年会平行论坛，制定并推广金融服务“应用尽用、应选尽选”清单和《综合金融服务手册》，“一业一策”“一企一策”设计服务方案和案例集，切实推动产融结合向新模式拓展、向新领域延伸，服务主责主业能力和水平持续提升。持续推进人才强企工程、多形式开展石油金融复合型人才培养，加快数字化、智能化转型，不断提升金融服务能力。

　　四、着力固本强基，提升风险防控水平

　　公司将风险防控作为发展的前提与生命线，严格遵循各项规定，在监管框架内规范开展相关工作，严禁以任何形式开展操纵股价、内幕交易、虚假披露、利益输送等违法违规行为；坚持资本运作、投关活动、对外沟通均履行决策程序，确保在监管框架与公司治理体系内运行。优化完善公司治理和“三重一大”决策体系，持续提升治理效能。加强金融风险治理，进一步健全全面风险管理体系，强化低风险偏好引领，推进风险管理信息化建设，健全“三道防线”防控体系，加强重点领域和大额项目风险防控，做好产融风险隔离，持续提升防范化解风险能力，以系统化风控守住价值底线。健全合规管理体系，制定诚信合规手册，健全金融合同示范文本，严格落实合规审查机制。公司整体资产质量较好，风险抵御能力较强。

　　五、强化市值管理，提升公司投资价值

　　公司以“补短板、优机制、稳预期”为核心，在现有市值管理体系基础上开展全流程精细化提升。进一步完善价值研判、资本运营、投资者关系、ESG治理、舆情管控、合规风控等工作链条，优化跨部门协同运行机制；规范信息披露与投资者沟通全流程管理，守住合规底线、消除管理薄弱环节；稳步改善投资者结构，增强市场认知与公司基本面的匹配度。同时，公司结合发展战略与经营实际，强化经营、财务、战略、合规、品牌等协同联动，实现经营质量、资本价值、市场形象协同提升。

　　六、优化信息披露，高效传递公司价值

　　公司秉承“信息披露无小事”的理念，坚决落实监管要求，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，多层次、多角度加强信息披露基础工作，修订《信息披露管理办法》，组织编印《信息披露与资本市场管理工作手册》，实现信息披露工作标准化、规范化、流程化，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司信息披露连续八年获评深圳证券交易所A级评价。修订《投资者关系管理办法》，完善投资者管理档案。进一步畅通投资者信息获取渠道，通过“互动易”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会、辖区上市公司集体接待日等多种形式，多维度提升投资者交流互动质效。公司主动增加业绩说明会互动频次，使投资者更直观全面及时地了解公司核心价值，增强投资信心。

　　七、共享发展成果，努力提升股东回报

　　公司立足高质量发展，夯实股东回报基础，通过稳定分红、优质资产运营、新增长曲线培育，为股东创造持续可预期的长期回报。自2017年重组上市以来，连续多年采取积极稳定现金分红政策，每年均按照不低于归属于母公司净利润30%的标准派发现金股利，累计实现现金分红金额163.33亿元。持续优化现金分红管理，2024、2025年连续两年实施中期分红，通过提高分红频次，推动发展成果惠及全体投资者。

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：000617       证券简称：中油资本      公告编号：2026-006

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　第十届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议于2026年4月23日以现场会议方式在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2026年4月13日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。本次会议由董事长汤林先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》等有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

　　一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2025年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　二、审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于2025年度报告及年度报告摘要的议案》

　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2025年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-007）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　四、审议通过《关于2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

　　本议案已经第十届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　五、审议通过《2025年度董事会授权执行情况报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《2025年度财务决算报告》

　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于计提2025年下半年信用及资产减值准备的议案》

　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于计提2025年下半年减值准备的公告》（公告编号：2026-008）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　八、审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

　　公司本次拟以12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。加上中期已实施的现金分红每10股派发现金红利0.55元（含税），2025年度合计每10股派发现金红利1.02元（含税）。

　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2025年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　十、审议通过《2025年度内部审计工作报告》

　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《2025年度全面风险管理工作报告》

　　本议案已经第十届董事会风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《2025年度合规管理暨法治建设工作报告》

　　本议案已经第十届董事会风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》

　　本议案已经第十届董事会风险管理委员会2026年第一次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　十四、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-010）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　十五、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　十六、审议通过《关于2026年经营计划的议案》

　　本议案已经第十届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过《2026年度财务预算方案》

　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过《关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　十九、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　二十、审议通过《关于修订＜2026年风险偏好陈述书＞的议案》

　　本议案已经第十届董事会风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十一、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

　　公司定于2026年5月21日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　二十二、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-014）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　会上，独立董事向董事会报告了履职情况，并将于公司2025年度股东会述职。同时，董事会根据《独立董事独立性自查情况报告》出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：000617       证券简称：中油资本      公告编号：2026-009

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年4月23日，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。

　　一、利润分配预案的基本情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

　　公司2025年度合并层面实现归属于母公司股东的净利润为4,299,941,107.39元，加上年初未分配利润40,654,722,685.48元、所有者权益内部结转109,037,469.35元，减去支付的普通股股利1,415,912,846.70元、提取的盈余公积及一般风险准备等739,761,924.80元，年末未分配利润为42,908,026,490.72元。

　　2025年度母公司层面实现净利润2,935,810,168.28元，加上年初未分配利润6,555,654,670.04元，减去支付的普通股股利1,415,912,846.70元、提取的盈余公积293,581,016.83元，年末未分配利润为7,781,970,974.79元。

　　本次利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），共计派发现金红利594,177,716.71元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次现金分红金额加上中期分红金额695,314,349.34元，2025年度累计分红金额为1,289,492,066.05元，本年度未发生回购，现金分红金额占归属于母公司股东净利润的比例为30%。

　　若本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，公司拟按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则实施分配。

　　二、现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　如上述表格指标所示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项有关规定，公司未触及其他风险警示情形。

　　（二） 现金分红方案合理性说明

　　公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

　　（三） 授权事项说明

　　为顺利实施本次利润分配事项，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次利润分配事项，包括在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。

　　三、备查文件

　　1.第十届董事会第二十三次会议决议

　　2.第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议

　　3.独立董事专门会议2026年第一次会议决议

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日