悍高集团股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：001221                             证券简称：悍高集团                      公告编号：2026-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司于2026年2月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，拟募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数）。截至本报告期末，本次再融资事项尚在推进过程中，公司将根据进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　2、公司于2026年3月9日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了参与竞拍广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块国有建设用地使用权并投资建设悍高基地项目相关议案；2026年3月17日，公司披露《悍高集团股份有限公司关于竞拍取得土地使用权的公告》，以25,221.00万元的成交价格竞得上述土地使用权；2026年3月26日，公司披露《悍高集团股份有限公司关于拟购买土地使用权并投资建设项目的进展公告》，公司与佛山市自然资源局和佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会分别签订了《国有建设用地使用权出让合同》和《广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块投资开发建设协议》。上述交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：悍高集团股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：欧锦锋    主管会计工作负责人：周秀舟      会计机构负责人：黄慧娥

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：欧锦锋    主管会计工作负责人：周秀舟    会计机构负责人：黄慧娥

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　悍高集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：001221                证券简称：悍高集团                公告编号：2026-022

　　悍高集团股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案

　　及2026年中期分红授权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　（一）本次利润分配方案的基本内容

　　1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

　　2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为703,507,797.20元，母公司2025年实现的净利润为794,530,589.71元。根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司会计报表数据为依据，扣除提取的法定盈余公积79,453,058.97元以及2025年前三季度实施的利润分配方案144,003,600.00元，加上年初未分配利润774,273,175.62元，截至2025年末，母公司可供分配利润为1,345,347,106.36元，公司不存在需要弥补亏损的情况。

　　3、依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定的2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.70元（含税），预计派发现金人民币68,001,700.00元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　4、公司2025年度实际及拟分配现金分红包括：已实施完成的2025年前三季度现金分红金额144,003,600.00元（含税）及拟实施的2025年度现金分红金额68,001,700.00元（含税）；上述两项现金分红金额合计212,005,300.00元（含税），折合每10股派发5.30元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.14%。

　　5、在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

　　三、利润分配的具体方案

　　（一）公司2025年年度利润分配方案

　　注：公司于2025年7月30日上市，此处仅填报2025年度上市后数据。

　　（二）利润分配方案合理性说明

　　2025年度利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》，中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　四、2026年中期现金分红规划

　　为提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案，具体如下：

　　（一）中期分红前提条件

　　1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正值；

　　2、公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司正常经营及后续发展。

　　（二）中期分红金额上限

　　以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，中期分红金额不超过2026年半年度归属于上市公司股东的净利润。

　　（三）中期分红授权

　　为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划2026年度中期分红，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　五、备查文件

　　1、悍高集团股份有限公司2025年度审计报告；

　　2、第二届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　悍高集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：001221          证券简称：悍高集团         公告编号：2026-027

　　悍高集团股份有限公司

　　关于2026年度向金融机构申请综合授信

　　额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，董事会同意授权公司管理层在额度范围内行使授信决策权并办理相关事宜，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况如下：

　　为满足公司及控股子公司日常经营、项目建设等发展需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币30亿元（最终以实际审批为准）。综合授信业务内容包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、开立信用证、出具保函等。授信期限为自股东会审议通过之日起12个月，授信额度可循环滚动使用。

　　备查文件：

　　1、第二届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　悍高集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：001221                                 证券简称：悍高集团                     公告编号：2026-034

　　悍高集团股份有限公司

　　关于举办2025年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月27日披露公司《2025年年度报告》。为与广大投资者进一步沟通交流公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办2025年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　　一、业绩说明会安排

　　1、召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00-16:30

　　2、召开方式：网络互动方式

　　3、出席人员：董事长、总经理欧锦锋先生，董事、副总经理欧锦丽女士，副总经理、董事会秘书夏祺先生，独立董事李丹女士，财务总监周秀舟先生。

　　二、投资者参加方式

　　投资者可通过网址https://eseb.cn/1xeTntXoM6Y或使用微信扫描下方小程序码在线参与本次业绩说明会。

　　三、投资者问题征集及方式

　　为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司就2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，欢迎广大投资者于2026年5月6日（星期三）17:30前，通过“悍高集团2025年度业绩说明会”互动交流平台进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　特此公告。

　　悍高集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月27日

　　悍高集团股份有限公司

　　关于会计师事务所2025年度履职情况的

　　评估报告暨审计委员会履行监督职责

　　情况的报告

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对2025年度会计师事务所的年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：

　　一、2025年度年审会计师事务所基本情况

　　（一）会计师事务所基本情况

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）创立于1981年，2013年改制为特殊普通合伙企业。注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

　　截至2025年12月31日，华兴会计师事务所共有合伙人73名、注册会计师332名，其中185人签署过证券服务业务审计报告。

　　（二）聘任会计师事务所履行的程序

　　公司于2025年10月25日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案于2025年11月13日经2025年第二次临时股东会审议通过。

　　二、公司对会计师事务所履职情况的评估

　　2025年度，华兴会计师事务所依据《审计业务约定书》及执业准则，对公司2025年度财务报告、内部控制的有效性进行了审计，并就募集资金使用、非经营性资金占用等事项出具专项核查报告。

　　审计期间，该所与公司审计委员会就审计计划、审计重点及风险事项充分沟通。经审计，其认为公司财务报表在所有重大方面符合企业会计准则规定，公允反映了公司财务状况、经营成果及现金流量，且公司在财务报告内部控制方面保持有效。

　　经评估，华兴会计师事务所在2025年度审计工作中独立履职、勤勉尽责，出具的审计意见客观公允。

　　三、审计委员会对会计师事务所的监督情况

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

　　（一）审查审计机构资质

　　审计委员会对华兴会计师事务所的从业资质、专业能力及独立性进行了审慎审查，认为其在执业过程中严格遵循独立审计原则，勤勉尽责、专业严谨，具备相应的专业胜任能力与投资者保护能力。同意续聘其为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并将相关议案提交董事会审议。

　　（二）沟通年度审计计划及内部控制审计工作

　　1、2026年1月8日，审计委员会与审计机构召开2025年度审计计划沟通会，确定审计范围、工作计划及审计重点，听取关键审计事项与应对措施，保障财务信息真实准确。

　　2、2026年1月22日，审计机构就2025年度内部控制审计工作总结及2026年度内部控制审计工作计划向审计委员会作专项汇报，明确后续工作重点。

　　3、2026年4月14日，华兴会计师事务所出具审计意见后，审计委员会再次与审计机构进行沟通，确认审计意见合理恰当，审计报告客观全面反映公司财务状况及经营成果。

　　四、总体评价

　　报告期内，公司审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，持续与审计机构保持充分沟通，有效督促审计工作规范开展，切实履行监督职责。

　　审计委员会认为，华兴会计师事务所在2025年度审计工作中坚持独立、客观、公允原则，职业操守良好、执业规范，按时高质量完成审计工作，出具的审计报告客观公正。

　　悍高集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月24日

　　证券代码：001221                                 证券简称：悍高集团                     公告编号：2026-033

　　悍高集团股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月18日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年5月11日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、特别提示和说明

　　（1）以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届董事会第十八次会议审议通过，相关内容见公司于2026年2月10日及2026年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告及文件。

　　（2）议案11.00至议案19.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过；议案6.00涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　（3）本次股东会对相关议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年5月14日9:00-11:00和14:00-16:00

　　2、登记地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室

　　3、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件办理登记。

　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需本人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人有效身份证件办理登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电话登记。

　　4、会议联系方式

　　联系人：夏祺

　　电话：0757-27386193

　　传真：0757-27386231

　　电子邮件：higold01@higold.com.cn

　　5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　悍高集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361221”，投票简称为“悍高投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        （先生/女士）代表本公司（本人）出席悍高集团股份有限公司2026年5月18日召开的2025年度股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，本公司（本人）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                          受托人身份证号码：

　　签发日期：                                      委托有效期：

　　附件三：

　　悍高集团股份有限公司

　　2025年度股东会参会登记表