四川观想科技股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

　　证券代码：301213               证券简称：观想科技               公告编号：2026-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘审计机构的情况说明

　　北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国府嘉盈事务所”）具备从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。国府嘉盈事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作连续性，经公司第四届董事会审计委员会提议，拟聘请国府嘉盈事务所为公司2026年度审计机构。

　　二、拟续聘审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2025年度末合伙人数量42人；

　　2025年度末注册会计师人数224人；

　　2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数90人；

　　2025年度收入总额（经审计）20,687万元，审计业务收入（经审计）17,426万元，证券业务收入（经审计）13,120万元。

　　2025年上市公司审计客户家数7家、主要行业包含制造业3家、文化、体育和娱乐业1家、农、林、牧、渔业1家、交通运输、仓储和邮政业1家、信息传输、软件和信息技术服务业1家，财务报表审计收费总额800万元。本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。

　　2、投资者保护能力

　　国府嘉盈事务所已计提职业风险金686万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币5,224万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

　　3、诚信记录

　　国府嘉盈事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

　　2名执业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和纪律处分1次。8名执业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）在原会计师事务所执业期间因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施3次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：洪峰，2008年首次获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2024年开始在国府嘉盈事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年为多家上市公司提供审计相关服务。

　　拟担任独立复核合伙人：袁攀，2013年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2024年开始在国府嘉盈事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年为多家上市公司提供审计相关服务。

　　拟签字注册会计师：毛明伟，2016年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2024年开始在国府嘉盈事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年为多家上市公司提供审计相关服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚0人次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚0人次、监督管理措施2人次，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　国府嘉盈事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定，预计与上一期审计费用保持一致。公司董事会将提请股东会授权公司管理层与审计机构商定年度审计费用。

　　三、拟续聘审计机构履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况

　　公司于2026年4月23日召开了第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，公司董事会审计委员会对国府嘉盈事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解，认为国府嘉盈事务所具备相应的执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）公司董事会审议情况

　　公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，并同意将上述议案提交至公司股东会进行审议。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

　　2、第四届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川观想科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：301213             证券简称：观想科技            公告编号：2026-021

　　四川观想科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2026年4月12日以电话、邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年4月23日11:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，由董事长魏强先生召集并主持，公司高管列席本次会议。会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

　　公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，并根据独立董事出具的独立性自查文件对公司现任独立董事的独立性情况进行了专项评估；公司独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

　　（二）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

　　公司总经理向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　（三）审议通过《关于公司〈2025年年度报告（全文及摘要）〉的议案》

　　董事会认为：公司《2025年年度报告（全文及摘要）》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　董事会认为：2025年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　审计机构对此事项出具了审计报告，详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制审计报告》。

　　（五）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　董事会认为：2025年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司保荐机构对此事项发表了核查意见，审计机构对此事项出具了鉴证报告。保荐机构的核查意见及审计机构的鉴证报告详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

　　（六）审议通过《关于公司〈2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案〉的议案》

　　为了更好地回报投资者，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，公司拟以截至2025年12月31日的总股本79,999,999股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金红利7,999,999.90元；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增31,999,999股，转增后公司总股本将增加至111,999,998股（最终以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准）；不送红股。

　　公司本次利润分配和资本公积金转增股本方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配和资本公积转增股本方案的公告》。

　　（七）审议《关于公司〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，公司拟定了《2026年度董事薪酬方案》。鉴于本议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。全体董事回避表决。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（八）审议通过《关于公司〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，公司拟定了《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，本议案获得通过。基于谨慎性原则，关联董事魏强、易明权以及王礼节回避表决。

　　该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　为进一步完善对公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、创造性，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《四川观想科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川观想科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（十）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　经审议，董事会同意公司续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

　　（十一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　为切实落实公司“以AI赋能新质生产力，跨领域布局新赛道”重要战略，公司及子公司拟与海南数资科技有限公司及其下属企业开展日常关联交易，交易内容主要包括销售产品、提供劳务以及采购产品、接受劳务等。本次日常关联交易预计的期间为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，预计日常关联交易总额不超过6,000.00万元。同时，董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据经营需要和实际情况，在上述期间和总额度范围内与相关关联方签署合同、协议等文件。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获得通过。关联董事魏强先生已回避表决。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十二）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

　　董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

　　（十三）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　经审议，董事会决定于2026年5月19日（星期二）14:30在四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室召开2025年年度股东会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川观想科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：301213                证券简称：观想科技               公告编号：2026-028

　　四川观想科技股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的与海南数资科技有限公司（以下简称“海南数资”）及其下属企业的日常关联交易额度，系基于公司及子公司日常经营需要的授权上限，相关额度不构成公司对实际发生额的预测或承诺，公司将根据相关交易进展情况依法履行信息披露义务。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为切实落实公司“以AI赋能新质生产力，跨领域布局新赛道”重要战略，快速推进“以AI赋能矿产资源，构建HALO资产，培育新质生产力产品”核心举措落地见效，助力公司突破业务边界、实现跨领域高质量发展，经审慎研判与统筹规划，公司及子公司（含新设或新增子公司）拟与海南数资及其下属企业（含新设或新增子公司）开展日常关联交易，交易内容主要包括销售产品、提供劳务以及采购产品、接受劳务等。

　　本次日常关联交易预计的期间为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，预计日常关联交易总额不超过6,000.00万元，在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在海南数资及其下属企业之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。2025年度，公司及子公司与上述关联方之间未发生日常关联交易。

　　2026年4月23日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事魏强先生回避表决。第四届董事会独立董事第四次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。

　　本议案尚需提交股东会审议，涉及本议案的关联股东将回避表决。董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据经营需要和实际情况，在上述期间和总额度范围内与相关关联方签署合同、协议等文件。

　　（二）本次预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：四川泓法矿业有限公司简称“泓法矿业”。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）海南数资

　　（二）泓法矿业

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司与关联方的采购、销售及提供劳务等关联交易协议在实际采购、销售或劳务发生时签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事专门会议意见

　　公司本次预计的日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联方形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议；

　　2、第四届董事会独立董事第四次专门会议决议。

　　特此公告。

　　四川观想科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日