青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：001300                证券简称：三柏硕                公告编号：2026-013

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　作为一家专注于休闲运动与健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业，公司深耕行业多年，为消费者提供专业、科学、安全、有特色、可信赖的休闲运动和健身综合解决方案。公司秉持“让人们更简单、更快乐地运动起来，畅享高品质健康生活”的理念，致力于成为国际知名的全生命周期休闲运动健康服务供应商，立志在蹦床领域树立行业标杆。

　　目前，三柏硕、海硕健身、得高钢塑及三硕越南四大生产基地协同发力，产品覆盖31个系列、一千余款产品。形成休闲运动器材+家用健身器材作为基本盘，商用健身器材、康养康复器械、智能健身设备作为新增长极的完整产品矩阵。休闲运动器材以各类蹦床为核心，健身器材覆盖有氧与力量全品类，包括跑步机、椭圆机、健身车、综合训练机、杠铃架及轻商用、商用专业设备。公司拥有SKYWALKER、三柏硕（SPORTSOUL）和瑜阳（TECHPLUS）等国内外知名度的自有品牌，同时以ODM/OEM模式为迪卡侬、雷盾等国际巨头提供产品服务，高品质蹦床具备全球差异化竞争优势。

　　报告期内，公司积极顺应全球制造业格局变化，美国子公司思凯沃克作为海外研发与品牌运营平台，精准把握海外市场需求，承担自主品牌本土化推广职能，为公司全球化战略落地提供有力支撑。越南生产基地顺利建成投产，实现稳定生产与高效交付，当年订单交付及时率100%，顺利通过SCS、FCCA等多项国际合规认证，成功构建“国内核心基地+越南海外基地”双供应链体系，有效对冲国际贸易风险，提升全球交付能力与服务效率。公司持续深化与迪卡侬、沃尔玛、亚马逊、雷盾等国际核心客户战略合作，同时加快向轻商用、商用、康养康复、校园体育领域拓展，从单一产品制造商向全场景健康运动解决方案提供商升级。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：001300          证券简称：三柏硕         公告编号：2026-014

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年4月24日以现场和通讯方式召开，会议通知于2026年4月14日以书面方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长朱希龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。

　　与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

　　一、审议通过：《2025年年度报告及其摘要》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会各位董事认真总结2025年度董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　三、审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司在落实董事会、股东会决议以及生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所做的工作和成绩。

　　四、审议通过《2026年第一季度报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　五、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　六、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　七、审议通过《2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告》（公告编号：2026-017）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

　　八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-018）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。

　　九、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　十、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　十一、审议通过《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　十二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。公司独立董事王亚平、罗杰、鲍在山为关联董事，回避本议案表决。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立性情况的自查报告》， 董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　十三、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

　　表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　十四、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，关联董事孙丽娜回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　十五、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-021）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　十六、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2026-022）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见。

　　十七、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-023）。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避表决。

　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　十八、审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。关联董事朱希龙回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-024）。

　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　十九、审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-025）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　二十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见。

　　二十一、审议《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　　表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体制度公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。基于谨慎性原则，全体董事回避表决。直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十二、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟定于2026年5月18日在山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室召开2025年年度股东会。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

　　二十三、备查文件

　　1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　2.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

　　3.中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：001300                证券简称：三柏硕                公告编号：2026-015

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：朱希龙                      主管会计工作负责人：吴志强                会计机构负责人：李金鹏

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：朱希龙               主管会计工作负责人：吴志强                会计机构负责人：李金鹏

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：001300            证券简称：三柏硕          公告编号：2026-016

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6,950.08万元，母公司实现净利润775.66万元。截至2025年12月31日，母公司未分配利润为18,195.51万元，合并报表未分配利润为9,474.18万元。

　　根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况。为保障公司正常生产经营和未来发展，基于对股东长远利益的考虑，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　其他说明：

　　公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　报告期内，公司受国际贸易环境变化，关税成本上升导致出口竞争力阶段性减弱；前瞻性战略投入持续加大以及基于审慎性原则，对存在跌价风险的存货计提跌价准备等多重因素影响，业绩出现亏损。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的相关规定。为保障公司正常生产经营和未来发展，基于对股东长远利益的考虑，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　四、备查文件

　　1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：001300            证券简称：三柏硕          公告编号：2026-028

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间

　　公司2025年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，计提信用减值准备与资产减值准备总金额为1,114.21万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为16.03%。具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　二、本次计提减值准备的具体情况说明

　　（一）信用减值准备

　　2025年度公司计提信用减值准备金额为-145.31万元，确认标准及计提方法如下：

　　在资产负债表日，应收款项以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　（二）资产减值准备

　　2025年末，公司于资产负债表日对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低，计提存货跌价准备1,259.51万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的18.12%。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2025年度计提各类资产减值准备并相应减少2025年度公司利润总额1,114.21万元。公司本次计提资产减值准备已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　特此公告。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：001300            证券简称：三柏硕          公告编号：2026-020

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　关于2026年度董事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，其余出席会议的董事一致同意该议案。根据《上市公司治理准则》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求，具体薪酬方案如下：

　　一、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

　　二、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

　　三、具体方案

　　（一）公司董事的薪酬方案

　　1.在公司任职的非独立董事和职工代表董事，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

　　2.独立董事薪酬为6万元/年（税前）。

　　（二）公司高级管理人员的薪酬方案

　　公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定领取薪酬，包含基本薪酬、绩效薪酬，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬在各考核周期考核后发放。

　　四、其他规定

　　（一）公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　（二）薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　五、备查文件

　　1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日