华数传媒控股股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒             公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议于2026年4月19日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2026年4月24日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由董事长乔小燕女士主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2026年第一季度报告》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

　　详见公司同时披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。

　　（二）审议通过《2025年度环境、社会和治理报告》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过该议案。

　　详见公司同时披露的《2025年度环境、社会和治理报告》。

　　（三）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

　　详见公司同时披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于修订部分公司基本管理制度的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意对《内部审计工作规则》《内部控制评价规则》两项公司基本管理制度进行修订，详见公司同时披露的制度内容。

　　三、备查文件

　　1、第十二届董事会第六次会议决议；

　　2、第十二届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　3、第十二届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；

　　4、第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：000156                          证券简称：华数传媒                          公告编号：2026-024

　　华数传媒控股股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　经营活动产生的现金流量净额下降主要系本报告期银承票据批量到期导致购买商品、接受劳务支付的现金增加，全国业务收入较上年同期有所下降等所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华数传媒控股股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：乔小燕                           主管会计工作负责人：车通                           会计机构负责人：徐荣华

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：乔小燕                           主管会计工作负责人：车通                           会计机构负责人：徐荣华

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日