江苏翔腾新材料股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　证券代码：001373                   证券简称：翔腾新材                 公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“翔腾新材”）拟不进行2025年度利润分配，现将2025年度利润分配预案的基本情况公告如下：

　　一、审议程序

　　（一）公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议了《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次利润分配议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2026）00680号审计报告，江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度实现净利润-32,231,005.33元，归属于上市公司股东的净利润为-34,662,592.20元,根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金0.00元，加计以前年度归属于母公司的未分配利润240,397,855.33元，并扣减本年度利润分配4,121,213.28元，合并口径本年度可供股东分配的利润为201,614,049.85元。

　　母公司2025年度实现净利润-24,508,636.07元,根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金0.00元,加计以前年度未分配利润89,502,378.13元，并扣减本年度利润分配4,121,213.28元，本年度可供股东分配的利润60,872,528.78元。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　其他说明：

　　由于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为负值且公司于2023年6月上市，至今上市未满三个完整会计年度，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司的经营计划和资金需求，公司拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月27日

　　证券代码：001373           证券简称：翔腾新材         公告编号：2026-016

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、基本情况

　　（1）交易目的：根据江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。

　　（2）交易品种：公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

　　（3）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。

　　（4）交易金额：根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过2,000万美元或其他等值货币，动用的交易保证金和权利金不超过1,000万元人民币或其他等值货币。交易期限自董事会批准之日起12个月内有效，期限内额度可滚动循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。

　　2、已履行的审议程序

　　公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本次开展外汇套期保值业务已经 2026年4月23日召开的第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。

　　3、风险提示

　　公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行以投机为目的的交易，但外汇套期保值业务的操作仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

　　一、开展外汇套期保值业务事项的概述

　　1、投资目的

　　根据公司及子公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。上述外汇套期保值业务不影响公司主营业务的发展，不涉及大额资金占用，对公司资金使用不产生重大影响。

　　2、交易金额

　　根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过2,000万美元或其他等值货币，动用的交易保证金和权利金不超过1,000万元人民币或其他等值货币。

　　以上额度为公司及子公司对未来十二个月内外汇套期保值业务额度进行的合理预计，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）和保证金、权利金金额将不超过已审议额度，期限内额度可滚动循环使用。

　　3、交易方式

　　公司及子公司的外汇套期保值业务使用币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。交易对手为有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

　　4、授权及交易期限

　　鉴于外汇套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并授权财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。交易期限自董事会批准之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。

　　5、资金来源

　　公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　二、审议程序

　　公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本次开展外汇套期保值业务已经2026年4月23日召开的第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。

　　2026年4月23日，公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，审计委员会认为公司及子公司根据实际业务开展外汇套期保值业务系基于实际业务需求，有利于规避或防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过2,000万美元或其他等值货币，动用的交易保证金和权利金不超过1,000万元人民币或其他等值货币，交易期限自董事会批准之日起12个月内有效，期限内额度可滚动循环使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。

　　2026年4月23日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会认为公司开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。同时，公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过2,000万美元或其他等值货币，动用的交易保证金和权利金不超过1,000万元人民币或其他等值货币，交易期限自董事会批准之日起12个月内有效，期限内额度可滚动循环使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行以投机为目的的交易。进行外汇套期保值业务存在一定的风险，具体如下：

　　1、 汇率波动风险

　　在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

　　2、 履约风险

　　在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

　　3、内部操作风险

　　外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

　　（二）风控措施

　　1、公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，该制度就公司外汇交易额度、品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　3、为控制交易违约风险，公司仅与具备合格业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

　　4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

　　5、外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

　　四、交易相关会计处理

　　公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　五、备查文件

　　（一）第二届董事会第十三次会议决议；

　　（二）第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；

　　（三）关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：001373           证券简称：翔腾新材         公告编号：2026-014

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　天衡会计师事务所具备从事证券服务业务资格。该所担任公司2025年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，较好地完成了公司委托的相关工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司2026年度审计机构。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年11月4日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

　　（5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（6）首席合伙人：郭澳

　　（7）统一社会信用代码：913200000831585821

　　（8）人员信息：截至2025年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：338人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：210人。

　　（9）财务信息：2025年度业务收入（经审计）为49,572.28万元，其中审计业务收入（经审计）43,980.19万元，证券业务收入（经审计）15,967.65万元。

　　（10）客户情况：2025年度审计上市公司客户92家：主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。审计收费总额8,338.18万元，本公司同行业上市公司审计客户为12家。

　　2、投资者保护能力

　　2025年末，天衡会计师事务所计提职业风险基金2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施（警示函）7次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

　　从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施（警示函）10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）、纪律处分3次（涉及6人）。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　天衡会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　基于天衡会计师事务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相对应的收费率及投入的工作时间等因素，确定2026年度审计费用拟为60万元（包括内部控制审计10万元）。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审计委员会对天衡会计师事务所的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2026年度审计工作的质量要求。审计委员会同意续聘天衡会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，董事会认为天衡会计师事务所具备继续为本公司提供审计服务的资质与能力，聘任上述会计师事务所能够满足本公司对于审计工作的要求。其聘任决策程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。董事会同意续聘天衡会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；

　　3、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

　　特此公告。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：001373          证券简称：翔腾新材         公告编号：2026-017

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“翔腾新材”或“公司”）于2026年4月23日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度及实际情况，结合公司整体经营发展规划，对“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票1,717.17万股，每股发行价格为人民币28.93元，共募集资金49,677.79万元，扣除承销和保荐费用3,229.06万元后的募集资金为46,448.74万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2023年5月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用2,215.37万元后，公司本次募集资金净额为44,233.36万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字(2023) 00055号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储，公司与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，与项目实施主体、开户银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2026年4月23日，公司募集资金的具体使用进度情况如下：

　　单位：万元

　　注：1、公司于2023年7月3日召开了第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行实际募集资金净额44,233.36万元对募集资金投入金额进行调整。

　　2、 公司于2024年4月23日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募投项目之一“研发中心建设项目”实施地点进行变更，由原来的“江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园S05栋、S09栋二层”变更为“江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园S03栋”。

　　3、 公司于2025年1月10日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“光电薄膜器件生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年1月17日延期至2026年1月16日。

　　4、 公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，于2025年12月29日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目“光电薄膜器件生产项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　5、 补充流动资金累计投入募集资金金额7,592.77万元，超过调整后拟投入募集资金金额的92.77万元资金来源系利息收入扣除手续费后的余额。

　　三、部分募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）本次部分募投项目延期的具体情况

　　公司拟在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度及实际情况，结合公司整体经营发展规划，对“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

　　（二）本次部分募投项目延期的主要原因

　　本募投项目前期已经履行充分的可行性论证程序，论证过程符合相关法律法规及公司制度要求，但在项目实际执行过程中，受多重客观因素影响，募集资金使用进度较原计划有所延缓。具体原因如下：

　　1、受外部宏观环境波动、行业技术迭代变化等因素影响，结合公司所处发展状况及未来战略规划，为保障研发中心研发成果的质量与转化效益，提高募集资金使用效率和防范风险，公司本着审慎性原则，在配套设施建设投入和相关生产设备购置投入方面更为谨慎，导致“研发中心建设项目”建设进度较原计划有所放缓。

　　2、在项目建设过程中，受外部客观环境及现场施工条件的影响，实际施工过程中对部分环节进行了必要的方案调整与优化，导致项目整体推进进度较原计划有所延迟。

　　四、部分募投项目重新论证的情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对上述拟延期项目进行了重新论证：

　　（一）项目建设的必要性

　　（1）增强技术创新能力，提升公司核心竞争力

　　当前，新型显示行业竞争日趋激烈，技术迭代速度持续加快，技术储备与研发能力已成为企业核心竞争力的关键支撑。公司若要在行业竞争中保持优势地位，必须结合宏观经济环境、行业技术迭代趋势及自身资源配置策略，持续拓展产品品类、延伸应用领域，形成新业绩增长点。“研发中心建设项目”作为公司技术创新的核心载体，为新产品的研发、性能检测、样品试制及小批量试产提供标准化的实验场地、专业化的检测设备及系统化的研发平台，有效解决公司研发空间不足、硬件支撑有限的痛点，更是公司应对行业技术迭代、优化资源配置、防范经营风险的重要举措。项目实施后，将显著提升公司研发项目推进能力，加快新产品研发及产业化转化进程，助力公司丰富现有产品线、完善产品结构，推动多元化经营布局，提升核心竞争力，契合公司长期发展战略需求，也与公司本着审慎性原则推进项目投资建设的思路一致。

　　（2）引进优秀研发人才，强化研发团队建设

　　研发人才是企业技术创新的核心驱动力，优质的科研环境与完善的硬件支撑是吸引和留存高层次研发人才的关键。“研发中心建设项目”的推进，将为公司搭建更为优质、专业的科研平台，改善研发办公条件，为研发人员提供良好的工作环境与创新氛围。依托该研发平台，公司可进一步引进具有前沿视野与丰富经验的高层次人才，充实公司核心技术力量。同时，公司将建立健全更具竞争力的人才激励机制与职业发展通道，充分激发研发人员的创新活力与创造潜能，为技术持续突破、产品迭代升级提供源源不断的智力支撑，保障公司研发能力的持续提升。

　　（二）项目建设的可行性

　　公司深耕光电薄膜器件及功能性器件行业多年，积累了一定的技术开发经验，具备开展各类新产品、新技术研发的基础条件。公司本着审慎性原则控制了募集资金使用节奏，为项目技术路线的优化完善预留了空间。本次项目延期后，“研发中心建设项目”将在公司现有技术积累的基础上，结合行业最新技术迭代趋势，进一步优化技术路线、完善研发方案，通过购置先进的研发及检测设备、引进高层次人才、优化研发流程等举措，进一步整合现有技术资源，复用成熟生产经验，精准匹配行业技术发展方向，有效提升项目研发效率，确保项目研发成果的科学性、可行性及市场适配性，以期实现研发成果向生产能力、产品竞争力的快速转化。

　　公司经过多年发展，已成为行业内具有一定知名度的光电薄膜器件及功能性器件供应商，与众多优质客户建立了长期稳定的合作关系，能够较为快速、准确地把握下游应用领域的前沿动态和技术需求。本次项目延期，为公司提供了更充足的时间研判行业发展态势，公司将结合行业技术迭代趋势、市场需求变化及自身资源配置策略，合理调整和推进研发中心项目建设，进一步优化项目建设规划，精准对接市场需求，确保研发方向与市场需求相契合，开发出具有广阔应用前景的新产品。

　　（三）项目预计收益

　　本项目不直接生产产品，其效益主要通过研发成果转化、核心竞争力提升等方面间接体现。通过本项目的实施，公司可丰富产品种类，提高生产工艺水平，提升产品品质，增强公司的市场竞争能力，为公司的发展壮大提供强有力的技术保证和产品基础。同时，本项目的实施将增强公司自主创新能力，助力公司建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，进一步巩固行业地位、提升品牌影响力。

　　（四）重新论证结论

　　经过重新论证，公司认为上述募投项目的延期系受多重主客观因素影响导致，并非项目本身可行性存在问题。该项目的建设符合公司战略发展规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续实施上述项目。同时，公司将密切关注宏观经济环境、行业技术发展及政策法规的变化，秉持审慎性原则，结合研发成果转化情况、市场验证反馈及公司战略发展需要，在确保募集资金投入安全性、有效性的前提下，合理把控项目建设节奏，优化资金配置。

　　（五）延期募投项目后续投资计划和保障措施

　　公司将实时关注募投项目的实施进展情况，有序推进募投项目后续建设。同时，严格遵守募集资金使用相关规定，规范募集资金管理与使用，持续关注影响项目推进的各项因素，确保募集资金的使用合法有效，有序推进募投项目后续实施。

　　五、本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是基于募投项目实施过程中的实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的调整，不涉及募投项目实施主体、投资总额、投资用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。本次延期募投项目履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、本次部分募投项目延期审议程序及核查意见

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司于2026年4月23日召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。审计委员会认为：该议案符合相关法律法规的规定，切实从公司经营实际出发，根据项目实际情况而做出决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。全体委员同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2026年5月30日延期至2028年5月30日。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会认为：该议案符合相关法律法规的规定，切实从公司经营实际出发，根据项目实际情况而做出决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2026年5月30日延期至2028年5月30日。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次公司部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《第二届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》；

　　3、《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：001373        证券简称：翔腾新材         公告编号：2026-015

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　募集资金2025年度存放、管理与使用情况报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票17,171,722.00股，每股发行价格为人民币28.93元，共募集资金496,777,917.46元，扣除承销和保荐费用32,290,564.63元后的募集资金为464,487,352.83元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2023年5月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用22,153,711.90元后，公司本次募集资金净额为442,333,640.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2023）00055号《验资报告》。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，结合本公司的实际情况制定了《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　2023年6月，公司与本次公开发行股份的保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并对全资子公司南京翔辉光电新材料有限公司（以下简称“翔辉光电”）实施募集资金投资项目的相关专户与翔辉光电、存放募集资金的商业银行、光大证券签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行不存在问题。截至2025年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　（二）募集资金专户情况

　　公司对募集资金实行专款专用。截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2025年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2025年7月24日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换。详见公司2025年7月25日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》，公告编号2025-035。

　　2025年度，公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的金额为2,881,485.61元。

　　（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

　　2025年度，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

　　（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

　　2024年5月16日，公司召开2023年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过3.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。监事会和保荐机构发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司2024年4月25日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2024-010。

　　2025年5月19日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。监事会和保荐机构发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司2025年4月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2025-017。

　　截至2025年12月31日，公司募集资金现金管理专用结算账户余额2,500.00万元。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：上述合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为“四舍五入”所致。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2025年12月12日公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目“光电薄膜器件生产项目”结项，并将节余募集资金6,676.89万元永久补充流动资金，并已经2025年第一次临时股东会审议通过。详见公司2025年12月13日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号2025-055。

　　募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金。在保证项目质量的前提下，通过合理配置资源、优化项目环节等措施，形成了一定的募集资金节余；同时，公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

　　截至2025年12月31日，“光电薄膜器件生产项目”尚有尚未支付的合同金额、质保金等待支付项目款项未支付完毕，节余募集资金尚未转入公司自有资金账户。

　　（七）超募资金使用情况

　　2025年度，公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　2025年度，公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户和进行现金管理。

　　（九） 募集资金使用的其他情况

　　2025年1月10日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“光电薄膜器件生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年1月17日延期至2026年1月16日。详见公司2025年1月11日披露的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号2025-003。

　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　2025年度，公司不存在改变募集资金投资项目资金用途的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；

　　3、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项核查意见；

　　4、关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告（天衡专字（2026）00480号）。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　附表：

　　江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　2025年度

　　单位：人民币万元

　　证券代码：001373                    证券简称：翔腾新材                      公告编号：2026-010

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料。在新型显示行业产业链分工不断深化的背景下，公司依托多年积累的精密加工技术，经过分条、贴合、印刷、模切、分拣、磨边、检验、清洁等精加工工序，生产各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料等产品。产品主要用于液晶电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、穿戴式设备等消费电子产品，以及车载、工控等其他应用终端。

　　LCD显示面板结构示意如下：

　　1、偏光片

　　偏光片全称为偏振光片，是LCD显示和OLED显示面板的核心材料，在液晶显示面板中的主要作用是使非偏极光（如自然光）产生偏极化，转变成偏振光，加上液晶分子扭转特性，达到控制光线通过与否的功能，起到光开关的作用。

　　偏光片是由偏光膜、内保护膜、压敏胶层（PSA）及外保护膜组成，其基本结构是由两层三醋酸纤维素膜（TAC）夹一层能产生偏振光线的聚乙烯醇膜（PVA）。为增加偏光片的性能和附加价值，可将具有特殊光学性质的材料加注到TAC上，使得偏光片具有抗炫目、低反射等特殊功能。

　　偏光片基本结构如下：

　　液晶显示面板上下各有一片偏振方向垂直的偏光片，背光源发出的光经背光模组散射后，先通过下层偏光片形成偏振光之后通过液晶分子，并由液晶分子的旋转角度决定通过液晶分子后的偏振方向，再经过彩色滤光片产生红、绿、蓝三色光，最后通过上偏光片，并由偏振光偏振方向与偏光片偏振方向夹角决定最终输出的光强，以形成不同的色彩。OLED面板需要用到一张偏光片，其作用是消除外界环境光的反射。

　　公司对偏光片卷材进行加工，通过分条、模切、分拣、磨边等工序生产不同尺寸、规格的偏光片，客户将偏光片与玻璃基板、液晶等组成液晶面板。公司在偏光片的生产精度、流程、环境等方面均有较为严格的标准，使得偏光片产品的尺寸及光学特性符合客户需求。

　　公司偏光片产品如下图所示：

　　2、光学膜片

　　借助各种特制材料的光学性能（例如光源的集中反射、均匀扩散、增亮等），光学膜片可以起到增强光源、保证屏幕各区域显示亮度均一性等作用。由于液晶面板本身不发光，必须借由背光模组提供的光源及分布均匀的亮度才能使液晶显示器工作。

　　公司生产的光学膜片主要包括增亮膜片、复合膜片、扩散膜片、反射膜片和分光膜片等。

　　（1）增亮膜片

　　增亮膜片又称“棱镜片”，其工作原理为：从光源射入的光在通过棱镜结构时，只有入射光在某一角度范围之内的光才可以通过折射作用出射，其余的光因不满足折射条件而被棱镜边沿反射回光源，再由光源底部的反射片作用而重新出射。这样，背光模组中的光线在棱镜结构的作用下，不断的循环利用，原本向各个方向发散的光线在通过棱镜片后，被控制到一定范围的角度内，从而达到增加发光效率的效果。

　　（2）复合膜片

　　复合膜是由扩散膜、增亮膜、偏光增亮膜等2-3张光学膜在结构设计、复合树脂开发的基础上，经复合工艺路线制备成一张兼具扩散、增亮、遮盖等多功能的光学复合膜。复合膜能够有效降低背光模组的厚度，可应用于超薄化设计的液晶显示模组中，是光学膜未来发展趋势之一。目前常见的复合膜包括扩散膜和增亮膜复合膜DOP（Diffuser on Prism）、微透镜膜和增亮膜复合膜MOP（Micro-lens on Prism）、增亮膜和增亮膜复合膜POP（Prism on Prism），以及扩散膜和2张增亮膜复合膜DPP（Diffuser on Prism on Prism）等。

　　（3）扩散膜片

　　扩散膜主要由三层结构组成，包括最下层的抗刮伤层、中间的透明PET基材层和最上层的扩散层。光线经过导光板传导后，从最下方的抗刮伤层入射，然后穿透高透明的PET基材层，再经分散在扩散层中的扩散粒子散射后，形成均匀的面光源。

　　（4）反射膜片

　　反射膜片为附有镀层材料的光学材料，一般置于背光显示模组的底部，充当反射面，将导光板底部透射出来的光线发射回传导区域，从而减少光线的损失，提高光线利用效率。

　　（5）分光膜片

　　分光膜的工作原理主要基于光的干涉、衍射、反射等原理。通过精确控制薄膜的层数、厚度和折射率，分光膜能够对不同波长的光进行反射、透射或衍射，从而实现光的分离或合并。

　　公司对光学膜卷材进行加工，通过分条、模切、清洁、整平等工序，生产出尺寸及光学特性等均符合客户需求的光学膜片。公司光学膜片的客户主要为背光模组厂商，客户采购公司的光学膜片用于生产背光模组，并销售给液晶模组厂商，液晶模组厂商将背光模组和液晶面板等组件组装成液晶模组。

　　光学膜片作为背光模组的核心元件，质量稳定性将直接影响下游背光模组厂商的产品质量，因此对光学膜片性能和生产工艺要求较高。此外，随着笔记本电脑、电视等终端产品向轻薄化发展，复合膜片越来越多地被使用到背光模组中，复合膜的结构更为复杂，对光学膜片厂商的加工精度、质量稳定性等均提出了更高的要求。

　　公司部分光学膜片产品如下图所示：

　　3、功能性胶粘材料

　　功能性胶粘材料广泛应用于各类电子产品中，可在传统机械零件及工艺难以触及的狭小空间内实现导电、缓冲、绝缘、粘接、导热、防护等多种功能，使终端产品向更加轻薄化的趋势发展。

　　功能性胶粘材料示意图：

　　公司主要功能性胶粘材料介绍如下：

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无