江苏翔腾新材料股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：001373                   证券简称：翔腾新材                 公告编号：2026-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江苏翔腾新材料股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张伟    主管会计工作负责人：严锋      会计机构负责人：严锋

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张伟    主管会计工作负责人：严锋    会计机构负责人：严锋

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　证券代码：001373         证券简称：翔腾新材        公告编号：2026-005

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年4月23日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室以现场与通讯结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中以通讯表决方式出席会议的董事1人：薛文进）。会议由董事长张伟先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于2026年4月12日以电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

　　董事会认为《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

　　《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案无需提交2025年年度股东会审议。

　　（二）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

　　董事会认为《2026年第一季度报告》真实地反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

　　《2026年第一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案无需提交2025年年度股东会审议。

　　（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

　　《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（四）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

　　公司独立董事薛文进和蒋建华均递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

　　《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（五）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　公司董事会听取了总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为2025年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案无需提交2025年年度股东会审议。

　　（六）审议《关于2026年董事薪酬与考核方案的议案》

　　为进一步规范公司董事的薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了2026年度董事薪酬与考核方案。

　　《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与考核委员会审议该议案，鉴于本议案与各委员利益相关，全体委员回避表决并同意将该议案提交董事会审议。

　　鉴于本议案与全体董事利益相关，所有董事需回避表决，故直接提交2025年年度股东会审议。

　　（七）审议通过《关于2026年高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

　　为进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了2026年度高级管理人员薪酬与考核方案。

　　《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与考核委员会审议该议案，鉴于本议案与董事王健利益相关，王健回避表决，其余委员发表了同意的意见，并同意将该议案提交董事会审议。

　　高级管理人员兼任董事的，鉴于本议案与其利益相关，董事长张伟和董事王健回避表决，其余董事发表了同意的意见。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案无需提交2025年年度股东会审议。

　　（八）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关要求，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025年审计过程中的履职情况进行了评估。董事会认为天衡会计师事务所在公司2025年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，出具的审计报告和内部控制审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

　　《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案无需提交2025年年度股东会审议。

　　（九）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关要求，审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况进行了评估，一致同意将该评估报告提交董事会审议。

　　《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案无需提交2025年年度股东会审议。

　　（十）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　董事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备继续为本公司提供审计服务的资质与能力，聘任上述会计师事务所能够满足本公司对于审计工作的要求。其聘任决策程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本公司或中小股东利益的情形。董事会同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构。

　　董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

　　《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（十一）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　董事会对两位独立董事2025年的独立性情况进行了审议和评估，认为两位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

　　《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案无需提交2025年年度股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　本议案业经审计委员会审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意的核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

　　《2025年度内部控制评价报告》《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》《江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度内部控制审计报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案无需提交2025年年度股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

　　2025年度募集资金的存放、管理和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　本议案业经审计委员会审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意的核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告。

　　《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项核查意见》和《关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案无需提交2025年年度股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司及子公司发展及资金需求，公司及子公司计划2026年度向银行申请授信，授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种融资、外汇衍生品等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划申请的综合授信额度合计为3亿元人民币。

　　上述授信事项自本次董事会决议之日起至审议2026年年度报告的董事会决议之日止，期间内实施不必再提请公司董事会另行审批。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理上述授信额度内各项业务的相关手续，并签署相关法律文件。若遇到银行合同/协议签署日期在有效期内，但是银行合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至银行合同/协议有效期截止日。

　　董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案无需提交2025年年度股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为加强对部分暂时闲置募集资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过1.2亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会决议之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

　　董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案无需提交2025年年度股东会审议。

　　（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为加强对部分暂时闲置自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会决议之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

　　董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

　　《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案无需提交2025年年度股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　董事会认为公司开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。同时，公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过2,000万美元或其他等值货币，动用的交易保证金和权利金不超过1,000万元人民币或其他等值货币，交易期限自董事会批准之日起12个月内有效，期限内额度可滚动循环使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。

　　董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案无需提交2025年年度股东会审议。

　　（十八）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　经审核，董事会认为：该议案符合相关法律法规的规定，切实从公司经营实际出发，根据项目实际情况而做出决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2026年5月30日延期至2028年5月30日。

　　董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，全体委员对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

　　《关于部分募集资金投资项目延期的公告》《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案无需提交2025年年度股东会审议。

　　（十九）审议通过《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步提升公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，制定并修订公司部分治理制度。

　　19.01《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本子议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　19.02《关于修订＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本子议案无需提交2025年年度股东会审议。

　　19.03《关于制定＜互动易平台信息发布及回复内部审核制度＞的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本子议案无需提交2025年年度股东会审议。

　　（二十）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　会议同意于2026年5月18日下午2:50在南京市栖霞区广月路十月公社科技创业园S01栋五楼会议室召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2025年年度股东会的通知》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；

　　3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

　　4、关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告（天衡专字（2026）00480号）；

　　5、江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度内部控制审计报告（天衡专字（2026）00310号）；

　　6、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见；

　　7、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项核查意见；

　　8、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

　　9、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：001373           证券简称：翔腾新材         公告编号：2026-013

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员薪酬

　　与考核方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案。现将具体情况公告如下：

　　一、适用范围

　　公司现任董事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　本方案适用于2026年度。

　　三、薪酬管理机构

　　公司董事会薪酬与考核委员会为薪酬管理核心执行机构，负责制定董事、高级管理人员的薪酬与考核方案，向董事会提出薪酬相关建议；审查董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度考核；评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；对公司薪酬制度执行情况进行监督。

　　四、薪酬方案

　　（一）独立董事：公司给予独立董事每人每年固定津贴11万元人民币（税前），按季度平均发放。独立董事行使职权所必需的费用由公司承担，不另行发放其他薪酬。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

　　（二）外部非独立董事：未在公司担任除董事和专门委员会有关职务外其他职务的外部非独立董事，公司可结合经营规模、经营情况、行业惯例、所在地区薪酬水平和岗位职责、重要性等因素核定其年度津贴标准和发放方式。外部非独立董事行使职权所必需的费用由公司承担，外部非独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

　　（三）内部董事、高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　1、基本薪酬：根据公司经营规模、经营情况、行业特性、公司员工工资水平和岗位职责、重要性等因素确定。基本薪酬按月发放。

　　2、绩效薪酬：包括平时绩效薪酬、年度绩效薪酬、专项奖励等。平时绩效薪酬依据个人工作业绩的平时考核结果确定，随基本薪酬发放；年度绩效薪酬以经审计的财务数据为考核基础，结合公司整体实现效益情况及个人年度工作业绩完成情况综合确定，在绩效评价工作完成和年度报告披露后发放；专项奖励是针对特定项目、重大贡献或临时性突出表现设置的特殊奖励、项目奖励等，依据公司相关制度单独评定和发放。

　　3、中长期激励：包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体方案由公司另行制定。

　　内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准按公司高级管理人员薪酬的相关制度执行，不再另行发放董事薪酬或津贴；兼任公司其他职务的，根据具体职务由公司管理层绩效考核后领取薪酬，公司不再另行发放董事薪酬或津贴。

　　五、薪酬调整与专项奖励

　　（一）董事、高级管理人员薪酬标准可根据以下情况进行调整：1、同行业薪酬水平及增幅情况；2、所在地区薪酬水平；3、通货膨胀水平；4、公司盈利状况、经营指标完成情况以及工资总额变动情况；5、公司组织结构调整、岗位变动或职责变化；6、个别岗位调整情况。

　　董事薪酬调整方案由薪酬与考核委员会提出，报董事会审议、股东会批准后执行。高级管理人员薪酬调整方案由薪酬与考核委员会提出，报董事会审议批准后执行。

　　（二）经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案，可临时性针对专门事项设立专项奖励，作为董事、高级管理人员的薪酬补充。

　　六、其他说明

　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况核算并发放薪酬，未完成考核周期的按实际履职情况折算。

　　2、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税、各类社会保险费用由个人承担的部分等事项均由公司统一代扣代缴。

　　3、独立董事薪酬标准需经公司股东会审议通过后执行，非独立董事、高级管理人员薪酬标准按本方案及公司相关制度执行。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：001373           证券简称：翔腾新材         公告编号：2026-008

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　关于公司计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　依照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策等，基于谨慎性原则，为更加真实、准确、客观地反映江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“翔腾新材”）的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

　　公司及下属子公司2025年度各项资产减值准备共计18,277,512.27元，其中对2025年度存货计提资产减值损失的总金额为15,381,399.72元，对2025年度各种应收款项计提信用减值损失的总金额2,896,112.55元。具体如下：

　　单位：元

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及方法

　　（一）2025年度公司计提存货跌价损失15,381,399.72元。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：

　　资产负债表日，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的原材料、周转材料等按类别计提存货跌价准备。

　　按单个项目计提存货跌价准备的存货，可变现净值按产成品存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

　　（二）2025年度公司计提应收账款坏账损失608,889.68元，计提其他应收款坏账损失1,965,316.45元，计提预付账款坏账损失321,906.42元。公司应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：

　　本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、预付款项、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

　　对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

　　如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

　　单独评估信用风险的应收款项，如：合并报表范围外应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

　　对于划分为账龄组合的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　对于保证金类组合，参考历史损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期间预计损失率，计算预期信用损失。

　　对于合并报表范围内关联方组合，参考历史损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不存在重大的信用风险，因此不计提坏账准备。

　　对于银行承兑汇票组合，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约产生重大损失，因此不计提坏账准备。

　　对于商业承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

　　三、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响

　　2025年度，公司各项资产减值准备共计18,277,512.27元（其中资产减值损失15,381,399.72元，信用减值损失2,896,112.55元）。将减少公司2025年度营业利润18,277,512.27元，并相应减少2025年度末归属于上市公司股东的所有者权益，该影响在公司2025年度财务报告中反映。本次计提资产减值准备已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　本次计提资产减值准备的事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日