三维通信股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2026－036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。同意对《公司章程》相关条款进行修改，议案尚需提交股东会审议通过。

　　一、 《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司注册资本变动情况，进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、 授权公司管理层全权办理相关变更手续事宜

　　因上述变更需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理相关事宜。此事项尚需提交股东会以特别决议审议通过。

　　二、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2026-041

　　三维通信股份有限公司关于公司2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，2025年度三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）共计提各项资产减值准备合计3,236.72万元。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值的情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的依据和原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　公司对2025年度可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2025年1-12月计提的信用减值准备和资产减值准备共计3,236.72万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为245.48%。

　　具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　注：合计数与上述个别数据加总存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

　　本次计提信用减值准备和资产减值计入的报告期为2025年1月1日至2025年12月31日。

　　二、本次计提各项减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失计提情况

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款、应收票据。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。2025年1-12月计提信用减值损失1,505.97万元，其中应收账款计提坏账准备1,662.36万元；其他应收款计提坏账准备-155.41万元；应收票据计提坏账准备-0.98万元。

　　（二）资产减值损失计提情况

　　（1）存货跌价准备

　　公司本次计提的资产减值损失为存货跌价准备，对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。2025年1-12月计提存货跌价准备1,139.26万元。

　　（2）合同资产减值准备

　　根据《企业会计准则》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。基于谨慎性原则，公司计提合同资产减值准备-109.09万元。

　　（3）固定资产减值准备

　　公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，预计可收回金额低于账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。2025年1-12月计提固定资产跌价准备700.58万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项信用减值准备和资产减值准备合计3,236.72万元，将减少公司2025年1-12月利润总额3,236.72万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。

　　四、审计委员会的结论性意见

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，2025年度财务报表能更加公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值和2025年度的经营成果，具有合理性。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2026-042

　　三维通信股份有限公司关于公司2026年

　　第一季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，2026年第一季度三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）共计提各项资产减值准备合计337.42万元。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值的情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的依据和原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2026年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2026年3月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司对2026年第一季度可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2026年1-3月计提的信用减值准备和资产减值准备共计337.42万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为25.59%。

　　具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　注：上述数据未经审计，最终结果以会计师事务所年度审计数据为准。

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为2026年1月1日至2026年3月31日。

　　二、本次计提各项减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失计提情况

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款、应收票据。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。2026年1-3月计提信用减值损失35.57万元，其中应收账款计提坏账准备364.12万元；其他应收款计提坏账准备-304.72万元；应收票据计提坏账准备-23.83万元。

　　（二）资产减值损失计提情况

　　（1）存货跌价准备

　　公司本次计提的资产减值损失为存货跌价准备，对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。2026年1-3月计提存货跌价准备308.66万元。

　　（2）合同资产减值准备

　　根据《企业会计准则》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。基于谨慎性原则，公司计提合同资产减值准备-6.81万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项信用减值准备和资产减值准备合计337.42万元，将减少公司2026年1-3月利润总额337.42万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。

　　四、审计委员会的结论性意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和会计政策、会计估计的相关规定，经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2026年第一季度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

　　五、其他说明

　　以上数据为公司财务部门根据公司资产现状进行的初步测算，未经会计师事务所审计。公司本期计提的资产减值准备金额以最终的评估、审计结果为准。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：002115         　 证券简称：三维通信          　  公告编号：2026－032

　　三维通信股份有限公司关于公司及其

　　子公司2026年度对外担保预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2026年度公司及下属子公司拟对控股子公司提供总计不超过 385,000万元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过40,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过345,000万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的187.24%。本次担保事项尚需2025年度股东会审议通过后生效。敬请投资者充分关注担保风险。

　　2、对相关控股子公司简称如下：

　　通信板块控股子公司：浙江三维无线科技有限公司简称“三维无线”，浙江三维通信科技有限公司简称“三维科技”，浙江新展通信技术有限公司简称“新展技术”，SUNWAVE SOLUTIONS SG PTE. LTD.简称“三维新加坡”。

　　互联网板块控股子公司：江西巨网科技有限公司简称“巨网科技”，江西巨广网络科技有限公司简称“江西巨广”，杭州三维悦新时代信息科技有限公司简称“三维悦新”，海南三维巨网科技有限公司简称“海南三维”，上饶市巨网科技有限公司简称“上饶巨网”，WEATHLY STAR INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED简称“富星国际”。

　　一、担保情况概述

　　三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2026年4月23日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及其子公司2026年度对外担保预计的议案》，基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2026年度公司及下属子公司拟对控股子公司提供总计不超过385,000万元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过40,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过345,000万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的187.24%。本次担保事项尚需2025年度股东会审议通过后生效。

　　2026年度公司拟提供担保额度具体如下：

　　单元：万元

　　注：上述担保业务类型中，“银行融资”即被担保方与银行金融机构发生的承兑汇票、保函等资金融通相关的借贷业务。“媒体授信”即被担保方在业务开展中使用媒体平台给予的授信而产生的应付账款及由此产生的其他所负全部债务。“媒体保理”即被担保方与媒体平台开展保理业务提供的连带责任保证担保。

　　上述担保额度有效期为公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人签署具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

　　公司提请股东会授权公司管理层可以根据实际经营情况在担保方主体不变的情况下可以对上述相同担保业务类型的子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。为确保公司生产经营的实际需要，在上述担保额度范围内，公司可根据各子公司的实际运营需求，在合并报表范围内下属公司（包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司）之间进行担保额度的相互调剂。在调剂发生时，对于资产负债率超过70%（拟调剂担保额度时，下同）的被担保对象，仅能从资产负债率超过70%的被担保对象处获得担保额度。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙江三维无线科技有限公司

　　1、成立日期：2004-11-11

　　2、注册地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号D座

　　3、法定代表人：叶鹏

　　4、注册资本：9890万元人民币

　　5、经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；网络设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

　　7、主要财务指标：

　　单位：万元

　　8、信用状况：不属于失信被执行人

　　（二）浙江三维通信科技有限公司

　　1、成立日期：2016-03-03

　　2、注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬大道581号A座606室

　　3、法定代表人：欧幸宝

　　4、注册资本：1582.5万元人民币

　　5、经营范围：通信、网络及电子设备的开发、销售和技术服务，物联网技术开发、技术服务，计算机软件开发及技术服务，通信工程、网络工程及信息化系统的集成和服务，从事进出口业务，电子元器件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、与上市公司的关系：公司持有其69.83%的股权；杭州懿坚投资管理合伙企业（有限合伙）持有其20.70%的股权；欧幸宝持有其9.48%的股权；

　　7、主要财务指标：

　　单位：万元

　　8、信用状况：不属于失信被执行人

　　（三）浙江新展通信技术有限公司

　　1、成立日期：2016-03-03

　　2、注册地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号C座2001室

　　3、法定代表人：徐小军

　　4、注册资本：15,000万元人民币

　　5、经营范围：一般项目：5G通信技术服务；卫星通信服务；通信传输设备专业修理；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通信交换设备专业修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；卫星移动通信终端销售；卫星技术综合应用系统集成；销售代理；网络设备制造；网络设备销售；物联网技术服务；光通信设备销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属结构销售；普通机械设备安装服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；市政设施管理；物联网设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；电气安装服务；建筑智能化系统设计；供电业务；施工专业作业；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

　　7、主要财务指标：

　　单位：万元

　　8、 信用状况：不属于失信被执行人

　　（四）SUNWAVE SOLUTIONS SG PTE. LTD. 三维新加坡

　　1、成立日期：2018-11-07

　　2、注册地址：2 ALEXANDRA ROAD, #04-01A3, DELTA HOUSE, SINGAPORE 159919

　　3、经营范围：电信设备批发（手机除外）

　　4、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

　　5、主要财务指标：

　　单位：万元

　　（五）江西巨网科技有限公司

　　1、成立日期：2010-03-12

　　2、注册地址：江西省上饶市信州区三清山东大道168号数字经济服务园9-11楼

　　3、法定代表人：张建洲

　　4、注册资本：9796.6万元人民币

　　5、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务，出版物互联网销售，广播电视节目制作经营，网络文化经营，互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务，数字内容制作服务（不含出版发行），数据处理和存储支持服务，广告发布，广告设计、代理，广告制作，计算机系统服务，软件开发，软件销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），食品销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、与上市公司的关系：公司持有其99.59%的股权。

　　7、主要财务指标：

　　单位：万元

　　8、信用状况：不属于失信被执行人

　　（六）江西巨广网络科技有限公司

　　1、成立日期：2018-12-12

　　2、注册地址：江西省上饶市信州区水南街199号A栋302

　　3、法定代表人：张建洲

　　4、注册资本：1000万元人民币

　　5、经营范围：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件开发，计算机系统服务，信息系统集成服务，软件销售，广告发布，广告制作，广告设计、代理，数据处理和存储支持服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　6、与上市公司的关系：巨网科技持有其100%的股权。

　　7、主要财务指标：

　　单位：万元

　　8、信用状况：不属于失信被执行人

　　（七）杭州三维悦新时代信息科技有限公司

　　1、成立日期：2021-07-20

　　2、注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬大道581号C座2006-1室（自主申报）

　　3、法定代表人：张建洲

　　4、注册资本：1000万元人民币

　　5、经营范围：许可项目:互联网信息服务;互联网直播技术服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:互联网数据服务;软件开发;软件销售;广告制作;广告发布;广告设计、代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;动漫游戏开发（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

　　7、主要财务指标：

　　单位：万元

　　8、信用状况：不属于失信被执行人

　　（八）海南三维巨网科技有限公司

　　1、成立日期：2020-12-07

　　2、注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道32号复兴城E区2楼国际离岸基地C111

　　3、法定代表人：唐日旺

　　4、注册资本：1000万元人民币

　　5、经营范围：许可项目:互联网信息服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:互联网数据服务;软件开发;软件销售;集成电路设计;广告设计、代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;动漫游戏开发（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　6、与上市公司的关系：巨网科技持有其100%的股权。

　　7、主要财务指标：

　　单位：万元

　　8、 信用状况：不属于失信被执行人

　　（九）上饶市巨网科技有限公司

　　1、成立日期：2017-01-12

　　2、注册地址：江西省上饶市高铁经济试验区石狮乡三都村上新屋36号

　　3、法定代表人：张建洲

　　4、注册资本：1000万元人民币

　　5、经营范围：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数据处理和存储支持服务，广告设计、代理，广告发布，广告制作，计算机系统服务，信息系统集成服务，软件开发，软件销售，食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、与上市公司的关系：巨网科技持有其100%的股权。

　　7、主要财务指标：

　　单位：万元

　　9、 信用状况：不属于失信被执行人

　　（十）WEATHLY STAR INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED富星国际

　　1、注册地址：FLAT D22/F YHC TOWER 1 SHEUNG YUET ROAD KOWLOON BAY KL

　　2、经营范围：广告及软件服务设计、制作、发布代理、进出口贸易、代加工。

　　3、与上市公司的关系：公司全资子公司。

　　4、主要财务指标：

　　单位：万元

　　三、董事会意见

　　本次公司及下属子公司对控股子公司提供担保额度事项有利于进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，公司董事会同意上述担保事项。本次被担保对象中浙江三维通信科技有限公司、江西巨网科技有限公司其他股东未按出资比例提供同等担保。鉴于本次担保的对象为公司的控股子公司，且目前财务状况稳定，经营情况良好，具有较强偿债能力，公司对其在经营管理、财务方面均能实施有效控制，担保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止2026年3月31日，公司母公司对控股子公司担保余额为34,165.00万元，子公司对子公司担保余额为 70,141.95万元，合计104,306.95万元，占2025年度归属于母公司净资产的50.73%。公司及下属子公司未对合并报表范围外的单位及个人提供担保，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也无逾期担保。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2026－034

　　三维通信股份有限公司关于公司及其控股

　　子公司开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2026年4月23日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模不超过5,000万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务，该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及公司《外汇套期保值管理制度》的规定，该外汇套期保值业务事项需经股东会审议通过后实施。公司拟开展的外汇套期保值业务不构成关联交易。现将相关事项公告如下：

　　一、 公司外汇套期保值业务概述

　　1、开展外汇套期保值的目的：公司及其控股子公司在日常经营过程中会涉及外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等），为有效规避公司及控股子公司开展相关业务所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

　　2、 开展外汇套期保值的金额：根据公司业务规模及实际需求情况，公司及其控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过5,000万美元或其他等值外币，在上述额度内可以滚动使用。

　　3、 交易方式：主要涉及币种及业务品种：公司套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币、欧元及其他外币。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

　　4、 授权及期限：根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的不超过50%，且绝对金额不超过五百万元人民币的，由董事会审议批准；超出此范围的标准的，需经股东会审议批准。本次外汇套期保值业务需经公司股东会审议批准。公司董事会提请股东会授权公司董事长在授权额度内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。相关额度的使用期限不应超过12个月。待授权期限届满前，公司可另行召开董事会和股东会延长授权期限。

　　5、 资金来源：开展外汇套期保值业务将使用公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

　　6、 交易对手：具有合法经营资质的银行等金融机构。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月23日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及其控股子公司开展套期保值业务的议案》，本次交易不构成关联交易。

　　本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过后实施。

　　三、开展外汇套期保值业务的风险分析

　　1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司判断汇率或利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度机制不完善而造成风险。

　　3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

　　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、开展外汇套期保值业务的风险控制措施

　　1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　2、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇套期保值业务均有正常的贸易及业务背景。

　　3、公司内审部定期或不定期对外汇套期保值交易业务进行检查，监督对外套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

　　4、外汇市场出现价格向公司持仓不利方向变动时，财务人员应及时预警，财务部应根据外汇市场变化情况及对后市分析预测情况，及时决策是否进入平仓止损程序，以最大限度减少公司损失。

　　五、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性说明

　　公司拟充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，公司开展外汇套期保值业务具有必要性。

　　公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，详细规定了外汇套期保值业务的审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度等，为外汇套期保值业务组建了日常执行机构，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。同时，公司规定了进行外汇套期保值交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

　　六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司外汇套期保值业务相关会计政策、会计核算严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定执行。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议

　　2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2026-043

　　三维通信股份有限公司关于公司授权许可

　　协议2026年度预计发生情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、基本情况

　　三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）前期已与Bravo Tech Inc.（以下简称“BTI”）签订了许可协议及其修正案（以下简称“交易协议”），将公司通信业务产品相关知识产权授权许可给BTI，允许BTI根据知识产权在其地域内销售、要约销售、出口和分销产品。根据协议约定，BTI应向三维通信支付总计450万美元许可费，许可费分三期等额支付，每期150万美元，第一期应于2026年9月30日或之前支付（以下简称“第一期支付”或“本次交易”），第二期应于2027年9月30日或之前支付，第三期应于2028年9月30日或之前支付。公司每个月确认许可费形成的收入，第一期许可费预计影响公司2026年度净利润125万美元。此外，本次交易的结算货币为美元，汇率的波动将对本次交易的损益产生一定影响。

　　2、 前期审批与本次披露情况

　　公司前期与BTI签订许可协议及其修正案，根据签订时点的情况，签订事项交易金额在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会、股东会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次第一期支付产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元应当予以披露。

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、公司名称：Bravo Tech Inc.

　　2、住所：11205 Knott Avenue - Suite A Cypress,California 90630, USA

　　3、企业性质：股份有限公司

　　4、主营业务：各类移动通信射频功率放大器、网络优化系统及射频子系统等通讯产品开发和北美地区的销售。

　　5、注册资本：720万美元。

　　6、与公司关联关系：交易对方与公司及子公司不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　7、交易对手方经营正常，财务和资信情况良好，具有较强的履约能力及付款能力。

　　8、截止本公告披露日，公司前12个月与BTI发生的许可费为1,466.34万元。

　　三、交易标的基本情况

　　根据公司与BTI签订的许可协议及其修正案，三维通信在相关通信业务产品（具体见协议及其修正案附件）的整个生命周期内授予BTI一项非独占的、需支付费用的、不可转让的、不可再许可的且不可撤销的知识产权许可，以使BTI在区域内销售、要约销售、出口和分销产品。本次交易所涉标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关权益的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、 交易协议的主要内容

　　1、 三维通信在产品的整个生命周期内授予BTI一项非独占的、需支付费用的、不可转让的、不可再许可的且不可撤销的知识产权许可，允许BTI根据知识产权在其地域内销售、要约销售、出口和分销产品。

　　2、 作为本协议项下授予的权利和许可的对价，BTI应向三维通信支付总计450万美元的许可费。许可费应分三期等额支付，每期150万美元，第一期应于2026年9月30日或之前支付，第二期应于2027年9月30日或之前支付，第三期应于2028年9月30日或之前支付。三维通信应于2026年、2027年和2028年的6月30日或之前向BTI开具适用发票。BTI应在收到三维通信的适用发票后60天内支付该日历季度应付的许可费。

　　3、 三维通信拥有其控制的所有知识产权的全部权利、所有权和权益。除本协议明确规定外，三维通信不向BTI授予其控制的任何其他知识产权中的任何权利、所有权或权益

　　4、 在期限内以及本协议终止或到期后10年内，各方应并应促使其各自的官员、董事、员工、顾问、承包商和代理人，对另一方提供或以其他方式使其知悉的任何保密信息保密，不得向第三方披露，也不得直接或间接用于任何目的，除非本协议条款明确允许此类披露或使用。

　　5、本协议因任何原因提前终止时，除本协议另有明确规定外，各方在本协议项下的所有权利和义务应终止，并适用以下条款和条件：

　　（1） 授予BTI的许可将终止，所有相关权利将完全回归三维通信。BTI应立即停止所有产品的开发、制造和销售。

　　（2） 根据本协议提前终止的时间及其他相关因素，BTI应向三维通信支付一定金额的许可费，作为本协议项下授予的权利和许可的对价。

　　（3） 各方应根据协议规定销毁、返还或促使返还另一方的所有保密信息。

　　6、本协议应根据新加坡共和国法律进行解释，因本协议产生或与之相关的任何争议应由新加坡国际仲裁中心（SIAC）仲裁解决。

　　五、本次交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司与BTI签订许可协议及其修正案，旨在发挥三维通信在无线通信领域的自主知识产权与产品研发优势，结合BTI在海外市场的本地化运营能力、客户资源及渠道网络，通过技术许可与业务协同，共同开拓并深耕海外通信市场。

　　六、备查文件

　　1、公司与BTI签订的许可协议及其修正案。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日