厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装       公告编号：2026-016号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会十次会议，全体董事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关绩效考核与薪酬管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》相应章节的披露内容。

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据有关法律法规以及《公司章程》等规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

　　（一）适用对象

　　公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

　　（二）适用期限

　　本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

　　（三）薪酬及津贴标准

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）非独立董事

　　非独立董事的薪酬标准依据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬，与公司年度经营业绩挂钩，与个人业绩相匹配，并结合公司可持续发展方向，按照考核情况确定其绩效薪酬，实际发放金额以考评结果为准；一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

　　非独立董事享受董事津贴，津贴标准为1,200元/月（含税），按月发放。

　　（2）独立董事

　　独立董事津贴标准为10万元/年（含税），按月发放。

　　2、公司高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员的薪酬标准依据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬，与公司年度经营业绩挂钩，与个人业绩相匹配，并结合公司可持续发展方向，按照考核情况确定其绩效薪酬，实际发放金额以考评结果为准；一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

　　三、其他事项

　　1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

　　2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

　　4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议；

　　2、第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月27日

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装       公告编号：2026-013号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东会审议。公司本次续聘审计机构符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，具体情况报告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信具备从事证券、期货相关业务资格，在为公司提供审计服务以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘任期限为一年，自 2025年年度股东会审议通过之日起生效。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91310101568093764U

　　成立时间：2011年01月24日

　　注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼

　　执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

　　企业类型：特殊普通合伙企业

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数802名。

　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户6家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：冯万奇

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：李小欣

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：杨秋实

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　3、审计收费

　　2025年度审计服务收费是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量等多方面因素确定，2025年度财务审计费用135万元，内控审计费用40万元，合计175万元。

　　2026年度公司审计费用将根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，按照市场公允合理的原则定价，并较上一期审计费用变化范围不超过20%。公司董事会提请股东会授权公司管理层在前述费用变化范围内，根据公司2026年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定2026年度审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　审计委员会认为：经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、执业资质、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行充分了解和审查，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，独立、客观、公正地完成各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月23日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2026年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘请2026年度审计机构事项尚需提请公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　2、公司第七届董事会第十次会议决议；

　　3、立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年4月27日

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装       公告编号：2026-010号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议于2026年4月23日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2026年4月13日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》；

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

　　具体内容请详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事黄健雄先生、卢永华先生、唐炎钊先生、肖虹女士（已离任）、陈守德先生（已离任）向董事会提交了独立董事2025年度《述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，其中肖虹女士、陈守德先生已于2025年2月13日届满离任。

　　此外，现任独立董事黄健雄先生、卢永华先生、唐炎钊先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》。经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规规定，并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；

　　公司2025年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。详细内容于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》；

　　本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。董事会认为2025年度利润分配预案合法合规。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》；

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　2025年年度报告及摘要尚需提交公司2025年年度股东会审议。年报全文及摘要于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载在《证券时报》《证券日报》。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年年度内部控制评价报告的议案》；

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《厦门合兴包装印刷股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字【2026】第ZB10161号）。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在与我司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；

　　根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及其下属控股子公司的融资事务，同意公司及其下属控股子公司拟于2026年度向融资机构（包含银行、非银行等机构）申请总规模不超过60亿元（含60亿元等值本外币）的授信额度（最终以各家融资机构实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于流贷、贸易融资、票据业务（含票据池）、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。基于上述授信额度内，拟对公司及其下属控股子公司以部分房产、设备、银行承兑汇票等形式抵押或质押给相关融资机构。该议案经股东会审议通过后至2026年年度股东会召开日止有效。在公司股东会决议有效期内上述银行授信额度可循环使用，在此期限和额度内的单笔授信业务的申请均有效，除非有额外需求，公司将不再出具针对单笔授信业务申请的董事会决议或股东会决议。董事会提请股东会授权董事长或董事长的授权人代表公司签署上述授信融资项目下的有关法律文件。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　为满足合并报表范围内控股子公司业务发展、生产经营、融资等需要，公司拟在2026年度为合并报表范围内控股子公司提供总额不超过16.95亿元的担保额度。担保方式为保证，担保范围包括但不限于用于向业务相关方（如银行、金融机构及供应商等）申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的公告》。

　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层具体实施。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　十一、审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

　　为充分调动公司董事的积极性和创造性，提高公司经营效益，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，对董事2025年度薪酬情况进行确认并制定公司董事2026年度薪酬方案。

　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。

　　全体董事回避表决本议案，直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　十二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

　　为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，对高级管理人员2025年度薪酬情况进行确认并制定公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　关联董事许晓光先生、林海生先生回避表决。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》；

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司依据实际情况计提资产减值准备，计提依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，公司董事会同意公司按有关会计政策计提资产减值准备。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

　　十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

　　董事会认为，公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理调整。执行变更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露财务数据的追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。

　　十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》，考虑此授权期限即将到期，现为进一步提高公司的运营效率，同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）第6.1条涉及的“重大交易”事项，将未达董事会审议标准事项授权给公司总经理审批决策，上述授权自2026年5月18日起两年内有效。

　　十八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》；

　　经认真审议，董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规及《公司章程》等各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等情况。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　公司2026年第一季度报告于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

　　同意了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司定于2026年5月27日（星期三）下午14点30分，在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2025年年度股东会。

　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月27日