广东新宏泽包装股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理 财的 公告

　　证券代码：002836            证券简称：新宏泽             公告编号：2026-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币4亿元的自有资金进行投资理财，并授权公司财务部具体实施相关事宜。相关决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关内容公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的

　　根据公司经营计划和资金使用情况，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用闲置的自有资金开展投资理财业务，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、投资额度

　　投资金额不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即投资期限内任一时点的交易金额（包括将投资本金收回和收益再投资的金额）不应超过人民币4亿元。

　　3、投资品种

　　公司拟投资商业银行、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构等专业理财机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括人民币结构性存款及收益凭证、中低风险浮动收益型理财产品、货币型基金、国债逆回购、低风险债券等。

　　4、资金来源

　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行上述投资的资金来源为自有资金。

　　5、投资期限及授权

　　因理财产品的时效性较强，为提高效率，上述事项经股东会审议通过后，授权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关文件等。授权期限自股东会审议通过之日起12个月。

　　6、关联关系

　　公司及其控股子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险：

　　（1）尽管公司拟投资的金融产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，短期投资的实际收益存在不确定性。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施：

　　（1）公司将持续完善财务内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展中低风险理财业务，做好中低风险理财产品配置，在降低风险的前提下获取理财收益。

　　（2）公司财务部和审计部等相关人员将及时分析跟踪理财产品投向、产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　（3）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计部负责内部监督，定期对理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会报告。

　　（4）公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司日常运营和资金管理正常开展的前提下，运用闲置自有资金灵活理财，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，提高公司整体业绩，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益。

　　四、审计委员会意见

　　在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资流动性好、风险可控的理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：002836          证券简称：新宏泽            公告编号：2026-011

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　关于拟购买设备等资产的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于拟购买设备等资产的议案》。根据生产经营及未来发展的需要，提升整体产能与产品竞争力，同意投资不超过人民币5,000万元，用于购置印刷包装生产设备及配套设施。现将相关情况公告如下：

　　一、投资基本情况

　　（一）投资规模与用途

　　投资总额：不超过人民币5,000万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。

　　投资用途：用于购置印刷包装生产设备及配套设施，具体品类、规格及数量将结合公司生产需求与供应商报价最终确定。

　　实施周期：自董事会审议通过之日起12个月。

　　本次投资事项全部以自有资金投入，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

　　（二）投资目的及对公司的影响

　　1、产能匹配需求：结合公司2026年度订单规划与市场拓展目标，现有产能存在阶段性瓶颈。通过设备升级与扩充，可新增、优化整体产能，满足订单交付需求，提升市场响应速度。

　　2、技术升级需求：当前行业向高端化、智能化、绿色化转型，现有设备部分型号老旧，生产效率、精度及环保指标难以匹配高端客户订单要求。本次购置的智能化设备可提升印刷精度、缩短生产周期，契合行业技术迭代趋势。

　　二、投资可行性分析

　　（一）行业与市场可行性

　　烟标印刷包装行业与烟草行业紧密关联，市场需求持续稳定。随着客户需求变化，高端印刷包装产品需求增长显著，公司本次设备投资聚焦高端产能布局，符合行业发展方向，具备良好的市场前景。

　　（二）技术可行性

　　拟采购设备均为行业成熟品牌产品，具备完善的技术方案与应用案例，供应商可提供全流程技术支持（包括安装调试、人员培训、售后维保等）。公司技术团队具备丰富的设备运维经验，可确保设备快速投产并稳定运行，技术风险可控。

　　（三）财务可行性

　　本次投资总额不超过5,000万元，占公司最近一期经审计净资产比例较低，对公司现金流影响较小。设备投产后，预计可通过产能提升、成本降低实现收益增长。

　　三、风险分析与控制措施

　　（一）主要风险

　　市场风险：若行业需求波动或市场竞争加剧，设备投产后产能利用率可能未达预期，影响投资收益。

　　技术风险：新型设备技术迭代较快，可能出现设备与公司现有生产系统不兼容、技术人员操作不熟练等问题。

　　资金风险：若公司现金流出现短期波动，可能影响设备采购进度与资金支付。

　　（二）控制措施

　　市场风险控制：提前对接核心客户，锁定部分长期订单，保障产能消化；持续跟踪行业动态，灵活调整产品结构，提升市场适应能力。

　　技术风险控制：与供应商签订详细的技术协议，明确设备技术参数与兼容性要求；组织技术人员与操作员工开展专项培训，确保熟练掌握设备操作与运维技能；建立技术应急方案，及时解决技术问题。

　　资金风险控制：合理安排资金支付计划，结合设备到货进度分批次付款；优化公司资金管理，确保现金流稳定；预留部分备用资金，应对突发资金需求。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2026年4月27日