安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于2025年年度计提信用及资产减值准备的公告

　　证券代码：003038        证券简称：鑫铂股份       公告编号：2026-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2025年年度财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　1、本次计提减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

　　2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司及子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计79,163,446.01元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，明细如下表：

　　单位：人民币元

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　（一）计提信用减值准备

　　本次计提信用减值准备主要为应收账款坏账损失、应收票据坏账损失、应收款项融资坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。

　　公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　1、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

　　单位：人民币元

　　2、对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况

　　单位：人民币元

　　3、对应收款项融资计提、收回或转回的坏账准备情况

　　单位：人民币元

　　4、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

　　单位：人民币元

　　（二）计提资产减值准备

　　资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　1、对存货计提跌价准备的情况

　　单位：人民币元

　　2、对固定资产计提减值准备的情况

　　单位：人民币元

　　三、董事会审计委员会关于2025年年度计提信用及资产减值准备的合理性说明

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司就2025年年度计提信用及资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容作出充分的说明，经审查，我们认为：公司本次计提信用及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，符合公司资产现状。本次计提信用及资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性。因此同意公司本次信用及资产减值准备的计提。

　　四、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提各项减值准备共计79,163,446.01元，相应减少公司2025年年度利润总额79,163,446.01元。本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　公司2025年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东会审议。本次计提资产减值准备不涉及关联方和关联交易。

　　五、备查文件

　　1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；

　　2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：003038         证券简称：鑫铂股份         公告编号：2026-031

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　关于2025年度募集资金年度存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、2021年非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718号文）批复，由主承销商国元证券股份有限公司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A股）17,528,089股，每股发行价格为人民币44.50元，募集资金总额为人民币779,999,960.50元，扣除各项发行费用合计人民币11,090,838.67元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币768,909,121.83元。该募集资金已于2022年5月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0120号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1283号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票31,518,624股，募集资金总额为人民币879,999,982.08元，扣除承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币10,742,440.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币869,257,541.39元。该募集资金已于2023年12月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2023]230Z0292号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、2021年非公开发行股票募集资金情况

　　截至2025年12月31日，公司及安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称鑫铂光伏）募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目74,408.85万元（含鑫铂光伏以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,382.85万元），支付发行费用1,109.08万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资金44.58万元），银行利息收入扣除银行手续费净额109.92万元。截至2025年12月31日，募集资金专户已部分销户。

　　截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　2、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

　　截至2025年12月31日，公司及安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称鑫铂环保）募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目71,892.85万元（含鑫铂环保以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金27,572.11万元），支付发行费用1,074.24万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资金50.66万元），银行利息收入扣除银行手续费净额443.57万元。

　　截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：截至2025年12月31日，公司应支付与发行权益性证券直接相关的外部费用10,742,440.69元，募集资金实际支付9,226,415.10元，自有资金支付1,516,025.59元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　1、2021年非公开发行股票募集资金情况

　　2022年5月26日收到募集资金后，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与兴业银行股份有限公司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及鑫铂光伏会同国元证券分别与招商银行股份有限公司合肥分行、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国工商银行股份有限公司天长支行、安徽桐城农村商业银行股份有限公司天长支行、中国建设银行股份有限公司天长支行、中国银行股份有限公司天长支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国光大银行股份有限公司滁州分行、中信银行股份有限公司滁州分行、平安银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2025年12月31日，上述募集资金存储账户已部分销户。

　　2、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

　　2023年12月27日收到募集资金后，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与兴业银行股份有限公司天长支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称“鑫铂环保”）会同国元证券分别与中国工商银行股份有限公司天长支行、渤海银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司滁州分行、广发银行股份有限公司合肥分行、华夏银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司滁州天长支行、交通银行股份有限公司滁州分行、九江银行股份有限公司庐江支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、平安银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、兴业银行股份有限公司天长支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司天长支行、中信银行股份有限公司滁州分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票的募集资金余额为10,280,691.34（不含现金管理余额）元，部分专户已注销，募集资金专户存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、 2025年度募集资金的实际使用情况

　　（一）公司募集资金的实际使用情况

　　1、2021年非公开发行股票募集资金情况

　　截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币74,408.85万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　2、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

　　截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币71,892.85万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2025年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）公司募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、2021年非公开发行股票募集资金情况

　　公司使用募集资金144,274,309.00元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]230Z2111号专项报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。详见《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-063）。

　　2、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

　　公司使用募集资金276,227,730.09元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2024]230Z0140号专项报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。详见《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-062）。

　　（四）用闲置募集资金临时补充流动资金情况

　　1、2021年非公开发行股票募集资金情况

　　2022年12月28日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。截至永久性补充流动资金前，公司已归还5,000.00万元至募集资金专户，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。

　　2、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

　　2024年10月30日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用部分闲置募集资金13,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。2025年10月24日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。截至2025年12月31日，公司已使用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

　　1、2021年非公开发行股票募集资金情况

　　2022年6月15日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至永久性补充流动资金前，由于募投项目建设进度快，资金支出量大，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

　　2、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

　　2024年1月17日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响正常运营和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下，使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　2025年2月14日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响正常运营和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下，使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　截至2025年12月31日，公司累计进行现金管理的募集资金金额102,620.00万元，累计返回本金金额98,020.00万元，募集资金进行现金管理尚未返还本金余额为4,600.00万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

　　（六）节余募集资金使用情况

　　1、2021年非公开发行股票募集资金情况

　　公司于2023年6月30日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2021年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将全部结余募集资金（包含尚未支付的尾款、质保金以及结余的累计利息）永久补充流动资金，公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。截至2025年12月31日，公司已将2021年度非公开发行股票募集资金相关的所有专户结余金额2,591.98万元永久补充流动资金。鉴于公司全部募集资金投资项目已经完成，根据公司经营需要，2021年非公开发行股票募集资金已使用完毕。

　　2、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

　　截至2025年12月31日，项目尚未完成，不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　1、2021年非公开发行股票募集资金情况

　　截至2025年12月31日，公司2021年非公开发行募投项目已结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

　　2、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

　　截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金为5,628.07万元，其中1,028.07万元存放于募集资金专项账户，4,600.00万元用于现金管理。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年12月31日：

　　1、公司募集资金投资项目未发生改变。

　　2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露。2025年7月16日，安徽鑫铂科技有限公司误将25,032,665.00元铝棒款项转至安徽鑫铂环保科技有限公司中国银行募集资金专户；同日，安徽鑫铂环保科技有限公司发现该问题后，立即将25,032,665.00元资金退回至安徽鑫铂科技有限公司账户。2025年10月24日，鑫铂股份召开第三届董事会第二十五次会议审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的过程中，将募集资金转至公司一般账户后用于公司主营业务生产经营活动，现已转回。除上述情况外，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　2026年4月24日，国元证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽鑫铂铝业股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见》，核查意见认为：除已披露的情况外，鑫铂股份2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表1：2025年度募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票）

　　附表2：2025年度募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票）

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　附表1：

　　2025年度募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票）

　　单位：万元

　　注1：年产10万吨光伏铝部件项目建设期为1年。公司非公开发行募集资金到账时间为2022年5月，为满足快速增长的销售订单需求，非公开发行募集资金到账前，公司以自筹资金14,382.85万元提前实施募投项目。“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入金额”及实际已置换先期投入金额；

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。年产10万吨光伏铝部件项目建设期为1 年，该项目已于2023年6月完成建设并已验收交付，达到了预定可使用状态。2025年实现的效益系该项目实际投产的生产线实现的净利润；

　　注3：补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

　　附表2：

　　2025年度募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票）

　　单位：万元

　　注1：年产60万吨再生铝项目建设期为3年。公司非公开发行募集资金到账时间为2023年12月，为满足快速增长的销售订单需求，非公开发行募集资金到账前，公司以自筹资金27,572.11万元提前实施募投项目。“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入金额”及实际已置换先期投入金额；

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。年产60万吨再生铝项目建设期为3年，该项目一、二期已建设完成，达到了预定可使用状态。2025年实现的效益系该项目实际投产的生产线实现的净利润，受外部市场竞争压力持续加剧及产能的影响，本年净利润为负；

　　注3：补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

　　证券代码：003038          证券简称：鑫铂股份       公告编号：2026-032

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

　　2、公司2025年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　公司于2026年4月24日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》，独立董事发表了明确同意的意见，该议案尚需提交股东会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、2025年年度利润分配预案的基本情况

　　1、净利润及未分配利润情况

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，2025年度归属于母公司所有者的净利润为-192,181,749.24元，截至2025年12月31日，公司未分配利润为567,029,846.24元；公司2025年度母公司实现净利润-70,085,531.46元，截至2025年12月31日，母公司未分配利润为-17,435,076.20元。

　　2、2025年度利润分配预案

　　鉴于公司2025年度业绩亏损且母公司报表中可供分配利润为负，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

　　公司本次利润分配预案未触及《股票上市规则》规定的其他风险警示情形。本预案尚需提交公司股东会审议。

　　二、现金分红方案具体情况

　　公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。

　　备注：1、2024年度现金分红总额指2024年前三季度现金分红；

　　2、上述回购注销总额以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告为准。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司的主要产品分为新能源光伏、汽车轻量化及其他铝制品三大类。

　　公司所处铝型材行业呈现体量大的特点。公司精准把握国家政策机遇，推动提升主业发展水平，持续深化项目管理，加快推进创新工作，不断强化底线思维，积极应对激烈的行业竞争。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司主要生产定制化产品。一方面，由于市场需求的演化，下游客户对既有的产品有更新换代、提升产品性能及降低产品成本的需求；另一方面，由于技术的进步或行业的发展，产生了新性能的产品需求。公司采取直销模式进行销售，与长期合作的大型客户建立战略合作关系。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　公司自上市以来，持续为股东创造了稳定的投资回报。因公司所处铝型材行业呈现体量大的特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。同时随着公司加大改革创新力度，需要增加对创新业务、新型技术的投入力度。公司需要积累适当的留存收益支持公司持续发展，提升公司整体价值，这符合广大股东的长远利益。

　　（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　留存未分配利润将用于支持企业抢抓战略发展机遇、持续深化公司战略、加大结构调整和转型升级力度、寻求新的效益增长点等方面。公司将紧抓当前经济发展重要战略机遇期，更好地回报广大股东。

　　（五）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

　　公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司投资者关系邮箱、互动易平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。在公司年度股东会上，中小股东可通过网络投票方式对利润分配方案进行表决。

　　（六）为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，结合当前宏观经济形势以及重大资金支出安排等因素，继续优化利润分配方案，增厚投资者回报。

　　四、相关审议程序

　　1、董事会意见

　　公司2026年4月24日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》。公司董事会认为：公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转等实际情况，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

　　2、独立董事专门会议意见

　　公司独立董事认为：本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，同意本议案提交公司董事会审议。

　　3、审计委员会意见

　　公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配的预案》，与会委员认为该利润分配预案符合公司实际情况及《公司章程》的规定，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形，同意本年度利润分配预案。

　　五、其他说明

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法合规。利润分配预案兼顾了公司股东的长远利益，符合公司的发展规划。

　　本次《关于公司2025年度利润分配的预案》尚须提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；

　　2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议》；

　　3、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：003038          证券简称：鑫铂股份       公告编号：2026-036

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行等金融机构

　　申请融资额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、融资情况概述

　　根据公司及公司合并报表范围内子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的全部下属公司）的生产经营目标及任务，为日常经营和业务发展需要，保证充足的资金来源，公司及公司合并报表范围内子公司拟向安徽天长农村商业银行杨村支行、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司天长支行、招商银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司滁州天长支行、中信银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司天长支行等银行及其他金融机构申请融资额度合计不超过人民币65.00亿元。

　　授信包括但不限于贷款、保函、开立信用证等综合授信业务。确定融资业务后，公司以其合法持有的货币资金、土地、厂房、机器设备等为上述业务提供质押和抵押担保。在总融资额度下公司及子公司将根据利率、规模等实际情况在银行及其他金融机构选择具体业务品种进行额度调配。

　　二、其他说明

　　为提高效率，在上述融资额度内，董事会提请股东会授权公司董事长在有关法律法规及规范性文件范围内，全权办理融资相关事宜，包括但不限于签署、签批相关协议，或办理与上述融资事项相关的一切其他手续。上述融资额度的有效期自该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　三、审批程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》。董事会同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请融资额度合计不超过人民币65.00亿元。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）审计委员会审议情况

　　公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》。经审核，董事会审计委员会认为：公司及子公司向银行及其他金融机构申请融资额度合计不超过人民币65.00亿元，是为了满足日常经营和业务发展需要。该事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，董事会审计委员会同意此事项。

　　四、备查文件

　　（一）《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；

　　（二）《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：003038                    证券简称：鑫铂股份               公告编号：2026-033

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员2025年度

　　薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，并经公司独立董事专门会议审议，取得了明确同意的意见。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　（一）2025年在公司担任独立董事的薪酬为5万元（含税）；由于前任独立董事任职期限届满6年，公司于2025年12月29日重新选举独立董事，自2025年12月29日起新任的独立董事薪酬为7.2万元（含税）。

　　（二）在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬。

　　（三）未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴。

　　（四）高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖三部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放；年终奖按年度经营目标达成情况，结合个人年度绩效核定发放。

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。

　　（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

　　（三）薪酬标准

　　1、公司独立董事实行固定津贴制度，独立董事薪酬为7.2万元（含税）。

　　2、非独立董事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

　　公司非独立董事及高级管理人员的薪酬结构主要包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入。其中，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于百分之五十。

　　董事及高级管理人员的薪酬水平应与市场接轨，与公司经营业绩、个人贡献相匹配，并与公司可持续发展要求相协调。

　　绩效薪酬与中长期激励收入的确定与支付，必须以客观、公正的绩效评价为核心依据。公司应确保董事及高级管理人员一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露及绩效评价完成后支付。

　　三、其他规定

　　（一）公司根据国家及公司规定，依法代扣代缴个人所得税、社会保险费用等个人应承担部分后，将剩余部分发放给相关人员。

　　（二）董事或高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任职时间及履职考核结果结算并发放薪酬。

　　四、备查文件

　　（一）《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；

　　（二）《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议》；

　　（三）《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会

　　2026年4月24日