华明电力装备股份有限公司 关于第七届董事会第八次会议决议的公告

　　证券代码:002270       证券简称:华明装备      公告编号：〔2026〕031号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2026年4月20日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于2026年4月24日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

　　（一） 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　（二） 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

　　（三） 审议《关于董事薪酬方案的议案》，本议案涉及全体董事，全体董事回避表决，会议同意将本议案提交股东会审议。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　本议案尚需公司2026年第二次临时股东会审议通过。

　　（四） 以8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事杨建琴回避表决。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　（五） 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　本议案尚需公司2026年第二次临时股东会审议通过。

　　（六） 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　（七） 以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会2026年第四次会议；

　　3、公司董事会战略委员会2026年第二次会议；

　　4、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码:002270       证券简称:华明装备      公告编号：〔2026〕032号

　　华明电力装备股份有限公司

　　关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照公司所处行业、地区薪酬水平，拟制定公司董事及高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司董事及高级管理人员。

　　二、适用期限

　　董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自动失效；高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。

　　三、董事薪酬方案

　　1、非独立董事薪酬

　　在公司担任日常管理职务的董事参照公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行发放董事津贴。

　　未在公司担任除董事以外职务的非独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，固定津贴为人民币30万元/年（税前），按月度发放。

　　2、独立董事津贴

　　独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，独立董事津贴为人民币15万元/年（税前），按月度发放。

　　自公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市之日起，独立董事津贴另行调整，常住香港的独立董事津贴为港币35万元/年（税前）。

　　四、高级管理人员薪酬方案

　　1、公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　2、基本薪酬由公司结合行业及地区薪酬水平、所任职位的价值、责任权重、所需专业能力、履职情况等确定，基本薪酬按月发放。

　　3、绩效薪酬以公司设定的年度经营目标为基础，与公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标相挂钩，其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

　　4、中长期激励收入是与中长期考核评价结果相关的收入，包括但不限于股权激励、员工持股计划或其他激励方式，经公司有权机构审批通过后实施。

　　五、其他规定

　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　2、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照法律规定代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金等款项。

　　3、公司董事、高级管理人员履行职责产生的合理费用，由公司承担。

　　4、本方案经公司内部有权机构审批通过后，公司董事、高级管理人员的薪酬方案将按照本方案执行。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

　　2、公司第七届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：002270                证券简称：华明装备                公告编号：〔2026〕033号

　　华明电力装备股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月11日

　　7、出席对象：

　　（1）于2026年05月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件2）；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容请详见公司于2026年4月27日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于第七届董事会第八次会议决议的公告》等相关公告。

　　3、本次股东会在审议议案1-2时，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间

　　2026年5月15日，上午8:30—11:30和下午13:00—16:00。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　华明电力装备股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路977号），信函请注明“股东会”字样。

　　3、登记方法

　　（1）个人股东持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证件复印件进行登记；

　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证件、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖该股东公章）；

　　（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月15日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。

　　4、联系方式

　　联系人：夏海晶

　　联系电话：021-52708824

　　邮编：200333

　　传真：021-52708824

　　联系地址：上海市普陀区同普路977号

　　电子邮箱：dsh@huaming.com

　　5、本次股东会为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月27日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362270”，投票简称为“华明投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　华明电力装备股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华明电力装备股份有限公司于2026年05月18日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002270                证券简称：华明装备                公告编号：〔2026〕034号

　　华明电力装备股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 本报告期经营情况说明

　　2026年第一季度，公司实现营业收入5.3亿，同比增长4.07%，其中电力设备业务受新能源项目发货减少、部分客户调整交付节奏影响，实现营业收入4.42亿，同比下降1.28%；数控设备业务实现营业收入0.74亿，同比增长53.3%。本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比减少4.85%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元，同比减少9.51%，主要是确认股份支付费用影响较大，同时受到汇兑收益减少和海外投入增加等因素影响。

　　剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元，同比增长3.6%，剔除股份支付影响后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.58亿元，同比减少0.34%。

　　（三） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（四） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表科目变动分析

　　单位：万元

　　2、利润表科目变动分析

　　单位：万元

　　3、现金流量表科目变动分析

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、为进一步推动公司全球化发展战略，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象，进一步提升公司核心竞争力，公司拟发行境外上市外资股股票（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。公司于2026年2月12日召开的第七届董事会第六次会议和2026年3月2日召开的2026年第一次临时股东会审议并通过了相关议案。2026年3月6日公司向香港联交所递交了上市申请。

　　2、员工持股计划实施情况

　　2025年4月18日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施公司2025年员工持股计划。2025年5月16日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。截至本报告期末，本次员工持股计划公司首次授予部分已于2025年8月8日完成非交易过户，首次授予股份数为1,357.46万股公司股票，预留部分股份尚未完成授予及授予登记。公司报告期内因实施2025年员工持股计划本期确认激励成本1748.86万元。

　　3、公司于2026年2月26日召开第七届董事会第七次会议、2026年03月20日召开2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案》，公司2025年度利润分配方案为：公司拟以本次董事会审议时，公司总股本896,225,431股（扣除回购专用证券账户中股份数量246,209股）为基数，按每10股派发现金红利2.10元（含税），预计共分配现金股利188,155,636.62元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。公司后续将按照相关规定完成利润分配事宜。

　　4、股份回购情况

　　公司于2025年2月28日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币24.60元/股，回购的资金总额不低于15,000万元（含）且不超过20,000万元（含），具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准，实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2025年3月1日、2025年3月10日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：〔2025〕002号）和《回购股份报告书》（公告编号：〔2025〕004号）。

　　公司于2025年7月3日披露了《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，将回购价格上限由24.60元/股调整为24.38元/股，回购股份价格上限调整生效日期为2025年7月9日（2024年度权益分派的除权除息日）。具体内容详见公司于2025年7月3日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：〔2025〕048号）。

　　公司于2025年7月4日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，同意公司将回购资金总额由“不低于人民币15,000万元(含)，不超过人民币20,000万元（含）”调整至“不低于人民币15,000万元(含)，不超过人民币25,000万元（含）”。除回购资金总额调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2025年7月5日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购公司股份方案的公告》（公告编号：〔2025〕050号）。

　　公司于2025年9月4日披露了《关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，将回购价格上限由24.38元/股调整为24.18元/股，回购股份价格上限调整生效日期为2025年9月10日（2025年半年度权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于2025年9月4日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：〔2025〕071号）。

　　公司于2025年11月19日披露了《关于2025年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，将回购价格上限由24.18元/股调整为23.98元/股，回购股份价格上限调整生效日期为2025年11月25日（2025年前三季度权益分派的除权除息日）。具体内容详见公司于2025年11月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：〔2025〕083号）。

　　截至2026年2月27日，本次回购公司股份方案已实施完毕。公司本次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份13,820,809股，占公司目前总股本的1.5421%，最高成交价为17.80元/股，最低成交价为14.74元/股，成交总金额为人民币220,724,415.58元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自筹资金。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案的要求。公司本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于2026年3月3日披露的《关于回购公司股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》（公告编号：〔2026〕025号）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华明电力装备股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：肖毅    主管会计工作负责人：雷纯立      会计机构负责人：汤振辉

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：肖毅    主管会计工作负责人：雷纯立    会计机构负责人：汤振辉

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　华明电力装备股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月27日