广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：001313                证券简称：粤海饲料                公告编号：2026-028

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司专注于水产饲料的研发、生产与销售，并以特种水产饲料为核心业务。自成立以来，公司始终深耕特种水产饲料领域，高度重视产品研发与技术迭代，持续追求配方工艺与养殖效益的创新突破，积累了深厚的技术底蕴，构建了丰富的产品矩阵以及覆盖广泛、响应高效的营销网络。同时，公司积极向产业链上下游延伸，大力拓展种苗、动保、加工及贸易等配套业务，推行“种苗-饲料-养殖-加工-贸易”一体化的全链条业务体系，持续强化产业链协同效应与区域竞争力，致力于打造中国最强、世界一流的水产饲料企业。

　　1、水产饲料产品

　　公司水产饲料产品种类齐全，覆盖水产动物从苗种到成鱼的全生长阶段。按产品类型分为特种水产饲料和普通水产饲料。其中，特种水产饲料是公司的优势核心产品，主要包括虾料、海鲈鱼料、金鲳鱼料、大黄鱼料、石斑鱼料、黄颡鱼料、乌鳢料、加州鲈鱼料等，精准针对高经济价值养殖品种的营养需求和摄食习性，具有生长速度快、饲料系数低、抗病力强、水体污染小等突出特点；普通水产饲料则以草鱼料、罗非鱼料等为代表，兼顾大众养殖品种的性价比与健康养殖需求。公司通过“三高三低”技术战略和“四重保障”质量体系，提出“生长速度提高10%、饲料系数降低10%、损耗降低50%”的质量目标，确保每一款产品在促进生长、降低损耗、改善肉质、提升抗病力、减少水体污染等方面表现优异，持续引领市场。

　　2、水产动保产品

　　公司积极发展水产动保业务，下属子公司广东粤海生物科技有限公司已通过国家农业部GMP认证，配备先进检测仪器与全自动生产设备，研制出一系列精品动保产品，涵盖活菌免疫类、解毒抗应激类、消毒抗菌类、免疫保健类、发酵功能料、保健功能料等。这些产品能够有效改善养殖水体环境、增强养殖对象免疫力、减少病害发生，为绿色健康养殖提供有力保障。公司以饲料与种苗业务为牵引，将动保产品深度嵌入养殖技术服务流程，帮助养殖户实现精细化水质管理和健康养殖，进一步提升了客户粘性与综合服务能力。

　　3、水产品及水产品预制菜

　　公司始终秉承“水产与环境相和谐，美食与健康得益彰”的使命，致力于满足国民对美味、健康、安全水产品日益增长的需求，为改善城乡居民营养膳食结构贡献粤海力量。在这一使命引领下，公司积极布局以高端水产蛋白为核心的新兴水产品预制菜产业。目前经营的水产品主要有：条冻金鲳鱼、大黄鱼等原生态水产品，以及淡晒金鲳鱼干、免浆黑鱼片、如意金鲳鱼、金汤酸菜鱼、精选鲈鱼、金鲳鱼罐头等深加工预制菜产品。这些产品既保留了水产品的鲜嫩口感和营养价值，又兼顾了现代消费者对便捷、多样、高品质饮食的需求，进一步延伸了公司从塘头到餐桌的价值链。通过加工与贸易业务的协同，公司有效消化养殖端产能，平滑市场价格波动风险，并持续提升产品附加值。

　　4、水产种苗产品

　　2025年，公司成功将种苗业务纳入上市公司业务范围，进一步完善了从种苗到餐桌的全产业链布局。在种苗板块，公司持续加大研发投入，致力于新品种新品系的培育，联合多方力量攻关种芯关键技术，有效提升种苗质量与产品竞争力。公司依托强大的饲料业务作为支撑，实现“饲料+种苗”的联动优势，在山东、江苏、福建、广东、广西、海南等全国主要沿海及水产养殖核心区建立了广泛的种苗生产基地网络，形成贴近市场的产能布局。在产品开发方面，公司与国内顶尖科研院所紧密合作，培育出生长速度快、抗病性强的优良品系，持续丰富种苗产品矩阵。公司积极推进现有种苗基地的升级改造工作，通过优化养殖环境、引入先进的繁育设备，从根源上提升苗种的成活率、品质稳定性以及规模化供应能力，力争将种苗业务培育成新的利润增长点。目前，公司优质虾苗等种苗产品已在对虾养殖等领域形成良好的品牌效应。

　　5、水产养殖相关业务

　　在养殖板块，公司通过先进养殖模式推广、养殖技术服务、合作养殖等方式深度赋能养殖户。公司通过建立示范养殖基地、推广数智养殖模式与智慧管理系统，致力于帮助养殖户提升养殖成功率与管理效率，低成本养好鱼虾，实现从“供应”到“赋能”的根本转变。在技术层面，公司推广“粤海成功养殖模式”，针对不同养殖品种及养殖环境，结合错峰放苗、精准营养、水质调控、病害防控、数智养殖等关键技术，形成可复制、可落地的综合解决方案，有效提升现代化海洋牧场及工厂化养虾、小棚虾、加州鲈、生鱼、黄颡鱼等多种养殖模式的盈利水平。公司技术服务人员长期驻点，围绕养殖技术、病害防控、水质管理、精准投喂、智能养殖与智慧管理系统等开展全方位交流与指导，帮助养殖户解决实际难题。

　　同时，公司积极推动自有养殖业务布局。公司已设立全资子公司海南粤海数智水产养殖有限公司，旨在充分利用公司既有的技术、资金、人才和企业品牌优势，积极拓展发展空间，进一步提升公司综合竞争力，培育新的利润增长点。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2025年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2026-031

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　2025年度募集资金存放与使用情况

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股发行价格为5.38元，募集资金总额为538,000,000.00元，扣除本次发行费用57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为480,079,500.00元。

　　本次募集资金已于2022年2月9日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于2022年2月9日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。

　　（二）募集资金使用及余额情况

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度制定及执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，并经公司于2022年3月7日召开的第二届董事会第十八次会议和2022年3月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。根据公司《募集资金管理制度》，公司在银行设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

　　（二）募集资金三方监管协议签署情况

　　根据相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司以及全资子公司海南粤海饲料有限公司、安徽粤海饲料有限公司、中山市泰山饲料有限公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储与使用进行管理，并于2022年3月4日分别与开户银行以及保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（三）募集资金在各银行账户的存储情况

　　截至2025年12月31日，公司及子公司募集资金在募集资金专项银行账户的存储金额为683.45万元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入及理财收益（已减手续费）。具体募集资金的存储情况如下：

　　注：公司账号686075303459账户余额39.19万元为募集资金存放期间产生的孳息净额。报告期内，募集资金专项银行账户余额不包含经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议批准使用部分暂时闲置募集资金不超过12,100.00万元用于暂时补充流动资金，截至2025年12月31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额11,240.00万元。

　　三、本报告期募集资金实际使用情况

　　详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2025年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　注：上表中募集资金总额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次公开发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币538,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币57,920,500.00元，募集资金净额为人民币480,079,500.00元。

　　证券代码：001313                证券简称：粤海饲料                公告编号：2026-033

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　公司存在其他符合非经常性损益定义的损益项目是代扣代缴的个人所得税手续费用返还 。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、交易性金融资产：期末较上年期末相比增加90.15%，主要系增加交易性金融资产投资所致；

　　2、应收票据：期末较上年期末相比增加100.00%，主要系收取客户以票据结算的货款增加所致；

　　3、应收账款：期末较上年期末相比增加37.36%，主要系公司业务量增长，应收客户账款相应增加所致；

　　4、预付款项：期末较上年期末相比增加445.31%，主要系预付原料款所致；

　　5、其他应收款：期末较上年期末相比增加63.42%，主要系新增的租赁业务支付的押金所致；

　　6、其他权益工具投资：期末较上年期末相比增加100.00%，主要系新增其他权益工具投资所致；

　　7、在建工程：期末较上年期末相比减少39.71%，主要系公司在建工程转固所致；

　　8、使用权资产：期末较上年期末相比增加92.74%，主要系新增租赁业务所致；

　　9、商誉：期末较上年期末相比增加88.30%，主要系新收购公司产生商誉所致；

　　10、其他非流动资产：期末较上年期末相比减少61.10%，主要系上年为收购公司支付的投资款，本年实现收购转回所致；

　　11、应付账款：期末较上年期末相比增加45.55%，主要系采购原材料应付增加所致；

　　12、合同负债：期末较上年期末相比增加107.95%，主要系预收客户货款增加所致；

　　13、应付职工薪酬：期末较上年期末相比减少33.32%，主要系上年期末计提奖金本期实际发放所致；

　　14、应交税费：期末较上年期末相比增加49.27%，主要系计提所得税增加所致；

　　15、长期借款：期末较上年期末相比增加420.02%，主要系新增长期借款所致；

　　16、租赁负债：期末较上年期末相比增加32.72%，主要系新增租赁业务所致；

　　17、专项储备：期末较上年期末相比增加100.00%，主要系新收购公司提取专项储备所致；

　　18、少数股东权益：期末较上年期末相比增加2242.56%，主要系新收购公司的少数股东权益增加所致；

　　19、营业总收入：本期较上年同期相比增加64.17%，主要系公司业务量增长所致；

　　20、营业成本：本期较上年同期相比增加59.92%，主要系公司业务量增长所致；

　　21、销售费用：本期较上年同期相比增加43.13%，主要系公司业务量增长，配置销售人员增加所致；

　　22、研发费用：本期较上年同期相比增加63.34%，主要系公司研发投入增加所致；

　　23、其他收益：本期较上年同期相比减少57.30%，主要系政府补助减少所致；

　　24、投资收益：本期较上年同期相比增加79.27%，主要是以摊余成本计量的金融资产终止确认收益增加所致；

　　25、信用减值损失：本期较上年同期相比增加72.74%，主要系本期财务担保预计负债计提增加所致；

　　26、资产减值损失：本期较上年同期相比减少100.00%，主要系本期计提存货跌价准备所致；

　　27、资产处置收益：本期较上年同期相比减少383.99%，主要是非流动资产处置收益减少所致；

　　28、营业外收入：本期较上年同期相比减少42.94%，主要系本期收取违约赔款减少所致；

　　29、营业外支出：本期较上年同期相比增加136.06%，主要系本期支付赔款等所致；

　　30、所得税费用：本期较上年同期相比增加597.63%，主要系本期计提所得税增加所致；

　　31、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比增加69.94%，主要系公司业务量增长，收取客户货款增加所致；

　　32、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比减少112.03%，主要系本期偿还到期借款增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2025年11月17日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于收购宜兴市天石饲料有限公司股权由51%增至60%并签署股权转让协议的议案》，以现金1.32亿元收购宜兴市天石饲料有限公司60%股权，并与交易对方签署正式《股权转让协议》。2026年1月，宜兴市天石饲料有限公司完成本次股权转让相关工商变更登记，公司持有宜兴市天石饲料有限公司60%股权，宜兴市天石饲料有限公司成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。本次收购有利于公司实现对饲料产业上游核心添加剂领域的纵向整合，保障关键添加剂产品的稳定供应，构筑更具韧性的供应链体系，巩固公司在市场竞争中的成本与质量优势。具体内容详见公司分别于2025年11月18日、2026年1月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购宜兴市天石饲料有限公司控股股权的进展公告》（公告编号：2025-101）、《关于收购宜兴市天石饲料有限公司60%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-005）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东粤海饲料集团股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：郑石轩    主管会计工作负责人：林冬梅      会计机构负责人：林冬梅

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郑石轩    主管会计工作负责人：林冬梅    会计机构负责人：林冬梅

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2026年04月27日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料        公告编号：2026-030

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司2025年度拟不派发现金股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

　　2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。

　　一、审议程序

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本预案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、2025年度利润分配预案的基本情况

　　（一）基本情况

　　1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。

　　2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于公司股东的净利润17,794,861.28元，其中母公司净利润为26,408,032.92元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积2,640,803.29元。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为1,150,553,949.44元，其中母公司可供分配利润为444,571,863.65元。

　　3、根据公司2025半年度已进行了现金分红金额为78,747,409.71元（含税），且已占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的442.53%的情况，结合公司战略发展规划、日常经营资金需求及未来项目投资安排，经公司管理层研究，现提出2025年度利润分配预案如下：

　　公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。2025年末累计未分配利润结转至以后年度分配，在未进行分配前将用于日常经营周转、项目建设投入、研发支出等。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

　　注： 2025年度现金分红总额是2025年半年度派发的现金红利78,747,409.71元（含税）。2023年-2025年现金分红总额不包含公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的金额。

　　如上表所示，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且公司合并报表、母公司报表2025年度末未分配利润均为正值，2023-2025年度累计现金分红总额113,221,156.31元，其中2025年半年度现金分红金额78,747,409.71元（含税），公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）公司2025年度拟不进行利润分配的合理性说明

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》等相关规定，公司结合战略发展规划并综合考虑经营现状和资金状况等因素，拟定本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转至以后年度分配，在未进行分配前将用于日常经营周转、项目建设投入、研发支出等。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于公司股东的净利润17,794,861.28元，其中母公司净利润为26,408,032.92元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积2,640,803.29元。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为1,150,553,949.44元，其中母公司可供分配利润为444,571,863.65元，2025年末可供分配利润为444,571,863.65元（根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则确定）。公司已于2025年半年度实施现金分红金额78,747,409.71元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的442.53%，已符合公司股利分配政策及股东回报规划的要求。

　　公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币30,404,095.20元、94,117,811.34元，其分别占总资产的比例为0.64%、1.96%，均低于50%。

　　公司2025年度拟不进行利润分配的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，公司2025年度利润分配预案合法、合规、合理。

　　三、备查文件

　　（一）公司2025年度审计报告；

　　（二）公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　（三）公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；

　　（四）公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料        公告编号：2026-034

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于2025年度董事、高级管理人员

　　薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司对董事、高级管理人员2025年度薪酬进行确认并分别制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况

　　根据相关法律、法规及公司薪酬考核管理机制的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核评价，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关薪酬及绩效考核管理制度，与公司实际经营情况相匹配，能够有效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（一）2025年度董事的薪酬总额为184.93万元，具体如下表：

　　（二）2025年度高级管理人员的薪酬总额为391.82万元，具体如下表：

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

　　（一）公司2026年度董事薪酬（津贴）方案

　　（二）公司2026年度高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员的薪酬结构为基本薪酬和绩效薪酬，相关人员按照其在公司担任的具体管理职务、岗位的价值、年度工作考核结果、结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬计划。

　　（三）其他事项

　　1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

　　2、公司董事、高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　（二）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日