广东粤海饲料集团股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备及 核销资产的公告

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2026-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备及核销资产尚需提交股东会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　（一）本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并拟对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备，同时拟对部分应收账款进行核销。具体情况如下：

　　公司2025年度拟计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、合同资产等资产，计提各项资产减值准备合计10,762.84万元。具体资产减值准备计提情况如下：

　　（二）本次计提资产减值准备的情况说明

　　1、应收款项

　　公司2025年度计提应收账款坏账准备13,144.33万元、其他应收款坏账准备227.25万元，长期应收款坏账准备-15.57万元，计提依据如下：

　　公司对于《企业会计准则第14号--收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

　　2、财务担保合同

　　公司2025年度计提财务担保合同减值准备-2,593.17万元，计提依据如下：

　　公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

　　二、本次核销资产的情况

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为更加真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，拟对公司截至2025年12月31日经营过程中无法收回的账款予以核销。本次拟核销的应收账款具体情况如下：

　　单位：万元

　　本次申请核销的坏账形成主要原因是：该部分客户因受严重强台风、暴雨、病害等影响，养殖失败，亏损严重，经营资金困难，无力偿还全部欠款。公司已通过协商、诉讼等多种渠道催收，全力追讨，经审慎判断，确认上述款项已无法收回，因此予以核销。核销后，公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。公司对本次核销的所有应收款项建立了备查账目并归档管理，保留以后可能用以追索的资料，并继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

　　三、计提减值准备及核销资产对公司的影响

　　2025年度公司计提各项资产减值准备合计金额为10,762.84万元，减少公司2025年度利润总额10,762.84万元。公司本次计提信用及资产减值损失依据充分，公允地反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　本次核销的应收账款共计4,752.11万元，公司已根据相关的法律法规及《企业会计准则》规定对上述款项全额计提坏账准备。本次坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，不会对公司经营业绩产生重大影响。本次核销不涉及公司关联方，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、审议程序及相关意见

　　公司分别于2026年4月13日、2026年4月23日召开公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备及核销资产尚需提交股东会审议。

　　董事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司资产的实际情况，对2025年各项资产进行减值测试并计提减值准备，同时对部分应收账款进行核销；计提减值准备及核销后能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日的资产状况，符合《企业会计准则》等相关政策规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事宜，并提交股东会审议。

　　五、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　（二）公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：001313              证券简称：粤海饲料                公告编号：2026-035

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于为子公司采购原材料发生的

　　应付账款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、基本情况

　　为满足子公司日常经营业务需求，增强与原材料等供应商的战略合作，更有效发挥公司集中采购优势，提高运营效率，保障公司子公司能获得更高的应付账款授信额度，公司拟为合并报表范围内子公司向供应商采购原材料等发生的应付款项提供总额不超过18,100万元人民币的担保额度，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具体担保情况如下：

　　注：公司为各个子公司提供担保的具体金额及期限以最终签署的担保合同为准。

　　二、被担保人的基本情况

　　被担保对象为公司合并报表范围内子公司，其中宜昌阳光饲料有限公司为公司持股60%的控股子公司。上述被担保对象均不是失信被执行人，基本情况详见附件。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为上述子公司向供应商采购饲料原料需要履行的义务提供连带保证担保，担保金额合计不超过18,100万元。

　　以上拟担保额度是公司子公司根据各自日常经营需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的采购业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限等内容以实际签署的担保协议或担保函等文件约定为准。

　　四、其他股东未提供担保或反担保的主要原因

　　公司本次提供担保的担保标的为子公司因原材料采购形成的应付账款，此类款项的发生是各子公司的业务开展所需。本次提供担保的子公司的生产经营活动均由公司统一管理，经营风险可控。因此，本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　其中，控股子公司宜昌阳光饲料有限责任公司的其他股东因为该控股子公司的日常经营由公司主导，其不参与该控股子公司的日常生产经营管理。因此，本次公司为控股子公司提供担保时，其他股东未按其持股比例提供相应担保或反担保。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至2026年4月23日，公司及下属子公司担保余额为76,385.52万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为30.00%；其中公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为65,939.91万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为25.90%，公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为10,445.61万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为4.10%。截至本次董事会日，公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　附件：

　　被担保人基本情况

　　一、广东粤佳饲料有限公司

　　1、成立日期：2003年9月24日

　　2、注册地点：广东省湛江市官渡工业园B区粤佳路1号

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　二、湛江市海荣饲料有限公司

　　1、成立日期：1998年6月26日

　　2、注册地点：湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号办公楼102房

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：500万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　三、广西粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2007年2月9日

　　2、注册地点：广西北海市合浦县星岛湖乡（325国道旁）

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　四、海南粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2020年1月8日

　　2、注册地点：海南省文昌市东路镇约亭产业园一期

　　3、法定代表人：郑会方

　　4、注册资本：2,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　五、江门粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2009年8月4日

　　2、注册地点：台山市都斛镇工业园17号

　　3、法定代表人：郑会方

　　4、注册资本：10,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　六、中山粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：1997年3月28日

　　2、注册地点：中山市黄圃镇团范管理区

　　3、法定代表人：郑会方

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　七、中山市泰山饲料有限公司

　　1、成立日期：1986年6月24日

　　2、注册地点：中山市阜沙镇阜沙工业园（锦绣路40号之一）

　　3、法定代表人：郑会方

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　八、福建粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2012年3月6日

　　2、注册地点：福建省漳州市云霄县陈岱镇竹港村北门340号

　　3、法定代表人：郑真龙

　　4、注册资本：8,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　九、浙江粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2007年3月30日

　　2、注册地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇镇南路33号

　　3、法定代表人：黎春昶

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　十、江苏粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2016年5月6日

　　2、注册地点：东台市沿海经济区中粮路88号

　　3、法定代表人：黎春昶

　　4、注册资本：11,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　十一、天门粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2017年2月17日

　　2、注册地点：湖北省天门市天门工业园（多祥镇）郭洲村

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：3,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　十二、湖南粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2016年11月29日

　　2、注册地点：常德国家高新技术产业开发区西洞庭生物科技园沅澧大道598号

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　十三、宜昌阳光饲料有限责任公司

　　1、成立日期：2002年6月24日

　　2、注册地点：枝江市七星台工业园区

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：1,500万元

　　5、主营业务：饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股60%、金玉萍持股40%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　十四、广东粤远贸易有限公司

　　1、成立日期：2021年1月28日

　　2、注册地点：广州市荔湾区东沙大道16号1141室

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：1,000万元

　　5、主营业务：饲料原料采购、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　十五、海南粤成贸易有限公司

　　1、成立日期：2023年7月21日

　　2、注册地点：海南省文昌市东路镇约亭产业园一期

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、主营业务：饲料原料采购、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　十六、安徽粤海饲料有限公司

　　1、成立日期：2019年7月4日

　　2、注册地点：安徽省芜湖市繁昌县繁昌经济开发区

　　3、法定代表人：黎春昶

　　4、注册资本：2,000万元

　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　十七、湛江粤海水产有限公司

　　1、成立日期：2010年5月11日

　　2、注册地点：湛江市霞山区机场路22号第一幢办公楼三楼308号

　　3、法定代表人：郑石轩

　　4、注册资本：6,896万元

　　5、主营业务：水产品收购、饲料原料销售等

　　6、股权关系：公司持股100%。

　　7、最近一年一期主要财务数据：

　　证券代码：001313        证券简称：粤海饲料         公告编号：2026-032

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用部分闲置募集资金合计额度不超过人民币5,600万元（含）暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000股，每股发行价格为5.38元，募集资金总额为538,000,000.00元，扣除本次发行费用57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为480,079,500.00元。

　　上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于2022年2月9日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。2022年3月4日，公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2026年3月31日，公司募集资金置换预先投入募投项目及预先支付的发行费用共计86,826,273.38元（其中置换预先投入募投项目的自筹资金79,294,873.38元、置换已支付发行费用的自筹资金7,531,400.00元），公司已使用募集资金对募投项目累计投入373,843,185.85元（含前述募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金79,294,873.38元），募集资金利息收入及理财收益净额8,998,967.76元。截至2026年3月31日，募集资金余额为人民币115,235,281.91元。

　　三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

　　为提高本次募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司（含下属子公司）拟使用合计额度不超过人民币5,600万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期前归还至募集资金专用账户。

　　四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，有助于降低公司的经营成本，降低财务费用，有利于实现股东利益最大化。公司将严格遵照募集资金使用计划，并保证不影响募集资金项目正常开展。公司（含下属子公司）使用合计额度不超过人民币5,600万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率测算，预计可为公司合计节约56万元财务费用（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。

　　公司承诺，本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会会议审议情况

　　公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用额度不超过人民币5,600万元（含）的部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

　　六、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司（含下属子公司）拟使用合计额度不超过人民币5,600万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，不会对募集资金投资项目的实施造成影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

　　综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　（二）公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　（三）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：001313                     证券简称：粤海饲料                   公告编号：2026-036

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月19日14:00:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月12日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事将在本次股东会上做2025年度述职报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　股东会对上述议案进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司2025年年度股东会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年5月15日9:00-12:00，14:00-17:30

　　2、登记地点：广东省湛江市霞山区机场路22号董秘办

　　3、登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2026年5月15日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路22号董秘办，邮编：524017，信函请注明“股东会”字样。

　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：liwj@yuehaifeed.com。

　　4、其他事项

　　（1）会议联系方式：

　　会议联系人：冯明珍、黎维君

　　联系电话：0759-2323386

　　传真：0759-2323386

　　电子邮箱：liwj@yuehaifeed.com

　　联系地址：广东省湛江市霞山区机场路22号

　　（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361313”，投票简称为“粤海投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东粤海饲料集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2026-027

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以邮件方式发出本次会议通知。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2026年4月23日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第十三次会议。

　　（三）本次会议通知应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生及职工代表董事郑超群先生以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《2025年年度报告（全文及摘要）》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

　　（二）审议《2025年度董事会工作报告》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。公司全体独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

　　（三）审议《2025年度总经理工作报告》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　（四）审议《2025年度内部控制评价报告》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　会计师事务所出具了内部控制审计报告。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

　　（五）审议《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备，同时对部分应收账款进行核销。本次共计提减值准备10,762.84万元，减少公司2025年度当期损益（税前）10,762.84万元。本次核销应收账款4,752.11万元，已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益和财务状况产生影响。公司本次核销应收账款不涉及公司关联方，计提减值准备及核销资产依据充分，公允地反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-029）。

　　（六）审议《2025年度财务决算报告》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

　　（七）审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于公司股东的净利润17,794,861.28元，其中母公司净利润为26,408,032.92元。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为1,150,553,949.44元，其中母公司可供分配利润为444,571,863.65元。

　　公司已于2025年半年度实施现金分红，分配金额为78,747,409.71元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的442.53%。该次半年度分红已符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分红的相关规定，充分履行了公司回报投资者的义务。

　　结合公司战略发展规划、日常经营资金需求及未来项目投资安排，经公司管理层研究，现提出2025年度利润分配预案如下：

　　公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。2025年末累计未分配利润结转至以后年度分配，在未进行分配前将用于日常经营周转、项目建设投入、研发支出等。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-030）。

　　（八）审议《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-031）。

　　（九）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　保荐机构出具了核查意见。

　　为提高本次募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，根据《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用合计额度不超过人民币5,600万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-032）。

　　（十）审议《2026年第一季度报告》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-033）。

　　（十一）审议《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（十二）审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决票数：同意0票、反对0票、弃权0票，回避表决7票。

　　基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》（公告编号：2026-034）。

　　（十三）审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　（十四）审议《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　（十五）审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告》（公告编号：2026-035）。

　　（十六）审议《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司定于2026年5月19日（周二）下午14:00在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　（二）公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　（三）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

　　（四）第四届董事会独立董事第三次专门会议审核意见；

　　（五）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　（六）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

　　（七）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东粤海饲料集团股份有限公司2025年内部控制审计报告；

　　（八）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东粤海饲料集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2026年4月27日