江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

　　证券代码：603276      证券简称：恒兴新材     公告编号：2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过90,000万元综合授信额度。现将相关事项公告如下：

　　为满足公司经营发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司及子公司拟近期向银行申请总额不超过人民币90,000万元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等业务。具体授信业务品种、额度、业务期限和利率，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自2025年年度股东会通过之日起至下一次年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　特此公告。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603276                证券简称：恒兴新材                公告编号：2026-029

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司

　　关于高管离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理卢荣群先生递交的离任申请，卢荣群先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，离任后将在公司继续担任其他职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，卢荣群先生的离任申请自送达公司董事会之日起生效，不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。

　　卢荣群先生原定任期为2026年1月6日至第三届董事会届满时。截至本公告披露日，卢荣群先生未直接持有公司股份，其通过宜兴港兴企业管理有限公司间接持有公司股票195.00万股。

　　卢荣群先生离职后，仍将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规关于股份减持的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　公司及公司董事会对卢荣群先生在担任公司副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603276                证券简称：恒兴新材                公告编号：2026-026

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司

　　2026年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十三号——化工》要求，现将2026年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　单位：吨、万元

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　单位：万元/吨

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　单位：万元/吨

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　无。

　　以上生产经营数据由公司统计，仅供投资者了解公司2026年第一季度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603276      证券简称：恒兴新材     公告编号：2026-021

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年4月24日召开，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年12月31日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）12,179,522.62元。具体情况如下表所示：

　　单位：元

　　二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。2025年度公司计提坏账损失2,399,413.59元。

　　（二）资产减值损失

　　资产负债表日，公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。同时，公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。2025年度公司计提资产减值损失9,780,109.03元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2025年计提资产减值准备共计12,179,522.62元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提减值准备，减少公司2025年度利润总额12,179,522.62元。

　　四、计提减值准备所履行的审议程序

　　（一）审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了会计谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　　（二）董事会意见

　　董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　特此公告。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603276                                             证券简称：恒兴新材

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：江苏恒兴新材料科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王恒秀          主管会计工作负责人：周红云       会计机构负责人：周红云

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：江苏恒兴新材料科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：王恒秀         主管会计工作负责人：周红云         会计机构负责人：周红云

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：江苏恒兴新材料科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王恒秀          主管会计工作负责人：周红云       会计机构负责人：周红云

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603276     证券简称：恒兴新材     公告编号：2026-030

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司

　　关于开展金融衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 重要内容提示：

　　● 已履行及待履行的审议程序

　　2026年4月24日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　● 风险提示

　　金融衍生品交易业务可能面临市场风险、履约风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　为有效规避外汇市场的风险，提高外汇资金使用效率，增加公司财务稳健性，公司拟开展金融衍生品交易，以降低汇率波动可能对公司经营业绩带来的不利影响。

　　（二）交易金额

　　公司在授权期限内单日金融衍生品交易累计不超过20,000.00万元等额人民币的外币，单日最高余额上限不超过该额度，并在上述额度内滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司开展金融衍生品交易投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　1、具体交易品种：公司开展的金融衍生品包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇远（择）期、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。

　　2、交易场所：银行等金融机构。

　　（五）交易期限

　　自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。

　　（六）公司已开展的金融衍生品交易

　　为防范外汇大幅波动给公司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，公司在控制风险的情况下，根据实际经营需要使用自有资金开展了相关金融衍生品的交易业务。具体明细如下：

　　单位：万元

　　公司实施的上述金融衍生品交易对公司的利润总额正向影响金额为49.19万元，未对公司的经营业绩产生重大不利影响。

　　二、审议程序

　　2026年4月24日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，对公司已经开展的金融衍生品交易进行了追认，并同意公司继续开展金融衍生品交易，以降低汇率波动可能对公司经营业绩带来的不利影响。

　　公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险

　　1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生影响。

　　2、履约风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解金融衍生品交易信息或未按规定操作程序而造成一定风险。

　　（二）风控措施

　　1、公司开展的金融衍生品业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品业务额不得超过经董事会或股东会批准的授权额度上限。

　　2、公司将选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易，并严格控制金融衍生品交易的规模，不做金融衍生品投机交易。

　　3、公司内部审计部门将定期对金融衍生品交易工作所需遵循的风险控制程序进行审计监督。通过建立有效的内控制度，定期对金融衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　4、公司外汇业务相关人员会跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，具体以定期报告中披露的会计政策为准。

　　五、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司开展金融衍生品交易业务系以正常经营为基础且使用自有资金，目的是规避和防范汇率和利率波动的风险，具有一定的必要性，不涉及使用募集资金，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，上述事项已经公司董事会审议通过并提交股东会审议，独立董事亦发表了明确的同意意见，补充履行必要的审批程序。综上，保荐机构对公司开展并追认金融衍生品交易业务的事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603276      证券简称：恒兴新材     公告编号：2026-028

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理金额及期限：拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为公司董事会审议通过之日起12个月。在授权额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

　　● 现金管理产品类型：银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的投资产品。

　　● 已履行的审议程序：第三届董事会审计委员会2026年第二次会议和公司第三届董事会第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

　　（二）投资金额

　　本次拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。在授权额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司的正常经营。

　　（四）投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买的理财产品包括银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的投资产品。公司使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　（五）投资期限

　　公司授权董事长或其指定的授权代理人在有效期和额度范围内行使决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月24日召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议、第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司拟购买流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的投资产品，总体风险可控，但不排除该投资产品受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险因素的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将按照严格遵照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，加强投资理财业务的内控管理。公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展现金管理投资。

　　2、公司严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资。

　　3、在额度范围和有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

　　4、公司管理层及财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金安全。

　　5、公司董事会审计委员会、独立董事有权对投资理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将根据上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理投资的情形。在保证公司日常生产经营等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金用于现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603276      证券简称：恒兴新材     公告编号：2026-032

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司

　　关于全资子公司变更法定代表人

　　暨完成工商变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁夏港兴新材料科技有限公司因经营发展需要，对其法定代表人进行了变更，相关工商变更登记手续已经办理完毕，并取得换发后的《营业执照》。变更后的营业执照基本信息如下：

　　1、公司名称：宁夏港兴新材料科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91640300MA76HANF4E

　　3、法定代表人：顾朝云

　　4、注册资本：5,000万元整

　　5、成立日期：2020年04月02日

　　6、住所：吴忠市太阳山开发区苏宁大道西侧，安康路南侧

　　7、经营范围：许可项目：饲料添加剂生产；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　本次全资子公司法定代表人变更是基于经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

　　特此公告。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日