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上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2026年度第二次临时会议决议公告

　　股票简称：动力新科动力B股股票代码：600841 900920 编号：临2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年度第二次临时会议于2026年4月22日以书面、邮件及电话通知各位董事，于2026年4月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

　　一、2026年第一季度报告

　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）

　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

　　二、关于会计政策变更的议案

　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）

　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

　　三、关于补选公司董事的议案

　　经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名仇杰先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，并提请公司股东会选举，并在股东会审议通过后担任公司董事会战略委员会委员职务；任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

　　仇杰先生具有汽车动力总成、新能源电池、电驱桥等方面丰富的实践经验，具备行使董事职权相适应的任职条件，符合董事任职资格。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）

　　特此公告。

　　上海新动力汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　附：仇杰先生简历

　　仇杰：男，1967年3月出生，中共党员，大学毕业，工程硕士。曾任上海汽车集团股份有限公司技术中心副总工程师、技术中心动力驱动控制及软件工程部总监，技术中心副主任，创新研究开发总院副院长、技术中心副主任；现任上海汽车集团股份有限公司创新研究开发总院副院长、技术中心副主任，上海捷能汽车技术有限公司总经理。

　　股票简称：动力新科动力B股股票代码：600841 900920 编号：临2026-016

　　上海新动力汽车科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则相关解释，对原会计政策相关内容进行调整。

　　● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的董事会2026年度第二次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概况

　　（一）变更原因及内容

　　2025年12月，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第19号》的通知（财会【2025】32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，自2026年1月1日起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）审批程序

　　2026年4月24日和2026年4月27日，公司董事会审计委员会2026年度第三次会议和董事会2026年度第二次临时会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

　　三、董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更并提交董事会审议。

　　四、备查文件目录

　　1、董事会审计委员会2026年度第三次会议决议；

　　2、董事会2026年度第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　上海新动力汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　A股证券代码：600841 A股证券简称：动力新科

　　B股证券代码：900920 B股证券简称：动力B股

　　上海新动力汽车科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　重庆市第五中级人民法院于2025年12月12日裁定批准了公司原全资子公司上汽红岩重整计划。自2025年12月起，上汽红岩财务报表不再纳入本公司的合并报表范围。截止2026年3月31日，上汽红岩处于重整计划实施过程中。

　　公司目前主营业务为生产制造销售柴油发动机，主要为国内商用车企业、工程机械企业以及船舶和发电机组等制造企业配套。2026年第一季度，国民经济保持稳中有进，但仍存在供强需弱矛盾；面对竞争激烈的市场环境，公司以新发展理念和高质量发展为指导，坚持稳中求进、提质增效，围绕“双赛道”发展战略和年度经营目标，深入推进产品技术研发、运营效率提升、降本增效等工作，努力开拓大发动机的数据中心配套市场，发动机业务实现增长，一季度发动机业务实现销售50,013台，同比增长16.55%；实现营业收入15.29亿元，同比增长11.48%；实现归属于母公司所有者的净利润为3,619.96万元（上年同期为-21,016.53万元）。公司归属于母公司所有者的净利润同比实现扭亏为盈主要原因是自2025年12月起上汽红岩经法院裁定批准重整计划而不再纳入公司的合并范围，且本报告期发动机业务产销同比增长、盈利平稳。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：上海新动力汽车科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计