方大特钢科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2026-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年4月27日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第九届董事会第十五次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年4月22日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人；会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2026年第一季度报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2026年4月28日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议事前认可。

　　（二）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，树立良好的资本市场形象，基于对公司未来发展前景的信心、对公司长期投资价值的认可以及切实履行回报社会的责任感，围绕立足主业、股东回报、公司治理及投资者关系等方面，公司特制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　具体内容详见2026年4月28日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2026年度“提质增效重回报”行动方案公告》。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2026-027

　　方大特钢科技股份有限公司

　　2026年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将2026年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、主营业务分行业情况

　　单位：万元

　　注：钢铁业包括汽车板簧、弹簧扁钢、优线、螺纹钢、贸易类以及与公司主营业务关联度较小的其他业务。

　　二、产销量情况

　　单位：万吨

　　注：销售量中含本期对子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司销售弹簧扁钢3.36万吨。

　　上述主要经营数据来源于公司报告期内财务数据，仅供投资者及时了解公司生产经营概况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600507                                                 证券简称：方大特钢

　　方大特钢科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(四) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(五) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(六) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2026年第一季度公司公允价值变动收益-31,024,792.45元，2025年同期为51,384,090.30元，主要系2026年第一季度，阳光保险H股股票价格下跌，阳光保险H股股票价格波动引致了公司所购买信托产品的净值变动，2025年末该信托产品净值为281,353,401.36元，2026年第一季度末为256,472,463.81元。

　　2、公司于2026年3月13日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于出售参股公司股权的议案》，董事会同意公司出售所持有的东海证券30,000,000股股份，2026年3月13日，公司与东吴证券签署了《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议书》，东吴证券拟通过发行股份及支付现金方式购买公司所持有的东海证券1.62%股份，对应30,000,000股。因本次交易涉及的对东海证券的审计以及资产评估工作尚未完成，标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定。最终交易价格及交易对价支付方式将另行签署正式协议确定。具体内容详见2026年3月14日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于出售参股公司股权的公告》。

　　四、 季度财务报表

　　(七) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(八) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：方大特钢科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁建国          主管会计工作负责人：简鹏          会计机构负责人：周雪

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：方大特钢科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：梁建国           主管会计工作负责人：简鹏           会计机构负责人：周雪

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：方大特钢科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁建国          主管会计工作负责人：简鹏          会计机构负责人：周雪

　　(九) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2026-026

　　方大特钢科技股份有限公司

　　2026年度“提质增效重回报”行动方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，树立良好的资本市场形象，基于对公司未来发展前景的信心、对公司长期投资价值的认可以及切实履行回报社会的责任感，围绕立足主业、股东回报、公司治理及投资者关系等方面，公司特制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。具体如下：

　　一、聚焦钢铁主业，提升经营质量

　　公司是一家集采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体的钢铁联合企业，是弹簧扁钢和汽车板簧精品生产基地。公司拥有完整的“冶炼→轧制弹扁→板簧”产业链，拥有弹簧扁钢和汽车零部件产品特色优势，以及汽车零部件用钢→汽车零部件的产业链优势。

　　2025年，钢铁行业依然处于深度调整期，品种结构优化持续深化。公司通过优化生产组织模式、深入开展对标挖潜、夯实基础管理等措施，同时在弹簧扁钢方面发挥产业链优势，不断巩固存量市场，开拓增量市场，抢抓市场机会，超额完成产销计划。2025年公司实现钢材产量425.92万吨，营业收入182.33亿元，归属于上市公司股东的净利润9.42亿元，比去年同期增长280.18%；加权平均净资产收益率9.7%，比去年同期增加7.04个百分点。

　　2026年，公司将继续聚焦钢铁主业，提升经营质量。围绕汽车轻量化发展趋势，开展高强度、高质量和用户特殊需求等类别弹簧扁钢新产品研发，丰富扁钢品种；围绕国家节能减排、实现可持续发展的政策导向，研发高强钢筋生产技术、批量供货并拓展市场；重点针对汽车螺旋弹簧、高强度紧固件等优特钢加工产业需求，推进弹簧钢和合金冷镦钢盘条研发；积极寻找钢铁行业优质资产的并购机会。在巩固现有市场基础的前提下，公司将逐步提升高附加值特殊钢产品的市场份额，以实现产品结构的优化和盈利能力的增强。

　　二、发展新质生产力

　　公司推动开展新品研发，采取“弹扁三步走战略”并以此战略为支撑，逐步推进。第一步对市场订单“应接尽接”，最大限度提升弹扁收入来源，对不同规模订单应接尽接，通过调整生产组织体系，重塑企业排产系统以应对小吨位订单挑战，进而提升各个工序的劳动效率；第二步对产品品质进行升级，以用户需求为导向，为满足高标准客户需求，通过改进生产工艺，提高内部品控标准，同时开展新产品的研发与试制，提高产品的整体质量并满足客户的特定需求，加快新产品的研发和落地时间，使公司产品深耕市场；第三步实现产业链的共同成长，通过提前调研下游主机厂市场需求，按需求快速研发，尽最大努力为下游企业提供有竞争力的产品帮助客户抢占市场，从钢铁厂到板簧厂到主机厂，搭建完整的弹扁产品的供应链体系，助力所有环节一同成长，进一步提升公司产品的市占率，实现产业链全链条共同成长。

　　公司不断深化数智化体系建设，加快推进数字时代的管理变革。全面加强数据要素的治理与应用，加快关键要素数据的互联互通，努力实现“一切业务数据化、一切数据业务化”，加大人工智能技术与大数据的深度融合。提升数据赋能价值，探索智能分析新路径，加强公司业务单位的数据分析与建模能力，探索在采购策略、销售定价、设备预测性维护等场景的智能分析应用，从“支撑决策”向“驱动业务”转变。以信息化为底座，数字化为导向，依托OA数据分析平台、BI辅助决策系统和信息系统，挖掘数据价值，开发更多功能；积极推进数据治理，不断完善大数据指标库，增加数据领域范围，引导生产经营数据入湖，提高大数据利用率，为公司降本增效提供助力。

　　三、坚持规范运作

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善股东会、董事会治理结构和内部控制制度，积极推动公司治理结构的优化，持续规范公司运作。

　　2026年，公司将持续关注法律法规及证监会、交易所监管规则的调整，并结合公司实际，进一步梳理股东会、董事会经营层权责界面，动态修订完善公司治理相关制度及流程；完善专门委员会的运行机制，充分发挥专门委员会在董事会履行职权、决策效率等方面支撑作用；保障独立董事的履职条件，为公司董事会科学决策提供专业支撑，监督公司维护小股东权益；发挥内控制度的基础性作用，优化公司治理，促进规范运作，推进公司治理制度体系建设走深走实。

　　四、重视投资者回报

　　公司认真履行上市公司的责任和义务，在企业发展的同时，积极地与员工、与股东、与社会共享企业发展、效益增长的成果，走出了一条员工增收、企业增效、政府增税、股东增利的健康发展之路。2025年度，公司向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利452,627,046.20元（含税），现金分红比例为48.04%。2009年以来公司累计分红总额达132.03亿元，累计实现归母净利润183.34亿元，平均现金分红比例71.99%。

　　未来公司也将进一步认真研究相关政策，结合公司经营情况和发展目标，制定符合公司情况的规划和方案，努力优化投资者回报措施、提升投资者回报水平。

　　五、加强投资者沟通

　　公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，持续改善投资者关系管理工作方式，全面保障投资者的合法权益。公司已建立多元化投资者沟通交流渠道，积极通过业绩说明会、股东会、投资者交流会、现场调研、投资者热线/邮箱等多样化渠道开展投资者关系管理工作。

　　2025年，公司在上海证券交易所的“上证路演”网络平台以网络互动的方式召开“方大特钢2024年度业绩说明会”、“方大特钢2025年半年度业绩说明会”及“方大特钢2025年第三季度业绩说明会”；采取网络远程的方式参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，公司与投资者进行互动交流和沟通，积极回答投资者提问。

　　2026年，公司将重点着力于以下几项工作：一是遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务、努力提高信息披露质量。二是积极接听投资者热线、回复上证e互动、邮箱问题，公司投资者热线保持畅通，方便投资者随时咨询和提出意见，投资者也可以通过上证e互动、公司邮箱等途径与公司交流。三是增加与投资者主动交流的频次，通过策略会及非交易路演等活动提升沟通质量，多层次、多角度、全方位进行展示，让投资者全面及时地了解公司状况；通过现场接待及走进上市公司等活动让投资者实地参观公司，有效传递公司价值。四是持续加强媒体宣传，通过公司官方网站、官方公众号、主流新闻媒体、资本市场媒体、行业媒体，多渠道宣传公司科技创新、智慧制造、绿色环保等生产经营相关情况，让投资者理解、认可公司价值。

　　六、强化“关键少数”责任

　　公司与控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，通过独立董事履职、外部审计等方式对资金占用、违规担保、关联交易等重点核心领域加强监督；同时积极组织参加上海证券交易所、中国上市公司协会等监管部门及其他第三方咨询机构组织的证券法规相关知识培训，及时向“关键少数”传达监管精神并普及新出台的法律法规及政策，提高“关键少数”履职担当和规则意识，严守合规底线。优化董事、高级管理人员薪酬体系，严格落实薪酬与公司经营业绩、个人绩效考核结果紧密挂钩机制，充分发挥薪酬激励导向作用，健全完善治理制度体系。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日