山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：600219           证券简称：南山铝业           公告编号：2026-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2026年4月27日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2026年4月17日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

　　1、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2026年第一季度报告》

　　2026年第一季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：2026-026）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600219         证券简称：南山铝业        公告编号：2026-026

　　山东南山铝业股份有限公司关于

　　2026年度“提质增效重回报”

　　专项行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引要求，特制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案（以下简称“本方案”）。本方案已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容如下:

　　一、总体目标

　　公司以“创新驱动、高端制造、精深加工“发展战略为核心，紧扣“十五五“开局之年新质生产力发展要求，围绕全产业链优化、高端化转型、数字化赋能、绿色化发展四大方向，全面推进生产经营、技术研发、成本管控、资本运作全方位提质增效。严格落实公司已公布的《关于对股东的回报方案规划》，将经营成果转化为稳定、可持续的股东回报，全面提升经营质量与股东回报水平，推动公司高质量可持续发展。

　　二、 锚定主业提质增效，夯实高质量发展根基

　　公司作为国内铝精深加工领域的领军企业，始终紧跟国家“一带一路”发展战略，立足国内产业根基，持续做强汽车板、航空板为核心的高端铝材主业，致力于建设具有全球竞争力的一流铝加工产业。2025年，公司全年实现营业收入346.20亿元，同比增长3.41%；实现归母净利润47.36亿元，经营业绩整体保持稳健。其中，高端产品销量占铝产品总销量的16%，毛利贡献占比达26%，汽车板、航空板等高附加值产品市场优势持续巩固，为公司高质量发展奠定坚实基础。

　　依托国际化布局战略，公司稳步推进海外产能建设，此前在印尼布局的氧化铝项目已顺利投产，成为公司重要的盈利增量来源。2025年12月，印尼产业园氧化铝项目全部建成投产，总产能达400万吨规模，依托当地资源与能源优势，形成显著的成本与规模效应。在此基础上，公司继续延伸海外产业链条，积极推进印尼电解铝项目建设，进一步完善“氧化铝—电解铝—铝精深加工”上下游一体化产业布局，着力构建新的增长引擎，不断增强持续经营能力与综合竞争实力。

　　面向未来，公司将持续提升产品品质与综合服务能力，更好适配高端市场需求；通过精益生产、流程优化与资源高效配置，持续降本增效、提升运营效能。同时不断加大技术研发与创新投入，加快新产品、新工艺迭代升级，精准响应市场变化与多元化客户需求，持续提升品牌价值与市场地位。公司将进一步深耕汽车板、航空板核心赛道，并依托印尼海外基地建设，深化全球产业双循环布局，推动企业实现更高质量、更可持续的发展。

　　三、 强化科技创新引领，加快培育新质生产力

　　公司始终坚持以科技创新为核心引擎，持续保持高水平研发投入与技术攻关力度，聚焦高端铝材轻量化、高强耐蚀等关键性能方向，集中突破高端制造领域核心技术，不断巩固在航空航天、新能源铝材等高端赛道的认证壁垒与技术领先地位。同时大力推进绿色低碳转型，深化节能技术改造与再生铝循环产业布局，全面提升资源利用效率与运营效能，加快科研成果高效转化与产业化落地，以技术创新驱动产品结构升级与经营效益持续提升。公司将紧密跟踪前沿技术趋势与产业变革方向，围绕国家战略导向积极研判、审慎布局，在具备条件的新兴领域适时拓展新赛道，不断培育新质生产力，持续增强企业长期核心竞争力与可持续发展能力。

　　四、 完善公司治理体系，强化“关键少数”责任

　　公司始终高度重视公司治理体系建设与信息披露质量管理，2024-2025年度信息披露获评“上海证券交易所A级”评价，同时，公司ESG（环境、社会及治理）综合表现优异，国际权威指数机构MSCI评级于2025年上调至“A级”，位列行业前列。凭借规范高效的治理实践与可持续发展成效，公司荣获中国上市公司协会“2025年度上市公司董事会最佳实践案例”、“2025年度上市公司可持续发展最佳实践案例”两项荣誉，公司治理能力与规范运作水平获得资本市场的高度认可。

　　未来，公司将严格恪守上市公司治理规范，持续完善法人治理结构，推动董事、高级管理人员勤勉尽责、规范履职，不断提升科学决策水平与内控管理效能，全面强化安全生产、生态环保、财务运行、关联交易等全链条合规管控，有效应对市场价格、汇率变动及境外经营等各类风险挑战。同时，公司将在2026年内根据监管规则制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，不断优化组织管理与考核激励体系，压紧压实经营管理责任，精简流程、提升效能，健全与经营业绩、长期发展深度绑定的激励约束机制，严格落实绩效薪酬追索扣回制度，引导管理层聚焦主业发展与股东价值提升，实现激励与约束相协同、个人发展与企业长远目标相统一，以高效规范的治理体系为公司高质量发展提供坚实保障。

　　五、坚守价值回报理念，严格落实股东回报承诺

　　公司始终高度重视投资者回报，2023年11月股东会审议通过《关于对股东的回报方案规划》，近年来公司严格遵守并持续优化股东回报机制，通过稳步提高分红比例、合理增加分红频次等务实举措，不断提升股东获得感与满意度，2024-2025年期间，公司共计分红6次，累计实施现金分红68.10亿元，累计完成股份回购并注销9.01亿元，以真金白银切实回馈广大投资者。

　　2026年，公司将严格遵照已对外披露的2024—2026年度股东分红及股份回购注销规划，持续健全以现金分红为主体、股份回购注销为支撑的多元化回报体系，保持分红政策的连续性、稳定性与可预期性，切实保障全体股东共享公司发展成果。为进一步优化回报节奏、增强回报及时性，2026年董事会已提请股东会授权公司在中期、三季报节点根据经营状况实施阶段性分红，构建更加灵活、高效的常态化分红机制。同时，公司将严格按照既定安排，依规使用自有资金开展股份回购并将回购股份全部予以注销，通过优化股本结构、增厚每股收益、提升投资回报率等方式持续增强内在价值，以持续稳健的经营成效和更加丰厚稳定的股东回报，将提质增效成果切实转化为投资者可感知、可持续的长期价值。

　　六、畅通多元沟通渠道，构建良性投资者互动关系

　　持续健全投资者关系管理体系，通过业绩说明会、投资者热线、上证e互动、现场调研等多渠道，及时、准确、完整的披露公司经营、项目进展、分红回购实施等信息，主动向资本市场传递公司全产业链优势、高端化转型成效与长期价值回报理念。建立常态化投资者意见征询和反馈机制，认真倾听中小股东诉求，及时回应市场关切，持续优化信息披露与沟通服务，增进市场对公司战略与经营的理解认同，营造公开透明、规范高效、互信共赢的良性市场环境，不断提升公司市场认可度与投资者信心。

　　本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600219                                                 证券简称：南山铝业

　　山东南山铝业股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　主要原材料价格同期对比情况：

　　1、国内氧化铝市场：

　　2026年第一季度与2025年第一季度国内氧化铝价格走势对比情况图

　　单位：元/吨

　　数据来源：阿拉丁

　　年初以来，国内氧化铝新增产能持续释放，价格低位运行；进入 3月份，因中东地缘冲突、部分地区限制铝土矿出口传闻等多重因素影响，国内氧化铝价格呈现温和反弹态势。2026年一季度国内氧化铝均价为2,599元/吨左右，较去年同期下降约35%。

　　2、海外氧化铝市场（进口氧化铝）：

　　2026年第一季度与2025年第一季度进口氧化铝价格走势对比情况图

　　单位：美元/吨

　　数据来源：CRU

　　1月初，受全球供应过剩、铝土矿成本下移、季节性需求平淡等因素影响，海外氧化铝市场价格震荡走弱；进入3月份，在中东地缘冲突推高海运费与能源成本、部分海外氧化铝厂检修减产带动下，给予海外氧化铝市场价格一定支撑。2026年一季度海外氧化铝市场均价为308美元/吨左右，较去年同期下降约41%。

　　3、铝锭：

　　2026年第一季度与2025年第一季度铝锭价格走势对比情况图

　　单位：元/吨

　　数据来源：长江有色金属网

　　1月份，西南地区枯水限产叠加宏观预期向好与节前备货需求，共同推动铝价震荡上行；2月份受春节假期影响，下游铝加工企业陆续停工放假，市场需求转淡、库存逐步累积，铝价随之回落；进入3月份，中东地缘冲突引发海外铝厂供应扰动，叠加国内下游全面复工回暖、出口支撑增强，铝价摆脱前期调整态势，呈现大幅冲高走势；然而随着原油大幅上涨，铝价月底回落。2026年第一季度铝锭均价为23,898元/吨左右，较去年同期上涨17%。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：山东南山铝业股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吕正风         主管会计工作负责人：吕正风        会计机构负责人：谭树青

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：山东南山铝业股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吕正风           主管会计工作负责人：吕正风       会计机构负责人：谭树青

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：山东南山铝业股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吕正风         主管会计工作负责人：吕正风        会计机构负责人：谭树青

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山东南山铝业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日