上海徕木电子股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：603633                                                证券简称：徕木股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：上海徕木电子股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱新爱           主管会计工作负责人：刘静          会计机构负责人：宫娟娟

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海徕木电子股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：朱新爱          主管会计工作负责人：刘静          会计机构负责人：宫娟娟

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海徕木电子股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱新爱          主管会计工作负责人：刘静          会计机构负责人：宫娟娟

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海徕木电子股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603633         证券简称：徕木股份        公告编号：2026-006

　　上海徕木电子股份有限公司

　　2025年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配预案已经过公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利润-80,035,578.90元，公司2025年度实现净利润合并口径为-148,534,846.76元，归属于上市公司股东的净利润为-148,534,846.76元。

　　鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划等因素，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　（二）公司不触及其他风险警示情形的说明

　　鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司2025年度不进行利润分配的说明

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，同时综合考虑公司目前所处行业现状，结合公司自身实际经营情况、未来经营发展规划及资金需求，为保障公司可持续健康发展，维护股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海徕木电子股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月28日

　　公司代码：603633                                                  公司简称：徕木股份

　　上海徕木电子股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年度拟不进行利润分配。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　深度变革的浪潮下，中国智能网联电动车行业已进入电动化与智能化融合发展的关键阶段。在政策引导、技术突破与市场需求的协同驱动下，智能网联电动车的普及率持续攀升。800V高压平台与超级充能技术加速落地、“车路云一体化”系统与大算力芯片驱动电子架构升级、AI大模型深度赋能自动驾驶与电子控制单元，为中国汽车电子的产业繁荣夯实了发展根基，推动行业迈向蓬勃发展的新阶段。

　　面对汽车电动化、智能化变革，公司坚持以研发导向和市场导向相结合的发展模式为中心，瞄准行业未来发展方向，主动加大技术、产品和业务的创新与突破，集结高端人才，积蓄能量，为公司更高质量发展奠定坚实基础。一是公司坚持技术与市场融合，积极争取技术标准主动权，加大连接器业务投入，在汽车电子、新能源、机器人、光模块等技术上实现突破；二是公司将加快布局市场，在持续巩固汽车与新能源连接器核心业务的同时，充分发挥公司在汽车连接器领域的技术领先优势，一方面着力扩大现有产品在智能汽车、热管理系统等领域的市场占有率，另一方面重点培育机器人、光模块产业，力推新项目加速转量产上规模，守正创新，推动公司迈向新的高度。

　　公司作为国家高新技术企业，始终秉持“以研发为核心”的理念，持续攻克行业技术难关，构筑起坚实的科技护城河。公司与顶尖专家建立长效合作机制，建设并运营“院士（专家）工作站”，同时培养自主创新技术人才，持续推动核心技术的迭代突破，先后获得上海市“专精特新中小企业”、上海市“创新型中小企业”、国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉称号。

　　报告期内，公司实现营业收入151,971.45万元，同比增长3.69%；归属于上市公司股东的净利润-14,853.48万元，同比减少302.10%。其中汽车类产品实现收入112,063.59万元，同比增长6.70%，占营业收入的73.74%。

　　本期业绩亏损的主要原因如下：

　　（一）在当前全球汽车行业向电动化与智能化深度转型的背景下，一方面，整车厂商定价策略普遍收紧，导致部分产品价格下调；另一方面，以铜材为代表的关键金属原材料价格在报告期内达到历史新高，进一步推高了生产成本。2025年度公司经营性业绩亏损为-3,857.90万元。

　　（二）随着市场环境迅速变化和产品更新迭代影响，公司部分存货、固定资产等出现减值迹象，公司针对上述资产计提了减值准备，对本期利润影响为-10,995.58万元。

　　面对外部环境的挑战，公司积极采取多项策略应对。首先，经营策略上公司将在持续巩固汽车与新能源连接器核心业务的同时，充分发挥公司在汽车连接器领域的技术领先优势，一方面着力扩大现有产品在智能汽车、热管理系统等领域的市场占有率，一方面力推新项目加速转量产上规模。针对目前产品成本要素上涨，正重新与客户协商上调产品销售价格，截至目前，部分产品价格已和客户达成上调共识。其次，公司正积极构建主营产品的多元化应用生态，加大力度推广现有连接器产品在具身智能机器人等新兴板块的应用，在机器人领域已拥有多个产品料号取得客户定点，产品主要包括连接器、线束类产品及注塑外观件等，目前部分产品已量产。同时，运营管理上公司将持续优化生产工艺、提升生产效率、扩大生产规模等系统性举措，为整体盈利能力的改善提供有力支撑。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入151,971.45万元，同比增长3.69%；归属于上市公司股东的净利润-14,853.48万元，同比减少302.10%。其中汽车类产品实现收入112,063.59万元，同比增长6.70%，占营业收入的73.74%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603633         证券简称：徕木股份        公告编号：2026-005

　　上海徕木电子股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2026年4月14日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2026年4月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长朱新爱女士主持。

　　二、董事会审议情况

　　（一） 审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

　　董事会一致同意《公司2025年年度报告》、《公司2025年年度报告摘要》的各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（四） 审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司将于2025年年度股东会听取独立董事2025年度述职报告。

　　（五） 审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六） 审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七） 审议通过《公司2025年度利润分配预案》

　　根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司2025年度实现的税后利润为负，不符合现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公司2025年度拟不进行利润分配。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（八） 审议通过《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（九） 审议通过《关于使用募集资金等额置换的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的职业准则完成审计工作，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2026年度预计财务审计费用为65万元，内部控制审计费25万元，合计90万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十一） 审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　11.1 董事长兼总经理朱新爱女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

　　11.2 董事兼副总经理方培喜先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

　　11.3 董事兼财务总监刘静女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

　　11.4 董事兼董事会秘书朱小海先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

　　11.5 董事林泽宇先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

　　11.6 董事方思婷女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

　　11.7 独立董事汤震宇先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

　　11.8 独立董事马永华先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

　　11.9 独立董事张智英先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十二） 审议通过《关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合授信、融资租赁并提供相应担保的议案》

　　公司及控股子公司2026年度拟向银行申请不超过25亿元（包括尚未到期的授信额度）的银行综合授信额度；拟向融资租赁公司申请不超过6亿元（包括尚未到期的额度）的固定资产融资租赁。公司及控股子公司将根据各银行及金融机构要求，为上述额度提供相应的担保。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十三） 审议通过《公司2026年第一季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十四） 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十五） 审议通过《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十六） 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十七） 审议通过《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件期权予以注销的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十八） 审议通过《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》中部分条款进行修订。本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，9票回避表决。

　　全体董事回避表决，将本议案直接提交2025年年度股东会审议。

　　（十九） 审议通过《公司2026年度提质增效重回报行动方案》

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行以“投资者为中心”的发展理念，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，拟制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十） 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　公司2025年年度股东会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，召开时间另行通知。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上海徕木电子股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603633         证券简称：徕木股份        公告编号：2026-013

　　上海徕木电子股份有限公司

　　2026年度提质增效重回报行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行以“投资者为中心”的发展理念，上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方案于2026年4月24日经公司第六届第十七次董事会会议审议通过，具体如下：

　　一、提升经营质量，优化产业结构

　　2025年，在经营层面，公司持续巩固汽车与新能源连接器核心业务，充分发挥技术领先优势，着力扩大现有产品在智能汽车、热管理系统等领域的市场占有率，并力推新项目加速转量产上规模。在产品层面，公司积极构建主营产品的多元化应用生态，加大力度推广连接器、线束及注塑外观件等产品在具身智能机器人等新兴领域的应用，目前已有多个产品料号取得客户定点，部分产品实现量产。在运营管理层面，公司持续优化生产工艺、提升生产效率、扩大生产规模，为整体盈利能力的改善提供有力支撑。

　　2026年，公司将坚持以研发导向和市场导向相结合的发展模式为中心，瞄准行业未来发展方向，主动加大技术、产品和业务的创新与突破，集结高端人才，积蓄能量，为公司更高质量发展奠定坚实基础。一是公司坚持技术与市场融合，积极争取技术标准主动权，加大连接器业务投入，在汽车电子、新能源、机器人、光模块等技术上实现突破；二是公司将加快布局市场，在持续巩固汽车与新能源连接器核心业务的同时，充分发挥公司在汽车连接器领域的技术领先优势，一方面着力扩大现有产品在智能汽车、热管理系统等领域的市场占有率，另一方面重点培育机器人、光模块产业，力推新项目加速转量产上规模，守正创新，推动公司迈向新的高度。

　　二、以研发为核心，加快发展新质生产力

　　公司作为国家高新技术企业，始终秉持“以研发为核心”的理念，持续攻克行业技术难关，构筑起坚实的科技护城河。公司与顶尖专家建立长效合作机制，建设并运营“院士（专家）工作站”，同时培养自主创新技术人才，持续推动核心技术的迭代突破，先后获得上海市“专精特新中小企业”、上海市“创新型中小企业”、国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉称号。2025年，公司研发费用9,187.29万元，同比增长8.29%，占营业收入的6.05%。截至2025年底，公司已拥有201项专利（含子公司），其中发明专利35项，实用新型专利162项，外观设计3项，软件著作权1项。

　　2026年，公司将紧紧围绕主业，不断加大研发投入，改进和提升公司产品质量，加速产品更新升级，与优质企业开展合作，推进科研成果的转化，保持公司研发水平的领先性和前瞻性。

　　三、持续规范运作，完善治理结构

　　2025年，公司积极贯彻落实新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等新修订颁布的法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，做好《公司章程》及相关配套制度的修订工作，完成了取消监事会的工作，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司全面梳理修订20余项内部管理制度，进一步完善了公司治理体系，为公司高效、稳健、规范经营提供了制度保障。2025年内，公司召开股东会2次，董事会7次，对公司经营过程中的重大事项进行了审议。同时，公司还召开了审计委员会5次，战略委员会1次，提名、薪酬与考核委员会2次，独立董事专门会议1次，充分有效发挥了专门委员会和独立董事的作用。

　　2026年，公司将继续提升规范化运作水平。公司将完善规范治理的体制机制，不断增强治理水平与运作能力。同时，结合法律法规的最新变化及公司实际，持续完善内部控制体系，夯实合规管理根基。公司将持续强化全面风险管理体系建设，完善风险预警与应对机制，定期开展内部审计和风险评估，保障稳健运营与合规经营。公司将继续组织董事及高级管理人员积极参加上交所、证监局等监管机构举办的专项培训，推动其持续学习证券市场最新法律法规，不断强化自律意识与合规理念。

　　四、强化“关键少数”责任，提升履职能力

　　公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理，为强化董事、高级管理人员的专业素养和履职能力，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，提升规范履职能力，确保重大决策合法合规、审慎稳健。2025年履职过程中，公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，积极参与各类培训，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。

　　2026年，公司将持续强化“关键少数”的履职责任，及时传达最新监管动态及市场动向，加强“关键少数”合规意识，严守履职底线，不断提升管理经营水平。公司持续完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励机制。根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》中部分条款进行修订，公司董事及高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，将公司长期发展与个人利益深度绑定，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性和积极性，提升公司治理效能。

　　五、重视投资者回报，共享公司价值

　　公司将着眼于长远和可行性发展，综合考虑了企业实际情况，发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，在满足现金分红的条件下，每年分红不低于当年实现可供分配利润的20%。

　　六、提高信息披露质量，加强投资者沟通

　　公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。2025年，公司真实、准确、完整、及时、有效地披露公司定期报告、临时公告等重大信息，共披露定期报告4份、临时公告52份，切实维护全体股东特别是中小股东的知情权。公司在不断提升信息披露透明度和精准度的同时，持续强化与投资者的沟通，通过多元化沟通渠道，及时回应投资者，回复上证E互动投资者提问36条，与投资者建立良性互动。2025年，公司先后组织召开了3次业绩说明会，针对经营成果及财务指标的具体情况及投资者关心的问题进行充分交流。

　　2026年，公司将继续提升信息披露质量与投资者关系管理水平。一方面，优化信息披露内容、提升信息的易读性与有效性；另一方面，持续加强投资者沟通工作，继续常态化召开业绩说明会，通过公开信息披露、接待现场和线上调研、E互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，主动传递公司核心价值，不断提升市场对公司的了解和认同。

　　七、其他说明

　　本次“提质增效重回报”行动方案基于公司当前实际情况制定，不构成对投资者的实质性承诺，未来可能受到宏观政策调整、行业环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　上海徕木电子股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603633       证券简称：徕木股份        公告编号：2026-014

　　上海徕木电子股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　上海徕木电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至2025年12月31日公司及控股子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备。具体如下表：

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　1、存货跌价准备

　　资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　经测试，公司2025年度计提存货跌价准备金额共计9,482.24万元。

　　2、 固定资产减值准备

　　资产负债表日，固定资产按照预估可回收金额与固定资产账面价值进行比较，预估可回收金额小于固定资产账面价值的差额部分全额计提减值准备。

　　经测试，公司2025年度计提固定资产减值准备金额共计1,513.34万元。

　　3、应收账款、其他应收款等金融资产减值准备

　　在资产负债表日，以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　经测试，公司2025年度应收账款、其他应收款减值准备合计-746.23万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2025年度计提各项资产减值准备和信用减值准备合计10,249.35万元，在考虑到收回或转回影响后，减少公司2025年度合并报表利润总额合计人民币10,249.35万元（合并利润总额未计算所得税影响）。该计提虽对当期利润产生一次性影响，但有助于更真实地反映资产价值，进一步提升资产质量，为未来持续稳健经营奠定更坚实的基础。

　　四、其他说明

　　本次计提的减值准备已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会因此影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海徕木电子股份有限公司董事会

　　2026年4月28日