山东玲珑轮胎股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

　　证券代码：601966                                      证券简称：玲珑轮胎

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　3、通标标准技术服务有限公司（SGS）为可持续发展报告部分指标出具了鉴证报告。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会（玲珑轮胎已建立由董事会及可持续发展委员会、管理层-ESG处及可持续发展各专项委员会、执行层-公司职能部门及子公司可持续发展分会组成的可持续发展管理架构。   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为职能部门定期向可持续发展委员会汇报和董事会汇报，董事会定期审议可持续发展相关事项（包括每年定期审议公司年度ESG报告等）  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为1.制定并严格执行《可持续发展管理规定》，清晰界定可持续发展管理组织架构与各层级权责分工，推动可持续发展管理规范化、标准化、常态化运行；2.通过“自上而下分解、自下而上承接”的方式，将部门目标按组织架构纵向分解到相关负责人，将战略转化为各层级年度目标与任务；3.配套建立绩效考核与培训赋能体系，制定季度及年度可持续发展培训计划，明确考核标准，确保考核的公平性，并在培训后组织考核，将可持续发展考核结果与各部门绩效挂钩，推动履职效能提升   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：本公司结合自身发展情况及行业特性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》的相关规定，从“影响重要性”和“财务重要性”两个维度，对可持续发展议题开展重要性评估与排序。经评估确认，以下议题不具有重要性：污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、数据安全与客户隐私保护、乡村振兴、尽职调查、利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争。

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2026-011

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于2026年4月17日以电子邮件及通讯的方式向各位董事发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　１、关于公司2025年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　2、关于公司2025年度总裁工作报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　3、关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2025年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026－012）。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　4、关于2025年第四季度利润分配方案及提请股东会授权的议案

　　公司将以2025年第四季度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每股派发现金红利0.042元（含税）。若按照公司截至2026年3月31日的总股本1,463,502,683股，分配现金红利总额为6,146.71万元，占2025年第四季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.50%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

　　2025年前三季度，公司已累计分配现金分红金额35,855.82万元，合计第四季度现金分红6,146.71万元，2025年度公司实施现金分红共计42,002.53万元，占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.68%。

　　为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，2026年度公司将进行中期现金分红。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在年度现金分红合计数占2026年归属于上市公司股东净利润的比例不低于30%的前提下，制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于2025年第四季度利润分配方案及提请股东会授权的公告》（公告编号：2026－014）。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　5、关于公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　6、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　7、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　8、关于公司2025年可持续发展报告的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2025年可持续发展报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》（公告编号：2026－015）。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第六届董事会可持续发展委员会第一次会议审议通过。

　　9、关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：2026－016）。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　10、关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　11、关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬考核情况及2026年度薪酬计划的议案

　　结合公司2025年度经营业绩、董事及高级管理人员履职情况和绩效考核结果，公司制定了2025年度董事及高级管理人员薪酬考核分配方案。2025年度，公司董事（不含独立董事）共计领取薪酬559.25万元（税前），独立董事共计领取薪酬46.3万元（税前），高级管理人员（不含同时担任董事者）共计领取薪酬592.38万元（税前）。

　　为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定2026年董事、高级管理人员薪酬计划。

　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

　　关联董事王锋、潘爱玲、甘俊英、张宏、关忠良、孙松涛、冯宝春、李伟回避表决。

　　该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，同意提交董事会审议。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　12、关于公司独立董事独立性自查情况的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　13、关于计提资产减值准备的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　14、关于公司2026年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2026年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的公告》（公告编号：2026-018）。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　15、关于2026年度开展商品期货期权及外汇套期保值业务的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于2026年度开展商品期货期权及外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026－019）。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　16、关于调整公司组织架构的议案

　　为适应公司业务快速发展的战略需要，进一步提升治理效能与运营效率，公司决定对现有组织架构进行系统性优化调整。调整后，公司设全球营销中心、全球研究总院、精益制造管理中心、质量管理中心四个中心和董事会办公室、总裁办公室、人力资源部、财务部、审计部、计划及供应链管理部、品牌和市场部、信息化部、项目部、招标部、技术管理部等总部管理部门。同时，公司授权管理层负责组织架构调整后的具体实施及细化等相关事宜，确保调整工作有序推进、平稳过渡。调整后的公司组织架构图如下：

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第六届董事会战略决策委员会第二次会议审议通过。

　　17、关于公司2026年第一季度报告的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　18、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第六届董事会合规管理委员会第二次会议审议通过。

　　19、关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第六届董事会合规管理委员会第二次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　20、关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案

　　为完善公司风险管理体系，保障公司董事、高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险。

　　1、投保人：山东玲珑轮胎股份有限公司

　　2、被保险人：公司董事、高级管理人员

　　3、保险期限：1年

　　本次购买的保险责任限额及保险费总额，具体以与保险公司协商确定数额为准。

　　同时，拟提请股东会授权董事会及其授权人士在遵循相关法律法规及行业惯例的前提下办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），并在责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，同意提交董事会审议。

　　全体董事需回避表决，直接提交公司股东会审议并于股东会审议通过后生效。

　　21、关于召开公司2025年年度股东会的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　22、听取《山东玲珑轮胎股份有限公司2025年度独立董事述职报告》

　　三、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会可持续发展委员会第一次会议决议；

　　3、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　4、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

　　5、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会战略决策委员会第二次会议决议；

　　6、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会合规管理委员会第二次会议决议；

　　7、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：601966        证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2026-018

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于公司2026年度预计向银行等金融机构

　　申请授信额度及担保相关事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 授信融资情况概述

　　为满足公司及分子公司对于生产经营、项目建设、各项发展的流动资金需求，公司及分子公司拟向中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等银行申请银行授信、融资等业务。

　　为了提高审批效率，公司拟授权董事长王锋先生或其授权代表在审议通过的授权期限及授信融资额度内，代表公司与银行签署申请授信融资相关法律文件及授权其他业务人员办理有关事宜，授信融资额度单笔不超过300,000万元。授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开日。

　　本次授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司生产经营、项目建设、各项发展的流动资金需求而确定。

　　二、 担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　因公司业务发展需要，公司下属子公司拟在2026年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过124亿元（含正在执行的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的53.68%。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开日。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。在期限内额度可循环使用，且可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东会另行审议后实施。

　　同时，为提高审批效率，提请授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2026年4月27日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2026年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　三、 被担保人基本情况

　　四、 担保协议的主要内容

　　本次担保为拟担保授权事项，相关担保文件尚未签署，担保文件的主要内容将由公司及相关子公司与商业银行等金融机构共同协商确定。

　　五、 担保的必要性和合理性

　　上述担保预计事项是为满足全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

　　六、 董事会意见

　　公司董事会审议通过了《关于公司2026年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案》，认为：公司为全资子公司担保均为上市公司体系内的担保行为，充分考虑公司业务发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总金额为132.7亿元（为2025年年度担保预计时，公司对子公司的担保总和），其中已实际提供的担保余额为33.07亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的57.45%、14.32%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：601966        证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2026-024

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　近日，因子公司德州玲珑轮胎有限公司（以下简称“德州玲珑”）业务需要，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）与平安银行股份有限公司烟台分行签订了《最高额保证担保合同》，公司为全资子公司德州玲珑向平安银行股份有限公司烟台分行申请的10,000万人民币授信额度提供连带保证责任担保。本次担保未提供反担保。

　　因子公司湖北玲珑轮胎有限公司（以下简称“湖北玲珑”）业务需要，公司与平安银行股份有限公司烟台分行签订了《最高额保证担保合同》，公司为全资子公司湖北玲珑向平安银行股份有限公司烟台分行申请的10,000万人民币授信额度提供连带保证责任担保。本次担保未提供反担保。

　　因子公司广西玲珑轮胎有限公司（以下简称“广西玲珑”）业务需要，公司与平安银行股份有限公司烟台分行签订了《最高额保证担保合同》，公司为全资子公司广西玲珑向平安银行股份有限公司烟台分行申请的9,000万人民币授信额度提供连带保证责任担保。本次担保未提供反担保。

　　（二） 内部决策程序

　　根据公司2025年4月24日召开的第五届董事会第二十三次会议和2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案》，因公司业务发展需要，公司下属子公司拟在2025年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过132.7亿元（含正在执行的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的57.45%。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日至2025年年度股东会召开日。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。在期限内额度可循环使用，且可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东会另行审议后实施。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的公告》（公告编号：2025-019）。

　　本次对子公司提供担保在审议通过的额度范围内，所融资金用于子公司生产经营，风险可控。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）德州玲珑轮胎有限公司基本情况

　　（二）湖北玲珑轮胎有限公司基本情况

　　（三）广西玲珑轮胎有限公司基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　（一）合同1

　　1、保证人：山东玲珑轮胎股份有限公司

　　2、权利人：平安银行股份有限公司烟台分行

　　3、受信人：德州玲珑轮胎有限公司

　　4、保证范围：债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值(折合)人民币(大写)壹亿元整;利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止;实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

　　5、保证方式：连带责任保证

　　6、主债权最高额：10,000 万元人民币

　　7、保证期间：从担保合同生效日起至主合同项下具体授信(为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种，以下同)项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年;若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。

　　（二）合同2

　　1、保证人：山东玲珑轮胎股份有限公司

　　2、权利人：平安银行股份有限公司烟台分行

　　3、受信人：湖北玲珑轮胎有限公司

　　4、保证范围：债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值(折合)人民币(大写)壹亿元整;利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止;实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

　　5、保证方式：连带责任保证

　　6、主债权最高额：10,000 万元人民币

　　7、保证期间：从担保合同生效日起至主合同项下具体授信(为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种，以下同)项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年;若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。

　　（三）合同3

　　1、保证人：山东玲珑轮胎股份有限公司

　　2、权利人：平安银行股份有限公司烟台分行

　　3、受信人：广西玲珑轮胎有限公司

　　4、保证范围：债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值(折合)人民币(大写)玖仟万元整;利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止;实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

　　5、保证方式：连带责任保证

　　6、主债权最高额：9,000 万元人民币

　　7、保证期间：从担保合同生效日起至主合同项下具体授信(为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种，以下同)项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年;若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

　　五、 董事会意见

　　本次担保涉及金额及合同签署时间在公司第五届董事会第二十三次会议及2024年年度股东会审议批准范围内，无需再次履行审议程序。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总金额为132.7亿元（为2025年年度担保预计时，公司对子公司的担保总和），其中已实际提供的担保余额为33.07亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的57.45%、14.32%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2026-017

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2026年4月27日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内截止2025年12月31日的存货、应收票据、应收款项、其他应收款项等进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的存货计提资产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备。

　　二、计提资产减值准备的具体情况

　　公司及下属子公司对2025年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计46,652.62万元，具体情况如下表：

　　1、信用减值损失

　　公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其他依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2025年公司计提信用减值损失共-482.47万元。

　　单位：万元

　　2、资产减值损失

　　存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2025年公司计提资产减值损失共47,135.09万元。

　　单位：万元

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年公司计提各类资产减值准备合计46,652.62万元，减少 2025年合并报表利润总额46,652.62万元。本期转销各类资产减值准备合计47,684.22万元，增加2025年合并报表利润总额47,684.22万元。综上所述，计提各类资产减值准备合计增加2025年合并报表利润总额1,031.60万元。

　　四、董事会审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2026年4月27日