中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

　　证券代码：601098       股票简称：中南传媒       编号：临2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年5月28日（周四）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 问题征集方式：投资者可于2026年5月22日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zncmjt@zncmjt.com。公司将在2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　　一、说明会类型

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月9日披露公司2025年年度报告，于2026年4月27日披露公司2026年第一季度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月28日下午 15:00-16:00以网络互动方式召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2026年5月28日（周四）下午 15:00-16:00

　　会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长贺砾辉女士，董事、董事会秘书王清学先生，独立董事雷辉先生，独立董事余洪山先生，财务总监马睿女士（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2026年5月28日下午15:00-16:00通过互联网直接登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年5月22日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:zncmjt@zncmjt.com。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　部门：证券法务部

　　联 系 人：孙杨斌

　　联系电话：0731-85891098

　　电子邮箱：zncmjt@zncmjt.com

　　六、其他事项

　　本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 中 国 证 券 网（http://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十七日

　　证券代码：601098                           证券简称：中南传媒

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人贺砾辉、主管会计工作负责人马睿及会计机构负责人（会计主管人员）王冰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2025年12月31日，公司完成了收购湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司的100%股权，该交易属于同一控制下企业合并，根据企业会计准则和定期报告的相关要求，对2025年1-3月财务数据进行了重述。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：贺砾辉 主管会计工作负责人：马睿 会计机构负责人：王冰

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：贺砾辉 主管会计工作负责人：马睿 会计机构负责人：王冰

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：贺砾辉 主管会计工作负责人：马睿 会计机构负责人：王冰

　　母公司资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

　　单位:元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：贺砾辉 主管会计工作负责人：马睿 会计机构负责人：王冰

　　母公司利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：贺砾辉 主管会计工作负责人：马睿 会计机构负责人：王冰

　　母公司现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：贺砾辉 主管会计工作负责人：马睿 会计机构负责人：王冰

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：601098         股票简称：中南传媒        编号：临2026-018

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于2026年第一季度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将2026年第一季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十七日

　　证券代码：601098         股票简称：中南传媒           编号：临2026-015

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年4月27日以通讯方式召开。本次会议于2026年4月22日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　二、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（编号：临2026-016）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十七日

　　证券代码：601098         股票简称：中南传媒         编号：临2026-016

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”

　　行动评估报告暨2026年度

　　“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大关于资本市场高质量发展的决策部署，严格落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》， 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度“提质增效重回报”行动方案的实施成效进行了全面评估。同时，为持续推动公司高质量发展、进一步增强投资者回报能力，公司研究制定了2026年度行动方案，现将2025年行动方案落实情况与2026年主要举措报告如下：

　　一、深耕主责主业，稳步提质增效

　　2025年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深耕“文化+科技”融合发展主线，紧扣培育新质生产力要求，坚持社会效益与经济效益相统一，持续提升执行效能。公司连续十七届入选全国文化企业30强，荣获中国主板上市公司价值百强，核心竞争力进一步凸显。重点读物印制发行稳居全国前列，中南好书品牌影响力持续扩大。深耕基础教育主阵地，市场化数智教辅项目开局良好。推进主流媒体系统性变革，产业协同效能全面释放。版权输出再创新高，国际合作持续深化。数智产品矩阵不断丰富，核心主业质效不断做优。

　　2026年，公司将锚定“十五五”良好开局，深化“文化+科技”融合发展，做强主业核心竞争力，提升经营发展质效水平。聚焦优质内容供给，精准把握新时代审美需求，全力打造一批兼具思想深度、艺术水准与市场价值的精品佳作，持续扩大湘版图书品牌影响力；强化科技赋能，加快数智教育平台迭代升级，推动数字化转型与主营业务深度融合，培育壮大新质增长动能；推进新营销体系建设，提升数据驱动、会员运营与内容营销能力；持续完善企业管理，激发人才创新活力，奋力谱写公司高质量发展新篇章。

　　二、注重股东回报，践行发展共赢

　　公司始终坚守“回报投资者”的核心理念，严格落实新“国九条”及监管部门关于股东回报的相关要求，在审慎考量公司经营发展资金需求、确保分红政策可持续性的前提下，持续推行多次分红策略，切实提升投资者获得感。2025年，公司在2024年增加分红频次的基础上延续深化回报机制，继实施2024年度分红每10股派息4.50元后，再度推出2025年中期分红计划，每10股派息1.00元。自2010年上市以来，公司坚持每年向股东分配现金红利，已经累计分红17次，向投资者派现117亿元，派现融资比为276%，在文化传媒行业中稳居前列。

　　2026年，公司将继续坚持以投资者为中心，持续优化股东回报机制，不断增强回报的稳定性、持续性与可预期性，切实与全体股东共享发展成果。公司将延续稳定的现金分红政策，拟实施2025年度分红每10股派息4.50元。面向未来，公司将持续提升自身竞争力和盈利能力，筑牢股东回报的坚实经营根基，结合行业发展趋势、市场环境变化及自身长远经营规划，制定科学、合理、稳定、可持续的利润分配方案，不断提升投资者获得感与认可度，坚定资本市场信心。

　　三、坚持规范运作，夯实治理根基

　　2025年，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，持续完善治理结构，夯实治理根基。本年度，公司紧扣最新监管政策导向、贴合自身经营发展需求，修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，有序取消监事会，同步废止《监事会议事规则》；高效完成董事、高管的换届审议及披露程序，增补独立董事及职工董事，并科学调整专业委员会成员，推动公司治理结构持续完善、不断优化。信息披露工作严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，切实履行各项信息披露义务，全力保障披露工作提质增效、规范有序。2025年，公司再度获评上交所信披A类最高评级，至今已经连续十五年蝉联，充分彰显了公司规范治理与高质信披的坚实根基。

　　2026年，公司将持续深化治理改革，不断提升治理规范化水平与效能。严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件要求，进一步优化完善公司各项管理制度；全面落实董事高管薪酬制度改革要求，建立健全薪酬递延支付与止付追索机制；优化董事会及各专业委员会运作机制，完善独立董事履职支撑体系，提升决策的科学性与合规性；持续巩固信披A类评级成果，严守合规治理底线、严把信息披露关口，夯实上市公司高质量发展根基。

　　四、多维深化沟通，强化价值传播

　　2025年，公司紧扣“主业稳健、治理优异、分红稳定”的核心价值定位，构建“线上+线下”“走出去+请进来”的立体沟通体系，有效深化市场认同，荣膺第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖。公司多渠道拓宽沟通路径，通过股东会、业绩说明会、投资策略交流会、现场调研等多元形式，与投资者深化互动交流，积极听取意见建议；全年召开三场业绩说明会，公司董事长及高级管理人员等与中小股东就公司经营策略、财务状况等情况进行详细沟通；创新举办“‘我是股东’投资者走进中南传媒”线下活动，直面回应投资者关切，沟通成效大幅提升；全年保持投资者热线电话、投资者邮箱等沟通渠道畅通，及时回应“上证e互动”提问与关切；严格落实监管要求，积极响应证监会关于上市公司发布可持续发展报告的明确要求，全面启动可持续发展报告编制，系统梳理并披露公司在环境、社会及治理领域的实践成果与管理成效，推动公司经营动态、发展战略精准触达全体投资者；公司券商研究报告覆盖度持续位居行业前列，有效传递公司核心投资价值，公司市场形象与价值口碑进一步巩固。

　　2026年，公司将持续强化投资者关系管理，提升沟通效能，确保投资者的各类关切得到及时、准确回应。通过多元化、常态化的沟通渠道，进一步深化与投资者的互信；高质量推进可持续发展报告编制工作，持续完善公司环境、社会及治理管理体系，积极传递公司长期投资价值，助力资本市场更清晰、合理地认知公司价值，实现公司与资本市场的长期健康发展。

　　五、恪守合规底线，彰显责任担当

　　2025年，公司始终坚守合规经营底线，切实防范各类经营与合规风险。通过董事会各专门委员会、独立董事等层级加强对控股股东、董事、高级管理人员在募集资金使用、对外投资、关联交易、内幕交易等核心重点领域的监督检查，全年未发生信息披露违规、内幕交易等违规情形，合规经营态势持续稳固。积极组织公司董事及高管参加监管部门、上市公司协会等举办的专项培训，及时传递最新监管政策变化及要求，推动“关键少数”在尽职履责的基础上，精准把握监管动态，不断提升自律意识、合规意识与履职能力，筑牢合规经营思想防线。

　　2026年，公司将持续强化合规经营理念，切实深化责任担当。一方面，继续通过多种渠道，及时、准确地向控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”传递最新监管政策变化及要求，积极组织开展合规专项培训，持续强化全员规范运作意识；另一方面，着力深化“关键少数”履职能力提升，强化其对公司经营发展的责任担当，推动相关人员严守履职红线与合规底线，全面筑牢公司长远健康发展的合规保障。

　　六、其他说明及风险提示

　　2025年度，公司严格按照“提质增效重回报”行动方案部署，扎实推进各项工作，各项举措均顺利落地实施，有效推动了公司经营质效提升、治理水平优化、股东回报增强，切实保障了投资者的合法权益。

　　2026年度，公司将全面落实本行动方案，建立常态化评估机制，对方案实施过程、实施效果进行持续跟踪评估。公司将聚焦主责主业发展，不断提升公司核心竞争力与盈利能力，以高效经营管理、完善公司治理和稳定股东回报，全力维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为资本市场平稳健康发展贡献积极力量。

　　本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成业绩承诺，未来可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十七日