浙江彩蝶实业股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　公司代码：603073                                                  公司简称：彩蝶实业

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经2026年4月24日公司第三届董事会第六次会议决议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本116,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利11,600,000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额11,600,000.00元，本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计11,600,000.00元，占本年度归属于公司股东净利润的比例16.66%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计11,600,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例16.66%。本年度公司不送红股、不以公积金转增股本。

　　如在公司2025年年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案需提交股东会审议批准。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用        √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“C制造业”之“C17纺织业”之“C176针织或钩针编织物及其制品制造”。

　　纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业，也是我国国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化、提高人们生活品质等方面发挥着重要作用。根据国家统计局及海关总署发布的数据，2025年全国社会消费品零售总额同比增长3.7%。其中，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长3.2%，与2024年相比增幅显著收窄。与此同时，2025年我国货物进出口总额同比增长3.8%，其中出口总额同比增长6.1%，实现恢复性正增长。在出口商品中，纺织纱线、织物及其制品出口额同比增长1.0%。在内需与外贸的双重带动下，2025年全国规模以上纺织业工业增加值同比增长3.0%，行业运行态势有所回升。

　　（一）报告期主要业务

　　公司专注于涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝的研发、生产和销售及染整受托加工业务。其中，涤纶长丝业务生产的DTY可以用于涤纶面料和无缝成衣的生产，同时染色及后整理也是涤纶面料和无缝成衣生产的必要工序之一。

　　公司的主要产品为涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝，主要服务为染整受托加工。公司涤纶面料业务下游以服装生产企业为主，同时涉及家纺、产业用纺织品等领域；无缝成衣业务下游主要为服装销售业；涤纶长丝及染整受托加工业务下游主要为面料生产企业。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　（1）涤纶面料及染整受托加工

　　涤纶面料织造环节的原材料主要为涤纶DTY、涤纶FDY，亦有氨纶、锦纶及纱类等，涤纶面料染整环节及染整受托加工业务的原料为染料、染色助剂、定型助剂等。涤纶面料织造所需的涤纶DTY部分为公司自主生产，部分由公司采购部根据库存储备、客户订单情况向供应商进行采购，外购的涤纶DTY、涤纶FDY优先考虑质量及供货稳定的因素。染整环节所需的染料、助剂采购实行“以产定购”和“提前备货”相结合的模式，综合考虑订单需求与染料质量进行采购。同时，根据客户需求及生产工艺差异情况，公司直接对外采购部分成品面料。

　　（2）无缝成衣

　　无缝成衣的原材料主要为氨纶、锦纶、纱类、涤纶DTY等，所需的涤纶DTY部分为公司自主生产，部分由公司采购部根据库存储备、客户订单情况向供应商进行采购。原材料具体品种规格的选择与确认主要有以下两种方式：①根据客户对产品的要求或所提供的样品进行研发分析，确定原材料的构成并执行采购或自主生产；②由客户指定原材料构成，公司按照客户要求进行采购或自主生产。

　　（3）涤纶长丝

　　涤纶长丝的主要原材料为涤纶POY，该等原材料由公司采购部根据生产计划、库存情况、原材料价格波动等因素择机进行自主采购。其中，由于涤纶POY市场价格波动较大，公司在涤纶POY市场价格处于低位时，一般会采取备货策略，从而在原材料价格上涨时减轻价格波动对生产经营带来的不利影响。

　　公司涤纶长丝业务供应商的选择遵循质优价廉、地域就近的原则，公司会同时选择若干家供应商进行采购。目前，涤纶POY原材料的供应商主要为国内知名、与公司地理位置接近的企业。市场上涤纶POY供应充足，价格每日在中国化纤信息网公布，价格透明。

　　（4）能源

　　公司生产用水以京杭大运河支流水为主，城市市政供水为辅；公司经批准在浙江省京杭大运河支流取水，经净化、软化等处理后供生产使用。公司生产所用天然气由湖州南浔新奥燃气有限公司供应，供应充足。公司生产所用蒸汽由湖州协鑫环保热电有限公司供应，供应充足。公司生产所用电力由国家电网供应，供应充足。

　　2、生产模式

　　（1）涤纶面料及染整受托加工

　　公司涤纶面料及染整受托加工的生产模式主要为“以销定产”，即公司在接到客户订单后，根据客户的订单需求和交货期限组织生产，该模式有利于降低公司产品库存，减少资金占用。

　　在生产组织方面，公司涤纶面料生产采取“自主生产为主、外协加工为辅”的生产方式。产品所涉及的大部分工序由公司自主完成，在产能不足的情况下，公司部分涤纶面料产品的织造工序，后整理涉及的印花、拉毛、磨毛等工序由外协厂商完成。

　　公司在选取外协生产商时，对资质、工艺、设备状况、质控制度进行充分的调研，综合考虑外协厂商质保体系、生产能力、交期、价格及服务质量等因素后进行选择和评估。具体安排外协生产时，公司根据自有生产能力的情况确定外协需求，向合格外协生产商下达订单，同时根据外协产品的工艺技术、合格率等与外协厂商议定价格。

　　（2）无缝成衣

　　公司无缝成衣的生产模式为“以销定产”，根据客户提供的样品款式、面料等要求进行设计打样并组织生产。公司无缝成衣生产同样采取“自主生产为主、外协加工为辅”的方式，部分无缝成衣产品的织造、染色、缝制等工序交由外协厂商完成。

　　（3）涤纶长丝

　　公司涤纶长丝产品规格类型多样，采取“提前备货”为主，“以销定产”为辅的生产模式。“提前备货”主要针对标准化产品，综合历史经验和生产规划，根据市场需求预测而进行的有计划、有组织的提前备货生产，该模式能够缩短产品交货周期，快速响应客户需求；“以销定产”主要针对部分定制化产品，公司根据客户需求，采购对应原材料并组织生产。

　　3、销售模式

　　公司客户包括直接客户、一般贸易客户和特殊贸易客户三类。直接客户，该类客户采购公司产品主要用于生产加工面料、服装、家纺等下游产品；一般贸易客户，该类客户首先向公司下单采购产品，之后寻找合适的下游厂商并销售产品。一般贸易客户向公司采购产品时未明确产品销售对应的下游厂商；特殊贸易客户，该类客户首先自下游领域的生产商处获取订单，随后按照下游生产商的要求寻找合适的供应商组织采购。特殊贸易客户向公司采购产品时已明确产品销售对应的下游领域生产商。

　　公司主要通过业务员开拓、参加展会、客户介绍等方式接洽客户，对有合作意向的客户进行资信评估，建立客户信用档案管理，经过前期与潜在客户接洽、打样并确定双方可合作后，销售部基于潜在客户的采购数量、合作关系、运输及包装要求等因素综合评估进行报价，最终通过商务谈判确定交易价格及其他条款，并建立合作关系。此外，公司在拓展海外业务时，因语言和文化等差异获取客户信息途径相对有限，部分订单系居间商介绍，居间商介绍潜在客户后，公司评估潜在客户资信情况，建立客户信用档案管理，销售人员结合潜在客户采购规模、产品报价、公司产品利润等情况与居间商协商确定佣金的计算依据和比例，并由分管领导审核，审核后，公司与居间商签订佣金协议，由此获得居间商介绍的销售订单。

　　公司主要业务的销售模式及获取订单的方式及途径如下：

　　（1）涤纶面料及染整受托加工

　　公司涤纶面料的销售兼有内销、外销，以外销为主。主要客户分为三类，其一为直接客户，该类客户采购涤纶面料主要用于生产加工服装家纺等下游产品；其二为一般贸易客户，该类客户首先向公司下单，随后销售给不同的下游厂商；其三为特殊贸易客户，该类客户首先自下游领域的生产商处获取订单，随后按照下游生产商的要求向公司下单，并将产品销售给对应的下游生产商以赚取差价。公司涤纶面料主要通过业务员开拓、参加展会、客户介绍、居间商介绍等接洽潜在客户，并按照潜在客户要求进行打样，经潜在客户确认后形成生产工艺单，双方协商形成最终报价，通过合同书、形式发票、网上订单及电子邮件等方式与潜在客户确立销售关系。

　　公司染整受托加工业务均为内销，主要通过业务员开拓、客户介绍等方式获取订单。公司经业务员前期开拓或客户介绍与潜在客户建立联系后，根据潜在客户提供的颜色、染料类型等要求进行打样，并交潜在客户确认，打样过程中记录染料用量、注意事项等，形成生产工艺单，以此作为生产标准及报价基础，双方对公司提供的报价协商后形成最终报价并开展合作。

　　（2）无缝成衣

　　公司无缝成衣的销售兼有内销、外销，以外销为主。公司主要通过业务员开拓、参加展会、客户介绍、居间商介绍等方式接洽潜在客户。公司无缝成衣销售为OEM模式，即公司依据客户授权，按照客户提供的样品款式、面料等要求进行设计打样，经客户确认后形成生产工艺单，双方协商形成最终报价，通过合同书、形式发票、网上订单及电子邮件等方式与客户确立销售关系。

　　（3）涤纶长丝

　　公司涤纶长丝的销售以内销为主，兼有少量外销，主要通过业务员开拓和客户介绍获取订单。公司根据市场行情、产品成本核算、供需状况确定产品价格后报送公司总经理审批，审批后以价格表形式发放至销售部门，销售部门根据价格表执行销售活动。同时，对于部分定制化产品，由公司与客户协商确定价格。报告期内，公司涤纶长丝业务主要采取先款后货或款货两讫的销售方式，部分客户存在先货后款的情况。

　　（4）定价模式

　　公司不同类型产品的定价模式略有差异，但对于同一类产品在面对不同类型的客户时，均采用统一的定价模式。同时，公司产品及受托加工服务均为买断式销售，非因质量问题，公司不承担任何退换货责任。

　　①涤纶面料、染整受托加工及无缝成衣的定价方式

　　因涤纶面料、染整受托加工及无缝成衣的订单多数为个性化订单，因此生产时普遍采用“以销定产”的模式。公司在接受订单前，一般会根据客户的工艺或目标要求进行打样，并在打样的基础上估算成本。同时公司考虑历史合作情况、订单数量、产品市场行情、客户要求、产品定位、自身产能状况等因素提出利润额或者利润率，以此形成产品报价，与客户协商，从而确定订单价格。

　　在客户重复下单或工艺成熟度较高的情况下，公司也可以跳过打样环节直接估算产品成本和目标利润，或直接形成产品报价，与客户协商。

　　②涤纶长丝的定价方式

　　涤纶长丝因产品规格标准化程度较高，普遍采取“提前备货”为主、“以销定产”为辅的生产和销售模式。

　　针对提前备货生产的产品，公司一般会根据当期生产成本，同时结合市场价格（其他主要生产厂商的报价）以及供需情况（自身的库存情况、市场供应走势等），编制产品价格表并不定期更新，由销售人员掌握执行，销售人员一般拥有比较有限的让步权限。

　　以销定产的产品，一般系在数量、规格型号、功能、交付方面有特殊要求的订单，公司一般会先进行打样，之后根据打样估算产品成本形成报价，与客户协商确定

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用        √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用        □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用        □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用       √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用       √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年公司实现营业总收入80,611.98万元，同比增加4.58%，归属于公司普通股股东的净利润6,963.79万元，同比减少30.44%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润6,789.73万元，同比减少30.27%。

　　截至2025年12月31日，公司资产总额165,813.17万元，同比减少7.37%，净资产138,158.86万元，同比增加2.04%，基本每股收益0.60元，同比减少30.23%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用        √不适用

　　证券代码：603073           证券简称：彩蝶实业          公告编号：2026-005

　　浙江彩蝶实业股份有限公司

　　2025年年度利润分配方案及2026年中期

　　分红授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配金额：每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。

　　● 本次利润分配以2025年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 此次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币504,502,575.49元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本116,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利11,600,000元（含税）。本年度公司现金分红总额11,600,000元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计11,600,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例16.66%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计11,600,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例16.66%。本年度公司不送红股、不以公积金转增股本。

　　如在公司2025年年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司2025年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司本次利润分配不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体见下表：

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润为69,637,884.89元，拟分配的现金红利总额为11,600,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“C制造业”之“C17纺织业”之“C176针织或钩针编织物及其制品制造”。

　　纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业，也是我国国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化、提高人们生活品质等方面发挥着重要作用。根据国家统计局及海关总署发布的数据，2025年全国社会消费品零售总额同比增长3.7%。其中，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长3.2%，与2024年相比增幅显著收窄。与此同时，2025年我国货物进出口总额同比增长3.8%，其中出口总额同比增长6.1%，实现恢复性正增长。在出口商品中，纺织纱线、织物及其制品出口额同比增长1.0%。在内需与外贸的双重带动下，2025年全国规模以上纺织业工业增加值同比增长3.0%，行业运行态势有所回升。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司正处于快速发展阶段，专注于涤纶面料、无缝成衣、涤纶长丝的研发、生产与销售，以及染整受托加工业务。公司坚持“以市场为导向，注重技改投入，走工贸内外结合的发展道路”这一战略，通过对现有产业的整合与完善，持续加快技术创新，为客户提供优质可靠的产品与服务。公司始终秉承“创新、优质、诚信、服务”的宗旨，愿与国内外客商广泛合作，共同推动产业结构升级，巩固国内行业地位，并致力于成为具有较强国际竞争力的企业。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2025年，公司实现归属于母公司所有者的净利润69,637,884.89元。公司坚持以创新为发展动力，专注于纺织、无缝针织、染整技术的深度开发和应用。目前，公司正处于海内外产能同步布局的关键阶段，公司须预留足额资金来满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司的平稳运营、健康发展。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司始终坚持稳健、可持续的利润分配政策。在制定年度分红方案时，全面审视公司所处的行业环境、自身发展阶段及实际经营需求，特别是日常营运资金的安排。在此基础上，公司力求在给予股东即期现金回报与留存利润用于再投资、谋求中长期价值增长之间取得合理平衡。该分配机制旨在既满足股东对当期收益的期待，又为公司的持续发展与竞争力提升留存必要资源，最终实现股东长期利益的最大化与公司健康发展的有机统一，切实保障全体投资者的合法权益。

　　（五）公司留存未分配利润的预计用途

　　留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综合回报，符合公司及股东的长远利益。

　　公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等因素，严格遵守利润分配政策，维护全体股东的长远利益。

　　（六）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

　　公司将在年度股东会股权登记日前召开业绩说明会，就现金分红事项与投资者进行沟通和交流，并充分听取中小股东的意见和建议。公司将按照规定在股东会审议本次利润分配方案时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与本次利润分配方案的决策提供便利。此外，中小股东可通过公司投资者咨询电话、公司投资者邮箱、上证e互动平台等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。

　　（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　为增强投资者回报水平，公司拟采取以下综合措施：1、持续完善科学透明的利润分配机制，严格执行《公司章程》分红政策，在满足重大资金需求前提下保持现金分红政策的连续性与稳定性；2、着力提升经营与研发能力，通过深化主营业务、精细化管理、加强研发创新与生产运营效率，不断提升盈利水平和核心竞争力；3、动态优化回报策略，积极关注行业政策与经营环境变化，综合考虑利润分配各项因素，坚持以现金分红等形式回报投资者，与全体股东共享发展成果，实现股东权益最大化。

　　三、2026年中期分红授权

　　为维护公司价值及股东权益，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟定2026年中期（半年度、前三季度）分红规划如下：

　　（一）前提条件

　　公司当期盈利且母公司累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

　　（二）分红上限

　　派发现金红利总金额不超过相应期间合并报表中归属于上市公司股东净利润。

　　（三）授权安排

　　为简化中期分红程序，提请股东会授权董事会在符合上述分红条件的前提下，综合考虑公司实际情况后决定是否实施中期分红、制定及实施中期分红方案。

　　（四）授权期限

　　自《关于公司2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》经公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　四、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月24日召开第三届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于公司2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案及中期分红授权尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603073        证券简称：彩蝶实业        公告编号：2026-010

　　浙江彩蝶实业股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员2025年度薪酬

　　确认及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　根据国家有关政策法规及《公司章程》的规定，结合公司2025年的经营情况以及公司各位董事、高级管理人员的职位及工作情况，对2025年度董事、高级管理人员的薪酬进行了确认，并制定了2026年度薪酬方案。具体内容如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　结合 2025 年公司实际情况，公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况如下：

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　（一）方案适用对象：任期内的公司董事及高级管理人员

　　（二）方案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

　　（三）具体薪酬方案：

　　1、董事薪酬方案

　　（1）独立董事

　　独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2026年度津贴标准为7.24万元/年（含税），按年发放。其在履职过程中产生的必要合理费用由公司承担。除此之外，独立董事不享受其他薪酬福利待遇。

　　（2）非独立董事

　　公司不向非独立董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的50%。不在公司担任具体职务的非独立董事，不另行发放津贴。在公司领取薪酬的非独立董事的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

　　2、高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的50%。

　　基本薪酬根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放。

　　绩效薪酬根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效、个人岗位绩效相挂钩，按各考核周期进行考核发放。在公司领取薪酬的高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

　　3、在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员至少10%的绩效薪酬在当年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

　　（四）其他事项

　　1、上述薪酬金额均为税前收入，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、社保费用等事项后，剩余部分发放给个人。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

　　3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、公司组织结构调整、岗位发生变动的个别调整等具体情况相应调整高级管理人员的薪酬。

　　4、公司董事、高级管理人员2026年薪酬的发放、止付追索（如有）、考核与调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。

　　特此公告。

　　浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603073       证券简称：彩蝶实业      公告编号：2026-008

　　浙江彩蝶实业股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月18日   14点00分

　　召开地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号浙江彩蝶实业股份有限公司1楼会议室（一）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月18日

　　至2026年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5

　　应回避表决的关联股东名称：议案5应回避表决的关联股东有施建明、施屹、范春跃、湖州汇蝶企业管理合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自出席股东会会议的，应持本人有效身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持委托人有效身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席股东会会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　（三）异地股东可以以电子邮件的方式进行登记，电子邮件收件邮箱为cady_info@chinacaidie.com。邮件到达时间应不迟于2026年5月12日17:00，邮件中需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，邮件主题请注明“股东会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。

　　（四）登记时间、地点

　　登记时间：2026年5月12日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

　　登记地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号浙江彩蝶实业股份有限公司1楼会议室（三）

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：张红星

　　联系电话：0572-3958999

　　电子邮箱：cady_info@chinacaidie.com

　　联系地址：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有限公司

　　特此公告。

　　浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江彩蝶实业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603073       证券简称：彩蝶实业        公告编号：2026-009

　　浙江彩蝶实业股份有限公司

　　关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年05月08日（星期五）11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年04月28日（星期二）至05月07日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cady_info@chinacaidie.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月08日（星期五）11:00-12:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度报告和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年05月08日（星期五）11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：施屹先生

　　董事会秘书：张红星先生

　　财务负责人：范春跃先生

　　独立董事：冯芳

　　如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月08日（星期五）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年04月28日（星期二）至05月07日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cady_info@chinacaidie.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：唐瑛

　　电话：0572-3958999

　　邮箱：cady_info@chinacaidie.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江彩蝶实业股份有限公司

　　2026年4月28日

　　证券代码：603073        证券简称：彩蝶实业       公告编号：2026-007

　　浙江彩蝶实业股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　公司于2026年4月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提请公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司购买的理财产品为风险可控、流动性好的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为充分合理利用公司暂时闲置的自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

　　（二） 投资金额

　　公司拟使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　（三） 资金来源

　　本次预计现金管理的资金均来自公司及下属子公司自有闲置资金。

　　（四）投资方式

　　公司将选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为现金管理的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关现金管理不构成关联交易。公司拟使用暂时闲置的自有资金投资的产品为安全性高、流动性好的低风险型投资产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等。

　　（五）投资期限

　　自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月24日召开第三届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度和期限内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。本事项尚需提交股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、风控措施

　　（1）公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　（3）独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、 投资对公司的影响

　　1、本次使用自有资金进行现金管理金额是利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金效益，且不影响公司日常正常经营，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　2、公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　3、公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

　　2026年4月28日