拉芳家化股份有限公司 关于2026年度预计日常关联交易的公告

　　证券代码：603630             证券简称：拉芳家化             公告编号：2026 - 009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否

　　● 日常关联交易对公司的影响：公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）与关联方发生的日常关联交易为公司及子公司日常生产经营活动所需，定价公允、合理，遵循客观、公正的原则，不会损害公司及股东利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、关联交易概述

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议审议了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，认为公司2026年度日常关联交易是正常生产经营所需；关联交易价格将以市场价格为基础进行协商确定，遵循公平合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　2026年4月27日公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》（同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票），关联董事吴桂谦先生、郑清英女士及张晨先生回避表决，其他非关联董事一致同意，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

　　本次日常关联交易预计金额上限为人民币3,115万元，未达到公司最近一期经审计净资产5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况介绍

　　1、名称：广东金洁健康产业有限公司

　　企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

　　统一社会信用代码：914405007314458479

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：郑清英

　　成立日期：2001年8月10日

　　注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号A、B、C、D幢

　　经营范围：工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用纺织制成品制造；日用百货销售；日用品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；非居住房地产租赁；养老服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；咨询策划服务；餐饮管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；软件销售；软件开发；动漫游戏开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；广告设计、代理；品牌管理；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：澳洲万达国际有限公司持有100%股权。

　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

　　单位：元  币种：人民币

　　是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

　　2、名称：汕头市顶泰物业服务有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　统一社会信用代码：91440507MA7MYU6N30

　　注册资本：50万元人民币

　　法定代表人：林奕龙

　　成立日期：2022年4月22日

　　注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号C幢三楼B区02房

　　经营范围：物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；会议及展览服务；园林绿化工程施工；停车场服务；餐饮管理；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；厨具卫具及日用杂品批发；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁；非居住房地产租赁；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；房地产咨询；房地产经纪；企业管理咨询；建筑装饰材料销售；办公服务；文艺创作；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；居民日常生活服务；劳动保护用品销售；普通机械设备安装服务；许可项目：安全系统监控服务；住宅室内装饰装修。

　　股权结构：

　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

　　单位：元  币种：人民币

　　是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

　　3、名称：汕头市昊骅投资有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91440500707646227G

　　注册资本：2,147.48万元人民币

　　法定代表人：郑清英

　　成立日期：1997年12月23日

　　注册地址：汕头市潮南区国道324线新庆路段熊猫工业城

　　经营范围：对实业的投资；物业管理。[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：汕头市多彩针纺织品有限公司持有100%股权。

　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

　　单位：元  币种：人民币

　　是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

　　4、名称：深圳鹏程医院

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　统一社会信用代码：91440300745164966Y

　　注册资本：8,500万元人民币

　　法定代表人：周秋明

　　成立日期：2011年12月15日

　　注册地址：深圳市罗湖区桂园街道笋岗东路3013号长虹大厦1-4楼。

　　经营范围：一般经营项目是：按医疗机构执业许可证（70852598-844030317A1002）所列经营范围经营（许可证有效期至2016年1月17日）。

　　股权结构：深圳鹏爱医院投资管理有限公司持有100%股权

　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

　　单位：元  币种：人民币

　　是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

　　5、名称：深圳鹏爱医院投资管理有限公司

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　统一社会信用代码：91440300769184144M

　　注册资本：50,000万元人民币

　　法定代表人：周秋明

　　成立日期：2004年12月6日

　　注册地址：深圳市南山区南油第四工业区7A栋4楼南

　　经营范围：一般经营项目是：从事医院投资与管理（医疗机构须取得卫生部门许可证方可经营）、咨询、策划；自有物业租赁；化妆品的销售。

　　股权结构：鹏意达商务咨询（深圳）有限公司持有100%股权。

　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

　　单位：元  币种：人民币

　　是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

　　6、名称：上海剧星传媒股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　统一社会信用代码：91310000572691353B

　　注册资本：10,015.3746万元

　　法定代表人：查道存

　　成立日期：2011年4月12日

　　注册地址：上海市普陀区甘泉路40号2022室。

　　经营范围：一般项目：广告制作；广告发布；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；企业形象策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；电子产品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；日用百货销售；农副产品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家具销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；宠物食品及用品零售；金银制品销售；珠宝首饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；食用农产品零售；移动通信设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；票务代理服务；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营管理；食品互联网销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　股权结构：

　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

　　单位：元  币种：人民币

　　是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

　　7、名称：浙江中南机电智能科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　统一社会信用代码：913301087109416301

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：陶旭东

　　成立日期：1999年6月14日

　　注册地址：杭州市滨江区长河街道滨康路245号1001-1003室。

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；专业设计服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；建设工程消防验收现场评定技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：

　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

　　单位：元  币种：人民币

　　是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

　　（二）与公司的关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，广东金洁健康产业有限公司、浙江中南机电智能科技有限公司、上海剧星传媒股份有限公司、汕头市顶泰物业服务有限公司、深圳鹏程医院、深圳鹏爱医院投资管理有限公司和汕头市昊骅投资有限公司均系公司关联法人。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　以上各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的交易行为带来风险，本公司的独立经营不受影响。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）交易主要内容

　　1、根据交易双方签署的相关协议，公司和子公司向深圳鹏程医院、深圳鹏爱医院投资管理有限公司销售产品。

　　2、根据交易双方租赁市场考察和选择的结果，汕头市顶泰物业服务有限公司向公司和子公司提供住宿劳务服务。

　　3、根据交易双方签署的广告代理相关合同，上海剧星传媒股份有限公司向公司及子公司提供广告服务。

　　4、根据交易主体所在地房屋租赁市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据，双方签订租赁相关合同，广东金洁健康产业有限公司、汕头市昊骅投资有限公司向公司及子公司提供租赁业务。其中广东金洁健康产业有限公司垫付公司及子公司在租赁使用过程中的水电费。

　　5、根据交易双方签署的机电设施采购协议，公司向浙江中南机电智能科技有限公司采购机电通用工程设施。

　　（二）定价政策

　　上述公司与关联方之间发生的日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方遵循公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款，不损害公司及其他股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、交易的必要性和持续性：公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

　　3、公司2026年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　五、报备文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、第五届董事会独立董事第二次专门会议决议。

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603630                         证券简称：拉芳家化

　　拉芳家化股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：2023年11月1日公司首次通过集中竞价交易方式实施回购计划，并于2024年4月2日完成上述回购计划累计回购股份2,401,300股（即拉芳家化股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,401,300股），持股比例为1.07%，位于本报告期末公司股东名册第5位，公司回购专户不纳入前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　截至本报告刊发日，公司需提醒投资者关注《关于注销第三期股票期权激励计划部分股票期权的公告》在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）进行详细披露。

　　四、 度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：拉芳家化股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴桂谦          主管会计工作负责人：张伟         会计机构负责人：吴创民

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：拉芳家化股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：吴桂谦          主管会计工作负责人：张伟         会计机构负责人：吴创民

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：拉芳家化股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴桂谦          主管会计工作负责人：张伟         会计机构负责人：吴创民

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　拉芳家化股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603630            证券简称：拉芳家化           公告编号：2026 - 011

　　拉芳家化股份有限公司

　　关于公司2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2025年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、公司2025年度利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-31,154,170.30元，其中母公司实现净利润6,493,598.56元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为764,105,710.08元，母公司报表累计未分配利润为770,200,764.81元。

　　鉴于公司2025年度亏损，不具备利润分配条件，且综合考虑外部行业环境、未来发展规划以及资金需求等因素，为保障公司生产经营持续稳定运行，增强公司抵御市场风险的能力。公司拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　（二）公司不触及其他风险警示情形

　　鉴于2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，不满足现金分红条件。因此本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

　　公司2025年度亏损，不满足现金分红条件。为加强公司在行业周期中的风险抵御能力，优化公司资金结构，保障公司长期稳定经营发展，公司2025年度不进行利润分配符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，符合公司实际经营情况及长期发展规划。

　　未来，公司将坚守主责主业，多措并举抓好降本增效，持续提升运营管理效率，通过改善经营业绩以提高股东回报，并结合行业发展情况及公司实际经营业绩，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，切实维护全体股东的长远利益，主动提高公司投资价值，提振投资者信心。

　　三、公司履行的决策程序

　　2026年4月27日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策；并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603630         证券简称：拉芳家化        公告编号：2026 - 013

　　拉芳家化股份有限公司

　　关于2026年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工（2022 年修订）》的相关规定，现将公司2026 年第一季度主要经营数据补充披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2026年第一季度，公司主要产品的平均价格详见下表：

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　报告期内，公司原材料采购价格受石油、棕榈油等基础原料价格波动的影响，并间接导致产品生产成本波动。表面活性剂采购均价同比上涨约110元/吨，上涨比例约1.10%；香精类原料采购均价同比下降约3,390元/吨，下降比例约3.76%；硅油采购均价同比上涨约8,500元/吨，上涨比例约33.97%；皂基采购均价同比下降约410元/吨，下降比例约4.86%；功能性辅料采购均价同比下降约780元/吨，下降比例约3.60%。

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　报告期内，公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营指标和数据未经审计，仅供投资者了解公司2026年第一季度生产经营使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司董事会

　　2026年4月28日