山东步长制药股份有限公司 2025年度日常关联交易情况 及2026年度预计日常关联交易的公告

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2026-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本关联交易尚需提交股东会审议。

　　●日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　2026年4月27日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会独立董事专门会议第十次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度预计日常关联交易的议案》。

　　公司独立董事认为：公司2025年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖；公司2026年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交董事会及股东会审议，审议时关联董事及关联股东应回避表决。

　　2、董事会审议情况

　　2026年4月27日，公司召开第五届董事会第四十七次（年度）会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事赵涛、赵菁回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东步长制药股份有限公司第五届董事会第四十七次（年度）会议决议公告》（公告编号：2026-040）。

　　本事项尚需提交股东会审议，关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司将回避表决。

　　本公告中数据加总后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

　　（二）2025年度日常关联交易预计和执行情况

　　2025年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：2025年12月24日，真唯道酒业（宁波）有限公司更名为真唯道酒业（广东）有限公司。

　　（三）2026年度及至召开2026年度股东大会期间日常关联交易预计情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　注：1、除陕西国际商贸学院、吉林四长制药有限公司外，其他关联方2025年主要财务数据未经审计；上述公司2026年第一季度主要财务数据均未经审计。

　　2、北京步长影业有限公司尚未实际经营，无财务数据。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联法人生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。上述关联自然人，偿债能力正常，具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述预计日常关联交易涉及的业务属于公司正常经营需要，交易价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603858                                                证券简称：步长制药

　　山东步长制药股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：山东步长制药股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵涛          主管会计工作负责人：赵晓刚           会计机构负责人：程锴

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：山东步长制药股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：赵涛         主管会计工作负责人：赵晓刚            会计机构负责人：程锴

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：山东步长制药股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵涛          主管会计工作负责人：赵晓刚           会计机构负责人：程锴

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2026-041

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于2025年度末期利润分配

　　及提请股东会授权董事会制定2026年

　　中期分红方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），合计派发现金红利188,588,167.56元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次不以公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本或因回购股份等原因致使公司参与利润分配股份数发生变动的，保持每10股派发现金红利1.80元人民币（含税）不变的原则，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 公司董事会提请股东会授权董事会根据2025年年度股东会决议及公司实际情况，在符合中期分红条件、中期分红金额上限的前提下制定并实施具体的2026年中期分红方案。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币5,395,361,045.72元，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币360,784,856.21元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

　　公司2025年度末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　以截至审议本议案的董事会召开日的前一个交易日（即2026年4月24日）的公司总股本1,054,568,442股扣减不参与利润分配的公司回购专用账户持有的6,856,400股后的股本1,047,712,042股为基数进行分配，以此计算合计拟派发现金红利188,588,167.56元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

　　公司在2025年9月已实施2025年中期分红，合计派发现金红利411,281,692.38元(含税)。

　　公司2025年度以集中竞价方式回购股份的金额为人民币98,055,757.84元（含交易费用，下同），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购股份所支付的现金98,055,757.84元视同现金分红，纳入2025年度现金分红相关比例计算。

　　综上，公司2025年中期及末期现金分红共599,869,859.94元，与股份回购金额合计697,925,617.78元，占本年度归属于上市公司股东净利润的193.45%。

　　公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。在实施权益分派股权登记日前公司总股本或因回购股份等原因致使公司参与利润分配股份数发生变动的，保持每10股派发现金红利1.80元人民币（含税）不变的原则，并将另行公告具体调整情况。

　　本事项属于差异化分红，同意公司按照上海证券交易所有关差异化分红事项相关规定办理手续。

　　本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　单位：元

　　二、提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，结合公司实际情况，拟安排2026年中期分红，具体如下：

　　（一）中期分红条件

　　1、公司2026年相应期间实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

　　2、公司的现金流能够满足正常经营活动和持续发展的需求；

　　3、满足《公司章程》所规定的现金分红条件的情形。

　　（二）中期分红金额上限

　　中期分红金额不超过公司2026年相应期间归属于上市公司股东的净利润。

　　（三）授权安排

　　为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会根据2025年年度股东会决议及公司实际情况，在符合上述中期分红条件、中期分红金额上限的前提下制定并实施具体的2026年中期分红方案。授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过该事项之日起至下一年度股东会召开之日止。

　　在2026年中期分红方案未超出2025年年度股东会对董事会的授权范围的情况下，相关方案无需提交公司股东会审议。

　　二、公司履行的审议程序

　　公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四十七次（年度）会议，审议通过了《关于公司2025年度末期利润分配的议案》《关于公司2026年中期分红安排的议案》，上述方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意上述方案并提交公司股东会审议。

　　三、风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司自身经营模式、盈利水平等因素，综合考虑公司长远发展和投资者利益，不会对公司经营现金流、每股收益产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期能否顺利实施尚存在不确定性。

　　（三）本次利润分配方案及2026年中期分红安排尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2026年4月28日