营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603396          证券简称：金辰股份         公告编号：2026-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月27日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2026年4月17日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事王敏因公务原因无法出席会议，书面授权委托独立董事陈艳代为出席会议并行使表决权。会议由董事长李义升先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于公司2025年度首席执行官工作报告的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）会议审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）会议审议通过了《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（四）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）会议审议通过了《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）会议审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联董事王敏、陈艳、刘生忠回避表决。

　　（八）会议审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（九）会议审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2025年年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十）会议审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2025年度可持续发展报告》及《营口金辰机械股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十一）会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

　　董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十二）会议审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十三）会议审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

　　为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者达到稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定《营口金辰机械股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十四）会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十五）会议审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十六）会议审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十七）会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十八）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十九）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十）会议审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十一）会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员已回避表决。

　　全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十二）会议审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，委员杨延对本议案回避表决。

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联董事李义升、杨延、祁海珅回避表决。

　　（二十三）会议审议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司增资的公告》。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）会议审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十五）会议审议通过了《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

　　董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十六）会议审议通过了《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：603396                                                  证券简称：金辰股份

　　营口金辰机械股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：营口金辰机械股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李义升 主管会计工作负责人：金良燕 会计机构负责人：于婷

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：营口金辰机械股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李义升 主管会计工作负责人：金良燕 会计机构负责人：于婷

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：营口金辰机械股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李义升 主管会计工作负责人：金良燕 会计机构负责人：于婷

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：603396        证券简称：金辰股份        公告编号：2026-027

　　营口金辰机械股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月20日  13点30分

　　召开地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日

　　至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　除上述议案外，本次股东会将听取关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的汇报。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年4月27日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月28日披露在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书（详见附件1）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书（详见附件1）。

　　2、参会登记时间：2026年5月19日 上午：9：30-11：30 下午：13：00-16：00

　　3、登记地点：公司证券事务部（辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部）。

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、请出席会议者于2026年5月20日13：30时前至会议召开地点报到。

　　3、联系方式

　　联系人：杨林林

　　联系电话：0417-6682389

　　传真：0417-6682389

　　联系地址：辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部

　　邮编：115000

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　营口金辰机械股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603396        证券简称：金辰股份        公告编号：2026-019

　　营口金辰机械股份有限公司

　　关于公司2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。

　　● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为人民币310,592,176.16元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本138,527,478股，以此计算合计拟派发现金红利20,779,121.70元（含税）。占2025年度归属于上市公司股东的净利润的37.18%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二） 是否可能触及其他风险警示情形

　　单位：元

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司于2026年4月26日召开了董事会审计委员会2026年第二次会议，经审议一致通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为本方案重视投资者的投资回报，兼顾公司长期利益和业务发展需要，符合相关法律法规和《营口金辰机械股份有限公司公司章程》的规定，同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合《营口金辰机械股份有限公司公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2026年4月27日