健之佳医药连锁集团股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：605266                                                   证券简称：健之佳

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：2025年，公司实施年度利润分配方案，导致归属于上市公司股东的所有者权益降低。公司按照《企业会计准则第34号—每股收益》及应用指南的规定对上年同期每股收益进行重述。

　　上述数据相关说明：

　　2026年一季度营业收入同比下降8.86%，公司通过优化供应链管理驱动商品转型提升综合毛利率0.45%、降租控费带来期间费用同比下降8.33%予以应对，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长6.35%，政策冲击之下，积极转型、减租控费措施基本稳住业绩。

　　行业发展体现如下特点：

　　变：2022年至可预见的将来，医药分业改革探索期，政策不断探索、调整、完善，对医药工业企业营销习惯、医疗机构及医生诊疗习惯、零售企业药师和员工销售及医保“理赔”习惯、顾客消费习惯四个领域的影响巨大，医药健康消费受抑制。

　　不变：人口及年龄结构变化大趋势、消费者健康需求、医药分业、持续强监管、统一大市场、行业集中度提升等确定性趋势、改革要求不变。

　　1、与部分省区个账改革后门诊统筹政策基本落实不同，由于公司所处省区门诊统筹政策尚在探索，其处方流转、便民可及等措施尚未落地，医药分业的集客红利未显现；公司以个人账户为主的医保结算收入占药店主营业务收入（不含B2C）比例由2025年的40%下降至本期的39.2%，政策影响延续。

　　2、在上述政策背景下，根据国家统计局数据，2026年1-3月社会消费品零售总额同比增长2.4%，较上年同期4.6%的增长率低2.2个百分点，增速跌至2023年以来最低水平；人均医疗保健消费支出同比下降0.5%，为历年来首次负增长，占人均消费支出比重由2025年一季度的8.4%进一步下降至8.1%。

　　3、外部环境不确定性因素较多，供强需弱的矛盾仍待化解。

　　4、公司用差异化商品满足顾客健康需求，精细化运营提升店效、人效，更高效、低成本的门店盈利模型开始构建，以专业服务链接社区顾客、构建信任，业务转型初显成效但尚需积累，竞争力及业务韧性凸显，业绩较上年同期企稳、略回升。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　备注：截至本报告期末，前10名股东及前10名无限售股东中健之佳医药连锁集团股份有限公司回购专用证券账户持股6,384,860股，持股比例为4.13%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）在连锁门店服务网络建设方面

　　1、 公司门店变动情况

　　2026年，在市场低迷、强监管、政策探索期等综合影响下，公司将运营管理重心调整为存量门店效率的提升。

　　高租金、高亏损门店整改扭转、保留证照资质“腾笼换鸟”迁址。

　　门店规模维持稳定，结构持续优化。

　　报告期自建门店8家，因发展规划及经营策略调整关闭门店4家，且因无法变更医保资质等障碍未能迁址，期末门店总数为5,425家，净增加4家。

　　2、医药零售门店区域分布及坪效

　　（二）在商品品类规划及为供应商提供专业服务，提升经营业绩方面

　　1、营业收入以行业划分的情况

　　单位:元币种:人民币

　　在公司转型工作推进的进程中，公司重新审视自身的专业价值服务定位，调整、逐步弱化价格内卷式竞争的模式，通过优化供应链管理驱动商品转型，营业成本下降9.49%幅度大于营业收入下降8.86%的幅度，综合毛利率提升0.45%，降租控费同时人效逐步改善，更高效、低成本的门店盈利模型初现。

　　2、剔除医药批发及不便于分解至品类、为供应商提供的专业服务收入，对公司零售终端的品类结构变动情况分析如下表：

　　单位:元币种:人民币

　　中西成药营业收入结构占比较上年同期下降0.40个百分点，公司加强非药商品的引进、销售推动转型，非药品销售结构占比提升0.37个百分点。

　　3、结合前表，对2026年一季度公司零售终端分品类结构的营业、成本、毛利率变动情况分析如下表：

　　单位:元币种:人民币

　　随着医药体制改革的推进，国谈集采扩面，中西成药销售收入较上年同期下降9.68个百分点，毛利率较上年同期下降0.71个百分点。公司非药品结构占比提升0.37个百分点的同时，毛利率提升3.34个百分点，业绩贡献逐步体现，减缓毛利率下降幅度。

　　4、一季度深入挖掘顾客需求，丰富贴牌、独家代理、境外优质品牌相关品类的商品。在营贴牌产品约570个，贴牌商品销售额占主营业务收入比例稳成长至15%-16%。

　　5、专业服务转型

　　（1）公司已针对性地打造糖尿病、心脑血管、皮肤、呼吸、疼痛、眼科6个药学服务专科药房，积极响应健康中国、体重管理倡议，1季度新增减重专科药房。建立健全《专科药师门店准入与调整标准》，强化专科门店药师培训、考核标准。

　　专业、合规推荐司美格鲁肽、替尔泊肽、玛仕度肽等GLP-1糖尿病及体重管理健康产品，1季度销售金额突破4,800万元。

　　（2）结合公司的转型要求、长期深耕健康美丽专业服务的优势，除丰富商品品类，加强与上游厂家的合作提升员工专业知识外，公司将围绕独家代理的LSI系列产品，探索、打造皮肤专科门店，通过美容师岗位体系，提升服务顾客专业力。

　　6、全渠道专业服务能力提升

　　单位：万元

　　公司深入挖掘线上业务的机会点，第三方平台O2O业务，通过合理布局区域中心门店，延伸线上服务时间，提升供应链能力、满足顾客“急懒夜专私”的差异化需求，夜间门店业务快速增长；加强线上经营模式从省会级城市向下渗透策略的执行，地级、县级、乡镇门店的店均产出增长率呈两位数增长。第三方O2O业务营业收入较上年同期增长4.36%，占营业收入比重为14.86%。

　　2026年1-3月，线上渠道实现营业收入59,467.18万元，占营业收入比重为28.44%。

　　7、新出台行业政策及影响

　　十五五规划明确加快建设健康中国：实施健康优先发展战略，健全健康促进政策制度体系，提升爱国卫生运动成效，推动从以治病为中心向以健康为中心转变，为人民群众提供公平可及、系统连续的健康服务，提高人民健康水平。

　　2026年1月22日，商务部等九部门发布《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》，明确药品零售行业是国家医药卫生事业的重要组成部分，关系人民健康和生命安全。要求强化药品零售行业专业服务、健康促进、应急保供等功能，打造更好服务人民医药健康需求的“健康驿站”：对完善药事服务（提升药学服务能力、促进处方流转、优化门诊统筹服务）、创新健康服务（提升服务体验、丰富业态）、强化应急服务、优化行业结构（支持零售药店兼并重组、鼓励批零一体化发展）、规范行业秩序（促进智慧监管、促进行业公平竞争）确定原则、指引。

　　《国务院办公厅关于健全药品价格形成机制的若干意见》、《国务院办公厅印发＜关于加快建设分级诊疗体系的若干措施＞的通知》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快建立长期护理保险制度的意见》等国家和各部委重要政策确定，将“十五五”规划纲要中健全医疗医保医药协同发展和治理机制、深化医药卫生体制改革的工作推向深入，医药分业政策持续落地，改革进入深水区，行业定位、服务价值和产业规划逐步清晰。

　　（三）2026年度主要经营策略

　　外部环境不利影响加深，国内深层次结构性矛盾显现，内需不振、预期偏弱等问题交织叠加，保持经济社会平稳运行的难度加大等困难和挑战凸显，复杂性、严峻性及不确定性持续。

　　医药零售行业处于新旧周期交汇阶段，中速增长的长周期与调整分化的短周期交织，面临医药分业、集中度提升等趋势，同时面临强监管、客流分化、毛利下降等现实压力。短期生存压力与长期专业化、数字化转型趋势激烈碰撞。

　　面对药店行业增速下行、政策承压、转型阵痛三期叠加的挑战，健之佳保持谨慎积极态度，以自身工作的确定性应对外部不确定性。公司回归零售本质，围绕国民全生命周期健康需求改造服务体系，强化核心能力，审慎应对风险，持续微调经营策略以应对外部变化。

　　1、坚持投资于人，赋能员工实现有效转型

　　2026年，公司围绕“差异化商品、专业服务”为核心推进转型，持续贯彻“以人为本”的理念，以丰富的商品资源、专业的培训体系和精细化运营体系赋能员工，增强顾客粘性、构建信任，优化费用结构、提升运营管理效率，推动企业向专业、精细、差异的方向创新、转型。

　　持续推进全渠道发展，提升线上电商业务、O2O业务效能，改善顾客体验；积极探索直播业务，为门店及员工业绩增长赋能。

　　推动数字化运营能力提升，提高商品与供应链协同效率，提升管控效果和信息系统安全性；强化信息化建设赋能一线员工、提升运营管理效率与服务质量。

　　以更坚决、主动的策略专注强化核心竞争力，提升管理和营运效率，控费增效，通过精细化运营管理提升单店收益。

　　2、迁址整合、提质增效，提升店效、人效

　　门店拓展以高租金、高亏损门店整改扭转、保留证照资质的“腾笼换鸟”迁址为主，争取估值合理的并购整合机会。

　　细化门店管理，加强门店层级管控，聚焦具有业绩提升潜力的门店。强化营运措施执行，赋能执业药师和员工提升专业服务能力，提高奖金和人效。

　　3、强化全员用药安全、医保合规意识，推进统筹政策落地、逐步实施

　　建立定期培训、考核机制，强化全员合规意识、提升合规能力、防范违规风险。

　　完善制度建设和系统管控，加强医保稽核、处方强管控，药品追溯码全场景应用部署，有效降低员工操作风险，积极配合监管部门主动提高药监、医保合规水平；

　　积极与医保等部门协调，争取政策落地，在统筹政策明确区域，按规范模式将门诊统筹政策及业务落地、实施；

　　通过推进与互联网医院合作争取通过医保平台获取流转处方，规划和推进基层医疗机构设立，以“诊所+药店”模式，依靠基层医疗机构开展门诊统筹业务。

　　4、系统性推进开源节流

　　一线门店通过细化门店管理，加强层级管控，以精细化运营赋能店效、人效的提升。药事服务、采购、市场、新零售、顾客关系职能部门全方位支持一线门店业绩提升。

　　中后台部门全面冻结编制，强化全员费用管控意识，坚决执行谈判降费措施。

　　5、品类规划调整以支持转型，强化供应链能力，提升存货周转效率

　　坚持贯彻采购五大策略，规划并与工业企业共同打造GB商品品类船长；挖掘和塑造高品质的PB商品，发挥“以品类管理为核心驱动”规划的商品“拉力”与执业药师、店长、店员的专业化“推力”相结合，“营采合一”可持续、高效能驱动销售增长的营销体系效能。

　　境外采购业务体系拓展品牌商品引进、跨境购业务潜力，为公司转型升级、门店业绩和员工收入提升赋能。

　　加强受医保影响小的处方药、OTC，以及不受医保影响的非药品类的规划、引进和销售，激发顾客需求；充分挖掘专科门店等现有差异化专业解决方案对转型和业绩提升的机会点。

　　通过品类调整、加强促销清理等模式，为业务转型、引进和推广新商品释放货架、仓储、资金等关键资源，提升存货周转效率。

　　高质量创新发展是公司的变革方向，健之佳以更坚决、主动的策略专注强化营运力、商品力和专业力，提升管理和营运效率，控费增效、积极竞价，与医药工业企业联合加大促销和专业推广力度，力争为顾客提供极致性价比服务和产品的核心经营策略高效贯彻、执行，以价换量、提升营业额、抢夺市场份额，提升店效、人效、品效。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蓝波 主管会计工作负责人：李恒 会计机构负责人：宋学金

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：蓝波 主管会计工作负责人：李恒 会计机构负责人：宋学金

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蓝波 主管会计工作负责人：李恒 会计机构负责人：宋学金

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：605266    证券简称：健之佳    公告编号：2026-023

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月19日  13 点 30分

　　召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月19日

　　至2026年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　备注：本次股东会听取2025年度独立董事的述职报告、关于对2025年度高级管理人员薪酬确认的议案、关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的事项。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　2、 特别决议议案：8、9、13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7-10、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10、12

　　议案9应回避股东：蓝波、深圳市畅思行实业发展有限公司、昆明南之图创业投资合伙企业（有限合伙）、昆明云健宏创业投资合伙企业（有限合伙）、昆明春佳伟创业投资合伙企业（有限合伙）、云南祥群投资有限公司、蓝抒悦、蓝心悦及其他一致行动人，王雁萍及其一致行动人，其他与关联交易相关的股东回避表决。

　　议案10、12应回避股东：担任公司董事的股东回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、参加股东会会议登记时间：2026年5月18日上午10:00-12:00；下午14:00-16:00。

　　2、登记地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部董事会办公室

　　3、登记方式：拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）身份证件复印件、授权委托书原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。

　　2、根据有关规定，公司股东会不发礼品和车费。

　　3、联系地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部董事会办公室

　　4、邮政编码：650224

　　5、会议联系人：李子波

　　6、电话：0871-65711920

　　7、传真：0871-65711330

　　8、邮箱：ir@jzj.cn

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　备注：本次股东会听取2025年度独立董事的述职报告、关于对2025年度高级管理人员薪酬确认的议案、关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的事项。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605266        证券简称：健之佳         公告编号：2026-013

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月27日上午8:30以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部18楼召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议《2025年度总经理工作报告》

　　公司总经理蓝波先生向董事会提交《2025年度总经理工作报告》，就2025年度总体经营指标完成情况及整体工作进展进行回顾，并汇报2026年度工作计划。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　2、审议《2025年度董事会工作报告》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提请股东会审议。

　　3、审议《2025年度独立董事述职报告》

　　2025年度，公司三位独立董事本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，并向董事会提交了独立董事述职报告、独立性情况自查报告。经董事会核查未发现独立董事有法律、法规规定的不满足独立性的情形。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，该报告需向公司年度股东会汇报。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　4、审议《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　公司审计委员会根据相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》勤勉尽责,履行审核公司财务信息及其披露、监督及评估内、外部审计工作和内部控制的工作，承接原监事会职权，审计委员会将2025年度履职情况及对会计师事务所的履职监督情况向董事会做了详细汇报。此议案经第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过后，提请董事会审议。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　5、审议《2025年度财务决算报告》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提请股东会审议。

　　6、审议《2026年度财务预算方案》

　　公司根据经营计划、拓展计划、融资计划等编制公司2026年度财务预算方案，财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业政策、市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请特别注意。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提请股东会审议。

　　7、审议《2025年度利润分配方案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提请股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-014）。

　　8、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　公司在2025年度财务决算工作中，对各项资产进行了清理核实和减值测试，发现部分应收款项存在预期信用损失，部分存货存在减值迹象，部分长期股权投资、商誉存在资产减值迹象。按照《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计，集团合并层面确认、计提资产减值准备85,682,162.64元。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提请股东会审议。

　　9、审议《关于公司＜2025年年度报告＞及摘要的议案》

　　此议案经第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提请股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及摘要。

　　10、审议《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

　　此议案由第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健之佳医药连锁集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

　　11、审议《关于续聘公司2026年度审计机构、内控审计机构的议案》

　　此议案经第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提请股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》、《关于续聘公司2026年度审计机构、内控审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

　　12、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

　　13、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提请股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。

　　14、审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　董事蓝波先生为关联董事，对该议案回避表决。

　　议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提请股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。

　　15、审议《关于确认2025年度董事薪酬的议案》

　　鉴于此议案涉及全体董事薪酬确认，基于谨慎性原则，第六届董事会薪酬与考核委员第五次会议全体委员回避表决，本次董事会全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。

　　该议案全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度董事薪酬、津贴及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

　　16、审议《关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案》

　　此议案经第六届董事会薪酬与考核委员第五次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

　　董事蓝波先生为关联董事，对该议案回避表决。

　　议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案需向公司年度股东会汇报。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度董事薪酬、津贴及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

　　17、审议《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　此议案经第六届董事会薪酬与考核委员第五次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提请股东会审议。

　　18、审议《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　此议案经第六届董事会薪酬与考核委员第五次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

　　董事蓝波先生为关联董事，对该议案回避表决。

　　议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案需向公司年度股东会汇报。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度董事薪酬、津贴及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

　　19、审议《关于公司2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》

　　鉴于此议案涉及全体董事薪酬确认，基于谨慎性原则，第六届董事会薪酬与考核委员第五次会议全体委员回避表决，本次董事会全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度董事薪酬、津贴及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

　　20、 审议《关于聘任内部审计负责人的议案》

　　此议案经第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

　　何中磊先生具备履行职责所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《等相关法律法规和规范性文件的规定，公司聘任何中磊先生为公司内部审计负责人。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　21、 审议《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

　　公司结合自身发展战略、经营情况、财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-021）。

　　22、 审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-022）

　　23、 审议《关于召开公司2025年年度股东会的通知》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日