成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002697       证券简称：红旗连锁        公告编号：2026-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2026年4月27日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年4月20日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事吴乐峰先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《 2026年第一季度报告》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司董事、高级管理人员保证公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《2026年第一季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于增加2026年日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票

　　关联董事袁继国、李强、王庚、黄东镇回避表决。

　　同意公司及子公司与四川省商业投资集团有限责任公司实际控制的四川省承食农业发展有限公司发生日常关联交易，2026年度交易金额合计不超过人民币800万元。在2026年度关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，将按相关监管规定履行披露或审议程序。

　　《关于增加2026年日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、 第五届董事会第二十九次会议决议

　　2、 深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十七日

　　证券代码：002697         证券简称：红旗连锁        公告编号：2026-017

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　关于增加2026年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）、关联交易概述

　　1、基本情况

　　因经营需要，结合公司实际情况，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及子公司拟与四川省商业投资集团有限责任公司（以下简称“商投集团”）实际控制的四川省承食农业发展有限公司（以下简称“承食农业”）发生日常关联交易。公司对拟增加的2026年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计交易总金额不超过人民币800万元。在2026年度关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，将按相关监管规定履行披露或审议程序。

　　2、2025年度关联交易实际发生情况

　　2025年度，公司及全资子公司与全部关联方产生采购产品、房屋租赁、存款利息等关联交易金额为8543.58万元。

　　3、关联关系说明

　　四川商投投资有限责任公司（以下简称“商投投资”）系商投集团之控股孙公司，且为本公司控股股东。商投集团能间接控制本公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易构成了关联交易。

　　4、交易履行的相关程序

　　2026年4月27日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，关联董事袁继国、王庚、李强、黄东镇回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　2026年度，增加的预计与关联方发生的关联交易金额如下表：

　　单位：人民币万元

　　注：截至披露日已发生金额指2026年1月1日至公告日累计发生金额；

　　（三）上一年度关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　四川省承食农业发展有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：四川省承食农业发展有限公司

　　类    型：其他有限责任公司（非自然人投资）

　　住    所：四川省成都市青白江区姚渡镇凉水村3组36号

　　法定代表人：党永斌

　　注册资本：1000万元

　　注册日期：2024-05-20

　　统一社会信用代码：91510113MADKQ5RU1Q

　　经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；新鲜水果零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；水产品零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；日用百货销售；农副产品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；食用农产品批发；水产品批发；初级农产品收购；蔬菜种植；水果种植；农作物栽培服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理；供应链管理服务；居民日常生活服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；烟草制品零售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　最近一期的财务数据如下：经审计，截止2025年12月31日总资产人民币27,497,022.05元，2025年营业收入人民币111,136,582.17元，2025年净利润人民币650,333.74元，2025年12月31日净资产人民币10,796,765.91元。

　　2、关联关系说明：承食农业受商投集团实际控制。

　　3、履约能力分析：承食农业为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

　　三、交易协议的主要内容

　　1、定价政策及依据：依据市场原则定价。

　　2、结算方式：交易对手方根据国家税收法律法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算。公司收到发票后，信用期内付款。

　　四、关联交易的影响

　　公司全资子公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

　　公司与商投集团实际控制的企业发生关联交易，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　2026年4月20日，第五届独立董事召开2026年第二次专门会议，审议通过了《关于增加2026年日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下：本次日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

　　六、 备查文件

　　1、 第五届董事会第二十九次会议决议

　　2、 独立董事专门会议2026年第二次会议决议

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十七日

　　证券代码：002697                证券简称：红旗连锁                公告编号：2026-018

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司实现营业总收入245,393.54万元，同比略降1.03%；营业利润19,107.51万元，同比增长7.84%；利润总额19,079.73万元，同比增长6.01%；实现归属于上市公司股东净利润14,255.18万元，同比下降8.97%。

　　报告期末，公司总资产为840,826.09万元，较年初增长1.24%；归属于上市公司股东的所有者权益为492,981.98万元，较年初增长2.98%，归属于上市公司股东的每股净资产3.62元，较年初增长2.84%。

　　报告期内，公司经营稳中向好。24小时门店扩容、社交电商合作深化等举措夯实了销售基本盘。公司参股的新网银行经营效益良好，投资收益相应增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：曹世如    主管会计工作负责人：李欢      会计机构负责人：李欢

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：曹世如    主管会计工作负责人：李欢    会计机构负责人：李欢

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　　2026年04月27日