西子清洁能源装备制造股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告

　　证券代码：002534            证券简称：西子洁能            编号：2026－033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议通知于2026年4月20日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2026年4月24日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　　一、《2026年第一季度报告》；

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。

　　详细内容见刊登在 2026年 4月 28日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2026年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十八日

　　证券代码：002534             证券简称：西子洁能             编号：2026－034

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　本报告期经营业绩综述：

　　（1）营业收入：受EPC总包项目工程进度延后影响，公司本报告期实现营业收入较上年同期下降9.65%，但实现销售毛利率为22.92%，较上年同期增长了1.91个百分点，抵消了营业收入下降对销售毛利额的不利影响。

　　（2）归属于上市公司扣非后净利润：本报告期公司销管费用和财务费用较上年同期有所下降，应收账款及合同资产合计期末余额较期初也有所减少，但受应收款项账龄结构变化影响，本报告期按照账龄组合计提的减值损失金额较上年同期净增加4,224万元，导致扣非后净利润较上年同期下降了25.50%。

　　（3）经营现金净流量：公司一方面加强销售收款管理，预收客户货款增加，应收账款及合同资产合计余额下降，销售回笼资金较上年同期增加现金流入近3亿元；另一方面综合利用多种结算工具支付供应商货款，加强经营现金收支平衡管理，本报告期经营现金净流量较上年同期增加136.23%。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、第六届董事会第三十一次临时会议于2026年1月29日审议通过《关于拟投资私募股权投资基金暨关联交易的议案》，公司作为有限合伙人与普通合伙人杭州禧筠股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、浙江方向投资有限公司共同投资浙江禧筠西洁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记为准，以下简称“该基金”或“合伙企业”），该基金总认缴出资金额为人民币2.4亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币10,000万元，占该基金本次总认缴出资金额的41.67%。

　　2、2025年3月28日经公司第六届董事会第五次会议，公司审议通过了《关于对杭州德海艾科能源科技有限公司行使回购权的议案》， 经友好协商，浙江西洁自有资金投资有限公司（以下简称“浙江西洁”）与受让方王宇、熊仁海签署《股权回购协议》，约定受让方按照《股东间协议》所述回购金额的计算方式，即以投资款本金（人民币15,000,000.00元）为基础，按年利率8%（单利）回购转让方所持有的全部13.2632%杭州德海艾科能源科技有限公司股权，在《股权回购协议》生效后6个月内分三期履行完毕。具体内容详见公司于2025年3月31日披露的《关于对杭州德海艾科能源科技有限公司行使回购权的公告》（公告编号：2025-031）。2026年3月，按协议约定，浙江西洁已收到本次股权转让事项的全部款项，合计人民币20,024,722.39元，并已完成本次股权转让相关的工商变更登记手续。截至报告期末，浙江西洁不再持有杭州德海艾科能源科技有限公司股权。

　　3、2024 年 4 月 2 日，Elpanneteknik Sweden AB（以下简称瑞典阿帕尼）原系兰捷能源科技（上海）有限公司之子公司向哥德堡地方法院提交破产申请，法院收到申请后于2024 年 4 月 3 日出具裁决书【编号：K5953-24】，宣告瑞典阿帕尼破产，并指定管理人接管瑞典阿帕尼，指定管理人为Advokat Erik ?hrskog，Lindskog Malmstr?m Advokatbyr? KB。根据哥德堡地区法院2026年2月25日作出的决定，已确认破产管理人所提出的分配方案。根据该方案，兰捷能源科技（上海）有限公司将获得分配款项 151,250 瑞典克朗，西子洁能将获得分配款项 17,701 瑞典克朗。截至2026年4月末，西子洁能已收到清算款项折合13,085.45元人民币（扣除手续费）。兰捷能源科技（上海）有限公司已收到清算款项折合109,836.11元人民币（扣除手续费）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王克飞    主管会计工作负责人：胡世华      会计机构负责人：刘淑华

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王克飞    主管会计工作负责人：胡世华    会计机构负责人：刘淑华

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　2026年04月28日