苏州海陆重工股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002255        证券简称：海陆重工         公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年4月17日以书面通知方式发出会议通知，于2026年4月27日在公司会议室召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，公司全体高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、审议并通过了《关于苏州海陆重工股份有限公司2026年第一季度报告的议案》。

　　《2026年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于增补非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

　　《关于董事辞职暨增补非独立董事并调整审计委员会委员的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　三、审议并通过了《关于调整审计委员会委员的议案》。

　　《关于董事辞职暨增补非独立董事并调整审计委员会委员的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　四、审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

　　会议决定于2026年5月15日召开公司2026年第一次临时股东会。

　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002255                证券简称：海陆重工                公告编号：2026-014

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）  主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、报告期公司资产构成数据变动分析

　　单位：元

　　2、报告期公司利润构成数据变动分析

　　单位：元

　　3、报告期公司现金流量构成数据变动分析

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：苏州海陆重工股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：徐元生                 主管会计工作负责人：黄淑英          会计机构负责人：成艺

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：徐元生                 主管会计工作负责人：黄淑英          会计机构负责人：成艺

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　2026年04月28日

　　证券代码：002255        证券简称：海陆重工         公告编号：2026-015

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　关于董事辞职暨增补非独立董事

　　并调整审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事张展宇先生提交的书面辞职报告。张展宇先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，其原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止。辞去上述职务后，张展宇先生仍在公司任职。因张展宇先生的辞任导致公司董事会审计委员会成员人数少于三人，因此其辞职报告自公司补选产生董事会审计委员会新任委员后生效。为保证公司规范运作，在辞职报告生效之前，张展宇先生仍按照相关规定继续履行相应职责。

　　截至本公告披露日，张展宇先生持有公司股票110,000股，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后其所持股份变动将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定进行管理。

　　张展宇先生在担任公司董事、审计委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司及董事会对张展宇先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、增补非独立董事情况

　　为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年4月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补徐冉先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　增补徐冉先生为公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　三、调整审计委员会委员情况

　　因张展宇先生辞职导致公司董事会审计委员会成员人数少于三人，根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司于2026年4月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，同意选举顾建平先生担任第七届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。顾建平先生任审计委员会委员后，张展宇先生的辞职报告自2026年4月27日起生效。

　　调整后的第七届董事会审计委员会委员为：管亚梅女士、钱坤先生、顾建平先生，其中管亚梅女士担任主任委员。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　徐冉：男，1982年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任公司总经理助理、公司董事，现任公司总经理。截至本公告披露日，持有公司29,456,302股股票，是持有公司5%以上股份的股东及实际控制人徐元生先生年满十八周岁的子女。除此以外，徐冉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002255                  证券简称：海陆重工                  公告编号：2026-016

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月11日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2026年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　3、公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参加股东会”字样，须在 2026年5月14日下午16:30点前送达本公司证券投资部），不接受电话登记和会议当天登记。

　　2、登记时间：2026年5月14日（上午8:30-11:00，下午14:00-16:30）。

　　3、登记地点：江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部。

　　4、会议联系方式：

　　联 系 人：陈敏

　　联系电话：0512-58913056

　　联系传真：0512-58683105

　　电子邮箱：stock@hailu-boiler.cn

　　出席本次股东会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362255”，投票简称为“海陆投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州海陆重工股份有限公司于2026年05月15日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：