唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：000856       证券简称：冀东装备          公告编号：2026-17

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月13日

　　7、出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　于股权登记日(2026年5月13日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

　　(2)公司董事、高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　3.高级管理人员薪酬方案将向股东会做说明。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:    个人股东:本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。    法人股东:法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。    异地股东可用信函或传真方式登记。    2、登记时间:2026年5月14日一2026年5月19日(上午8:15-11:45 下午13:00-16:45)。(不含假日)

　　3、登记地点及授权委托书送达地点

　　(1)联系地址:河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。    (2)邮政编码:063200    (3)联系电话:0315-8860671    (4)传真:0315-8860672    (5)联系人:万华宇    4、出席本次股东会所有股东的费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2026年04月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席唐山冀东装备工程股份有限公司于2026年05月20日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：000856    证券简称：冀东装备    公告编号：2026-12

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月23日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十三次会议的通知及资料。会议于2026年4月27日以通讯方式召开召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司《2026年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

　　详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-13）。

　　（二）审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

　　详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-14）。

　　（三）审议通过了公司《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

　　全体董事在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交股东会审议。该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员回避表决。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-15）。

　　（四）审议通过了公司《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事李洪波回避表决。

　　该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

　　详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-15）。

　　（五）审议通过了公司《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》

　　全体董事在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员回避表决。

　　详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于拟购买董事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2026-16）。

　　（六）审议通过了公司《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年5月20日（星期三）在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2026年第一次临时股东会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述第二、三、五项议案尚需经公司股东会审议通过。

　　详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-17）。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第十三次会议决议；

　　2.董事会审计与风险委员会2026年第三次会议决议；

　　3.董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：000856                证券简称：冀东装备                公告编号：2026--13

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：焦留军    主管会计工作负责人：李迎军      会计机构负责人：安金萍

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：焦留军    主管会计工作负责人：李迎军    会计机构负责人：安金萍

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　法定代表人： 焦留军

　　2026年04月28日

　　证券代码：000856    证券简称：冀东装备    公告编号：2026-14

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，2026年4月28日，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会提请股东大会，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）为公司2026年度审计机构，期限一年。该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

　　一、 拟选聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　德勤的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

　　德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　德勤首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

　　德勤2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共24家。

　　2.投资者保护能力

　　德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　近三年，德勤及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤继续承接或执行证券服务业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人和拟签字注册会计师董欣女士自2007年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，自2020年加入德勤。2009年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。董欣女士近三年签署的上市公司审计报告共5份,自2025年开始为公司提供审计专业服务。

　　项目质量控制复核人徐振先生，自2005年加入德勤，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2000年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。徐振先生曾为多家上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核，具备相应专业胜任能力。徐振先生近三年签署或复核的上市公司审计报告共9份，自2025年开始为公司提供审计专业服务。

　　拟签字注册会计师杨韵女士自2011年加入德勤，并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2014年注册成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。杨韵女士近三年签署的上市公司审计报告共2份，将自2026年为公司提供审计服务。

　　2.诚信记录

　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　德勤及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司2026年度审计费用为人民币55万元（包括财务报告审计费用40万元和内部控制审计费用15万元），较上一年度减少1万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计与风险委员会审议情况

　　2026年4月23日，公司第八届董事会审计与风险委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　董事会审计与风险委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）进行了充分了解，并就其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了核查。经核查，德勤具有上市公司审计工作的丰富经验，严格遵守法律法规及审计准则的规定，具有良好的职业道德规范，在2025年为公司提供的审计工作中，尽职尽责，审慎查验，为公司出具的审计报告真实、客观、公平，具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作。同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构和公司2026年度的内部控制审计机构，聘期一年。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　2026年4月27日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所尚需提请公司股东大会审议批准，聘任自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.董事会审计与风险委员会2026年第三次会议决议；

　　2.第八届董事会第十三次会议决议；

　　3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：000856    证券简称：冀东装备    公告编号：2026-15唐山冀东装备工程股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员

　　2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“冀东装备”）根据《上市公司治理准则》等法律法规以及公司《章程》的相关规定，结合公司实际情况、岗位职责及履职情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，现将具体情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司全体董事、高级管理人员

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　三、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　公司董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的70%。

　　独立董事按照公司《独立董事工作制度》的规定享受任职津贴。

　　非独立董事兼任公司其他职务或以职工身份领取薪酬的，以该董事的实际岗位和职务、按照公司薪酬管理、绩效管理等相关制度领取薪酬，不另行发放董事津贴。

　　未兼任公司其他职务、亦不以职工身份在公司领取薪酬的非独立董事，原则上不在公司领取董事薪酬。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的70%。

　　基本薪酬结合其所任管理岗位的职级、职责确定，按月发放。绩效薪酬依据公司经审计的年度财务数据、个人年度经营业绩考核目标完成情况等综合核定后发放。

　　公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬。除特别说明外，董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。

　　四、薪酬的止付追索

　　公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

　　公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

　　五、其他说明

　　公司董事、高级管理人员的薪酬发放、止付追索、考核与调整等事宜，按照相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件及公司经合法程序修订后的相关制度相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件及公司最新的相关制度等规定执行。

　　六、审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

　　公司于2026年4月23日召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十三次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经董事会审议通过。

　　《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》尚需提请公司股东会审议。

　　七、备查文件

　　1.董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

　　2.第八届董事会第十三次会议决议。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：000856    证券简称：冀东装备   公告编号：2026-16

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　关于拟购买董事及高级管理人员

　　责任保险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第十三次会议，审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任主体在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。具体方案如下：

　　一、保险方案

　　1.投保人：唐山冀东装备工程股份有限公司

　　2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员和相关责任主体

　　3.赔偿限额：不低于人民币5,000万元（包括人民币5，000万元，以最终签订的保险合同为准）

　　4.保险费：不超过人民币12万元/年（包括人民币12万元/年，以最终签订的保险合同为准）

　　5.保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

　　二、相关授权事宜

　　为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司经理层办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在后续董责险合同期满时或届满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　三、审议程序

　　公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议和第八届董事会第十三次会议分别审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》，根据《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员作为董责险的被保险对象，属于利益相关方，故董事会薪酬与考核委员会全体委员和全体董事对该议案均回避表决，该议案将提交公司股东会审议。

　　四、备查文件

　　1.第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

　　2.第八届董事会第十三次会议决议。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2026年4月28日