陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：001299                证券简称：美能能源                公告编号：2026-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.合并资产负债表项目

　　单位：元

　　2.合并利润表项目

　　单位：元

　　3.合并现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.2026年2月3日，公司全资子公司上海美能能源投资有限公司通过增资及受让老股的方式，获得汇耀品尚能源科技（杭州）有限公司3.00%的股权，交易金额合计人民币2,000万元。截至本报告披露日，该股权变更已完成工商登记。

　　2.2026年3月2日，公司对外投资设立全资子公司陕西美慧佳环保科技有限公司，注册资本1,000万元，并取得西安市市场监督管理局核发的营业执照；2026年3月31日，“陕西美慧佳环保科技有限公司”更名为“陕西美慧佳生活科技有限公司”，且已取得西安市市场监督管理局核发的营业执照。

　　3.2026年4月20日，公司分别召开2025年年度股东会、2026年第一次职工代表大会、第四届董事会第一次会议，完成了董事会换届，并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。具体详见公司于2026年4月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度股东会决议公告》《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》《第四届董事会第一次会议决议公告》《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：晏立群    主管会计工作负责人：吴兰      会计机构负责人：黄文哲

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：晏立群    主管会计工作负责人：吴兰    会计机构负责人：黄文哲

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会

　　2026年04月28日

　　证券代码：001299         证券简称：美能能源         公告编号：2026-031

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会计估计变更采用未来适用法进行相应会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以往各期财务状况和经营成果产生影响。

　　2、本次会计估计变更事项无需提交股东会审议。

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。具体情况如下：

　　一、本次会计估计变更概述

　　1.变更原因

　　根据《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定：“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。

　　随着公司发展，公司新增房屋建筑物逐步增多。同时，随着房屋建造技术的进步及建筑材料的更新迭代，公司新增房屋建筑物采用了较好的建筑设计、更高规格的建筑材料和施工标准，设计使用年限达50年以上。因此，为了更加客观、公允地反映公司房屋建筑物的预计使用年限对经营成果的影响，公司依照企业会计准则、参考行业情况并结合房屋建筑物的实际使用状况，拟将房屋建筑物资产的折旧年限由“30年”调整为“30-50年”。公司原有已转固完成的房屋建筑物的折旧年限保持不变。

　　2.变更日期

　　本次会计估计变更于2026年4月1日起执行。

　　3.本次变更前采用的会计估计

　　4.本次变更后采用的会计估计

　　二、会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行相应会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以往各期财务状况和经营成果产生影响。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司的实际情况。

　　三、审计委员会审议意见

　　公司于2026年4月24日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，审计委员会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第4号——固定资产》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　四、董事会意见

　　公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第4号——固定资产》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更事项。

　　本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。

　　五、备查文件

　　1.《第四届董事会第二次会议决议》；

　　2.《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：001299         证券简称：美能能源         公告编号：2026-029

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2026年4月24日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中晏成先生、相里六续先生、王军先生、高永威先生等4名董事以通讯方式出席），公司高级管理人员、证券法务部人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　经出席董事审议，一致认为公司《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二）审议通过了《关于＜2025年度社会责任报告＞的议案》

　　经出席董事审议，一致同意通过《关于＜2025年度社会责任报告＞的议案》。

　　该议案在提交董事会审议前已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（三）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

　　经出席董事审议，一致同意通过《关于会计估计变更的议案》。董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第4号——固定资产》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1.《第四届董事会第二次会议决议》；

　　2.《第四届董事会战略与ESG委员会第一次会议决议》；

　　3.《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日