山东道恩高分子材料股份有限公司 关于延长公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项股东会决议有效期及股东会 对董事会授权有效期的公告

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份               公告编号：2026-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》。现将相关情况公告如下：

　　公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东道恩钛业股份有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2025年5月16日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据决议，前述股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期均为股东大会审议通过之日起12个月（即2025年5月16日至2026年5月15日）。如果本次交易方案已于该有效期内经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册，则该授权的有效期均自动延长至本次交易实施完毕之日。

　　鉴于本次交易的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期即将届满，为确保公司本次交易后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现提请股东会将上述授权及本次交易相关决议有效期延长至2027年5月15日，如果本次交易已于该有效期内经深交所审核通过，并经中国证监会予以注册，则该授权的有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

　　本议案尚需公司股东会以特别决议方式审议通过，关联股东需回避表决。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002838                 证券简称：道恩股份             公告编号：2026-042

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于公司股东股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东道恩集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下：

　　一、股东股份解除质押的基本情况

　　二、股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：

　　道恩集团有限公司资信状况良好，具备资金偿付能力，其所质押的股份不存在平仓风险。道恩集团有限公司本次股份解除质押不会对本公司生产经营、公司治理产生影响，本次股份解除质押不涉及业绩补偿义务履行。本公司将持续关注道恩集团有限公司股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、解除质押证明；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份               公告编号：2026-039

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　第五届董事会第三十五次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2026年4月22日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2026年4月27日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

　　公司《2026年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2026年第一季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

　　公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东道恩钛业股份有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2025年5月16日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据决议，前述股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期均为股东大会审议通过之日起12个月（即2025年5月16日至2026年5月15日）。如果本次交易方案已于该有效期内经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册，则该授权的有效期均自动延长至本次交易实施完毕之日。

　　鉴于本次交易的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期即将届满，为确保公司本次交易后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现提请股东会将上述授权及本次交易相关决议有效期延长至2027年5月15日，如果本次交易已于该有效期内经深交所审核通过，并经中国证监会予以注册，则该授权的有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

　　《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案涉及关联交易，关联董事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东已回避表决。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2026年4月28日