安徽强邦新材料股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

　　证券代码：001279               证券简称：强邦新材           公告编号：2026-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”），审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2、人员信息

　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233名，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：李飞，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过骄成超声（688392）、龙旗科技（603341）、科华生物（002022）等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：吴伶俐，2022年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为安徽强邦新材料股份有限公司提供审计服务。近三年签署过澳华内镜（688212）、电科数字（600850）等上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：廖传宝，2007年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，1999年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过强邦新材（001279）、莱斯信息（688631）等多家上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人李飞、签字注册会计师吴伶俐及项目质量控制复核人廖传宝，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

　　4、审计收费

　　根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第九次审计委员会会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，认为其具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，满足公司2026年度财务报告审计工作的要求，同意向董事会提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。在年度审计服务过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了审计相关工作，其专业能力、诚信状况和独立性均满足聘任条件，因此同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度年报审计及内部控制审计业务的审计机构，聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第九次审计委员会会议决议；

　　2、第二届董事会第十次会议决议；

　　3、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　4、其他文件。

　　特此公告。

　　安徽强邦新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：001279              证券简称：强邦新材              公告编号：2026-018

　　安徽强邦新材料股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员

　　2025年度薪酬确认及2026年度

　　薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，参考所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司第二届董事和高级管理人员的薪酬方案。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事郭良春，关联高管郭俊成、李长华回避表决；《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与考核管理办法执行，公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年年度报告》中董事、高级管理人员薪酬情况相关内容。

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参照公司所在行业、地区薪酬水平，拟定公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

　　（一）适用对象

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

　　（二）适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　（三）薪酬及津贴标准

　　1、在公司任职的非独立董事，根据其工作岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬，未担任具体管理等其他职务的非独立董事，按与其签订的合同为准。

　　2、公司独立董事津贴为8万元/年，按年度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

　　3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，结合其岗位及其工作考评情况领取相应薪酬。

　　4、公司非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　三、其他事项

　　1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

　　2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

　　3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

　　4、本方案未尽事宜，将按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其他内部薪酬与绩效考核办法执行。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽强邦新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：001279                证券简称：强邦新材                公告编号：2026-012

　　安徽强邦新材料股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2026年1-3月，公司实现营业收入415,599,749.67元，同比增长14.99%，主要受益于公司主营产品胶印版材和柔性版材业务的稳步增长。本期公司净利润下滑，主要原因系：①受中东地缘政治局势影响，公司主要原材料铝卷和化工材料随大宗商品和石油价格波动上行，进而导致公司产品毛利率下滑；②人民币升值亦对公司的盈利水平产生一定影响；③公司数码印刷和电子陶瓷材料业务当期亏损，亦对公司当期业绩产生不利影响。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：安徽强邦新材料股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：郭良春                     主管会计工作负责人：胡文          会计机构负责人：仇铝娟

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：郭良春                                  主管会计工作负责人：胡文                                        会计机构负责人：仇铝娟

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　安徽强邦新材料股份有限公司董事会

　　证券代码：001279         证券简称：强邦新材        公告编号：2026-009

　　安徽强邦新材料股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2026年4月27日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，会议合法有效。

　　经表决，会议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于＜2025年年度报告全文及其摘要＞的议案》

　　经审议，2025年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、审议通过《关于＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　本次会议上，公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。上述董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　四、审议通过《关于＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　五、审议通过《关于＜2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划＞的议案》

　　公司董事会拟定2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），共计派现金红利20,000,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

　　同时，董事会提请2025年年度股东会授权董事会在不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定2026年具体的中期（半年度或三季度）现金分红方案。

　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　六、审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　七、审议通过《关于修订＜委托理财、证券投资、期货及衍生品交易管理制度＞的议案》

　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　具体详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　八、审议通过《关于＜2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　经审议，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　九、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

　　本议案经董事投票表决，0票同意、0票反对、0票弃权,7票回避。全体董事均回避表决。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　十、 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员郭俊成先生已回避表决。

　　本议案经董事投票表决，以4票同意、0票反对、0票弃权,3票回避表决通过，其中关联董事郭良春先生、关联高管郭俊成先生、李长华先生回避表决。

　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　十一、 审议通过《关于＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　本议案经董事投票表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过，其中公司关联董事李仲晓先生、葛素云女士、曾大鹏先生在审议该议案时予以回避表决。

　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　十二、 审议通过《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告＞的议案》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　十三、 审议通过《关于＜2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。保荐机构对此发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　出具了鉴证报告。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　十四、 审议通过《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　经审议，公司本次申请2026年度银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营需要，有助于提高公司资金利用效率。

　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　十五、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，董事会提请股东会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　十六、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　经审议，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，董事会提请股东会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　十七、 审议通过《关于签订日常关联交易框架协议的议案》

　　经审议，此次关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　十八、 审议通过《关于＜续聘2026年度审计机构＞的议案》

　　经审议，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够独立、客观、公正的完成审计工作，满足公司年度审计工作的要求。

　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　十九、审议通过《关于会计估计变更的议案》

　　经审议，本次会计估计变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的财务信息和数据，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二十、《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　经审议，公司董事会定于 2026 年 5 月 19日（星期二）下午 15：00 在安徽

　　省广德市经济开发区鹏举路 37 号三楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。

　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　备查文件

　　1、第二届董事会第九次审计委员会会议决议；

　　2、第二届董事会第四次独立董事专门会议决议；

　　3、第二届董事会第二次薪酬与考核委员会会议决议；

　　4、第二届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽强邦新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：001279                  证券简称：强邦新材        公告编号：2026-019

　　安徽强邦新材料股份有限公司

　　关于举行2025年度网上业绩说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《关于＜2025年年度报告全文及其摘要＞的议案》经公司第二届董事会第十次会议审议通过后，于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》，为方便广大投资者进一步了解公司年度经营情况，公司将于2026年5月14日（星期四）举办2025年度网上业绩说明会。

　　一、本次网上业绩说明会的基本情况

　　1、召开时间：2026年5月14日（星期四）15:00—16:00

　　2、出席人员：董事长郭良春先生，董事兼总经理郭俊成先生，董事会秘书兼财务总监胡文先生，独立董事李仲晓先生、曾大鹏先生、葛素云女士，保荐代表人周永鹏先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　3、举行方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行。投资者可登录全景路演平台（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　二、意见征集

　　为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。自本次公告披露之日起，至2026年5月14日前，投资者可将问题通过电子邮件的方式发送至邮箱：qbzq@shqiangbang.com，公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与公司2025年度网上业绩说明会！

　　三、联系方式

　　联系部门：公司董事会秘书办公室

　　联系电话：0563-6033889

　　邮箱地址：qbzq@shqiangbang.com

　　特此公告。

　　安徽强邦新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：001279                          证券简称：强邦新材            公告编号：2026-017

　　安徽强邦新材料股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

　　2、本议案无需提交公司股东会审议。

　　安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第九次审计委员会和第二届董事会第十次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、 会计估计变更概述

　　（一）会计估计的变更原因及合理性

　　为了更加客观、公允反映个别报表的财务状况和经营成果,简化公司与各子公司之间的核算流程，公司拟对合并报表范围内关联方之间形成的往来款项之坏账准备计提方法进行变更。变更后，将该类款项划分为“合并报表范围内关联方组合”，单独进行减值测试。除存在确凿减值证据外，不计提坏账准备。该变更符合《企业会计准则》相关规定，能够更合理的反映公司财务状况，具有合理性和必要性。

　　（二）会计估计的变更日期

　　自2026年1月1日起执行。

　　（三）本次会计估计变更的主要内容

　　变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。

　　变更后采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，无确凿证据表明发生减值，则不计提坏账准备。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　1、对过往财务报表的影响

　　根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响。

　　本次会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计，不会对公司合并报表的利润总额、净资产和总资产产生影响，不影响投资者对公司的总体判断。

　　2、对变更当期和未来财务报表的影响

　　本次会计估计变更将不会影响公司合并报表的各项数据，不影响投资者对公司的总体判断。

　　三、关于会计估计变更履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　经审议，审计委员会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，调整依据充分，不存在损害公司及中小股东利益的情况。执行变更后的会计估计能够更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对以前年度的财务状况和经营成果产生影响。综上，审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　经审议，董事会认为：公司本次会计估计变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的财务信息和数据;审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会计估计变更事项无需对已披露的财务数据进行追溯调整，亦不会对以前年度的财务状况和经营成果产生影响，无需提交公司股东会审议。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　2、第二届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽强邦新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：001279                  证券简称：强邦新材                公告编号：2026-011

　　安徽强邦新材料股份有限公司

　　关于2026年度公司向银行申请

　　综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2026年度拟向相关银行申请不超过人民币220,000.00万元综合授信额度。此议案已经审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超融等综合授信业务，在额度内循环使用，有效期为自股东会审议通过之日起一年。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

　　公司董事会授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　特此公告。

　　安徽强邦新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日