宁波喜悦智行科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：301198             证券简称：喜悦智行                    公告编号：2026-008

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司所从事的主要业务

　　公司是一家专业提供可循环包装整体解决方案的服务商。公司主要产品为不同系列的可循环包装产品；公司主要服务为租赁及运营服务。公司基于对客户需求的深刻理解，运用定制化可循环包装整体解决方案，为汽车及汽车零部件制造、家电制造、果蔬生鲜、快递物流等众多行业的客户提供可循环包装产品的定制设计、生产制造、性能测试、租赁及物流运输、仓储管理等贯穿全过程的供应链服务，具有较高的市场知名度和市场认可度。

　　（二）公司的主要产品和服务情况

　　公司的主要产品如下：

　　1、组合成套类包装产品

　　组合成套类包装产品由不同材质的托盘单元、顶盖单元、箱体单元及衬垫单元组合配套而成。

　　2、厚壁吸塑类包装单元

　　3、薄壁吸塑类包装单元

　　4、周转箱类包装单元

　　公司的主要服务如下：

　　公司提供的租赁及运营服务分为动态租赁服务及静态租赁服务，具体如下所示：

　　1、动态租赁服务

　　公司在租赁期内，按照出租包装器具的使用次数及使用数量计算租金，同时还能根据客户的不同需求，为客户提供仓储分拣、清洁维护、物流配送、空箱回收和规划统筹等配套服务。

　　动态租赁服务租赁收入=包装器具租金及服务费单价×租用数量×使用次数。公司动态租赁服务如下图所示：

　　2、静态租赁服务

　　公司在租赁期内，按照包装器具的使用天数及使用数量计算租金，租赁期间客户自行管理租赁包装器具。

　　静态租赁服务按照静态租赁收入=包装器具租赁单价×租用天数×租用数量。公司静态租赁服务如下图所示：

　　（三）公司主要经营模式

　　1、盈利模式

　　公司通过销售可循环包装、提供租赁及运营服务实现收入。

　　2、采购模式

　　公司采用以项目订单为导向，“以产定购、合理库存”相结合的采购模式。公司对外采购的原材料主要包括塑料粒子、塑料板材、塑料卷材和料架等。

　　公司制定了完善的采购管理制度。采购部根据销售订单、库存情况、生产计划以及原材料市场情况，综合考虑集中采购、错峰采购等因素，遵循适时、适质、适价、适量的原则，确定原材料采购数量并形成采购订单，在保障材料质量、供货及时性的前提下尽可能降低采购成本。

　　在供应商选择上，充分调查供方信息，包括质量保证能力、供货能力、供货及时性等情况，确定合作关系。

　　采购中心通过与合格供应商询价、比价和洽谈的方式，在保证质量和交期的情况下，以价格优先为原则，选择确定供应商，签订采购合同，明确采购数量、采购价格以及交货时间。采购流程主要包括前期的供应商选择、合同签订；中期的采购计划制定、供应商询价比价、采购订单下达、供应商反馈交期；后期的原、辅材料送货质检、验收入库、付款等环节。

　　3、生产模式

　　公司主要采用“以销定产”的生产模式，一般情况下，在公司与客户签订销售合同后，根据产品的供货时间要求、生产复杂程度及生产周期统筹进行生产安排。

　　生产过程中，公司根据订单情况，采取自主生产、委托生产和组合装配相结合的方式，公司主要承担定制化可循环塑料包装的方案设计、材料配方制定、模具开发、核心工艺制造、测试检验、品质控制等核心的、技术含量高的工艺工序。

　　4、服务模式

　　公司租赁及运营服务包括动态租赁服务及静态租赁服务。

　　5、销售模式

　　公司销售产品和提供服务均采用直销模式。公司获取订单的主要方式有：企业招标、商务洽谈、参与行业展会及行业峰会等。

　　（四）业绩驱动因素

　　1、国家政策支持及市场驱动

　　可循环包装作为降低生产企业成本的必要材料，其需求在国家提倡绿色环保、可循环发展的大背景下将不断增大。公司是可循环包装细分领域的龙头企业，享受行业增长带来的红利，未来可确定性较高。可循环包装能够替代传统的一次性包装，在不同的行业均具有较大发展前景。以汽车行业为例，目前可循环包装的使用主要集中于各大汽车主机厂及一级零部件供应商，未来在“双碳政策”的指导下，随着可循环包装使用的门槛进一步降低和降本增效的效果体现，其使用范围和渗透率将进一步提升，有较大发展空间。

　　2、全产业链运包一体化服务能力

　　公司以汽车主机厂商及核心零部件制造商为切入点，作为细分领域中“整体包装解决方案”服务的先行者，公司推行的“整体包装解决方案”服务模式能够帮助客户实现整体包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提高客户产品包装环保性能。公司通过深度介入下游客户的物流包装环节，实现与下游客户的绑定，奠定公司业务在细分市场的优势地位。并且通过租赁运营模式的推广，进一步降低客户使用可循环包装的门槛，提升公司的经营业绩和效益。

　　综上所述，公司充分抓住了国家推行“双碳政策”及可循环包装持续不断替代传统一次性包装的良好契机，在管理层正确、前瞻的布局领导下，全体员工上下联动、凝心聚力，共同创造出生产经营向上、向好的发展局面。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用R 不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2026-018

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　关于举行2025年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办宁波喜悦智行科技股份有限公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理罗志强先生；财务总监孙维庆先生；董事会秘书蔡超威先生；独立董事沈旺先生，如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月8日前访问网址 https://eseb.cn/1xrG14nxNS0 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月27日

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2026-011

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司提供不超过人民币10亿元的担保额度，其中拟为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币5亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过人民币5亿元。提供担保的形式包括但不限于信用（含一般证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种方式相结合等形式。

　　实际担保金额以最终签订的合同为准，上述担保额度的期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。为提高融资业务的办理效率，董事会提请股东会授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文件、办理手续等。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等规章制度的要求，本议案尚需提交股东会审议。具体担保额度预计情况如下：

　　二、被担保人基本情况

　　1．宁波传烽供应链管理有限公司

　　公司名称：宁波传烽供应链管理有限公司

　　统一社会信用代码：91330206MA281KDN9N

　　法定代表人：罗建校

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2016年3月03日

　　注册资本：8,000万人民币

　　注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路715号4-2-1室

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；包装材料及制品销售；塑料制品销售；装卸搬运；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：许可项目：危险化学品包装物及容器生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　与公司关系：为公司的全资子公司

　　经营状况：截至2025年12月31日，宁波传烽经审计的财务数据为：总资产204,603,983.48元，总负债59,699,089.35元，净资产为144,904,894.13元，资产负债率为29.18%，营业收入145,121,078.16元，利润总额-8,429,165.57元，净利润-8,412,237.78元。

　　2．上海途之美物流设备有限公司

　　公司名称：上海途之美物流设备有限公司

　　统一社会信用代码：913101175601709724

　　法定代表人：邹明旭

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2010年8月19日

　　注册资本：680万人民币

　　注册地址：上海市松江区陶干路701号A幢772室

　　经营范围：物流设备、金属制品、塑料制品、包装材料批发零售，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司关系：为公司的全资子公司

　　经营状况：截至2025年12月31日，上海途之美经审计的财务数据为：总资产1,173,369.02元，总负债18,836,695.78元，净资产为-17,663,326.76元，资产负债率为1605.35%，营业收入6,567,317.62元，利润总额-4,833,196.98元，净利润-4,833,196.98元。

　　3．喜悦智行（合肥）载具有限公司

　　公司名称：喜悦智行（合肥）载具有限公司

　　统一社会信用代码：91340181MA8NWC5H0J

　　法定代表人：罗志强

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2022年3月29日

　　注册资本：8,000万人民币

　　注册地址：安徽省合肥市巢湖市安徽居巢经济开发区安成路与南外环路交口西北侧

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；包装服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；陆路国际货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；危险化学品包装物及容器生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司关系：为公司的全资子公司

　　经营状况：截至2025年12月31日，合肥载具经审计的财务数据为：总资产195,918,467.67元，总负债15,498,799.44元，净资产为180,419,668.23元，资产负债率为7.91%，营业收入3,007.08元，利润总额-1,181,180.67元，净利润-1,162,276.56元。

　　经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，以上被担保方均不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未就本次担保签订协议，本次为被担保方提供担保的方式为全额担保，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。专项融资额度及担保额度在有效期内可以滚动使用。相关合同协议自本议案经股东会审议通过后生效。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司担保累计总额度为人民币100,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为110.48%。公司及控股子公司的担保余额总金额为人民币2000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.20%。

　　截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、审议程序

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：公司对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过人民币10亿元，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益情形。

　　（二）独立董事专门会议意见

　　公司为子公司提供担保，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　3、第四届董事会第四次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　喜悦智行科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2026-016

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2025年年度股东会。

　　（二）股东会的召集人：公司第四届董事会。

　　（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议召开时间为：2026年5月20日(星期三)下午14:00

　　2.网络投票时间为：2026年5月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30,13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2026年5月15日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2026年5月15日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　2.公司董事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东会审议的提案

　　表一：本次股东会提案名称及编码

　　（二）提案的披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（四）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　（五）以上议案7、议案10.01为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。以上议案8，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

　　3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料（信函以2026年5月18日（星期一）17：00前送达公司为准）。

　　（二）登记时间：2026年5月18日17：00止。

　　（三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号证券部。

　　（四）会议联系方式：

　　1、通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号

　　2、邮政编码：315317

　　3、联系电话：0574-58968850

　　4、电子邮箱：joy@joy-nb.com

　　5、联系人：蔡超威

　　（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351198”，投票简称为“喜悦投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2026年5月20日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日上午9:15，结束时间为2026年5月20日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                    作为宁波喜悦智行科技股份有限公司的股东，兹委托          先生/女士代表出席宁波喜悦智行科技股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

　　委托人名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股份性质：

　　委托人持股数量：                                              股

　　受托人身份证号码：

　　受托人名称（签字）：

　　委托日期：       年    月    日附件三

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　2025年年度股东会参会股东登记表

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2026-012

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　关于确认公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》将提交公司股东会审议表决。现将相关事项公告如下：

　　一、公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况

　　根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。

　　二、公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案

　　1、适用对象

　　公司全体董事和高级管理人员。

　　2、本议案适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　3、董事薪酬方案

　　(一)独立董事津贴方案

　　公司独立董事的津贴标准均为8万元/年（税前），按月发放。

　　(二)非独立董事薪酬方案

　　在公司担任经营管理职务的非独立董事，依据其所担任实际工作职务按公司相关薪酬考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津贴）。

　　非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。基本薪酬根据岗位职责、市场薪酬水平、行业特点及个人能力等因素确定，按月发放。

　　绩效薪酬以公司年度经营业绩指标完成情况、个人绩效考核结果为重要依据确定和支付。绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中一定比例的绩效薪酬应在年度报告披露和绩效评价后支付。

　　中长期激励收入为中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另行制定，具体依据公司相关激励方案执行。

　　4、高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。基本薪酬根据岗位职责、市场薪酬水平、行业特点及个人能力等因素确定，按月发放。

　　绩效薪酬以公司年度经营业绩指标完成情况、个人绩效考核结果为重要依据确定和支付。绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中一定比例的绩效薪酬应在年度报告披露和绩效评价后支付。

　　中长期激励收入为中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另行制定，具体依据公司相关激励方案执行。

　　四、其他规定

　　1.上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　2.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；

　　3.上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。

　　4.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，高级管理人员薪酬方案经董事会会议审议通过即可生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2026-013

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为公司2026年度审计机构，并同意提交2025年年度股东会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2、人员信息

　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对宁波喜悦智行科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：洪志国，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过瑞可达（688800）、禾昌聚合（920089）等多家上市公司的审计报告。

　　项目签字注册会计师：琚晶晶，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过瑞可达（688800）、雪祺电气（001387）等多家上市公司的审计报告。

　　项目质量复核人：姚贝，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过黄山旅游（600054）、尚纬股份（603333）等多家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录项目

　　项目合伙人洪志国、签字注册会计师琚晶晶、项目质量复核人姚贝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2025年度审计费用共计83万元，其中年报审计费用73万元，内部控制审计费用10万元。

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，预计2026年度审计费用变动不会超过20%。

　　董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务和市场情况等与容诚会计师事务所协商确定审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

　　1、审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了了解，并已召开会议对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无刑事处罚、行政处罚，能够满足公司2026年度审计要求。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2025年度审计工作。为保证公司2026年度审计工作的稳健和连续性，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度财务审计机构，负责本公司2026年度财务审计和内控审计工作。

　　2、董事会意见

　　公司第四届董事会第五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保持2026年度审计工作的连续性和稳定性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度的财务及内部控制审计工作，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层决定其2026年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

　　3、本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日