巨力索具股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002342          证券简称：巨力索具         公告编号：2026-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2026年4月16日以书面通知和电子邮件形式发出，会议于2026年4月27日（星期一）上午9:00在公司105会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长杨建国先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2026年第一季度报告》；

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议，公司董事、高级管理人员保证公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该报告签署了书面确认意见。公司董事会审计委员会亦就2026年第一季度报告发表了明确同意的审核意见。

　　公司2026年第一季度报告内容详见2026年4月28日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市分行办理授信业务的议案》。

　　因业务开展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市分行申请办理综合授信业务，授信敞口金额人民币壹亿元，授信业务包含但不限于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立国内信用证及项下融资、开立银行承兑汇票、资金池、承销类额度、债券投资、利率衍生交易产品额度等融资业务，期限一年，用于购买原材料和日常经营周转。本次授信业务由巨力集团有限公司、杨建忠先生、杨建国先生无偿提供无限连带责任保证担保。具体期限和金额以公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市分行签订的正式合同为准。

　　低风险金额人民币壹亿元，以本公司的存单、保证金提供质押担保。具体期限和金额以公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市分行签订的正式合同为准。

　　同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002342                         证券简称：巨力索具                         公告编号：2026-030

　　巨力索具股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.关于与关联方签订合同涉及关联交易

　　公司于2026年2月2日第八届董事会第三次会议审议通过了《关于与关联方签订合同涉及关联交易的议案》，同意公司与关联方河北刘伶醉酿酒销售有限公司签订日常关联交易合同并采购酒品，以用于传统节日的员工福利发放，本次关联交易总额为49.74万元；依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.20条“与同一关联人进行的交易应当连续十二个月累计计算的原则”之规定，本次交易应当予以披露。上述日常关联交易系公司经营过程中正常发生且必要的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的公平原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。具体内容详见公司2026年2月3日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2026-007）。

　　2.协议转让公司部分股份事项已完成过户

　　巨力集团于2025年11月27日与受让方上海步润私募基金管理有限公司－上海步润尊享1号私募证券投资基金签署了《股份转让协议》，约定将其持有的48,000,000股公司无限售条件流通股(占公司总股本的5.00%)通过协议转让方式转让给受让方，转让价格为6.48元/股，股份转让总价款合计为人民币31,104.00万元，巨力集团本次所转让的公司股份包含全部股东权利和股东义务。

　　巨力集团向受让方协议转让公司部分股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并于2026年2月9日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年2月6日。本次转让未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体内容详见公司2026年2月3日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2026-010）。

　　3.关于拟为全资子公司提供担保

　　公司于2026年2月26日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》，为满足全资子公司巨力索具（河南）有限公司生产经营的资金需求，促进子公司项目建设，公司拟为子公司的融资提供全额连带责任保证担保，并与中国农业银行股份有限公司孟州市支行、浦发银行股份有限公司郑州分行分别签署担保协议。公司本次为河南子公司提供担保总金额为11,000万元，占公司2024年度经审计净资产的4.54%。具体内容详见公司2026年2月3日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2026-016）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：巨力索具股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：杨建国                      主管会计工作负责人：付强                   会计机构负责人：李俊茹

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨建国                    主管会计工作负责人：付强                     会计机构负责人：李俊茹

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月28日