四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：001288           证券简称：运机集团       公告编号：2026-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2026年4月22日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2026年4月27日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于公司＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-037）。

　　2、 审议通过《关于修订＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《外汇套期保值业务管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十六次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：001288                证券简称：运机集团                公告编号：2026-037

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　□会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 R其他原因

　　注：01根据企业会计准则，在发生以资本公积金转增股本的情况下，为了保持会计指标的前后期可比性，需要重新计算各列报期间的每股收益。因公司2025年发生资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，故对列报期间每股收益进行了追溯调整。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.利润表项目

　　单位：元

　　2.资产负债表项目

　　单位：元

　　3.现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、关于公司2026年向特定对象发行A股股票事项

　　2026年1月28日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，2026年2月27日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等议案，同意公司向不超过35名（含35名）特定投资者发行股票，募集资金总额不超过78,767.68万元（含本数）。具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。

　　2、关于全资子公司签署日常经营重大合同事项

　　公司全资子公司运机集团国际控股有限公司于2026年2月10日与西部国际控股津巴布韦建材投资有限公司签订了《西部国际控股津巴布韦建材投资有限公司3500t/d熟料水泥生产线、2*18MW电站及智能输送机系统EPC总承包合同书》，合同预估不含税总价为人民币1,331,000,000元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司签署日常经营重大合同的公告》。

　　3、关于对全资孙公司增资暨累计对外投资事项

　　公司于2026年2月27日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对全资孙公司增资暨累计对外投资的议案》。同意公司全资子公司成都运机投资有限公司以自有资金向上海睿启捷科技术服务有限公司（以下简称“睿启捷科”）进行增资，增资金额为人民币4,500万元。本次增资完成后，睿启捷科的注册资本由人民币20,000万元变更为人民币24,500万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对全资孙公司增资暨累计对外投资的公告》。

　　4、关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项

　　公司于2026年4月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见巨潮资讯网的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：吴友华    主管会计工作负责人：李建辉      会计机构负责人：王永波

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：吴友华    主管会计工作负责人：李建辉    会计机构负责人：王永波

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。