宁波中大力德智能传动股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：002896                             证券简称：中大力德                        公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益项目指代扣个税手续费收入

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表变动项目

　　2、利润表变动项目

　　3、现金流量表变动项目

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：岑国建             主管会计工作负责人：方新浩             会计机构负责人：方新浩

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：岑国建                主管会计工作负责人：方新浩              会计机构负责人：方新浩

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2026年04月27日

　　证券代码：002896          证券简称：中大力德       公告编号：2026-019

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　关于全资子公司接受关联方财务资助

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、接受财务资助事项概况

　　（一）本次交易基本情况

　　为满足宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中大力德（日本）智能传动公司（以下简称“日本中大”）的融资需求，更好地促进日本中大发展，公司股东中大（香港）投资有限公司（以下简称“中大香港”）拟向日本中大提供总额度不超过人民币2,000万元的财务资助，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），且公司无需提供抵押，期限不超过12个月，在额度内循环使用。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）本次交易的审议程序

　　公司2026年4月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。其中关联董事岑国建先生和岑婷婷女士回避表决。第四届董事会独立董事专门会议第三次会议已对该议案先行审议。本次交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司股东会审议。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本信息

　　1、公司名称：中大（香港）投资有限公司

　　2、成立日期：2011年11月30日

　　3、法定代表人：周国英

　　4、注册资本：100万港元

　　5、住所：FLAT/RM A 12/F, ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HK

　　6、经营范围：项目投资、电机、减速器、齿轮箱、进出口贸易、批发、销售

　　截至2026年3月31日，中大香港总资产10,716.30万元，净资产10,231.97万元、主营业务收入0、净利润-74.50万元。

　　（二）关联关系

　　中大香港持有公司21.85%的股权，为公司控股股东宁波中大力德投资有限公司的一致行动人，日本中大为公司全资子公司，二者均属于公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次事项构成关联交易。

　　三、关联交易主要内容

　　中大香港拟向日本中大提供总额度不超过人民币2,000万元的财务资助，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），且公司无需提供抵押，期限不超过12个月，在额度内循环使用。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次中大香港拟为日本中大提供财务资助，有利于保证日本中大中短期资金需求。本次接受关联方财务资助暨关联交易事项，借款利率公允，不影响公司的独立性，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2026年年初至本公告披露日，中大香港未与公司及子公司发生其他关联交易。

　　六、独立董事专门会议审查意见

　　公司独立董事专门会议对此关联交易事项进行了审查，认为：公司全资子公司中大力德（日本）智能传动公司与公司股东中大（香港）投资有限公司发生的该关联交易，是为了满足全资子公司融资需求，有助于全资子公司业务的开展，交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

　　七、备查文件

　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002896         证券简称：中大力德         公告编号：2026-017

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2026年4月17日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事及高级管理人员已对2026年第一季度报告签署了书面确认意见。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。

　　公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

　　（二）审议通过《关于全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

　　表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案为关联交易，关联董事岑国建先生、岑婷婷女士回避表决，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

　　公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

　　三、备查文件

　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　3、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2026年4月28日