石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：001301        证券简称：尚太科技       公告编号：2026-046

　　转债代码：127112        转债简称：尚太转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2026年4月22日发出会议通知，2026年4月27日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，做出以下决议：

　　（一）审议通过《关于＜2026年第一季度报告＞的议案》。

　　公司编制的《2026年第一季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年1-3月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-048）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。

　　（二）审议通过《关于增加2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金使用效率，同意公司及子公司、孙公司在综合授信60亿元的基础上，拟增加20亿元的综合授信额度。本次增加授信额度后，公司及子公司、孙公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币80亿元，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租赁等中长期贷款及其他融资事项。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于增加2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-047）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　此议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第十九次会议决议；

　　3、第二届独立董事专门会议第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　石家庄尚太科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：001301                证券简称：尚太科技                公告编号：2026-048

　　转债代码：127112                转债简称：尚太转债

　　石家庄尚太科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　其他主要系个税手续费返还

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2026年第一季度，公司主要会计数据变动情况及原因如下：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2788号”文予以注册，公司于2026年1月16日向不特定对象发行了1,734.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额173,400.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足173,400.00万元的部分由保荐人（联合主承销商）包销。

　　经深交所同意，公司173,400.00万元可转换公司债券将于2026年2月5日起在深交所挂牌交易，债券简称“尚太转债”，债券代码“127112”。

　　具体内容详见公司于2026年2月3日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》全文。

　　本次发行可转换公司债券募集资金扣除尚未支付的承销及保荐费用11,200,000.00元（含税，不含前期已支付的保荐费800,000.00元）后，实际收到募集资金金额为1,722,800,000.00元。另减除律师费、审计验资费等其他发行费用3,015,283.02元（不含税）和公司前期已支付的保荐费754,716.98元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,719,663,962.26 元，该余额已由保荐人（联合主承销商）于2026年1月22日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]0093号）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：欧阳永跃                主管会计工作负责人：王惠广                     会计机构负责人：王惠广

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：欧阳永跃                主管会计工作负责人：王惠广                     会计机构负责人：王惠广

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　石家庄尚太科技股份有限公司董事会

　　2026年04月28日

　　证券代码：001301        证券简称：尚太科技        公告编号：2026-049

　　转债代码：127112       转债简称：尚太转债

　　石家庄尚太科技股份有限公司

　　关于增加2025年年度股东会临时提案的

　　补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。公司定于2026年5月18日（星期一）以现场投票、网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，具体详见公司于2026年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

　　2026年4月27日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体详见公司于2026年4月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-047）。

　　2026年4月27日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人欧阳永跃先生提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金使用效率，欧阳永跃先生提请将《关于增加2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内向其他股东发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经公司董事会审核，截至本公告披露日，欧阳永跃先生直接持有公司股份95,327,000股，持股比例36.55%，其提案资格符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。除增加上述临时提案外，公司2025年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司2025年年度股东会补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2026年5月18日（星期一）14:45

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。

　　2、上述议案4和议案6属于股东会特别决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案应由股东会以普通决议通过，应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。股东会审议议案5时，关联股东需回避表决且不再接受其他股东委托投票。

　　3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，听取石家庄尚太科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告。

　　4、根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、参与现场会议登记办法

　　1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）；

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、电子邮件方式办理登记。书面信函、电子邮件须在2026年5月13日下午17：00时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，邮寄地址为：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部，邮编：052461；电子邮箱地址：shangtaitech@shangtaitech.com）。电子邮件方式登记请在发送电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　本公司不接受电话方式登记。

　　4、登记时间：2026年5月13日17:00前；

　　5、登记地点：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　4、会议联系人：李龙侠、GUOXIAOYU

　　电话：0311-86509019

　　电子邮箱：shangtaitech@shangtaitech.com

　　地址：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部

　　邮编：052461

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第二届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　石家庄尚太科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361301。

　　2、投票简称：尚太投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为石家庄尚太科技股份有限公司的股东，兹委托        先生/女士代表出席石家庄尚太科技股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人身份证号码：________________________________________

　　委托人股东账号：__________________________________________

　　委托人持股数量：__________________________________________

　　受托人身份证号码：__________________________________________

　　受托人（签字）：__________________________________________

　　一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（    ）否（     ）

　　本委托书有效期限：_____________________________________

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：        年            月                   日

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上（委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

　　附件三：

　　股东会参会登记表

　　致：石家庄尚太科技股份有限公司

　　截止2026年5月12日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有尚太科技（股票代码：001301）股票，现登记参加公司2025年年度股东会。

　　姓名：________________________________________

　　身份证号码：___________________________________

　　股东账户：_____________________________________

　　持股数：_______________________________________

　　联系电话：_____________________________________

　　邮政编码：_____________________________________

　　联系地址：_____________________________________

　　股东签字（法人股东盖章）：

　　日期：            年      月      日