广东海大集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002311              证券简称：海大集团             公告编号：2026-014

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司以围绕动物养殖提供整体解决方案进行产业链业务布局，主要产品包括饲料、优质动物种苗、动保、生猪、水产品等，业务运营已覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。具体而言，公司产品包括鸡、鸭、鹅、猪、鱼、虾蟹、反刍等动物饲料，生猪、虾、鱼等养殖品种，虾苗、鱼苗等种苗品种，畜禽、水产生鲜产品和预制菜品，以及畜禽和水产养殖过程中所需的生物制品、兽药、疫苗等动保产品。

　　（1）饲料、种苗和动保三体联动，为养殖户创造价值

　　饲料、种苗和动保是公司最核心的业务，营业收入占公司80%以上。饲料业务经过二十多年发展已积累了广泛的客户资源，通过向客户提供市场稀缺的优质动物种苗、高性价比、强产品力的饲料产品，依托养殖技术服务体系带动疫苗、兽药、生物制品等动保产品发展，通过全套养殖解决方案能帮助客户养殖成功，客户在实现健康养殖的同时，能够控制养殖成本，获得终端产品的竞争优势。

　　（2）养殖业务在专业化的基础上，实现轻资产、低风险养殖模式

　　在饲料、种苗、动保业务高质量发展的基础上，公司在养殖环节上进行模式探索。在畜禽养殖上，公司目前主要是生猪养殖，养殖专业能力持续提升，养殖成本不断优化，风险可控。在水产养殖上，公司利用自身优质种苗、饲料和动保产品，聚焦公司已具备整体优势的对虾工厂化养殖。在养殖业务上，公司控制养殖规模，建团队、降成本、完善体系，正在构建核心竞争力。

　　2、主要经营模式

　　（1）饲料、种苗和动保业务经营模式

　　公司饲料业务为公司核心业务。经营管理主要采用原材料集中采购决策、分点生产布局、销售产品和技术服务紧密结合的经营模式。1）对农产品等大宗原材料采用“集团+区域中心”的集中采购模式、结合套期保值等方式能获得较好的采购优势和风险控制；2）生产环节以最为贴近市场、物流便利、资源丰富为目标，在养殖区进行多点布局生产，目前工厂主要分布于亚洲、非洲、拉丁美洲的二百多个城市；3）公司侧重本地化服务营销，充分组建经销渠道以高效地解决养殖户的资金和运输需求，同时公司通过在养殖区布局设立技术和服务团队直接深入到养殖户提供养殖技术服务，形成销售和服务、渠道和养户的功能互补与协同；4）优质动物种苗、生物制品、兽药、疫苗均成为公司提供养殖技术服务过程中必不可少的产品和工具，构成了一揽子的整体养殖解决方案。

　　（2）养殖业务经营模式

　　公司生猪养殖业务基本采用“公司+家庭农场”的模式。“公司+家庭农场”模式即公司为家庭农场主提供种苗、饲料、疫苗等养殖必需产品，商定养殖过程主要技术要求后由家庭农场主完成养殖过程，公司回收成品对外销售。公司水产品养殖和加工业务尚处于起步阶段，水产品养殖主要品种为对虾，凭借公司优质种苗、饲料、动保和技术优势，进行标准化、工厂化养殖。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　证券代码：002311         证券简称：海大集团       公告编号：2026-015

　　广东海大集团股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　公司2026年4月24日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　1、本次利润分配方案为2025年度利润分配；

　　2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为4,280,330,734.08元、母公司净利润为781,782,694.93元。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司法定盈余公积金累计额已达公司注册资本的50%以上，公司2025年不再提取法定盈余公积金、不计提任意公积金，截至2025年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为18,316,085,114.07元、母公司可供股东分配的利润为3,963,841,466.35元。

　　3、2025年度利润分配方案

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定：上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此公司2025年度利润分配方案以母公司2025年12月31日可供股东分配的利润为依据。

　　基于公司2025年度经营情况，结合公司业务规模及未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东，公司制定2025年度利润分配方案（以下简称“本分配方案”）：公司拟以“未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本（即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量）”为基数，按每10股派发现金股利11.00元（含税），拟派发现金总额不超过母公司2025年12月31日可供股东分配利润，剩余未分配利润结转以后年度。以截至本分配方案披露日扣除已回购股份的公司总股本测算，预计共计派发现金分红1,809,837,124.70元（含税）。

　　4、2025年度现金分红及股份回购情况：

　　（1）2025年度公司中期权益分派已于2025年9月25日实施完成，现金分红金额332,737,154.00元。结合上述2025年度利润分配方案预计派发现金分红，公司2025年度累积现金分红共计2,142,574,278.70元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润50.06%。

　　（2）截至2025年12月31日，公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份金额718,617,412.25元，该回购金额对应股份已于2026年4月22日办理了注销手续（详见公司指定信息披露媒体披露的《关于回购股份注销完成暨控股股东持股比例被动增加触及1%及5%整数倍的公告》，公告编号：2026-012）。2025年公司预计累积现金分红和回购股份金额合计2,861,191,690.95元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润66.85%。

　　最终派发金额以“未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本（即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量）”为基数计算的实际结果为准。

　　5、在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变、调整分派总额的原则进行相应调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　其他说明：

　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额占最近三个会计年度平均净利润125.06%，远高于30%且不低于5,000万元，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司2025年度利润分配方案基于公司2025年度经营情况，以及对未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，考虑广大投资者的合理诉求和持续回报股东而提出，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》和《公司章程》以及公司《未来三年（2025-2027年）分红回报规划（修订稿）》的规定，与公司经营业绩、现金流及未来发展相匹配，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性、合理性，分配方案符合公司分配政策。

　　四、其他说明

　　本分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司2025年年度审计报告；

　　2、公司第七届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二O二六年四月二十八日

　　证券代码：002311         证券简称：海大集团        公告编号：2026-016

　　广东海大集团股份有限公司

　　关于提请股东会授权董事会制定

　　2026年中期分红方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次的方式进一步增强投资者获得感。为简化中期分红审议程序，压缩实施周期，董事会提请公司股东会授权董事会制定2026年中期分红方案，具体内容如下：

　　一、2026年中期分红安排

　　1、中期分红条件

　　公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：

　　（1）公司当期实现盈利且累计可分配利润为正值；

　　（2）现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

　　2、中期分红的金额上限

　　公司2026年中期分红金额上限不应超过当期归属于上市公司股东的净利润。

　　3、中期分红的授权

　　（1）股东会授权董事会在符合前述中期分红的前提条件下，择时择机论证、制定、实施公司2026年中期分红方案，以及办理与2026年中期分红相关的所必需事项。

　　（2）上述授权事项，除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事长或董事会秘书代表董事会直接行使。

　　（3）授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年中期分红方案实施完毕之日止。

　　二、风险提示

　　1、本次提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的相关事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、2026年中期分红方案中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二O二六年四月二十八日

　　证券代码：002311         证券简称：海大集团        公告编号：2026-017

　　广东海大集团股份有限公司

　　关于2026年日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据正常经营需要，预计与公司关联方佛山市海航兴发农牧发展有限公司及其分子公司、五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司、公司控股股东广州市海灏投资有限公司及其分子公司和关联方等发生日常购销、房屋租赁、物业管理、零星劳务及服务等若干日常性关联交易，预计2026年关联交易总额不超过78,108万元。2025年，公司与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为70,027.46万元。

　　2026年4月24日，公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于2026年日常关联交易的议案》，并同意提交公司第七届董事会审议。2026年4月24日，公司召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年日常关联交易的议案》。

　　公司董事长薛华先生及董事钱雪桥先生分别为公司控股股东广州市海灏投资有限公司的执行董事和监事，公司联席董事长许英灼先生为广州市海灏投资有限公司关联方的董事，公司关联董事薛华先生、许英灼先生及钱雪桥先生回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：1、经2023年9月19日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，公司与控股股东海灏投资关联方广州灏悦生物技术开发有限公司（以下简称“灏悦生物”）签署租赁协议，公司承租灏悦生物位于广州市番禺区化龙镇海大科学园八座楼房等，租赁面积约92,200平方米（具体以后续实际测量面积为准），租赁期自2024年1月1日起6年，预计关联租赁总额约40,370万元。经公司与灏悦生物在平等自愿的基础上协商一致并签署补充合同：租赁期调整为自2024年4月1日起6年；租赁面积确认为91,271.39平方米。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定，上述租赁协议自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起每三年重新履行相关审议及披露程序，本租赁协议剩余租赁年限（即2026年1月1日至2030年3月31日）租金共计30,530.28万元，其中2026年度租金6,023.91万元。

　　2、鉴于公司控股子公司办公所需，公司控股子公司与控股股东关联方灏悦生物签署租赁协议，公司控股子公司承租灏悦生物位于广州市番禺区化龙镇海大科学园9栋部分办公室，租赁面积2,688.98平方米，租赁期自2026年1月1日起6年，本关联租赁协议总租金1,177.77万元，其中2026年度租金145.20万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定，本租赁协议应自本次董事会审议通过之日起每三年重新履行相关审议及披露程序。

　　3、经2024年4月19日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，公司与高级管理人员陈明忠先生签署了租赁协议，租赁协议将于2026年4月30日到期，为满足公司经营所需，公司及控股子公司与陈明忠先生续签了《房屋租赁合同》，续租办公场地广州市番禺区南村镇万博四路42号2座301房，租赁期自2026年5月1日起3年，本关联租赁协议总租金209.48万元。2026年度租金不超100万元。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生的情况

　　单位：万元

　　注：1、经2023年9月19日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，公司与控股股东海灏投资关联方广州灏悦生物技术开发有限公司（以下简称“灏悦生物”）签署租赁协议，预计2025年关联交易金额约6,023.91万元。

　　2、经2024年4月19日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，公司与高级管理人员陈明忠先生签署了租赁协议，预计2025年关联交易约156.58万元。

　　二、关联人基本情况

　　（一）佛山市海航兴发农牧发展有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：佛山市海航兴发农牧发展有限公司

　　住所：佛山市高明区明城镇苗迳村3号商铺

　　法定代表人：陈洪耀

　　注册资本：人民币100万元

　　主营业务：养殖、销售：鸡苗、肉鸡、水产品。

　　截至2025年12月31日，海航兴发总资产为4,497.28万元、净资产为3,125.23万元；2025年营业收入为15,781.86万元、净利润为728.36万元（以上数据未经审计）。

　　截至2026年3月31日，海航兴发的总资产为4,765.53万元、净资产为3,228.46万元；2026年1-3月营业收入为2,755.17万元、净利润为103.23万元（以上数据未经审计）。

　　2、关联关系情况说明

　　公司持有佛山市海航饲料有限公司（以下简称“佛山海航”）87.50%股权，佛山海航持有海航兴发49%股权，自然人陈洪耀持有海航兴发51%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定及《企业会计准则第36号—关联方披露》第二章第四条规定，海航兴发及其分子公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　海航兴发经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，佛山海航及其分子公司非失信被执行人。

　　（二）五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司

　　1、基本信息

　　公司名称：五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司

　　住所：新疆五家渠新湖农场北工业园区

　　法定代表人：王宏博

　　注册资本：人民币11,319.8544万元

　　主营业务：食用植物油、单一饲料（棉籽蛋白、棉籽粕）加工、收购及销售等。

　　截至2025年12月31日，五家渠泰昆总资产为28,538.79万元、净资产为14,881.77万元，2025年营业收入为55,236.98万元、净利润为1,114.55万元（以上数据未经审计）。

　　截至2026年3月31日，五家渠泰昆的总资产为30,432.92万元、净资产为14,991.91万元，2026年1-3月营业收入为11,201.03万元、净利润为33.48万元（以上数据未经审计）。

　　2、关联关系情况说明

　　公司持有五家渠泰昆35%股权，新疆泰昆蛋白科技股份有限公司（以下简称“泰昆蛋白”）持有五家渠泰昆65%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定及《企业会计准则第36号—关联方披露》第二章第四条项规定，五家渠泰昆系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　五家渠泰昆经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，五家渠泰昆非失信被执行人。

　　（三）阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司

　　住所：新疆阿拉尔市二号工业园纬三路东215号

　　法定代表人：蒲雪松

　　注册资本：人民币7,361.36万元

　　主营业务：食用植物油、单一饲料（棉籽蛋白、棉籽粕）加工、收购及销售等。

　　截至2025年12月31日，新疆瑞利恒总资产为30,631.18万元、净资产为11,561.51万元，2025年营业收入为60,045.36万元、净利润为-36.20万元（以上数据未经审计）。

　　截至2026年3月31日，新疆瑞利恒的总资产为33,294.61万元、净资产为11,640.36万元，2026年1-3月营业收入为14,929.39万元、净利润为78.86万元（以上数据未经审计）。

　　2、关联关系情况说明

　　公司持有新疆瑞利恒35%股权，泰昆蛋白持有新疆瑞利恒65%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定及《企业会计准则第36号—关联方披露》第二章第四条规定，新疆瑞利恒系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　新疆瑞利恒经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，新疆瑞利恒非失信被执行人。

　　（四）呼图壁天康植物蛋白有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：呼图壁天康植物蛋白有限公司

　　住所：新疆昌吉州呼图壁县锦华大道北侧政务服务中心五楼营商环境服务中心511号

　　法定代表人：李俊明

　　注册资本：人民币18,300万元

　　主营业务：饲料生产；饲料原材料（如棉籽蛋白等）销售。

　　截至2025年12月31日，呼图壁天康总资产为62,472.98万元、净资产为20,738.32万元，2025年营业收入为53,089.34万元、净利润为2,339.03万元（以上数据未经审计）。

　　截至2026年3月31日，呼图壁天康的总资产为53,519.23万元、净资产为20,401.86万元；2026年1-3月营业收入为17,484.57万元、净利润为-16.92万元（以上数据未经审计）。

　　2、关联关系情况说明

　　公司持有呼图壁天康35%股权，胡杨河天康植物蛋白有限公司持有呼图壁天康65%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定及《企业会计准则第36号—关联方披露》第二章第四条规定，呼图壁天康系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　呼图壁天康经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，呼图壁天康非失信被执行人。

　　（五）越南海大樱桃谷有限责任公司

　　1、基本信息

　　公司名称：越南海大樱桃谷有限责任公司

　　住所：越南，同奈省，定管县富玉社第四邑第2区第5组

　　法定代表人：STIMPSON MALCOLM JOHN

　　注册资本：394,420,000,000越南盾（1,700万美元）

　　主营业务：生猪、家禽的饲养；咨询服务。

　　截至2025年12月31日，海大樱桃谷经审计总资产为29,639.76万元、净资产为25,883.75万元，2025年营业收入为25,101.13万元、净利润为3,046.19万元。

　　截至2026年3月31日，海大樱桃谷的总资产为27,704.87万元、净资产为25,156.70万元，2026年1-3月营业收入为5,448.81万元、净利润为197.31万元（以上数据未经审计）。

　　2、关联关系情况说明

　　公司持有海大樱桃谷40%股权，樱桃谷农场有限公司持有海大樱桃谷60%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定及《企业会计准则第36号—关联方披露》第二章第四条规定，海大樱桃谷及其分子公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　海大樱桃谷经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　（六）广州市海灏投资有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：广州市海灏投资有限公司

　　住所：广州市番禺区南村镇万博四路20号1座314房

　　法定代表人：薛华

　　注册资本：人民币3,000万元

　　主营业务：企业自有资金投资。

　　截至2025年12月31日，海灏投资总资产为131,589.71万元、净资产为24,827.03万元；2025年营业收入为1.92万元、净利润为117,992.69万元（以上数据未经审计）。

　　截至2026年3月31日，海灏投资的总资产为124,106.28万元、净资产为7,256.89万元；2026年1-3月营业收入为0元、净利润为212.36万元（以上数据未经审计）。

　　2、关联关系情况说明

　　海灏投资持有公司54.73%股权，系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定及《企业会计准则第36号—关联方披露》第二章第四条规定，海灏投资及其分子公司和关联方系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　海灏投资及其分子公司和关联方经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，海灏投资及其分子公司和关联方非失信被执行人。

　　（七）陈明忠

　　陈明忠先生，系公司副总裁，为公司高级管理人员。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为公司关联人。经查询，陈明忠先生非失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　因业务发展和生产经营需要，公司及控股子公司拟与下述关联方发生日常交易业务：

　　1、公司及控股子公司预计向海航兴发及其分子公司销售饲料和其他产品及采购农产品。

　　2、公司及控股子公司预计向五家渠泰昆采购原材料及提供劳务。

　　3、公司及控股子公司预计向新疆瑞利恒采购原材料及提供劳务。

　　4、公司及控股子公司预计向呼图壁天康采购原材料及提供劳务。

　　5、公司及控股子公司预计向海大樱桃谷及其子公司采购农产品及销售商品。

　　6、公司及公司控股子公司预计向海灏投资及其分子公司和关联方出租房屋、提供物业管理服务、住宿餐饮等服务、销售农产品等；向海灏投资及其分子公司和关联方租赁房屋、接受物业管理服务等。

　　7、公司及控股子公司预计向陈明忠先生租赁房屋。

　　交易各方根据平等互利、公开公平原则，每次交易供需方以市场价格为基础协商定价，按协议约定方式结算。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　1、本次日常关联交易系公司从事生产经营活动的正常业务所产生，能充分利用关联方的资源和优势为公司生产经营服务，有利于增强公司核心竞争力，提高经营效率。

　　2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，相关交易以市场公允为定价原则，定价遵循公平、公正的原则，交易具备公允性，结算方式合理，不会损害公司和中小股东利益，符合公司及公司股东的整体利益。

　　3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

　　五、独立董事专门会议审查意见

　　公司独立董事于2026年4月24日召开的公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于2026年日常关联交易的议案》，独立董事认为公司的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，公司上述关联交易是基于公司实际情况需要，符合公司长期发展战略，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不违反国家相关法律法规，同意将上述议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

　　3、关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二O二六年四月二十八日

　　证券代码：002311         证券简称：海大集团         公告编号：2026-018

　　广东海大集团股份有限公司

　　关于2026年向金融机构申请综合

　　授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月24日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请不超过人民币478亿元的综合授信额度，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　考虑到公司部分综合授信额度将要到期，公司拟在综合授信额度到期后向金融机构等继续申请综合授信额度。2026年公司拟向金融机构申请的综合授信额度见下表：

　　上述授信额度及授信产品最终以各家金融机构等实际审批的授信额度为准，授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资额度、银行票据额度、信用证、非融资性保函等。公司将在授信额度内进行贷款等，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用，且可在不同金融机构间调整。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构等与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司可以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综合授信额度内与各金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权薛华先生或下属全资、控股子公司的法人代表公司与各金融机构等签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二O二六年四月二十八日

　　证券代码：002311         证券简称：海大集团         公告编号：2026-013

　　广东海大集团股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年4月24日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2026年4月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和总裁。本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司2025年度董事会工作报告＞的议案》。

　　《公司2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事已分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

　　《2025年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司2025年度总裁工作报告＞的议案》。

　　经审议，董事会认为：报告期内公司总裁依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的总裁职责，认真执行股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

　　三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司2025年年度报告＞及其摘要的议案》。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《公司2025年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2026-014。

　　四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》，公告编号：2026-015。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》，公告编号：2026-016。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《公司2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司2025年度可持续发展报告＞的议案》。

　　《公司2025年度可持续发展报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年日常关联交易的议案》。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

　　公司关联董事薛华先生、许英灼先生及钱雪桥先生回避表决，其余董事均参与表决。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年日常关联交易的公告》，公告编号：2026-017。

　　九、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的公告》，公告编号：2026-018。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》，公告编号：2026-019。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》，公告编号：2026-020。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展期货和衍生品交易的议案》。

　　公司编制的《关于开展期货和衍生品交易的可行性分析》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

　　《关于开展期货和衍生品交易的可行性分析》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展期货和衍生品交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2026-027。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度＞的议案》。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

　　为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》进行了修订。

　　《＜董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度＞修订对照表》及修订后的《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十四、以0票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事均回避了对本议案的表决。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》等有关法律法规的规定，为进一步规范公司董事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，对公司董事及高级管理人员薪酬方案进行了修订，修订后的董事及高级管理人员薪酬方案如下：

　　1、独立董事：采取年度津贴制，津贴标准18万元/年；

　　2、非独立董事：不在公司领取董事薪酬及董事津贴。同时兼任高级管理人员或核心岗位的非独立董事，其薪酬按高级管理人员或核心岗位人员薪酬标准发放。

　　3、兼任核心岗位人员的董事及高级管理人员：

　　（1）薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成。

　　（2）实行年薪制。基本薪酬分配以岗位为基础，按劳分配与责、权、利相结合的原则，效率优先，兼顾公平。

　　（3）绩效薪酬，以年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为基础，强化个人贡献，与其为公司实现的经济效益、管理效益及工作目标挂钩。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　（4）中长期激励，公司根据经营情况和市场情况，可以采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励措施，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。

　　本方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过后自动失效。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十五、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第五个行权期及预留授予第四个行权期不符合行权条件并注销股票期权的议案》。

　　公司董事钱雪桥先生属于2021年股票期权激励计划对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第五个行权期及预留授予第四个行权期不符合行权条件并注销股票期权的公告》，公告编号：2026-022。

　　十六、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就暨调整行权价格的议案》。

　　公司董事钱雪桥先生属于2024年股票期权激励计划对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就暨调整行权价格的公告》，公告编号：2026-023。

　　十七、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销公司2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

　　公司董事钱雪桥先生属于2024年股票期权激励计划对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2026-024。

　　十八、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年员工持股计划第二个归属期业绩考核指标达成的议案》。

　　公司董事钱雪桥先生及沈东先生属于2024年员工持股计划参加对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年员工持股计划第二个归属期业绩考核指标达成的公告》，公告编号：2026-025。

　　十九、以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见＞的议案》。

　　公司现任独立董事殷战先生、谭劲松先生、李纯厚先生作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

　　本公司董事会对独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》，公告编号：2026-026。

　　二十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司2026年第一季度报告＞的议案》。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2026年第一季度报告》，公告编号：2026-021。

　　二十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》，公告编号：2026-028。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司

　　董事会

　　二O二六年四月二十八日