新希望乳业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：002946    证券简称：新乳业     公告编号：2026-033

　　债券代码：128142    债券简称：新乳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间

　　（1）现场会议时间：2026年5月26日（星期二）10:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年5月20日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2026年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次会议审议的议案8关联股东需回避表决，详细情况请参见公司于2026年3月23日在公司指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

　　（2）本公司董事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：成都市锦江区中鼎国际2号楼1楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提交本次股东会表决的提案名称：

　　表一 本次股东会提案

　　2、上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2026年3月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、议案8为涉及关联股东回避表决的议案。

　　4、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

　　5、公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年5月25日9:30-11:30，13:00-17:00

　　2、登记地点：成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）。

　　（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，公司不接受电话登记。

　　4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

　　5、会议联系人及联系方式：

　　联系人：王皑、尚姝博

　　联系电话：028-86748930

　　传  真：028-80741011

　　电子邮箱：002946@newhope.cn

　　通讯地址：成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际

　　邮政编码：610023

　　6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

　　7、若有其他事宜，另行通知。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362946”，投票简称为“新乳投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月26日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　新希望乳业股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新希望乳业股份有限公司于2026年05月26日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002946证券简称：新乳业公告编号：2026-032

　　债券代码：128142债券简称：新乳转债

　　新希望乳业股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表主要项目发生大幅变动的情况及原因

　　单位：元

　　报告期末，资产负债表主要项目比年初大幅变动的原因：

　　（1）预付款项增加主要是预付的包材款增加；

　　（2）其他流动资产增加主要是公司根据H股发行上市进度在报告期确认了与发行权益性证券直接相关的上市费用；

　　（3）其他非流动资产增加主要是预付的工程设备款增加；

　　（4）合同负债和其他流动负债减少主要是报告期内企业履行合同义务，向客户交付了商品；

　　（5）其他综合收益减少主要是持有的现代牧业和澳亚集团股价下降致其他权益工具投资的公允价值减少。

　　2、利润表主要项目发生大幅变动的情况及原因

　　单位：元

　　报告期，利润表主要项目同比发生大幅变动的原因：

　　（1）其他收益减少主要是报告期内收到的政府补助同比减少；

　　（2）投资收益增加主要是报告期内确认的联营企业投资收益同比增加；

　　（3）资产减值损失减少主要是同期计提了闲置固定资产和无形资产的减值准备，本报告期内未发生减值迹象；

　　（4）资产处置收益增加主要是报告期内淘汰牛只的销售价格高于同期；

　　（5）净利润增加主要是公司收入规模增长，低温品类保持双位数增长，新品收入占比保持双位数，供应链效率提升，盈利能力增强，销售净利率较同期有所提升；

　　（6）其他权益工具投资公允价值变动减少主要是报告期内现代牧业和澳亚集团因股价下降致公允价值减少。

　　3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

　　单位：元

　　报告期，现金流量表主要项目同比发生大幅变动的原因：

　　（1）经营活动产生的现金流量净额增加主要是应付账款、存货的跨期变动以及公司盈利能力增强的共同影响：

　　（2）筹资活动产生的现金流量净额减少主要是报告期偿还债务支付的现金净额以及支付的股利较同期增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：新希望乳业股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：席刚    主管会计工作负责人：朱川      会计机构负责人：褚雅楠

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：席刚    主管会计工作负责人：朱川    会计机构负责人：褚雅楠

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　新希望乳业股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002946证券简称：新乳业公告编号：2026-031

　　债券代码：128142债券简称：新乳转债

　　新希望乳业股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月15日以邮件方式发出召开第四届董事会第二次会议的通知，2026年4月27日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了第四届董事会第二次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体高级管理人员列席会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1. 审议通过“关于公司2026年第一季度报告的议案”。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2026年第一季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1.新希望乳业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日