重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第五十七次会议决议公告

　　证券代码：000625(200625)     证券简称：长安汽车（长安B）       公告编号：2026-37

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2026年4月27日召开第九届董事会第五十七次会议，会议通知及文件于2026年4月24日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-38）。

　　2.审议通过了《关于设立长安汽车国际（香港）有限公司的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

　　3.审议通过了《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

　　4.审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

　　《董事、高级管理人员薪酬管理办法》详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度股东会资料》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　重庆长安汽车股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：000625（200625）               证券简称：长安汽车（长安B）                      公告编号：2026-38

　　重庆长安汽车股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　因执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》，对按权益法核算的投资收益中，按份额享有的被投资单位的非经常性损益进行确认。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　本报告期末，“应收账款”变动主要为期末应收客户货款增加影响；“应付账款”变动主要因采购规模下降影响。

　　年初至报告期内，“归属于上市公司股东的净利润”变动主要因去年同期汇率波动带来汇兑收益影响；“管理费用”变动主要因人工成本减少影响；“财务费用”变动主要因汇兑收益减少影响；“其他收益”变动主要因确认的政府补助减少影响；“投资收益”变动主要因按权益法确认的合联营企业投资收益减少影响；“经营活动产生的现金流量净额”变动主要因销售到期收款同比减少影响；“投资活动产生的现金流量净额”变动主要因本期固定资产处置收入较同期减少及定期存款变动影响；“现金及现金等价物净增加额”变动主要因本期经营活动产生的现金流量净额减少影响。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□ 适用 √ 不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：朱华荣                    主管会计工作负责人：倪尔科                   会计机构负责人：施海峰

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：朱华荣                    主管会计工作负责人：倪尔科                   会计机构负责人：施海峰

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　（三）审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　重庆长安汽车股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：000625(200625)   证券简称：长安汽车（长安B）     公告编号：2026-39

　　重庆长安汽车股份有限公司

　　关于召开2026年第一季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日披露2026年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于2026年4月28日（星期二）下午15:00-16:00通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目召开2026年第一季度业绩说明会。

　　本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面。欢迎投资者通过“互动易”平台或公司电子邮箱cazqc@changan.com.cn将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事、总会计师、董事会秘书倪尔科先生，公司证券事务代表揭中华先生及相关业务部门领导，具体以当天实际参会人员为准。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　重庆长安汽车股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：000625(200625)     证券简称：长安汽车（长安B）        公告编号：2026-40

　　重庆长安汽车股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆长安汽车股份有限公司2025年度股东会定于2026年5月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东会届次：重庆长安汽车股份有限公司2025年度股东会。

　　2．股东会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五十六次会议审议通过公司2025年度股东会拟于2026年6月30日前以现场投票和网络投票相结合的方式择期召开，董事会授权董事长决定年度股东会召开时间、地点、议程等具体事宜。本次股东会相关事宜由董事长确定，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间：2026年5月22日下午2:00开始。

　　网络投票时间：2026年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2026年5月15日。

　　B股股东应在2026年5月12日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7．出席对象：

　　（1）于2026年5月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二）；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：重庆市两江新区两江大道辅路长安科技园会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第九届董事会第五十六次会议、第五十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月11日、4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第五十六次会议决议公告》《第九届董事会第五十七次会议决议公告》。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　第3项提案属于关联交易事项，与该交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：本地股东可直接到公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。各位股东请提交本人身份证或法人单位证明、证券账户卡、持股证明，授权代理人应提交本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续。

　　2．登记时间：2026年5月18日下午5:30前。

　　3．登记地点：长安汽车董事会办公室。

　　4．符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证；

　　（2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

　　5．会议联系方式：

　　（1）联系人：揭中华

　　（2）联系地址：重庆市江北区东升门路61号金融城2号T2栋长安汽车董事会办公室

　　（3）联系电话：（86）023——67594008

　　（4）联系传真：（86）023——67870261

　　（5）电子邮箱：cazqc@changan.com.cn

　　6．会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　对于本次股东会议审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

　　五、备查文件

　　1．公司第九届董事会第五十六次会议决议；

　　2．公司第九届董事会第五十七次会议决议；

　　重庆长安汽车股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码与投票简称：360625、“长安投票”

　　2．填报表决意见或选举票数：本次股东会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统投票的时间为2026年5月22日9:15-15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　重庆长安汽车股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹全权委托【      】先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆长安汽车股份有限公司2025年度股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　注：每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只选择一项，用“√”符号填写，若涂改或以其它形式填写的均为废票。

　　委托人签名（单位盖章）：             受托人签名：

　　委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                    委托人持股数额：

　　委托日期：2026年5月【    】日

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）