浙江永太科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002326                           证券简称：永太科技                         公告编号：2026-025

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。本摘要所用简称释义，统一参照全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务

　　公司是一家以含氟技术为核心、以技术创新为动力、以智能制造为驱动的含氟医药、植保与新能源材料制造商，拥有垂直一体化的产业链、柔性化的综合生产平台和专业化的研发创新团队。公司不仅为国内外客户提供定制研发、生产及技术服务等业务，还依托子公司上海浓辉的贸易平台，开展全球植保产品的销售，实现研发、生产、贸易协同发展。

　　（二）主要产品及用途

　　公司生产的主要产品按照终端应用领域分为三类，包括医药类、植保类、锂电及其他材料类。公司的含氟精细化学品系列品种十分丰富，主要应用于下游医药、植保、新能源与电子材料等不同的终端市场领域，为国内外客户的产品供应多元化的重要原料。其中，医药类产品涵盖心血管、糖尿病、中枢神经、抗感染、消化系统领域的关键含氟中间体、医药原料药和制剂；植保类产品主要有含氟类除草剂、杀菌剂、杀虫剂中间体，以及农药原药和制剂；锂电及其他材料类产品主要有锂电池材料、含氟液晶中间体、氟化液等。公司贸易业务的主要品种以除草剂、杀菌剂、杀虫剂等农药原药、制剂为主，并开展碳酸锂等化工产品贸易。

　　（三）行业发展变化

　　（1）锂电行业

　　本报告期，锂电材料行业迎来周期反转的发展拐点，上下游协同效应逐步显现，行业景气度修复向好。2025年上半年，锂电材料行业仍处于前期周期的延续阶段：市场价格持续低位徘徊，行业整体盈利水平承压加剧，低效产能逐步出清，有效产能规模持续收缩，行业运行进入阶段性底部区间。进入下半年，上游锂矿被纳入战略性矿产目录，开采准入门槛抬升，行业供给端结构性优化进程提速，原料碳酸锂的价格实现企稳回升，为锂电材料价格上行筑牢成本基础。与此同时，行业供需格局也发生了积极转变：一方面全球储能市场需求爆发式增长，叠加动力电池装机量延续长期增长态势，双重驱动下行业需求端支撑力度显著增强；另一方面前期产能收缩形成的供给缺口难以在短期内填补，引发供需错配，推动锂电材料价格在第四季度出现快速上涨行情。

　　公司已形成了从锂盐原料、锂盐、添加剂到电解液的垂直一体化产业链，将持续跟踪市场动态，根据行业供需变化灵活调整产销策略，并通过工艺迭代升级、运营精细化管理强化成本管控能力，以灵活应对市场波动，保障公司长期可持续发展。

　　（2）医药行业

　　当前，受政策规范与市场迭代双重驱动，我国传统仿制药行业正加速从规模扩张向质量升级深度转型。一方面，国家集采常态化推进与地方联盟集采协同落地，已覆盖抗感染、心血管、消化系统等传统仿制药核心领域。规模化生产优势、多品种中标能力及全链路供应链体系正逐步成为企业核心竞争力，推动行业集中度持续提升。另一方面，工业和信息化部等七部门联合印发的《医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年）》明确提出“加快医药工业数智化转型，提升药品质量安全水平”，以此赋能医药产业高质量发展，构建数智驱动、安全可控的现代化产业生态。

　　面对医改深化的发展现状，公司将密切关注政策导向和市场需求，并持续在中间体、原料药到制剂的垂直一体化产业链基础上深入发展，打造产品链的垂直一体化，同时进一步拓展国际市场，推进制剂国际化项目，并在国内市场大力推进仿制药的报批和一致性评价，提高医药板块的盈利性、稳定性以及扩展性。

　　（3）植保行业

　　植保行业是保障粮食安全与农业可持续发展的核心支撑产业。从行业基本面看，其市场需求呈现双重特征：一方面，在全球人口增长与病虫害防控的压力下，植保产品的刚性需求属性显著；另一方面，植保行业发展也面临结构性矛盾。在此背景下，我国植保行业正朝着政策合规化、产品绿色化、产业集约化方向深度转型，加速构建“预防为主、防治结合”的现代化植保体系。政策层面，“一证一品”政策的推行将强化行业准入门槛，引导植保行业朝着集中化、规模化、规范化的方向发展；环保政策的持续收紧推动企业优化产能结构，加速绿色技术的研发与应用。随着绿色植保理念的普及和绿色防控技术的全面推广，我国植保行业将会向着环保化、多元化、数字化、智能化等多方面发展，产业链的整合和优化已成为必然趋势。

　　公司已在植保板块构建了从中间体、原药到制剂的垂直一体化产业链。未来将稳步推进产能建设，强化产供销全链条协同，充分发挥海外平台优势进一步扩大市场份额，持续提升公司在植保领域的核心竞争力。

　　（4）液冷行业

　　当前，液冷行业正处于技术升级与市场变革交汇的战略机遇期。从需求端来看，人工智能、高性能计算及半导体先进制程的快速发展，驱动数据中心和芯片制造环节的散热需求不断向高密度、低能耗方向迭代升级。浸没式液冷凭借其高效热交换特性，加速市场渗透，而氟化液作为其核心冷却介质，需求持续增长。在政策层面，四部门印发的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》通过绿色数据中心建设目标强化能效标准，加速液冷技术的规模化应用，进一步催化市场扩容。行业供给端则因国际巨头战略调整出现结构性缺口，促使全球供应链重构，为氟化液的本土化发展迎来窗口期。机遇与挑战并存，液冷行业也面临着高壁垒制约，包括材料兼容性验证周期长、工艺集成复杂度高、跨领域应用标准不统一等挑战。目前氟化液产品呈现多元化发展趋势，不同技术路线针对特定场景分化发展。未来，液冷市场将在技术迭代、政策牵引与生态协同的多重作用下，向专业化、精细化方向持续演进，形成分层竞争的市场生态。

　　公司目前在液冷行业布局的氟化液产品涵盖了相变式浸没液冷和单相式浸没液冷两大应用方向。公司生产的电子氟化液具有环保、节能、安全、降噪等特点，不含“永久化学品”PFOS、PFOA，具有较高的散热效率、绝缘性、热稳定性 和化学稳定性，根据不同型号的产品性能，可以适用于半导体制造、数据中心冷却、5G基站液冷、储能热管理和芯片封装等细分场景。目前该业务在公司总体营收中占比相对较小，但公司将顺应行业发展趋势与下游应用需求，持续推进产品迭代升级，积极开展产品的市场推广，努力拓展该业务，打造新的增长曲线。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、为强化公司在锂电池材料领域的核心竞争力，公司与复旦大学签署《技术开发合同》开展中长时锂电池技术开发合作，并与高悦先生、王兵杰先生共同投资设立合资公司上海永太芯氟新材料有限公司，深化合作以高效推进项目落地。具体情况详见公司于2025年3月6日、2025年9月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　2、基于业务发展需要，公司以自有资金向内蒙古永太增加注册资本70,000万元，向永太手心增加注册资本20,000万元、向永太药业增加注册资本10,000万元。具体情况详见公司于2025年4月4日、4月8日、4月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　3、公司全资子公司内蒙古永太年产5000吨锂电添加剂项目试生产方案于2025年11月17日经专家评审通过，已具备试生产条件，开始试生产。具体情况详见公司于2025年11月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董事长：王莺妹

　　董事会批准报出日期：2026年4月27日

　　证券代码：002326         证券简称：永太科技        公告编号：2026-026

　　浙江永太科技股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年4月27日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第七届董事会第七次会议。本次会议的通知已于2026年4月17日通过电子邮件、送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

　　《2025年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中的四、主营业务分析及十一、公司未来发展的展望部分相关内容。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”部分相关内容。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了个人《独立性自查报告》和《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会述职。董事会对独立董事的自查报告进行评估后，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。上述报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《2025年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-46,100,649.82元，2025年度母公司实现净利润-83,340,916.73元。根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余公积，加上年初未分配利润1,392,756,850.11元，2025年年末母公司未分配利润为1,309,415,933.38元。2025年年末公司合并报表未分配利润为819,408,715.13元。

　　根据《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》及证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议,同时将对中小投资者进行单独计票。

　　《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《关于授权董事会制定＜2026年中期分红方案＞的议案》

　　为简化中期分红程序、提升投资者回报，公司董事会拟提请年度股东会批准相关授权，授权董事会综合考虑公司盈利状况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要以及对股东的合理回报等因素，在符合相关规定的前提下，根据届时实际情况制定2026年度中期分红方案。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议,同时将对中小投资者进行单独计票。

　　（五）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。《2025年度内部控制评价报告》及《2025年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过了《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度＞的议案》

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　修订后，《董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（七）审议通过了《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》

　　董事会对公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬进行逐项审议，表决结果如下：

　　1、关于董事、总经理王莺妹的薪酬方案

　　同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事王莺妹回避表决）

　　2、关于董事陈丽洁的薪酬方案

　　同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事陈丽洁回避表决）

　　3、关于董事、副总经理金逸中的薪酬方案

　　同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事金逸中回避表决）

　　4、关于董事、董事会秘书、副总经理张江山的薪酬方案

　　同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事张江山回避表决）

　　5、关于董事王丽荣的薪酬方案

　　同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事王丽荣回避表决）

　　6、关于董事、离任监事章正秋的薪酬方案

　　同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事章正秋回避表决）

　　7、关于独立董事张伟坤的薪酬方案

　　同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事张伟坤回避表决）

　　8、关于独立董事郑峰的薪酬方案

　　同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事郑峰回避表决）

　　9、关于独立董事周岳江的薪酬方案

　　同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事周岳江回避表决）

　　10、关于其他高级管理人员（卫禾耕、王梓臣、李建文、应阳峰）的薪酬方案

　　因换届选举，卫禾耕于2025年8月不再担任董事职务，仍担任公司副总经理。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　11、关于离任董事兼总经理何匡的薪酬方案

　　同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事王莺妹回避表决）

　　12、关于离任独立董事柳志强的薪酬方案

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　13、关于离任副总经理王春华的薪酬方案

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　14、关于离任副总经理黄锦峰的薪酬方案

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　15、关于离任监事张小华的薪酬方案

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　16、关于离任监事戴会彬的薪酬方案

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　根据《上市公司治理准则》、公司薪酬政策等相关规定，同意公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案，该方案依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。2025年度薪酬按其实际任期计算并予以发放，薪酬情况请参考公司《2025年年度报告》中“第四节之四之3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中有关董事、监事的薪酬部分需提交公司2025年年度股东会审议，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　（八）审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》

　　根据《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营发展、并参考行业及地区薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体薪酬金额董事会提请股东会授权董事会薪酬与考核委员会根据其绩效考核结果综合确定。

　　公司薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事与该议案所议事项具有关联关系，全体回避表决，直接提交2025年年度股东会审议，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（九）审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　董事会认为，公司2025年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十）审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

　　为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟对纳入合并报表范围内的部分子公司提供担保，担保总额预计不超过人民币550,000万元，该担保额度可循环使用。其中对资产负债率未超过70%的部分子公司提供担保额度不超过377,000万元，对资产负债率超过70%的部分子公司提供担保额度不超过173,000万元。担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。同时提请股东会授权公司董事长全权代表公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。

　　《关于为子公司提供担保额度的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十四）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　根据公司资产规模和业务需求情况，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟开展额度不超过10,000万美元或等值其他外币（任一交易日最高合约价值）的外汇套期保值业务，主要品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品交易业务。上述额度可以循环滚动使用，但任一时点开展外汇套期保值业务的余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述额度。同时董事会提请股东会授权公司及各子公司经营管理层及其授权人士开展外汇套期保值业务，签订相关协议及办理其他相关事宜。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了额度或授权期限，则额度或授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十五）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十六）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　　同意公司及纳入合并报表范围内的子公司开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币10,000万元（不含期货标的实物交割款项）；任一交易日持有的最高合约价值不超过最近一期经审计净资产的50%。上述额度可以循环滚动使用，公司及子公司将根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了额度或授权期限，则额度或授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。董事会提请公司股东会授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行套期保值业务操作及管理。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十七）审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

　　根据业务发展需要，公司及纳入公司合并报表范围的子公司向相关金融机构申请累计余额不超过600,000万元综合授信额度，该额度将用于包括但不限于流动资金借款、票据承兑、固定资产贷款、项目贷款、信托融资、贸易融资及融资租赁的综合授信，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。该额度可循环使用。同时董事会提请股东会授权各公司法定代表人全权代表公司及子公司在额度范围内签订相关协议及办理其他相关事宜。该授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　（十八）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十九）审议通过了《2026年第一季度报告》

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2026年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的通知》

　　公司将于2026年5月18日15:00（星期一）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2025年年度股东会，审议提交股东会的相关议案。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于召开2025年年度股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第七次会议决议；

　　2、第七届审计委员会第四次会议决议；

　　3、第七届薪酬与考核委员会第二次会议决议；

　　4、第七届战略委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002326                  证券简称：永太科技                  公告编号：2026-027

　　浙江永太科技股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-46,100,649.82元，2025年度母公司实现净利润-83,340,916.73元。根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余公积，加上年初未分配利润1,392,756,850.11元，2025年年末母公司未分配利润为1,309,415,933.38元。2025年年末公司合并报表未分配利润为819,408,715.13元。

　　根据《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》及证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

　　公司2025年度未实现盈利，故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　根据《公司章程》第一百五十九条规定：（三）“公司现金分红的具体条件：在该年度实现盈利，累计未分配利润为正值且资产负债率小于70%的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利。”

　　鉴于公司2025年度未实现盈利，综合考虑公司目前行业现状、经营情况及未来发展需要，为保障公司后续生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润结转至下一年度。

　　公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第七次会议决议；

　　2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司董事会2026年4月28日

　　证券代码：002326           证券简称：永太科技         公告编号：2026-028

　　浙江永太科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟申请对外担保总额预计不超过人民币550,000万元，占公司最近一期经审计净资产的205.86%，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币173,000万元。敬请投资者注意投资风险。

　　公司于2026年4月27日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟对纳入合并报表范围内的部分子公司提供担保，担保总额预计不超过人民币550,000万元，该担保额度可循环使用，即为其向国内各类银行及其他机构的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁等）提供连带责任保证。其中对资产负债率未超过70%的部分子公司提供担保额度不超过377,000万元，对资产负债率超过70%的部分子公司提供担保额度不超过173,000万元。担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。同时提请股东会授权公司董事长全权代表公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日。担保额度具体分配情况如下：

　　单位：万元

　　注1：上表中比例合计数与各子项相加结果如有不一致是由于四舍五入原因造成的。

　　注2：因盐城永太新材料有限公司为2026年4月20日新设主体，暂无财务数据。基于谨慎性原则，将其归入资产负债率超过70%的统计区间。

　　二、 被担保人基本情况

　　单位：万元

　　三、 被担保人2025年度主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：资产总额与负债总额、净资产二者相加结果如有不一致是由于四舍五入造成的。

　　四、 被担保人2026年第一季度主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：资产总额与负债总额、净资产二者相加结果如有不一致是由于四舍五入造成的。

　　五、董事会意见

　　本次担保的对象为纳入合并报表范围内的子公司，公司对其提供担保不会影响公司利益；公司对子公司的担保无反担保，其中为控股子公司提供的担保公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。本次担保的事项是为了满足其经营所需流动资金需求，有利于其长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司本次拟申请对外担保总额预计不超过人民币550,000万元，占公司最近一期经审计净资产的205.86%。截至本公告日，因子公司部分担保已到期，公司累计对子公司的担保余额为人民币356,716.33万元，占公司最近一期经审计净资产的133.51%。公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　公司第七届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002326          证券简称：永太科技         公告编号：2026-029

　　浙江永太科技股份有限公司

　　关于开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保障公司生产经营稳定，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种仅限于境内商品期货交易所挂牌交易并与公司生产经营有直接关系的碳酸锂期货品种，拟使用保证金金额不超过人民币10,000万元（不含期货标的实物交割款项）；任一交易日持有的最高合约价值不超过最近一期经审计净资产的50%。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

　　2、已履行的审议程序：该事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　3、风险提示：商品期货套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动性风险、内部控制风险及技术风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）开展商品期货套期保值业务，具体情况如下：

　　一、开展商品期货套期保值业务情况概述

　　1、交易目的

　　为降低公司锂电材料产品主要原材料碳酸锂的价格波动给公司带来的经营风险，保障生产经营稳定，公司及子公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。

　　公司及子公司开展商品期货套期保值业务以现货需求为依据，不以投机为目的，可以充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避由于原材料价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，具有必要性。

　　2、交易金额

　　公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币10,000万元（不含期货标的实物交割款项）；任一交易日持有的最高合约价值不超过最近一期经审计净资产的50%。上述额度可以循环滚动使用，但任一时点开展商品期货套期保值业务的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述额度。

　　3、交易方式

　　公司及子公司开展的商品期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的碳酸锂期货品种，严禁以追逐利润为目的进行的任何投机交易。

　　4、业务授权及交易期限

　　公司拟提请股东会授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展商品期货套期保值业务，并按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行套期保值业务操作及管理。上述额度及授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了额度或授权期限，则额度或授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

　　5、资金来源

　　本次交易的资金来源于自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。

　　二、审议程序

　　2026年4月27日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，本事项尚需提交2025年年度股东会审议。

　　三、交易风险分析及风险控制措施

　　（一）交易风险分析

　　公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低产品市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

　　1、市场风险

　　理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

　　2、政策风险

　　如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

　　3、流动性风险

　　期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能使公司面临实际交易结果与方案设计出现较大偏差的结果，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

　　4、内部控制风险

　　期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

　　5、技术风险

　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，能够有效地保证商品期货套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司及子公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制相关风险。

　　2、公司合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在股东会批准的权限内办理公司商品期货套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。

　　3、公司商品期货套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。

　　4、公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

　　四、交易相关会计处理说明

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第七次会议决议；

　　2、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002326          证券简称：永太科技         公告编号：2026-030

　　浙江永太科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效管理外币资产，增强财务稳健性，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作开展外汇套期保值业务。拟开展的外汇套期保值业务主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品交易业务。拟开展额度不超过10,000万美元或等值其他外币（任一交易日最高合约价值）的外汇套期保值业务，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

　　2、已履行的审议程序：该事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　3、风险提示：公司及子公司开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但也可能存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、收付款预测风险、履约风险等。

　　公司于2026年4月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，具体情况如下：

　　一、开展外汇套期保值业务情况概述

　　（一）交易目的

　　公司及子公司的出口业务较多，为有效管理外币资产，增强财务稳健性，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作开展外汇套期保值业务。

　　（二）交易金额

　　根据资产规模和业务需求情况，公司及子公司拟开展不超过10,000万美元或等值其他外币（任一交易日最高合约价值）的外汇套期保值业务。上述额度可以循环滚动使用，但任一时点开展外汇套期保值业务的余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述额度。

　　（三）主要涉及的币种和业务品种

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，主要包括美元、欧元、英镑等。公司拟开展的外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品交易业务。

　　（四）期限及授权

　　公司拟提请股东会授权公司及各子公司经营管理层及其授权人士开展外汇套期保值业务，签订相关协议及办理其他相关事宜。上述额度及授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了额度或授权期限，则额度或授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

　　（五）资金来源

　　本次交易的资金来源于自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。

　　二、审议程序

　　2026年4月27日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本事项尚需提交2025年年度股东会审议。

　　三、交易风险分析及风险控制措施

　　（一）交易风险分析

　　公司及子公司开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但也会存在一定的风险，具体如下：

　　1、内部控制风险

　　远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　2、汇率波动风险

　　在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　3、收付款预测风险

　　公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

　　4、履约风险

　　因交易对手信用等级、履约能力或其他原因导致的到期无法履约风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》，能够有效地保证外汇套期保值相关业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司及子公司将严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制相关风险。

　　2、公司及子公司将密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇套期保值策略，最大限度地避免汇兑损失。

　　3、公司及子公司将加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，努力将客户违约风险控制在最小的范围内。

　　4、公司及子公司将慎重选择与具有合法资格且实力较强的商业银行或其他金融机构开展业务，规避可能产生的履约风险。

　　四、交易相关会计处理说明

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第七次会议决议；

　　2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月28日