兴业皮革科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002674             证券简称：兴业科技            公告编号：2026-010

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　不适用。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　不适用。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事天然牛皮革的研发、生产与销售。主要产品为鞋包带用皮革、汽车内饰用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。公司在鞋包带用皮革领域，产品定位于中高端，主要满足国内外知名品牌的需求，如adidas、REDWING、COLEHAAN、PUMA、ALDO、H＆M、ZARA 、CLARKS、丽荣、森达、红蜻蜓、菲安妮、利郎、际华集团、康奈、奥康、雅氏等均为公司的客户。公司控股子公司宏兴汽车皮革主要从事汽车内饰用皮革的研发、生产和销售，目前已与国内多家汽车品牌建立合作关系，如理想汽车、蔚来汽车、江淮汽车、奇瑞汽车、吉利汽车等，并已供应上述主机厂的多款车型。控股二级子公司宝泰皮革主要从事二层皮深加工，其主要产品为二层皮革和二层皮胶原产品原料。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　否。

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　不适用。

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　不适用。

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　不适用。

　　三、重要事项

　　不适用。

　　证券代码：002674            证券简称：兴业科技            公告编号：2026-018

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　1、主要资产、负债情况分析

　　单位：元

　　2、主要损益项目分析

　　单位：元

　　3、现金流分析

　　单位： 元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　不适用。

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　不适用。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用

　　三、其他重要事项

　　2023年4月22日公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议 ，审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。上述事项于2023年5月16日经公司2022年度股东大会审议通过。

　　2023年5月30日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，董事会认为公司2023年股票期权激励计划的首次授予条件已经成就，同意将本激励计划首次授予日确定为2023年5月30日，并同意按8.19元/份的行权价格向符合授予条件的251名激励对象授予1,340万份股票期权。

　　2023年6月27日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司实施了2022年年度权益分派方案，具体分配方案为：以公司现有总股本291,862,944股为基数，向全体股东每10股派5.00元（含税）现金红利。据此，公司董事会同意2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格由8.19元/份调整为7.69元/份。

　　2023年7月10日经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2023年度股权激励计划首次授予部分股票期权的登记工作，向245名激励对象首次授予股票期权1,330万份。

　　2024年4月18日，公司召开第六届董事会第四次临时会议和第六届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，董事会认为公司2023年股票期权激励计划的预留授予条件已经成就，同意将本激励计划预留授予部分的授予日确定为2024年4月18日，并同意按7.69元/份的行权价格向符合授予条件的30名激励对象授予85万份股票期权。

　　2024年5月9日经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2023年度股权激励计划预留授予部分股票期权的登记工作，向30名激励对象授予预留股票期权85万份。

　　2024年7月24日公司召开了第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

　　鉴于公司实施了2023年年度权益分派方案，具体分配方案为：以公司现有总股本291,862,944股为基数，每10股派6.00元（含税）现金股利，公司2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格由7.69元/份调整为7.09元/份。

　　鉴于本次激励计划首次授予中11名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司对该11名激励对象已获授但尚未行权的35.5万份股票期权进行注销。此外由于公司2023年度较2022年度净利润增长率为32.16%，介于30%至50%之间，本次激励计划首次授予第一个行权期的公司层面行权比例为80%，因此公司需注销剩余激励对象已获授但尚未行权的103.56万份股票期权，本次共计注销139.06万份股票期权。

　　公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，首次授予部分的234名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计414.24万份，占公司总股本比例约为1.42%。根据可交易日及行权手续办理情况，本激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权期限为2024年8月9日至2025年5月29日。

　　2025年6月14日公司召开第六届董事会第九次临时会议、第六届监事会第三次临时会议，审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因行权期届满激励对象未行权，部分激励对象离职以及激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期考核条件未成就，公司对2023年股票期权激励计划506.29万份股票期权进行注销。上述股票期权注销事宜已于2025年6月19日办理完毕。

　　截至 2025年5月29日收盘，本次激励计划首次授予第一个行权期的可行权期限已届满，可行权期内激励对象共计可自主行权414.24万份，到期未行权45.44万份。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：兴业皮革科技股份有限公司

　　2026年3月31日

　　单位：元

　　法定代表人：吴华春                           主管会计工作负责人：孙辉永                  会计机构负责人：李光清

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：吴华春                                   主管会计工作负责人：孙辉永             会计机构负责人：李光清

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　不适用。

　　（三） 审计报告

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2026年04月25日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2026-009

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年4月15日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2026年4月25日（星期六）上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室召开，会议由董事长吴华春先生主持，本次会议应参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2025年年度报告》及摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东会审议。

　　2、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》。

　　3、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东会审议。

　　4、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

　　本议案还需提交年度股东会审议。

　　5、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东会审议。

　　6、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告的议案》。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核验，并做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《兴业皮革科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2025年度社会责任报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2025年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东会审议。

　　10、全体董事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》，其中董事吴华春先生、孙辉永先生、柯金鐤先生、蔡宗妙先生、向友香女士回避表决。

　　本议案还需提交年度股东会审议。

　　11、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事孙辉永先生回避表决。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于2026年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东会审议。

　　14、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司为子公司提供担保额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东会审议。

　　15、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东会审议。

　　16、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2026年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　17、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东会审议。

　　18、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东会审议。

　　19、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》。

　　《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　20、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　21、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2025年度股东会的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议审核意见；

　　3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本次会议相关议案的报告；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日