广州弘亚数控机械集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002833                             证券简称：弘亚数控                              公告编号：2026-013

　　转债代码：127041                             转债简称：弘亚转债

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是R 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2025年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要业务

　　弘亚数控作为国内家具装备研发、生产、销售及服务的行业领军企业，凭借多年自主研发能力及深厚的制造经验，致力于创新和技术升级，为家具企业智能化生产提供全系列数控制造装备、自动化生产线和整厂智能制造一站式解决方案。公司在中国和意大利设立研发制造基地，携手全球130多家经销商合作开展业务，业务遍及70多个国家和地区。

　　（2）公司主要产品

　　公司主要向客户提供应用于板式家具、实木家具、木门等多系列家具机械设备和自动化生产线解决方案，主要包括开料、封边、钻孔、分拣、包装、研磨、曲面加工等设备及其机器人自动化生产线，木门规方四边锯、封边、门锁加工等设备及机器人自动化生产线。

　　①板式家具装备

　　· 仓储系列

　　智能料库集成轨道机器人及阵列式多层货架，双排垂直布局节省空间，支持多品类板材分区存储，可进行货架仓位动态调整，简单高效。配备智能管理系统，自动匹配排产需求精准输送至产线，不间断供料，提升整线运营效率。

　　· 开料系列 — 数控裁板锯

　　数控裁板锯是家具生产中将板材进行精准裁切的智能化开料设备，凭借高效、精密、便捷的优势，为下游客户提供精准裁切方案。设备可对接订单数据，通过智能AI算法优化裁板方案，提升原材料利用率，适配定制化与批量化生产，助力下游企业降本增效。系列产品涵盖超高速、前后上料、纵横锯切中心、机器人数控裁板锯单元、机器人锯切工作站等，适配不同产能需求，彰显产品多元化优势。

　　· 开料系列 — 智能加工中心

　　智能加工中心是公司面向定制家居智能制造领域推出的核心装备系列，具备对人造板、实木等多种材料的柔性加工能力。该系列设备基于多轴联动控制技术，并与前端CAD/CAM设计软件深度集成，支持镂铣、侧铣、钻孔、锯切及自由曲面加工等复杂工艺，可满足多样化、高复杂度的生产需求。主要产品包括平台式三轴/四轴加工中心、PTP加工中心、智能钻切一体线、智能开料中心等。

　　· 封边系列

　　封边机主要应用于衣柜、橱柜、木门、办公家具等板式家具的封边工艺。封边工序是板式家具加工的重要环节，不仅影响家具的使用寿命、环保性能，还影响家具的整体质感和外观。封边机主要有磁悬浮高速柔性封边机、高定门板封边机、柔性端头封边机、智能封边机、双端封边机、木门封边机、斜边封边机、软成型封边机、高速精密双端封连线等。

　　· 钻孔系列

　　数控钻系列产品主要应用于板式家具智能化生产环节，专注于板材工件的钻孔、开槽及铣型等工序加工，可高效完成铰链孔、连接件预埋孔、拉手槽、隐形连接件槽、切角、镂空等各种工艺制程。依托国内外家居市场分层需求与行业迭代趋势，公司持续强化自主研发与产品矩阵布局，构建多场景、多制式的数控钻孔智能装备体系，核心产品涵盖六面数控钻孔中心、复合加工数控钻孔中心、通过式数控钻孔中心、双工位数控钻孔中心、机器人上料柔性钻孔工作站等，适配不同产能规模、工艺复杂度及国际化应用场景，赋能家居制造提质增效与柔性化转型升级。

　　· 分拣系列

　　水平式吸盘分拣线是集升降机械手、缓存架、输送线体及中控系统于一体的自动化生产线。依托总线控制、视觉识别与自主研发控制系统，结合智能分包算法，整合订单数据与分拣规则，革新板件分拣技术，实现从人工到无人化、数字化、智能化的转型，显著降低错漏单与破损风险，提升作业效率、人力效能及场地利用率。

　　· 包装系列

　　智能包装线，是一套汇集了柔性组包、智能测量、数控裁纸、动态组箱、高速封箱等高度自动化包装设备。通过自主研发的控制系统软件，对包装工艺的整个流程进行智能化管理，能够全程实时监控产线内各设备的作业状况。同时，依靠数据采集和精细分析，科学合理地分配包装任务，有效提高生产效率；应用智能测量技术搭配数控裁纸系统，深度优化裁切工艺，显著提高包装材料利用率，切实降低人工成本，全面提升包装质量，助力家具厂提升品牌综合竞争力。

　　· 木门系列

　　木门生产线由木门主机和自动化输送设备组合而成，通过不同的主机和输送设备组合成柔性木门生产解决方案，以解决客户对大规模定制化、个性化的自动化生产需求。

　　· 砂光系列

　　砂光机是通过砂带、砂盘或砂布条等磨具对家具工件表面进行磨削加工的机械装备。主要用于消除前道工序留下的刀纹、提高表面光洁度、实现定厚加工以及为后续涂装、贴面等工艺做准备。其核心功能包括三个方面：一是定厚砂削，在板面上均匀去除一层材料，确保厚度一致；二是表面精细砂光，消除刀纹使表面美观光洁；三是砂毛处理，提高装饰板与基材的胶合强度。

　　· 实木五轴加工中心

　　多轴加工中心核心优势在于可对复杂曲面工件完成一次装夹后的全工序加工，无需反复调整工装夹具。同时，设备兼具超高加工精度、卓越生产效率与灵活工艺适配性，从根本上提升加工品质、缩短生产周期、降低综合成本。

　　· 智能制造解决方案

　　公司专注家具制造自动化解决方案，聚焦行业痛点，以控制系统、视觉识别和结构设计等关键技术为引擎，自主研发了五轴机器人、四轴机器人、两轴机器人等多款家具制造专用机器人产品。开发的高度集成化智能软件，简化了传统多工艺、多系统操作的复杂模式，高效服务于家具制造中上下料、搬运、码垛等环节。可提供从方案设计、技术支持到生产制造一站式机器人OEM/ODM服务，助力实现柔性生产与批量定制需求。通过智能机器人技术革新传统生产模式，将人力密集型工序转化为高效智能化流程，推动家具制造从数控生产向智能制造一体化的现代生产模式迈进。

　　②精密零部件系列

　　公司控股子公司丹齿精工长期专注于高精度齿轮、减速器及精密传动总成的研发与制造，凭借持续的高强度研发投入，全面掌握了从材料处理、精密加工到啮合仿真、总成装配的全流程核心技术，其关键产品在精度、寿命、噪音及可靠性等方面均达到国际先进水平，成功打破了高端家具装备领域对进口传动部件的长期依赖。基于核心部件高精度、高刚性和高可靠性的共性优势，丹齿精工展现出强大的跨界拓展能力，产品目前已应用于工业机器人、精密机床、低空经济及风电等多个战略性新兴产业：伺服电机齿轮轴和螺旋锥齿轮服务于机器人关节和精密传动系统；高强度轻量化齿轮及减速机构应用于飞行器动力传动；高负载齿轮部件用于风电偏航、变桨系统及传动链，满足清洁能源装备对可靠性的严苛要求。丹齿精工未来将精准卡位机器人、低空经济、风电等高增长赛道，与公司形成了良好的产业协同与正向循环。

　　（3）公司所处行业情况

　　家具装备行业属于家具产业链的细分领域，主要分布在德国、意大利和中国。弘亚数控目前市场占有率排名全国第一、全球前五，是全球行业内净利润水平最高的家具装备企业之一。目前部分产品技术性能已经非常接近甚至超越德国和意大利的先进水平。产品的价格仅为国外同类产品的二分之一甚至三分之一，具有比较突出的性价比优势。在板式家具机械领域，弘亚数控是当前中国唯一一家同时在封边、钻孔、裁切、加工中心四大核心品类，实现市场份额全面领先的企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中证鹏元资信评估股份有限公司于2025年5月28日出具了《2021年广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AA-，维持评级展望为稳定，维持“弘亚转债”的信用等级为AA-。上述评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　根据本公司2025年12月29日第五届董事会第十三次会议通过的《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司于2026年3月17日完成了2025年股票期权激励计划首次授予登记工作，向190名激励对象授予1,144.50万份股票期权，行权价格11.99元/份。

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司

　　法定代表人：李茂洪

　　2026年4月28日

　　证券代码：002833                          证券简称：弘亚数控                       公告编号：2026-019

　　转债代码：127041                          转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R 适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R 适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州弘亚数控机械集团股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李茂洪                主管会计工作负责人：许丽君                  会计机构负责人：邹勘华

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李茂洪                主管会计工作负责人：许丽君                  会计机构负责人：邹勘华

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R 否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

　　2026年04月28日

　　证券代码：002833                             证券简称：弘亚数控                     公告编号：2026-014

　　转债代码：127041                             转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 审议程序

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、 利润分配预案基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司的净利润为256,406,232.23元，按10%的比例提取法定盈余公积金25,640,623.22元后，加上母公司2025年期初未分配利润1,635,247,976.56元，减去2025年实施的利润分配296,962,098.40元，母公司2025年期末可供分配的利润为1,569,051,487.17元。截至2025年12月31日，合并报表可供分配利润为1,937,745,012.70元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为1,569,051,487.17元。

　　公司拟以实施2025年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司2026年3月31日的总股本424,232,258股进行测算，本次现金分红总金额预计为254,539,354.80元（含税）。

　　2025年度公司未实施股份回购，若本次利润分配预案经股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为381,808,934.40元，占当年归属于母公司股东净利润的比例预计为88.67%。

　　在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

　　三、 现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　其他说明：

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红总金额为1,187,847,047.80元人民币，占最近三个会计年度平均净利润512,656,403.88元人民币的231.70%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司高质量、可持续发展。

　　公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为298,949,096.82元、336,920,860.83元，分别占总资产的比例为7.22%、7.83%。

　　四、 相关风险提示

　　本次利润分配方案需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1.《2025年度审计报告及财务报表》

　　2.《第五届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002833                          证券简称：弘亚数控                       公告编号：2026-015

　　转债代码：127041                          转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司

　　关于2026年中期现金分红规划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年4月27日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、 2026年中期现金分红规划

　　为了更好地回报投资者，提请股东会授权董事会在满足现金分红条件下，综合考虑各种因素制定2026年具体的中期现金分红方案。

　　1、2026年中期现金分红条件

　　中期现金分红相应期间归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为正。

　　2、2026年中期现金分红规划

　　不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%。

　　3、为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下制定具体的2026年中期分红方案，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　二、 相关风险提示

　　本次利润分配方案需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　三、 备查文件

　　《第五届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002833                             证券简称：弘亚数控                     公告编号：2026-016

　　转债代码：127041                             转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司

　　关于2026年度董事及高级管理人员薪酬

　　方案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合自身实际经营情况，参照所处行业及地区的薪酬水平，由董事会薪酬与考核委员会制定了公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月27日，召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、 适用对象

　　公司董事及高级管理人员。

　　二、 适用期限

　　董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

　　三、 薪酬标准

　　1、非独立董事

　　（1）非独立董事（含职工董事）在公司担任高级管理人员的，按高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行领取董事津贴。非独立董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司（含子公司）担任的具体职务领取薪酬，其薪酬结构、绩效薪酬占比、薪酬发放方式按照高级管理人员方式执行，不再另行领取董事津贴。

　　（2）非独立董事未在公司担任高级管理人员、未在公司（含子公司）担任职务的，不领取董事津贴。

　　2、独立董事

　　公司独立董事的津贴为每人每年人民币6万元（税前），津贴每半年发放一次。

　　3、高级管理人员

　　公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　（1）基本薪酬：基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放。

　　（2）绩效薪酬：绩效薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，可在月度、季度、半年度及年度结束后基于审慎的原则进行发放，并预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度报告披露和绩效评价后支付。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

　　（3）中长期激励：与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩，包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划、长期业绩薪酬等。具体方案由公司另行制定。

　　四、 其他规定

　　1、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述人员绩效工资部分视公司年度经营情况，实际支付金额会有所浮动。

　　3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

　　五、 备查文件

　　1.《第五届董事会第十五次会议决议》

　　2.《第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议记录》

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002833                             证券简称：弘亚数控                     公告编号：2026-020

　　转债代码：127041                             转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司

　　关于变更公司注册地址、注册资本及

　　修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 关于公司注册地址变更

　　为适应公司发展需求，结合公司实际运营情况，公司拟变更注册地址由原“广州市黄埔区云埔工业区云开路3号”变更为“广州市黄埔区瑞祥大街81号”。

　　二、 关于公司注册资本变更

　　根据截至2026年3月31日公司可转换公司债券转股情况，公司注册资本拟由原人民币42,423.1297万元变更为42,423.2258万元，对应总股本由42,423.1297万股变更为42,423.2258万股。

　　三、 关于《公司章程》条款修订

　　根据法律法规相关规定，结合上述情况，公司拟对《广州弘亚数控机械集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行相应修订。本次修订条款对照表如下：

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

　　四、 关于后续办理安排

　　本次变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，同时提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002833                             证券简称：弘亚数控                     公告编号：2026-021

　　转债代码：127041                             转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决议，公司决定于2026年05月18日召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月12日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日（2026年05月12日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　3、提案8.00属于特别决议事项，须获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年05月15日上午9:00-11:30，14:00-17:00。

　　2、登记地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号广州弘亚数控机械集团股份有限公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件，代理人有效身份证件，授权委托书（见附件2）办理登记；

　　（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明，营业执照复印件（盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证，营业执照复印件（盖公章），法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）办理登记。

　　（4）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2026年05月15日17:00送达），不接受电话登记。

　　4、会议联系方式

　　联系人：莫晨晓、周旭明

　　电话号码：020-82003900    传真号码：020-82003900

　　电子邮箱：investor@kdtmac.com

　　邮编：510530

　　5、本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　《第五届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

　　2026年04月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362833”，投票简称为“弘亚投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州弘亚数控机械集团股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　特别说明事项：

　　1．对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　3．授权期限：自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　签署日期：           年         月         日