广州弘亚数控机械集团股份有限公司 关于召开2025年度网上业绩说明会的公告

　　证券代码：002833                             证券简称：弘亚数控                     公告编号：2026-022

　　转债代码：127041                             转债简称：弘亚转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日披露了《2025年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，加强与投资者的沟通，公司定于2026年5月11日（星期一）下午15:30—17:00在全景网举办2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　一、 业绩说明会安排

　　1、召开时间：2026年5月11日（星期一）下午15:30—17:00

　　2、召开方式：采用网络文字会议的方式。

　　3、参会方式：投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　4、公司出席人员：公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人及相关高管将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。

　　二、 投资者问题征集

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度网上业绩说明会对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002833                             证券简称：弘亚数控                     公告编号：2026-017

　　转债代码：127041                             转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司

　　关于续聘公司2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　公司于2026年4月27日召开了第五届董事会审计委员会第八次会议和第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，该议案需提交公司股东会审议通过后方可实施。具体内容如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户73家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：许萍

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：蔡红

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：李萍

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人及项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2025年度审计费用总额为88万元人民币，其中年报审计费用为68万元人民币，内控审计费用为20万元人民币，较2024年度审计费用均未发生变化。2026年度审计费用由公司股东会授权公司管理层综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及立信为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与立信协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，在2025年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2025年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年4月27日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.《第五届董事会第十五次会议决议》

　　2.《第五届董事会审计委员会第八次会议记录》

　　3.《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002833                             证券简称：弘亚数控                     公告编号：2026-012

　　转债代码：127041                             转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2026年4月16日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

　　2、会议于2026年4月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

　　3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

　　4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会审议情况

　　经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

　　1、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》；

　　3、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职；董事会对现任独立董事独立性进行了评估，认为公司独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

　　《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　《关于2025年度利润分配预案的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年中期现金分红规划的议案》；

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法规要求，同时为简化分红程序，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下制定具体的2026年中期分红方案，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　《关于2026年中期现金分红规划的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2025年度内部控制评价报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》；

　　董事李茂洪、陈大江、刘风华、蒋秀琴、黄旭、吴海洋回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、 会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》；

　　独立董事杨禾、林桂成、林雪峰回避表决。

　　董事会薪酬与考核委员会因关联委员回避表决，非关联委员人数不足半数，本议案直接提交公司董事会审议。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、 会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　董事李茂洪、陈大江、刘风华回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2026年第一季度报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

　　为适应公司发展需要，结合公司实际运营情况，以及可转换公司债券转股情况，公司拟变更注册地址及注册资本，并同步修订《公司章程》相应条款。注册地址拟由原“广州市黄埔区云埔工业区云开路3号”变更为“广州市黄埔区瑞祥大街81号”；注册资本根据截至2026年3月31日公司可转换公司债券转股情况，拟由原42,423.1297万元变更为42,423.2258万元，对应总股本拟由42,423.1297万股变更为42,423.2258万股。基于上述变更事项，公司将对《公司章程》中涉及公司住所、注册资本、总股本等相关条款进行修订。

　　本议案需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。

　　《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》和修订后的《公司章程》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

　　《董事、高级管理人员离职管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　17、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

　　《关于召开2025年年度股东会的通知》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1.《第五届董事会第十五次会议决议》

　　2.《第五届董事会战略委员会第三次会议记录》

　　3.《第五届董事会审计委员会第八次会议记录》

　　4.《第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议记录》

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日