深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：002047          证券简称：*ST宝鹰          公告编号：2026-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议通知于2026年4月24日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2026年4月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李鹏先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果事前审议通过。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-039）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第四十次会议决议；

　　2、第八届董事会审计委员会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002047         证券简称：*ST宝鹰       公告编号：2026-040

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　2026年第一季度主要经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度主要经营情况如下：

　　一、2026年第一季度订单情况

　　单位:人民币万元

　　二、其他说明

　　以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日