昆明云内动力股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

　　证券代码：000903             证券简称：ST云动              编号：2026—018号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将申请综合授信相关事宜公告如下：

　　一、申请综合授信额度情况概述

　　1、授信额度：根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公司及控股（全资）子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币750,000万元的综合授信额度。

　　2、授信对象：各商业银行以及其他金融机构。

　　3、办理截至时间：2027年7月31日

　　4、使用方向：补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金和项目建设资金需求。

　　5、使用方式：包括但不限于通过流动资金借款、签发银行承兑汇票、供应链融资（包含应收账款、票据质押融资）、项目贷款、融资租赁等业务。

　　6、授权给控股（全资）子公司使用的额度，子公司每次申办授信额度内的相关业务时，根据股东会授权，由子公司董事会办理，并需获得子公司董事长出具的相应单项授权委托书。

　　二、决策程序及组织实施

　　本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　在综合授信额度和授信期限内，由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷。为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、信用证融资、供应链融资和开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司财务管理部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

　　三、对公司的影响

　　本次申请综合授信额度是为了满足公司及控股（全资）子公司生产经营和发展的需要，合理使用间接融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

　　四、备查文件

　　第七届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十八日

　　证券代码：000903             证券简称：ST云动              编号：2026—017号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司2025年度财务报告审计意见为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，2025年度内部控制审计意见为标准的无保留意见；

　　2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

　　3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议；

　　4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构（含控股子公司的审计）。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

　　2024年度经审计的业务收入203,338.19万元，其中审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元；2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等等，审计收费总额22,208.86万元。中兴华所在制造业行业上市公司审计客户103家。

　　2、投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任，部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：卓丹女士，2017年成为中国执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在中兴华所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。

　　签字注册会计师：汪军先生，2009年成为中国执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在中兴华会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年来为6家上市公司和1家挂牌公司签署审计报告。

　　项目质量控制复核人：王克亮先生，2009年成为中国执业注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2022年开始在中兴华所执业。2023年开始为本公司提供复核服务，近三年为12家上市公司提供年报复核服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2026年审计费用预计为150万元人民币，其中财务审计费用95万元人民币，内部控制审计费用55万元人民币，具体金额以实际合同约定为准。

　　中兴华所审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。本期审计费用较上期审计费用无变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司于2026年4月21日召开的审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对中兴华所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中兴华所为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构（含控股子公司的审计）。

　　2、董事会审议情况

　　根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，并经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，同意续聘中兴华所为公司2026年度的财务审计机构及内部控制审计机构（含控股子公司的审计），开展2026年度财务及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况签署相关协议和文件。

　　3、生效日期

　　本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司审计委员会2026年第二次会议决议；

　　3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十八日

　　证券代码：000903                证券简称：ST云动                 编号：2026-020号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司实收股本为1,934,844,410.00元，公司合并财务报告净利润为-993,906,133.12元，未分配利润为-3,926,150,266.25元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东会审议。

　　二、亏损原因

　　2025年，在“双碳”战略深入推进、行业结构持续调整的背景下，商用车发动机市场面临新能源渗透率提升、竞争加剧等多重挑战，公司传统业务规模与盈利空间承压。为加快转型升级与市场布局，公司保持了较高的研发投入，且受前期亏损影响公司财务费用持续处于高位，导致公司日常经营产生的营业收入不足以覆盖营业成本及期间费用，报告期内净利润仍为负值。

　　面对外部挑战，公司围绕产品优化、管理提效、新业拓展与海外布局综合施策，推动经营质量改善。产品方面，通过结构优化与国产供应链替代，实现单台发动机毛利率的同比提升；管理方面，全面推行精细化与费用管控，期间费用实现同比下降，并通过加强营运资金管理提升效率；新兴业务方面，无人智驾物流车、智能割胶机等逐步形成销售增量；国际市场方面，依托技术合作与服务网络建设稳步拓展海外市场。在全体员工的共同努力下，通过上述多维度、系统性的举措，公司经营状况得到改善，2025年实现利润总额-99,060.07万元，同比减亏22,112.76万元；归属于上市公司股东的净利润-98,966.87万元，同比减亏22,745.89万元，亏损幅度较去年同期收窄。

　　三、应对措施

　　（一）聚焦发动机主业，降本增效，提升产品盈利能力

　　一方面稳固主营业务基本盘。车用柴油机按专项方案细化营销策略、强化品牌推广，全力拓展全自主可控产品市场；非道路柴油机巩固传统优势、提升装机占比，积极开拓新领域，加快向 “大马力大厂” 转型；车用汽油机聚焦二三四线城市物流市场精准发力；燃气机优化产品结构、开发重点车型、拉动终端订单；同时强化与控股股东各子公司技术协同，扎实推进国七、油耗及非道路五阶段等核心技术预研。另一方面持续推进新能源产品产业化，以市场需求为导向实现专用混动发动机量产，聚焦冷链、重载、专用车等细分市场争取批量订单，加快天然气增程、非道路增程产品开发，推动产品标准化、平台化。此外，深化国际市场布局，加速海外渠道拓展，提升海外服务能力，依托国际公司与代理商推动各型产品出口大幅提升。

　　通过上述举措，持续优化发动机产品结构，着力提高高毛利发动机产品销量占比，通过供应链集中采购、生产工艺精益化管理有效降低制造成本，全面提升产品毛利率与整体盈利水平。

　　（二）积极推动新兴业务规模化应用，实现创收增利

　　无人智驾装备方面，公司与国内一流无人驾驶企业达成战略合作，共同开发多场景车型，构建完善的产品与运维体系，加快相关项目商业化进程。智能农机装备方面，产品自2025年投放市场后销量稳步增长，已在海南建成示范胶园，并计划在泰国、越南、印尼等国际市场试运行。

　　持续加大无人智驾和智能农机等新兴业务项目的技术研发与市场推广力度，积极推动新兴业务产品规模化应用，实现创收增利。

　　（三）多措并举改善经营现金流，为公司稳健经营提供资金保障

　　持续加大应收账款催收力度，加快盘活与处置闲置资产，多渠道回笼资金，切实提升资金使用效率。同时主动加强与各债权银行及金融机构沟通对接，积极推进融资续贷、债务展期等工作，不断优化融资结构、稳定流动性支持，有效缓解偿债压力，为公司稳健经营与持续发展提供坚实资金保障。

　　（四）积极探索符合公司自身发展的资本运作模式，增强抗风险能力与持续经营能力

　　探索符合公司自身发展的资本运作模式，通过资本手段多渠道提升资产质量与盈利水平，同时积极争取控股股东云南云内动力集团有限公司在可预见的未来为公司提供必要的财务支持与资源保障，稳步增加公司净资产规模，优化公司资本结构，增强抗风险能力与持续经营能力。

　　四、备查文件

　　第七届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十八日

　　证券代码：000903                证券简称：ST云动          公告编号：2026—025号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　关于累计诉讼、仲裁情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报表进行了审计，并于2026年4月24日出具2025年度审计报告。经审计，公司截至2025年12月31日的净资产由期初16.47亿元降至6.56亿元，致使公司及其控股子公司诉讼、仲裁金额占公司最近一期经审计净资产的比例上升。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将具体情况公告如下：

　　一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁案件金额合计 18,242.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的27.82% (即截至2025年12月31日经审计净资产)。

　　其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件合计涉案金额为 9,146.46万元，占本次累计诉讼、仲裁案件总金额13.95%；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为 9,096.52万元，占本次累计诉讼、仲裁案件总金额的13.87%。

　　上述累计诉讼、仲裁案件中，不存在单项涉案金额超过1,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

　　二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

　　三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　公司及控股子公司作为原告的诉讼事项，公司通过积极采取诉讼等法律手段维护合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权益。

　　鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时案件的实际情况进行相应的会计处理。同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，并积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、累计诉讼、仲裁案件情况统计表；

　　2、法院相关文书等。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十八日

　　证券代码：000903             证券简称：ST云动              编号：2026—016号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第二十次会议审议《关于兑现公司董事、高管人员2025年年度薪酬及制定＜董事、高级管理人员薪酬方案＞的议案 》，由于全体董事回避表决，该议案将直接提交2025年年度股东会审议。

　　为进一步完善和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续、健康发展，依据国家相关法律、法规规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬方案》，具体内容如下：

　　一、适用对象

　　本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事、职工代表董事）及高级管理人员，高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、公司董事会及《公司章程》认定的其他高级管理人员。

　　二、适用期限

　　董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

　　三、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，根据其担任的具体职务，按公司内部薪酬与绩效管理制度领取薪酬。未担任管理职务的董事，不领取董事津贴，但按《公司法》和《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

　　2、公司独立董事领取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过，除此之外不再享受公司的其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　1、基本薪酬：基本薪酬按照昆明市属企业上年度在岗职工平均工资的2倍以内计发，由董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的岗位职责分工、责任大小、能力水平、工作难易程度等因素合理确定，基本薪酬按月发放。

　　2、绩效薪酬：按照昆明市属企业上年度在岗职工平均工资的8倍以内计发，由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标完成情况合理确定。绩效薪酬不低于20%的部分在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

　　3、中长期激励：中长期激励包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、任期激励或其他奖励等。由公司根据实际需要制定激励方案。其中，任期激励按照个人履职期内基本薪酬和绩效薪酬总和的30%以内计发，并在任期考核结束后分期兑现、递延支付，考核当年兑现40%，第二年兑现30%，第三年兑现30%。

　　四、其他说明

　　1、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或者因公司工作需要发生职务变动、岗位调整的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

　　3、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二六年四月二十八日

　　证券代码：000903             证券简称：ST云动              编号：2026—019号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　关于计提信用和资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于计提信用和资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备共计136,115,541.14元，明细如下表：

　　单位：元

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　（一）信用减值准备

　　报告期末，公司根据以前年度的历史信用损失，并考虑2025年度的情况和前瞻性信息，作为计量应收账款预期信用损失的会计估计政策，经测算，公司2025年度按照信用风险组合计提应收账款坏账准备-567.56万元；同时，因考虑到与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁以及有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项，2025年度按照单项计提应收账款坏账准备4,414.83万元，转回应收账款坏账准备152.23万元。

　　报告期末，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失，经考虑不同组合的信用风险特征后，公司本期计提其他应收款坏账准备3.58万元。

　　（二）资产减值准备

　　1、计提预付款项坏账损失的事项

　　公司于资产负债表日对存在减值迹象的预付款项按预计发生损失的金额计提坏账准备，计入当期损益。经测算，公司2025年度合计冲回预付款项坏账准备64.34万元。

　　2、计提存货跌价准备的事项

　　公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，

　　以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影

　　响等因素。经测算，公司2025年度计提存货跌价准备-867.17万元。

　　3、计提长期资产减值损失的事项

　　对于存在减值迹象的长期资产，公司进行减值测试，将资产可回收金额小于账面价值的差额确认为减值损失。经测试，2025年度公司计提长期资产减值损失3,600.96万元。其中，固定资产减值损失2,265.59万元，在建工程减值损失23.41万元，无形资产减值损失1,141.26万元，开发支出减值损失170.70万元。

　　4、计提商誉资产减值准备的事项

　　根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关要求，公司对收购深圳市铭特科技有限公司形成的商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构进行评估，基于评估结果，公司2025年对收购深圳市铭特科技有限公司形成的商誉计提商誉减值损失7,114.80万元。

　　三、本次计提信用和资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。本次对公司存在减值迹象的资产计提了减值准备，相应减少公司2025年度利润总额13,611.55万元。

　　四、 审计委员会关于本次计提信用和资产减值准备的说明

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提信用及资产减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，没有损害中小股东利益。审计委员会同意公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　五、董事会关于本次计提信用和资产减值准备的说明

　　本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。公司计提资产减值准备能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司董事会同意本次计提信用和资产减值准备相关事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司审计委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十八日

　　证券代码：000903             证券简称：ST云动              编号：2026—013号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2026年4月24日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2026年4月14日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，按照监管部门的相关要求，公司董事会根据2025年工作情况审议通过了《2025年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《董事会关于2024年度财务报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《董事会关于2024年度财务报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　4、审议通过了《2025年度财务决算报告》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2025年度财务决算报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

　　5、审议通过了《2025年固定资产投资情况及2026年固定资产投资计划报告》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会投资与决策咨询委员会审议通过。

　　6、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2025年年度报告》。《2025年年度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

　　7、审议通过了《2025年度利润分配预案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于公司2025年度业绩亏损，可供分配利润为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不具备现金分红的基本条件，故公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

　　8、审议通过了《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需经2025年年度股东会审议通过。

　　9、审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：全体董事回避表决本议案，并同意提交公司股东会审议。

　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

　　10、审议通过了关于兑现公司董事、高管人员2025年年度薪酬及制定《董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

　　表决结果：全体董事回避表决本议案，并同意提交公司股东会审议。

　　公司董事、高管人员2025年年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节、公司治理、环境和社会/四、董事和高级管理人员/3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。《董事、高级管理人员薪酬方案》的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

　　11、审议通过了《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《子公司管理制度》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　12、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等法规性文件的有关规定，公司编制了《2025年度内部控制评价报告》，公司董事会全体董事一致认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司2025年内部控制实际情况。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对2025年公司内控情况出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据公司董事会审计委员会的意见，董事会建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

　　14、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，经公司董事会审议通过2026年度公司及控股（全资）子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币750,000万元，办理截至时间：2027年7月31日，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

　　15、审议通过了《关于计提信用和资产减值准备的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理，且计提信用和资产减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司董事会同意本次计提信用和资产减值准备相关事项，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于计提信用和资产减值准备的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　16、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　本议案尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

　　17、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　18、审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　19、审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请融资的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　为满足公司经营发展资金需要，公司董事会同意以自有资产向进出口银行云南省分行抵押融资，融资额度不超过45,000.00万元。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于以自有资产抵押向银行申请融资的公告》。

　　20、审议通过了《2026年第一季度报告》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2026年第一季度报告》。《2026年第一季度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　21、审议通过了《董事会关于2025年带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《董事会关于2025年带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　22、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于2026年5月19日召开2025年年度股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，有关本次股东会情况的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司审计委员会2026年第二次会议决议；

　　3、公司2026年第二次独立董事专门会议决议；

　　4、公司投资与决策咨询委员会2026年第一次会议决议；

　　5、公司薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十八日