石家庄以岭药业股份有限公司 关于选举第九届董事会职工董事的公告

　　证券代码：002603        证券简称：以岭药业      公告编号：2026-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将进行换届选举。公司第九届董事会由11名董事组成， 其中职工董事1名。

　　为保证董事会的正常运作，公司于2026年4月20日在公司会议室召开第三届职工代表大会。会议一致同意选举王宏涛为公司第九届董事会职工董事（简历附后），任期与公司第九届董事会任职一致。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　附：职工代表董事简历

　　王宏涛先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。曾任河北以岭医药研究院新药评价中心主任、河北以岭医药研究院副院长，现任河北以岭医药研究院董事兼常务副院长、上海以岭药业有限公司董事长、北京以岭鼎峰生物科技有限公司董事。

　　王宏涛先生不持有本公司股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002603        证券简称：以岭药业      公告编号：2026-021

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　关于预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因生产经营需要，与关联公司以岭医药科技有限公司（以下简称“以岭医药科技”）、河北以岭医院、河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司（含分公司）（以下简称“以岭国医堂”）、以岭络病健康医疗管理有限公司（以下简称“以岭络病”）、以岭德衡医院（衡水）有限公司（以下简称“以岭德衡医院”）、石家庄以岭健康体检中心有限公司（以下简称“健康体检中心”）、以岭互联网医院（河北）有限公司（以下简称“互联网医院”）、石家庄以岭正康超市有限公司（以下简称“以岭正康”）、石家庄以岭乐康大药房有限公司（以下简称“以岭乐康”）之间存在日常经营性关联交易。

　　根据公司（含子公司）与关联方2025年度交易的实际情况并合理预计，公司预计2026年全年日常关联交易额度为7,450万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及《公司章程》等有关规定，该关联交易事项的批准权限在本公司董事会关联交易审批权限内，无需经股东会审议批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联方介绍与关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、以岭医药科技有限公司

　　住所：海南省海口市秀英区美安生态科技新城美安一街29号以岭国际大厦908室

　　企业性质：有限责任公司（自然人独资）

　　法定代表人：李秀卿

　　注册资本：6,263.40万元

　　成立日期：1999年2月4日

　　经营范围：中医药临床科研、技术咨询；实业项目的投资、管理和经营（需专项审批的未经批准不得经营）；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　2、河北以岭医院

　　河北以岭医院系民办非企业单位、非营利性医疗机构，主要提供医院医疗服务，开办资金4,857万元，法人代表为高怀林，住所：石家庄市新石北路385号。

　　3、河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司

　　住所：石家庄高新区天山大街238号集团办公楼3楼南区

　　法定代表人：刘增祥

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2017年4月5日

　　经营范围：医疗企业管理及咨询；企业管理；健康管理咨询；信息系统集成服务；计算机、网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、销售、服务；数据处理和存储服务；多媒体设计服务；医疗服务（仅限分公司经营）；中药、西药、食品、保健品、医疗器械的零售（仅限分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　4、以岭络病健康医疗管理有限公司

　　住所：石家庄高新区天山大街238号集团办公楼3楼

　　法定代表人：高怀林

　　注册资本：1亿元

　　成立日期：2016年8月4日

　　经营范围：一般项目：医疗企业管理及咨询；企业管理；健康管理咨询；医疗服务（凭资质经营）；互联网信息服务（金融、证券、期货、保险业务除外）；防护用品、消毒用品、日用百货、应用软件的销售；医疗器械的零售；预包装食品、特殊食品（特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其它婴幼儿配方食品、保健食品）的零售，应用软件开发、咨询服务，会议服务；美容服务；第一类医疗器械、第二类医疗器械的销售；第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械的租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　5、 以岭德衡医院（衡水）有限公司

　　住所：河北省衡水市故城县经济开发区融兴路010号

　　法定代表人：高怀林

　　注册资本：3000万元

　　成立日期：2021年12月23日

　　经营范围：许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；服装服饰零售；鞋帽零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；打字复印；养老服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、 以岭互联网医院（河北）有限公司

　　住所：河北省石家庄市桥西区新石北路385号

　　法定代表人：高怀林

　　注册资本：5000万元

　　成立日期：2021年7月13日

　　经营范围：许可项目：依托实体医院的互联网医院服务；食品销售；药品互联网信息服务；药品零售；互联网信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；广播电视节目制作经营；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；医护人员防护用品零售；第二类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、石家庄以岭健康体检中心有限公司

　　住所：石家庄高新区天山大街238号集团办公楼2-3楼

　　法定代表人：高怀林

　　注册资本：1000万元

　　成立日期：2021年11月15日

　　经营范围：一般项目：企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；药物临床试验服务；医疗美容服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8、石家庄以岭正康超市有限公司

　　住所：河北省石家庄市桥西区新石北路385号以岭医院门诊楼大厅东南角101室

　　法定代表人：卢珍珍

　　注册资本：10万元

　　成立日期：2025年02月24日

　　经营范围：一般项目：日用百货销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；鞋帽零售；服装服饰零售；打字复印；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　9、石家庄以岭乐康大药房有限公司

　　住所：河北省石家庄市桥西区新石北路385号以岭医院体检中心一楼105、107室

　　法定代表人：王彦飞

　　注册资本：10万元

　　成立日期：2025年02月24日

　　经营范围：许可项目：药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；化妆品零售；电子产品销售；家用电器销售；针纺织品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

　　（二）关联关系说明

　　1、以岭医药科技持有公司31. 53%股份，为公司控股股东；

　　2、河北以岭医院为以岭医药科技所属民办非营利组织；

　　3、以岭络病为以岭医药科技控股80%的子公司，以岭国医堂、以岭德衡医院、健康体检中心、互联网医院、以岭正康、以岭乐康均为以岭络病全资子公司。

　　上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.2条规定的情形，故公司与以岭医药科技、河北以岭医院、以岭络病、以岭国医堂、以岭德衡医院、互联网医院、健康体检中心、以岭正康和以岭乐康均构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　以岭医药科技、河北以岭医院、以岭国医堂、以岭络病、以岭德衡医院、互联网医院、健康体检中心、以岭正康和以岭乐康经营状况良好，不存在履约能力障碍，以往年度亦未发生过不履约行为，公司与其发生的交易不存在坏账风险。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、定价政策与依据：按照“公开、公平、公正的原则，按照市场价格协商确定。

　　2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

　　3、关联交易协议签署情况

　　（1）公司于2007年3月1日与河北以岭医院签署《房屋租赁合同》，河北以岭医院租赁公司位于石家庄高新区天山大街238号的制剂车间，建筑面积575平米，用于生产制剂，租赁期限自2007年3月1日至2025年2月28日。

　　（2）根据本公司和河北以岭医院签订的《房屋租赁合同》，本公司将位于石家庄以岭药业东北角，建筑面积783平米的房屋出租给河北以岭医院，租赁期间从2023年8月1日到2028年7月31日。

　　（3）公司将在董事会审议通过后，和以岭医药科技、河北以岭医院、以岭国医堂、以岭络病、以岭德衡医院、互联网医院、石家庄体检中心分别就上述交易事项签订交易协议。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　（1）公司（含子公司）向河北以岭医院销售的药品主要系连花清瘟胶囊、参松养心胶囊、通心络胶囊、消渴灵片等。河北以岭医院作为一所综合性医院，患者群体较稳定，医院按患者历史就诊情况确定药品库存。公司与河北以岭医院协商，利用该医院络病理论宣传平台，增加对公司产品推广力度，双方看好公司产品在其销售增长潜力。同时，河北以岭医院为三级甲等医院，具有较好的开展药品临床试验条件，可为公司提供产品临床试验所需的相关服务。此外还为公司员工提供体检服务。

　　以前年度公司（含子公司）向河北以岭医院销售药品和提供劳务及进行科研合作占同类交易比例一直维持较低水平，二者之间不存在重大关联交易。

　　（2）以岭国医堂的分公司（中医诊所）是以络病理论为指导，秉承国家非物质文化遗产 “中医络病治疗方法”，整合荟萃专家资源、配置现代诊疗设备，为患者提供诊疗服务的机构。公司（含子公司）向以岭国医堂的分公司（中医诊所）销售的药品主要为普药及饮片等，向其提供的服务内容主要是餐饮、会务服务等。

　　上述交易金额占同类交易比例较低，二者之间不存在重大关联交易。

　　（3）公司（含子公司）向以岭络病销售的商品主要为饮料、保健品及食品等，向其提供的服务内容主要是餐饮、会务服务等；公司（含子公司） 委托以岭络病管理以岭药堂天山花园店；上述交易金额占同类交易比例较低，二者之间不存在重大关联交易。

　　上述交易金额占同类交易比例较低，二者之间不存在重大关联交易。

　　（4） 公司（含子公司）与石家庄以岭体检中心开展员工体检合作。

　　（5） 公司（含子公司）向以岭德衡医院（衡水）有限公司销售的商品主要为药品、饮片、饮料、保健品及食品等，向其提供的服务内容主要是餐饮、会务服务，代收暖气费等，以岭德衡医院为公司提供体检服务，代付水电业务并及时结算。

　　上述交易金额占同类交易比例较低，二者之间不存在重大关联交易。

　　（6） 互联网医院向公司（含子公司）提供市场推广服务。上述交易金额占同类交易比例较低，二者之间不存在重大关联交易。

　　（7） 公司向以岭医药科技提供的服务内容主要是餐饮、会务服务等。上述交易金额占同类交易比例较低，二者之间不存在重大关联交易。

　　（8） 公司（含子公司）向石家庄以岭正康超市有限公司，石家庄以岭乐康大药房有限公司销售的商品主要为药品、饮片等。

　　综上所述，由于公司与上述关联方的交易金额较低，公司主营业务不会对其形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。

　　五、独立董事专门委员会意见

　　公司第八届董事会独立董事专门会议召开2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

　　独立董事认为：（1）公司2025年度日常关联交易对公司日常经营及业绩未产生重大影响，2025年度关联交易实际发生总额未超过预计总金额，2025年度关联交易实际发生金额与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　（2）公司与各主要关联方的日常关联交易符合公司 2026年度经营所需要，且涉及金额占公司同类业务比重较低，对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性；关联交易定价原则为按市场价格定价，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

　　（3）我们同意公司关于2026年度预计日常关联交易事项内容，同意将该议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。董事会审议上述关联交易预计的议案时，关联董事吴相君、吴瑞、李晨光应予以回避表决。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002603      证券简称：以岭药业      公告编号：2026-014

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2026年4月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴相君主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

　　一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司股东会审议。

　　公司现任独立董事刘骁悍、陈刚、柴振国向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2025年年度股东会上进行述职。

　　《2025年度董事会工作报告》及独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《＜2025年年度报告＞及摘要》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2025年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025年年度报告摘要（公告编号：2026-015）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

　　四、审议通过了《2025年度财务决算报告》。

　　公司2025年度财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2026】第1370号标准无保留意见的审计报告。

　　2025年，公司实现营业收入7,830,737,438.74元，归属于上市公司股东的净利润1,286,478,662.67元。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《2025年度利润分配预案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司股东会审议。

　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

　　六、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2025年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《2025年环境、社会及治理报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2025年环境、社会及治理报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。

　　十、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2026-018）。

　　十一、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司股东会审议。

　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度董事薪酬方案的议案》。

　　本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会及董事会全员回避表决，同意本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　公司董事2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会四、董事和高级管理人员情况之3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

　　公司董事2026年度薪酬方案主要内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

　　十三、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　兼任公司高级管理人员的董事吴相君、吴瑞、李晨光、张秋莲对本议案回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会四、董事和高级管理人员情况之3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

　　公司高级管理人员2026年度薪酬方案主要内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

　　十四、审议通过了《关于聘任2026年度财务及内控审计机构的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2026年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-020）。

　　本议案需提请公司股东会审议。

　　十五、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

　　十六、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会将进行换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第九届董事会非独立董事人数为7人（含职工董事1人）。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名吴相君、吴瑞、李晨光、夏春、徐卫东、张科源为公司第九届董事会非独立董事候选人，其中吴相君、吴瑞、李晨光、徐卫东为续任非独立董事候选人，夏春、张科源为新任非独立董事候选人。公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司股东会审议，届时将采取累积投票制逐项表决。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司第九届董事会非独立董事候选人简历见附件一。

　　十七、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会将进行换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第九届董事会独立董事人数为4人。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名曹德英、陈刚、柴振国、王震为公司第九届董事会独立董事候选人。其中陈刚、柴振国为续任独立董事候选人，曹德英、王震为新任独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司第九届董事会独立董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司股东会审议，届时将采取累积投票制逐项表决。

　　公司第九届董事会独立董事候选人简历见附件二。

　　独立董事提名人声明和独立董事候选人声明同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

　　十八、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

　　公司决定于2026年5月26日（周二）下午14:30在石家庄市高新区天山大街238号以岭健康城会议室召开2025年年度股东会，审议相关议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

　　十九、审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　附件一

　　非独立董事候选人简历

　　（1）吴相君先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中医专业硕士学位、英国格林威治大学工商管理硕士、副主任医师。曾任公司营销中心总经理、常务副总经理。现任公司董事长兼总经理、衡水以岭药业有限公司董事长。

　　吴相君先生持有公司股票347,728,119股，为公司实际控制人吴以岭先生之子，现任董事兼董事会秘书吴瑞女士之兄，现任董事兼财务负责人李晨光先生之表弟，与吴以岭先生、吴瑞女士同属公司实际控制人。除上述关系外，吴相君先生与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（2）吴瑞女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，国际商法专业，法学博士，曾任以岭医药集团证券与投资事务部副经理、公司副总经理。现任公司董事兼董事会秘书、北京以岭药业有限公司董事长、以岭健康科技有限公司董事、通心络科（河北）科技有限公司监事。

　　吴瑞女士持有公司股票39,096,008股，为公司实际控制人吴以岭先生之女，现任董事兼总经理吴相君先生之妹，现任董事兼财务负责人李晨光先生之表妹，与吴以岭先生、吴相君先生同属公司实际控制人。除上述关系外，吴瑞女士与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（3）李晨光先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业，硕士学位。曾任公司营销中心财务部主任、财务部主任、财务中心主任。现任公司董事兼财务负责人、衡水以岭药业有限公司董事、海南以岭药业有限公司董事。

　　李晨光先生未持有公司股票，为公司实际控制人吴以岭先生之外甥，为公司现任董事长兼总经理吴相君先生和董事兼董事会秘书吴瑞女士之表兄。除上述关系外，李晨光先生与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（4）夏春先生，1972年出生，中国国籍，加拿大永居，硕士学位。曾任默沙东（中国）准入与商务负责人，赛诺菲（中国）大中华区负责人，现任石家庄以岭药业股份有限公司首席行政运营官。

　　夏春先生未持有公司股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（5）徐卫东先生， 1968年出生，中国国籍，无境外居留权，医学学士、工商管理硕士学位。2008年5月加入本公司，2013年10月至2016年12月、2020年1月至今任公司董事。现任衡水以岭药业有限公司董事、河北大运河医药物流有限公司董事。

　　徐卫东先生现持有本公司287,000股股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（6）张科源先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，副主任医师，营销师。历任公司销售部经理、营销中心副总经理，现任公司副总经理、营销公司总经理。

　　张科源先生未持有公司股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件二

　　独立董事候选人简历

　　（1）曹德英先生，中国国籍，1959年出生，博士，教授。历任河北医科大学药学院副教授、教授、副院长、院长。现担任中国药学会药学教育专业委员会委员、河北省药学会第八届理事会副理事长、河北省医药行业协会副会长、河北常山生化药业股份有限公司独立董事等职务。

　　曹德英先生未持有公司股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（2）陈刚先生，中国国籍，1964年出生，管理学硕士，中央财经大学会计学院教授，曾任北京中惠会计师事务所常务副所长、北京国家税务局稽查局会计顾问、兰州经济技术开发区副主任以及新华网、舍得酒业、佳讯飞鸿、北京科锐、引力传媒等多家上市公司独立董事。现任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司、爱美客技术发展股份有限公司独立董事。2023年2月起任公司独立董事。

　　陈刚先生未持有公司股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（3）柴振国先生，中国国籍，1959年出生，中共党员，法学博士，教授。曾任河北经贸大学党委常委、副校长。现任中国法学会经济法学研究会常务理事、河北省法学会经济法研究会会长、河北省首席法律咨询专家、河北省人大法律咨询委员会委员、河北省高级人民法院专家咨询委员会委员、河北省法官遴选委员会委员、石家庄仲裁委员会副主任、北京隆安（石家庄）律师事务所律师、华北制药股份有限公司独立董事等职。2024年6月起任公司独立董事。

　　柴振国先生未持有公司股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（4）王震先生，中国国籍，1973年出生，中共党员，博士研究生，河北地质大学会计学副教授，硕士研究生导师，具有中国注册税务师、会计师资格。曾任河北经贸管理干部学院团委副书记、石家庄经济学院职业技术学院讲师，现任国家税务总局教育中心特聘专家、中国人民大学财政金融学院研究生合作导师、中南财经政法大学兼职硕士生导师、北京国家会计学院特聘客座教授、中国税收筹划研究会理事、中国商业会计学会理事，河北地质大学管理学院税收筹划研究中心主任。2016年12月-2023年2月，任本公司独立董事。

　　王震先生未持有公司股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。