三湘印象股份有限公司第八届董事会 第二十七次（定期）会议决议公告

　　证券代码：000863         证券简称：三湘印象       公告编号：2026-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次（定期）会议通知于2026年4月13日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2026年4月24日14：30在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事陈劲松、黄建，独立董事王建平以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　2、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　公司《2025年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年年度报告》及其摘要。

　　3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年初未分配利润为945,023,854.83元，2025年归属于母公司股东的净利润为-133,783,659.28元，2025年末未分配利润为811,240,195.55元。母公司财务报表中2025年初未分配利润为256,955,211.99元，2025年度净利润为-1,334,910.63元，2025年末可供分配利润为255,620,301.36元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年末可供分配利润为255,620,301.36元。

　　为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2025年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》。

　　4、审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构，负责审计公司2026年年度财务报告。年报审计费用预计约170万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

　　同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内控审计机构，内控审计费用预计约30万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》。

　　5、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。审计机构已就上述事项出具了内部控制审计报告。

　　内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

　　6、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司2026年整体经营计划及发展规划，并结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司2026年度日常关联交易进行了预计。

　　6.1、关于2026年度日常关联交易预计的议案（一）

　　表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈劲松、黄建回避表决。

　　6.2、关于2026年度日常关联交易预计的议案（二）

　　表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄建回避表决。

　　6.3、关于2026年度日常关联交易预计的议案（三）

　　表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许文智、黄建回避表决。

　　本议案经第八届独立董事第六次专门会议审议通过。

　　内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　7、审议通过了《关于2026年度预计新增对外担保事项的议案》

　　为满足公司及合并报表范围内的各级子公司2026年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会对2026年度新增融资担保等事项进行决策。公司2026年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币11.8亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。

　　本议案尚需经公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度预计新增对外担保事项的公告》。

　　8、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

　　公司《2026年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2026年第一季度的经营状况和财务信息。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

　　内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2026年第一季度报告》。

　　9、 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，对《公司章程》进行修订。董事会同意修订公司章程事宜，并提请股东会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》、《公司章程》全文。

　　10、 审议通过了《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　　根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，公司董事会同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　该议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　11、 审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　（1）公司董事薪酬方案

　　独立董事以及外部董事(指不在控股股东、实际控制人及其关联公司担任职务，且不在本公司及控股子公司担任其他职务的董事)的年度津贴为每年人民币12万元（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事根据在公司的岗位领取相应的薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不额外领取董事津贴。

　　（2）公司高级管理人员薪酬方案

　　在公司担任具体职务的高级管理人员根据在公司的岗位领取相应的薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，因该议案涉及到董事会薪酬与考核委员会委员及董事会全体成员，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　12、审议通过了《关于修订内部审计制度的议案》

　　公司董事会同意修订《内部审计制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。

　　13、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　鉴于本次董事会《关于2025年年度报告及其摘要的议案》等议案需提交股东会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于2026年5月18日（星期一）14:00召开2025年年度股东会，审议相关议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　本次会议还听取了《公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十七次（定期）会议决议；

　　2、第八届独立董事第六次专门会议审核意见；

　　3、第八届董事会审计委员会第二十三次会议决议；

　　4、第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：000863                         证券简称：三湘印象                         公告编号：2026-009

　　三湘印象股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：三湘印象股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：许文智    主管会计工作负责人：刘斌      会计机构负责人：赵彪

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：许文智    主管会计工作负责人：刘斌    会计机构负责人：赵彪

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2026年04月28日

　　证券代码：000863        证券简称：三湘印象       公告编号：2026-010

　　三湘印象股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第八届董事会第二十七（定期）会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将有关内容公告如下：

　　一、 修订《公司章程》部分条款的情况

　　根据《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》做出如下修订：

　　除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理局核准登记的内容为准。

　　二、 备查文件

　　1、第八届董事会第二十七（定期）会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：000863        证券简称：三湘印象       公告编号：2026-011

　　三湘印象股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会。

　　2、股东会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。召开本次股东会的议案已经公司第八届董事会第二十七次（定期）会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年5月18日14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2026年5月18日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2026年5月12日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东会的股权登记日为2026年5月12日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案编码

　　2、 除全体董事回避表决的议案8.00外，上述议案已经公司第八届董事会第二十七次(定期)会议审议通过，内容详见公司于2026年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、 上述议案6.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　4、关联股东需对议案8.00回避表决，且不得接受其他股东的委托。

　　5、上述议案需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认；

　　（4）本次会议不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　本次股东会现场登记时间为2026年5月13日上午10:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年5月13日17:00之前送达或发送邮件到公司。

　　3、登记地点及信函邮寄地址：上海市逸仙路333号，邮编：200434（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样）。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

　　5、会务联系方式

　　联系人：王逸娇

　　联系电话：021-65364018

　　邮箱：sxgf000863@sxgf.com

　　通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室

　　邮政编码：200434

　　6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十七次（定期）会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360863

　　2、投票简称：三湘投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日9:15，结束时间为2026年5月18日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（或盖章）：                身份证号码：

　　受托人姓名：                          身份证号码：

　　签发日期:   年  月  日                委托有效期限：  年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件3：

　　三湘印象股份有限公司

　　2025年年度股东会

　　参会股东登记表

　　证券代码：000863        证券简称：三湘印象       公告编号：2026-013

　　三湘印象股份有限公司

　　关于公司计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为真实反映三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备 313,730,258.15元，本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，具体情况如下：

　　二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况说明

　　1、应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备事项

　　本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款、其他应收款预期信用损失进行估计。

　　经测算，本期公司计提应收票据坏账准备11,669.53元，转回应收账款坏账准备590,930.45元，计提其他应收款坏账准备920,402.13元。

　　2、合同资产减值准备事项

　　本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　经测算，本期公司计提合同资产减值准备1,600,037.22元。

　　3、存货跌价准备事项

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　经测算，本期公司计提存货跌价准备311,588,720.10元，其中开发产品计提存货跌价准备217,776,002.57元，开发成本计提存货跌价准备93,812,717.53元。

　　4、投资性房地产减值事项

　　对于投资性房地产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

　　经测算，本期公司计提投资性房地产减值准备200,359.62元。

　　三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　公司本次计提各项减值准备将减少2025年年度利润总额313,730,258.15元。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

　　审计委员会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，遵照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，客观、公允地反映了公司资产负债表日的财务状况、资产价值及经营成果，依据和原因合理、充分，符合公司实际情况。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2026年4月28日