湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2025年度 薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告

　　证券代码：002627          证券简称：三峡旅游         公告编号：2026-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况

　　根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

　　备注：（1）公司董事长王精复同时任控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司主要负责人，薪酬按照宜发〔2016〕17号文（《关于深化市管企业负责人薪酬制度改革的实施方案》）、宜市国资〔2021〕5号文（《宜昌市市管企业负责人薪酬管理（暂行）办法》）执行，不在公司领取薪酬；（2）叶勇先生、陈晶晶女士、郦鸿先生于2025年1月任公司副总经理；李根先生于2025年6月任公司总经理，9月被选举为公司第六届董事会董事，2025年在公司领取7个月薪酬；（3）康莉娟女士于2025年9月被选举为公司第六届董事会职工代表董事。

　　二、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案

　　为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司持续、稳定、健康发展，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

　　（一）适用对象

　　本方案适用对象为在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，以及《公司章程》或董事会规定的其他人员。

　　（二）薪酬标准

　　1. 非独立董事薪酬标准

　　在公司担任具体职务的非独立董事根据其任职岗位，按公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬，不再领取董事履职津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取董事履职津贴。

　　2. 独立董事薪酬标准

　　（1）公司独立董事津贴为10万元/年（税前）；

　　（2）公司独立董事津贴每季度发放一次；

　　（3）独立董事津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　3. 高级管理人员薪酬标准

　　实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入等部分构成。

　　（1）基本年薪是高级管理人员的年度基本收入，原则上不高于年薪标准的40%，在正常出勤且履行基本工作要求的前提下按月度发放。

　　（2）绩效年薪是与高级管理人员年度考核评价结果相联系的收入，原则上不低于年薪标准的60%，绩效年薪根据高级管理人员经营业绩考核结果确定。月度预发部分绩效年薪，预发标准按不高于月度基本年薪标准确定。

　　（3）任期激励收入是与高级管理人员任期考核评价结果相联系的收入，以三年为一个业绩考核评价任期。根据任期考核结果，按不超过任期内年薪总水平的30%确定。

　　（三）其他规定

　　1. 公司董事、高级管理人员换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

　　2. 上述薪酬金额均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。

　　3. 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬须提交股东会审议通过后方可生效。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月24日

　　证券代码：002627          证券简称：三峡旅游         公告编号：2026-018

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

　　一、基本情况

　　为满足湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常生产经营周转及项目建设的资金需求，保障公司稳健运营，2026年度，公司及子公司拟向银行申请不超过242,100.00万元的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度并不等于公司的融资金额，最终融资金额以授信额度内公司运营资金的实际需求与银行实际发生的金额为准，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。

　　授信额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止，该授信额度在授信范围和授权有效期内可以循环使用。在授信额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。上述有关申请授信的具体事项，经公司董事会、股东会审议通过后，由公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、保证担保、抵押、融资）等具体事宜，并在上述授信额度内签署一切授信及用信有关的合同、协议、凭证等相关法律文件。

　　二、对公司的影响及存在的风险

　　本次公司向银行申请授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。以上授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月24日

　　证券代码：002627         证券简称：三峡旅游        公告编号：2026-019

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　关于2026年度为子公司提供担保额度

　　预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意未来十二个月内公司及子公司为合并报表范围内的6家子公司向金融机构申请敞口额度的授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过30,625.00万元，担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止。本次对子公司担保额度可在担保额度有效期内循环使用。

　　担保额度包括新增担保、原有担保展期或续保，最终每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关金融机构协商后签署的合同确定，且任一时点累计担保金额不超过股东会最终审议通过的担保额度。

　　担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等）以及开展日常经营业务发生的履约类担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东会审议。

　　二、本次担保额度预计情况

　　单位：万元

　　注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”“上市公司最近一期净资产”均为2025年末经审计财务数据。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）宜昌交运三峡人家专线船有限公司

　　1. 注册地址：宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组

　　2. 法定代表人：张笃求

　　3. 注册资本：2000万元

　　4. 成立日期：2020年12月29日

　　5. 经营范围：许可项目：省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务；餐饮服务；食品销售；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：休闲观光活动；船舶租赁；柜台、摊位出租；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；广告发布；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　6. 股权结构：公司持有宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮”）98.89%股权，长江游轮持有宜昌交运三峡人家专线船有限公司（以下简称“专线船公司”）55%股权。

　　7. 资产及经营状况：截至2025年末，专线船公司经审计资产总额4,502.71万元，负债总额2,664.97万元，净资产1,837.74万元；2025年度实现营业收入1,575.68万元，实现利润总额258.17万元，实现净利润178.11万元。截至2026年3月末，专线船公司未经审计资产总额3941.03万元，负债总额2130.45万元，净资产1810.58万元；2026年一季度营业收入199.58万元，利润总额-31.95万元，净利润-31.95万元。

　　8.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，专线船公司不是失信被执行人。

　　（二）宜昌长江三峡旅游客运有限公司

　　1. 注册地址：宜昌市沿江大道142号

　　2. 法定代表人：刘丹3. 注册资本：7000万元4. 成立日期：2007年07月16日

　　5. 经营范围： 许可项目：道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；港口经营；旅游业务；餐饮服务；烟草制品零售；食品销售；出版物零售；出版物批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；广告设计、代理；广告制作；旅游开发项目策划咨询；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；服装服饰零售；服装服饰批发；化妆品零售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6. 股权结构：公司持有宜昌长江三峡旅游客运有限公司（以下简称“三峡旅游客运公司”）100%股权。

　　7. 资产及经营状况：截至2025年末，三峡旅游客运公司经审计资产总额16,482.24万元，负债总额8,183.20万元，净资产8,299.04万元；2025年度实现营业收入3,400.78万元，实现利润总额1,366.86万元，实现净利润904.70万元。截至2026年3月末，三峡旅游客运公司未经审计资产总额15461.83万元，负债总额6753.31万元，净资产8708.51万元；2026年一季度营业收入614.40万元，利润总额546.50万元，净利润405.52万元。

　　8.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，三峡旅游客运公司不是失信被执行人。

　　（三）宜昌茅坪港旅游客运有限公司

　　1. 注册地址：秭归县茅坪镇滨湖路218号

　　2. 法定代表人：万自建3. 注册资本：7240万元4. 成立日期：2003年04月22日

　　5. 经营范围： 许可项目：港口经营,道路旅客运输站经营,水路普通货物运输,烟草制品零售,食品销售,出版物零售,餐饮服务,旅游业务,电子烟零售,食品互联网销售,邮件寄递服务,道路货物运输（不含危险货物）,成品油零售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务,装卸搬运,物业管理,租赁服务（不含许可类租赁服务）,洗车服务,食用农产品初加工,船舶拖带服务,农副产品销售,食用农产品批发,日用百货销售,食用农产品零售,机动车充电销售,互联网销售（除销售需要许可的商品）,销售代理,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　6. 股权结构：公司持有宜昌茅坪港旅游客运有限公司（以下简称“茅坪港公司”）100%股权。

　　7. 资产及经营状况：截至2025年末，茅坪港公司经审计资产总额15,040.34万元，负债总额6,621.82万元，净资产8,418.52万元；2025年度实现营业收入2,942.51万元，实现利润总额1,367.20万元，实现净利润924.65万元。截至2026年3月末，茅坪港公司未经审计资产总额14488.67万元，负债总额6017.32万元，净资产8471.35万元；2026年一季度营业收入383.83万元，利润总额58.64万元，净利润43.98万元。

　　8.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，茅坪港公司不是失信被执行人。

　　（四）宜昌交运三峡游轮有限公司

　　1. 注册地址：宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组

　　2. 法定代表人：张笃求3. 注册资本：9000万元4. 成立日期：2019年08月01日

　　5. 经营范围： 一般项目：船舶租赁；柜台、摊位出租；休闲观光活动；食品销售（仅销售预包装食品）；广告发布；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务；旅游业务；餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　6. 股权结构：公司持有长江游轮98.89%股权，长江游轮持有宜昌交运三峡游轮有限公司（以下简称“三峡游轮”）100%股权。

　　7. 资产及经营状况：截至2025年末，三峡游轮经审计资产总额28,348.07万元，负债总额1,984.81万元，净资产26,363.26万元；2025年度实现营业收入12,314.36万元，实现利润总额2,498.45万元，实现净利润1,847.59万元。截至2026年3月末，三峡游轮未经审计资产总额27219.79万元，负债总额672.29万元，净资产26547.50万元；2026年一季度营业收入3003.56万元，利润总额202.09万元，净利润151.57万元。

　　8.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，三峡游轮不是失信被执行人。

　　（五）宜昌交运集团秭归客运有限公司

　　1. 注册地址：秭归县茅坪镇滨湖路218号

　　2. 负责人：谢文忠3. 注册资本：600万元4. 成立日期：2000年09月01日

　　5. 经营范围：市际班车客运；二类客运班线；省际包车客运；城市公共汽车客运；行李寄存服务；行包托运服务；柜台、房屋、广告位租赁；广告发布服务；停车场服务；车身清洁服务(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)++

　　6. 股权结构：公司持有宜昌交运集团客运有限公司（以下简称“客运公司”）70%股权，客运公司持有宜昌交运集团秭归客运有限公司（以下简称“秭归客运公司”）100%股权。

　　7. 资产及经营状况：截至2025年末，秭归客运公司经审计资产总额1,963.13万元，负债总额2,395.92万元，净资产-432.79万元；2025年度实现营业收入923.59万元，实现利润总额230.79万元，实现净利润230.79万元。截至2026年3月末，秭归客运公司未经审计资产总额1602.12万元，负债总额1873.17万元，净资产-271.04万元；2026年一季度营业收入209.56万元，利润总额161.19万元，净利润161.19万元。

　　8.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，秭归客运公司不是失信被执行人。

　　（六）宜昌交运集团宜都客运有限公司

　　1. 注册地址：宜都市姚家店镇陆渔大道12号

　　2. 负责人：刘晓民3. 注册资本：5000万元4. 成立日期：2013年01月22日

　　5. 经营范围：许可项目：道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；危险化学品经营【分支机构经营】；成品油零售【分支机构经营】；成品油零售（不含危险化学品）；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护；票务代理服务；旅客票务代理；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；润滑油销售；汽车零配件零售；洗车服务；物业管理；柜台、摊位出租；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；日用百货销售；日用杂品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；电动汽车充电基础设施运营；道路货物运输站经营；运输货物打包服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　6. 股权结构：公司持有客运公司70%股权，客运公司持有宜昌交运集团宜都客运有限公司（以下简称“宜都客运公司”）70%股权。

　　7. 资产及经营状况：截至2025年末，宜都客运公司经审计资产总额9,106.95万元，负债总额4,882.83万元，净资产4,224.13万元；2025年度实现营业收入2,295.39万元，实现利润总额-651.85万元，实现净利润-653.62万元。截至2026年3月末，宜都客运公司未经审计资产总额8899.45万元，负债总额4993.78万元，净资产3905.68万元；2026年一季度营业收入532.16万元，利润总额-316.55万元，净利润-316.79万元。

　　8.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宜都客运公司不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司为三峡旅游客运公司和茅坪港公司，长江游轮为专线船公司提供的担保已签订担保协议，公司将根据担保额度预计及融资实施进度继续履行担保协议。

　　上述其他相关主体尚未签署担保协议，待股东会审议通过相关担保事宜后，公司将根据股东会决议内容及实际融资需求签订担保协议，并及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　1. 本次为6家控股子公司提供连带责任保证担保，主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。

　　2. 被担保子公司经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司及控股子公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意此次为子公司提供担保额度预计的事项。

　　3. 公司拟为三峡游轮提供全额担保，担保额度不超过16,400.00 万元，因其他股东持股比例较小，未提供同等比例的担保；长江游轮为专线船公司提供续担保，系2022年3月已发生并按主合同约定延续至今的担保，专线船公司另一股东灯影峡公司已按出资比例提供同等担保。

　　六、累计对外担保数额及逾期担保的数额

　　截至2026年3月31日，公司及所属子公司累计担保总额为7,925.00万元，均系为公司合并报表范围内的子公司提供的连带责任担保，占公司2025年度经审计净资产的2.58%；公司及所属子公司担保责任余额为1,251.32万元，占公司2025年度经审计净资产的0.41%。公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

　　七、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2. 担保合同。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月24日

　　证券代码：002627          证券简称： 三峡旅游         公告编号：2026-020

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1. 2025年日常关联交易实际发生情况

　　2025年公司及所属分子公司与控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司（以下简称“湖北三峡文旅”）及其实际控制的企业和其他关联方实际发生的各类日常关联交易总额为4,794.75万元，其中接受关联方提供的劳务金额为2,776.71万元，向关联方提供劳务金额为2,018.04万元，实际发生总金额未超过预计总金额。

　　2. 预计2026年日常关联交易情况

　　根据生产经营和业务发展的需要，预计2026年公司及所属分子公司将与湖北三峡文旅及其实际控制的企业和其他关联方之间发生的日常关联交易总金额不超过7,200万元，其中预计接受关联方提供的劳务金额不超过3,600万元，预计向关联方提供劳务金额不超过3,600万元。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1. 湖北三峡文化旅游集团有限公司

　　法定代表人：王精复

　　注册资本：10亿元

　　住所：宜昌市伍家岗区沿江大道182号

　　经营范围：文化场馆管理服务,旅游开发项目策划咨询,以自有资金从事投资活动,旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务,会议及展览服务,城市公园管理,游览景区管理,休闲观光活动,单用途商业预付卡代理销售,园区管理服务,小微型客车租赁经营服务,汽车销售,新能源汽车整车销售,停车场服务,票务代理服务,旅客票务代理,广告设计、代理,广告发布,广告制作,组织文化艺术交流活动,电影摄制服务,数字内容制作服务（不含出版发行）,数字创意产品展览展示服务,企业管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：旅游业务,演出场所经营,营业性演出,住宿服务,建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2026年3月31日，湖北三峡文旅未经审计的总资产186.69亿元，净资产50.18亿元，2026年1-3月累计营业收入6.38亿元，累计净利润-0.23亿元。

　　2. 宜昌城发控股集团有限公司

　　法定代表人：徐强

　　注册资本：100亿元

　　住所：宜昌市伍家岗区沿江大道189号

　　经营范围：以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；露营地服务；会议及展览服务；旅客票务代理；物业管理；停车场服务；污水处理及其再生利用；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；节能管理服务；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；道路货物运输站经营；供应链管理服务；成品油批发（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；规划设计管理；工程管理服务；招投标代理服务；信息系统集成服务；软件开发；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务；自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；水力发电；港口经营；燃气经营；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2026年3月31日，宜昌城发控股集团有限公司（以下简称“城发控股”）未经审计的总资产1765.06亿元，净资产535.45亿元，2026年1-3月累计营业收入61.58亿元，累计净利润2.86亿元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1. 湖北三峡文旅为本公司控股股东，湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司为湖北三峡文旅全资子公司。

　　2. 城发控股为本公司控股股东湖北三峡文旅一致行动人，湖北三峡人才科技发展有限公司、宜昌城市停车投资运营有限公司为城发控股全资子公司。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，现金流稳定，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价原则

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格以市场公允价格为基础，相互提供的产品和服务的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格；没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及子公司在日常关联交易预计范围内，根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同或协议，并按照约定履行相关权利和义务。

　　四、连续十二个月偶发性关联交易情况

　　（一）经董事会审议未经股东会审议的关联交易

　　1. 公司于2025年12月29日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司（以下简称“游轮中心公司”）购买控股股东湖北三峡文旅全资子公司宜昌交旅绿劲置业有限公司（以下简称“绿劲置业”）开发预售的三峡游轮中心航站楼部分房产（以下简称“标的房产”）。游轮中心公司与绿劲置业以标的房产的备案单价为基础先行签订商品房买卖合同，合同金额为13,561.85万元（含增值税）。

　　2. 公司于2026年1月13日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》，公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮”）就第二批长江三峡省际度假型游轮船舶建造项目，在秭归县公共资源交易中心进行公开招标，确定宜昌鑫汇船舶修造有限公司（以下简称“鑫汇船舶”）为本项目中标人，中标金额为36,931.09万元，双方于2026年1月29日签订《船舶建造合同书》。

　　（二）未达到董事会审议标准的关联交易

　　1. 2026年1月9日，公司子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司（以下简称“旅客公司”）与控股股东控股子公司宜昌龙行文旅有限公司（以下简称“龙行文旅”）签订《实物资产转让交易合同》，旅客公司将闲置的“仙娜号”船舶资产以评估价值为基础出售给龙行文旅，合同金额为1,034.86万元，未达到公司最近一期经审计净资产0.5%，未触及董事会审议及披露标准。

　　2. 公司控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司就宜昌三峡游轮中心室外配套工程进行公开招标，湖北三峡路桥工程有限公司参与投标并中标该项目，双方于2026年1月13日签订《建设工程施工合同》，合同金额为390.56万元。

　　前述偶发性关联交易合同金额合计为14,594.71万元（不含《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定的情形），未触及股东会审议标准，但根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.20条规定，前述偶发性关联交易金额与同一关联人2026年度日常关联交易预计金额应累计计算，累计金额超过公司最近一期经审计净资产5%。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生的关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公开、公平、公正的定价原则，参照市场同类业务或根据招投标结果确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。上述交易不影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、独立董事专门会议意见

　　公司于2025年4月10日召开的第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，交易价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议关联交易事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。同意公司2026年度日常关联交易事项及预计额度，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议，关联董事需回避表决。

　　七、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2. 经与会独立董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

　　3. 日常关联交易协议。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月24日

　　证券代码：002627          证券简称：三峡旅游         公告编号：2026-021

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据测试结果计提相关资产减值准备，具体如下：

　　（一）信用减值准备

　　公司按类似信用风险特征（账龄）将应收款项划分为若干组合，在组合基础上按账龄计提减值准备。对有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值的，单独计提减值准备。公司2025年度因坏账准备计提及转回事项，合并层面增加应收款项坏账准备243.24万元。

　　（二）资产减值准备

　　公司对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司2025年度计提固定资产减值准备995.19万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年度，公司因计提资产减值准备新增各项减值损失1,238.43万元，减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润1,156.98万元。

　　本次计提资产减值准备事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，相关金额与公司2025年度审计报告一致。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、董事会审计与风险管理委员会意见

　　本次2025年度计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。董事会审计与风险管理委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，具有合理性。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月24日

　　证券代码：002627         证券简称：三峡旅游        公告编号：2026-022

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年1月24日

　　注册地址：上海市黄浦区南京东路61号

　　首席合伙人：朱建弟

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年业务收入（未经审计）50亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户3家。

　　2. 投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　（1） 项目合伙人近三年从业情况

　　姓名：崔松

　　（2） 签字注册会计师近三年从业情况

　　姓名：陈刚

　　（3） 质量控制复核人近三年从业情况

　　姓名：汪平平

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3. 独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人（最近三个完整自然年度及当年）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。针对独立性要求采取的防范措施包括制定有关独立性的政策和程序，建立了必要的监督及惩戒机制以促使有关政策和程序得到遵循。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司2026年度审计费用预计为105万元（其中财务报告审计费用93万元，内部控制审计费用12万元），与公司2025年度审计费用一致。

　　二、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信具有证券、期货等相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。立信在担任公司2025年审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。立信信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能力。

　　为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2026年度财务报表及内部控制审计工作。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　根据有关法律、法规规定及公司制度要求，公司于2026年4月10日召开的第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经核查，董事会审计与风险管理委员会认为立信具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意续聘立信为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第二十五次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议决议；

　　3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月24日

　　证券代码：002627          证券简称：三峡旅游         公告编号：2026-024

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，现将相关情况公告如下：

　　公司拟注销部分回购股份18,921,900股，本次股份注销完成后，公司总股本将由724,601,378股变更为705,679,478股，公司注册资本由724,601,378元变更为705,679,478元。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟变更注册资本并对《公司章程》中相应条款进行修订。本次修订条款对照表如下：

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

　　该事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会同意董事会及其授权人士具体办理减少注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月24日